El cuñado de Patxi López utilizó 292 billetes de 500 euros de origen desconocido

[scytal]

El cuñado de Patxi López utilizó 292 billetes de 500 euros de origen desconocido para pagar su chalet, publica este miércoles un diario vasco.

Al parecer, detalla la información publicada por Deia, el dirigente del PSE entregó 1.743 billetes a la constructora sin que hubiera movimientos en sus cuentas.

Ayer se conoció que la Diputación Foral de Bizkaia, dirigida por el PNV, había pedido a la Fiscalía que investigue la procedencia de presuntos ingresos irregulares de Melchor Gil, vicesecretario general del PSE-EE de Bizkaia y cuñado del lehendakari Patxi López. El PSE ya ha salido en su defensa.

Y horas más tarde, la Fiscalía respondía que investiga los documentos aportados por Melchor Gil, vicesecretario general del PSE-EE de Bizkaia y cuñado del lehendakari Patxi López, en el proceso abierto contra él por la Hacienda vizcaína, y no por fraude fiscal cuya causa ya archivó, han informado a EFE fuentes fiscales.

Ahora bien, lo que si tiene la Fiscalía sobre su mesa, recoge Deia, son dos expedientes en los que consta que Melchor Gil pagó al contado buena parte de su chalet con dinero de origen desconocido.

Billetes de 500 euros
De los 669.514 euros que cobró el constructor de su vivienda, 270.000 los pagó con dos transferencias bancarias y el resto, 399.514, con diez pagos en efectivo. Según ha podido contrastar DEIA, el dirigente socialista utilizó 292 billetes de 500 euros, 179 de 200 euros, 17 de cien euros, 254 de 50 euros, 555 de 20 y 500 billetes de diez euros. Pagos realizados en fechas en las que no se aprecian movimientos de dinero en sus cuentas.

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/3819901/03/12/El-cunado-de-Patxi-Lopez-utilizo-292-billetes-de-500-euros-de-origen-desconocido.html

[CdE]

Gil justificó el dinero negro con un préstamo de un sevillano investigado por blanqueo de capital

La subinspectora que instruyó el caso ve el documento "falto de verosimilitud"


Rechaza como prueba el contrato que el cuñado del lehendakari y dirigente del PSE presentó un año después de ser citado 


d.n. - Jueves, 15 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 05:11h





       

Este es el chalé de la localidad cántabra de Castro Urdiales que Melchor Gil (en la imagen superior izquierda) pagó con un dinero cuyo origen no ha sido capaz de justificar. (FOTO: ZIGOR ALKORTA)
   



bilbao.

Melchor Gil, hombre fuerte del PSE y cuñado del lehendakari, que ha defraudado a la Hacienda de Bizkaia 103.551 euros y a quien la Fiscalía investiga por un presunto delito económico, aportó un contrato con un prestamista de Sevilla investigado meses más tarde por blanqueo de capitales para intentar justificar los 419.074 euros cuyo origen no ha podido determinar. La mayor parte de esa cantidad la destinó a pagar un chalé con piscina en Castro Urdiales (Cantabria). La subinspectora encargada del caso Melchor Gil concluye tras analizar el supuesto préstamo que es "falto de verosimilitud" y que incurre en "incongruencias", y lo rechaza como prueba que acredite el origen de los fondos investigados.

Hacienda investiga al vicesecretario general del PSE de Bizkaia y a su esposa, M. C. G. C., por no poder justificar el origen de esos 419.074 euros en su poder. Tal como informó este periódico, este concepto se divide en dos frentes: los pagos con dinero en metálico por 399.514 euros para sufragar parte de los 669.514 que costó su chalé (abonos realizados en parte con 1.743 billetes de distinto valor, entre ellos 292 de 500 euros) -más otros 6.960 euros también pagados a tocateja en la compra de la parcela de terreno-, y los abonos en sus cuentas de origen indefinido por 12.600 euros.

El cuñado del lehendakari, a quien comunicaron la apertura del expediente el 29 de junio de 2010, presentó el presunto préstamo en Hacienda un año después, el 15 de junio de 2011. Este periódico ha tenido acceso al contrato, rubricado en Sevilla el 1 de febrero de 2007 entre Luis Castel Romero, como representante de Vivendia Group Cassa S. L., y Melchor Gil y su esposa. Castel irrumpió en los medios al intentar comprar a Manuel Ruiz de Lopera sus acciones del Betis y fue investigado en 2008 por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) por movimientos de dinero de origen desconocido. Según publicaron entonces medios de comunicación de la capital hispalense, el empresario apareció relacionado con otras dos investigaciones del Sepblac.


150.000 euros

El supuesto contrato de préstamo, redactado en tres folios y carente de sello de la empresa, asegura que Vivendia Group Cassa S. L. se encuentra en disposición de dotar de fondos al matrimonio Gil para la realización de determinadas inversiones en relación con la compra de ciertos activos inmobiliarios. En la primera de las nueve estipulaciones, el prestamista cifra en 150.000 euros la cantidad a prestar, "según los plazos y fechas que designen Gil y su esposa y siempre antes del 31-12-2008". La tercera estipulación otorga cinco años al matrimonio para devolver el dinero, concedido con un interés del Euribor más el 1%. Hacienda muestra su extrañeza por este tipo de interés impuesto, "muy inferior" al de mercado, y teniendo en cuenta que se trata de un préstamo sin garantía alguna.

El análisis del documento por la subinspectora del caso resulta demoledor. En primer lugar, subraya que, de las ocho veces que se cita a la empresa prestataria en el documento, en ninguna de ellas aparece correctamente escrita. Y por errores distintos. Hacienda califica estas incorrecciones como "excesivas": "Parece poco probable que alguien con el poder de representación suficiente en la Mercantil para firmar estos documentos no repare en la serie de errores relacionados con la denominación social de la misma, de forma que en ningún caso se ha hecho constar la denominación correcta".


"no tiene eficacia"

Sobre la validez legal del documento también es tajante, ya que no se encuentra incorporado en ningún registro público: "Es imprescindible documentar la existencia del préstamo en una escritura pública, o en documento privado, siempre que la fecha del mismo tenga eficacia frente a terceros, y por tanto frente a la Administración Tributaria. (...) El contrato de préstamo aportado no tiene eficacia frente a terceros ni, por tanto, frente a la Administración Tributaria".

Además, cruzando las supuestas cuatro entregas del préstamo y los diez pagos afrontados por el matrimonio por su chalé, la subinspectora certifica que estas cantidades no guardarían relación con la compra de la vivienda cántabra: "Tras analizar las fechas en las que se han recibido los importes que indican los folios de referencia (por el préstamo) y los pagos que se han realizado en relación con la única inversión inmobiliaria conocida (...) no acreditan en modo alguno que, en definitiva, las cantidades que constan en esas hojas por un importe de 150.000 euros hayan sido destinadas al pago de las facturas relacionadas con los pagos del chalé a Promociones de Bizkaia S. L.".

Hacienda concluye, por tanto, que dicho préstamo no puede considerarse como prueba: "No tiene validez frente a terceros, no se ha probado la existencia real del préstamo, ni la recepción de los importes por parte de Gil y su esposa, ni que el importe recibido fuera destinado al pago de las facturas del chalé".

Como colofón, la subinspectora alude a su fecha de presentación como prueba, casi un año después de que se iniciaran las pesquisas: "Curiosamente, se produce una vez detectadas unas importantes cantidades no justificadas y después de un año desde que tales hechos se detectaron, lo que reforzaría, junto con la no justificación de los movimientos de efectivo por ningún otro medio de prueba, su no admisibilidad como prueba justificativa de los fondos no justificados".

Mediante un comunicado sin firma enviado el pasado martes a los medios de comunicación, el cuñado del lehendakari acusó al PNV y a la Diputación de haber manipulado el proceso de inspección. Gil también anunció su intención de iniciar acciones legales para "esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias".

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/15/politica/euskadi/gil-justifico-el-dinero-negro-con-un-prestamo-de-un-sevillano-investigado-por-blanqueo-de-capital
 

[CdE]

Y llegamos a CONTSA - José Salas Burzón y la extraña muerte de su hermano :

Hemeroteca > 12/06/2008 >

Luis Castel compró un crédito y un piso a Contsa cuando ésta entró en crisis

El joven empresario sevillano Luis Castel Romero -que ha hecho una oferta a Manuel Ruiz de Lopera para comprar sus acciones en el Real Betis por 55 millones de euros- tiene relaciones empresariales

M. J. PEREIRASEVILLA

Actualizado 12/06/2008 - 07:40:37

El joven empresario sevillano Luis Castel Romero -que ha hecho una oferta a Manuel Ruiz de Lopera para comprar sus acciones en el Real Betis por 55 millones de euros- tiene relaciones empresariales con José Salas Burzón, presidente de Contsa, una empresa en concurso de acreedores que admite deudas por 49 millones de euros y que captó dinero de inversionistas prometiendo rentabilidades de hasta el 40 por ciento.

Luis Castel comparte o ha compartido cargos directivos y funcionales con José Salas Burzón y su fallecido hermano, Rafael, en varias empresas. Una de esa compañías es Holding Empresarial Europa Sur, propiedad cien por cien de Luis Castel, que tuvo como apoderado a Rafael Salas Burzón, el hermano del presidente del grupo Contsa, fallecido en circunstancias que fueron investigadas por la Justicia.

Por otra parte, la compañía Fiestas y Festejos Europa Sur, una empresa que tuvo su sede en la Plaza de la Campana 6, donde están ubicadas gran parte de las empresas del grupo Contsa, tuvo como administradores a Luis Castel Romero y José Salas Burzón.

La relación de Castel con Contsa y Salas se produce también a través de la empresa Vivendia Group Cassa, compañía 100% del empresario que quiere comprar el Betis.

El 29 de enero de 2008, catorce días después de que se hubiera solicitado el concurso de acreedores de Contsa, Vivendia compró a la empresa de José Salas un ático en la calle Asunción de Sevilla por 400.000 euros. Por esta operación, un acreedor de Contsa ha denunciado a la empresa por presunto alzamiento de bienes, al considerar que ha detraído un bien de gran valor de la compañía.

Por otra parte, Contsa no sólo captaba fondos de inversionistas a cambio de altas rentabilidades, sino que también concedía créditos. En diciembre de 2007, cuando Contsa ya no pagaba a sus inversionistas, cedió a Luis Castel un crédito de tres millones de euros que había concedido a la compañía Comala, de Juan Báñez Romero. Ese crédito tiene como garantía hipotecaria el «Hotel Poblado Pequeño Rocío», situado en la aldea de Almonte y con 14.883 metros caudrados construidos.

Juan Báñez, dueño de la sociedad Costa Mala de Lanzarote «Comala», declaró a este periódico -a través de su abogado, José Carlos Morales- que la empresa solicitó un préstamo a Contsa porque los bancos se lo habían denegado. «Comala ha pagado puntualmente ese crédito a Contsa en los últimos años y a partir de ahora lo pagará a Vivendia, la empresa de Luis Castel», declararon las mismas fuentes, que negaron que Salas participe en la gasolinera que la empresa tiene en Almonte (Huelva) o en otros negocios de Comala o Juan Báñez.

Castel admite que compró ese crédito a Contsa Corporación Empresarial por tres millones de euros en diciembre de 2007. «Teníamos un repunte de tesorería y queríamos invertirlo. Cuando nos ofrecieron comprar ese crédito a un 7% de interés nos pareció una buena inversión, aunque no sabíamos que era de Contsa», declaró a ABC Castel. Sobre el ático que Vivendia Group Cassa compró a Contsa por 400.000 euros el 29 de enero de 2008, el empresario sevillano afirma que desconocía que, catorce días antes, un acreedor de la empresa de José Salas hubiera pedido en el Juzgado el concurso de acreedores.

En lo que respecta al hecho de que Rafael Salas aparezca como apoderado de Holding Empresarial Europa Sur lo achaca a una relación que duró sólo algunos meses a, finales de los años 90, si bien -asegura- olvidó revocar el poder dado al hermano de José Salas. En cuanto a Fiestas y Festejos Europa Sur, señaló que es una empresa extinguida desde 2001, aproximadamente. «Insisto, no participo en ninguna empresa con José Salas desde entonces», dijo Castel, quien admite que se distanció del presidente de Contsa a raíz de que, en 1997, Salas fuera detenido y después puesto en libertad por un presunto blanqueo de capitales.

Castel defiende la legalidad de su negocio inmobiliario y financiero, negando que, al igual que Contsa, se dedique a captar inversiones ofreciendo altas rentabilidades.

http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-12-06-2008/sevilla/Home/luis-castel-compro-un-credito-y-un-piso-a-contsa-cuando-esta-entro-en-crisis_1641928353302.html

Prisión sin fianza para el dueño de una inmobiliaria por un agujero de 86 millones

José Salas Burzón, presidente de Contsa, está acusado de cuatro delitos societarios

EFE Sevilla 3 OCT 2008 - 17:51 CET

Salas declaró este viernes ante la juez de Instrucción 17 de Sevilla, por tercera vez desde la suspensión de pagos de Contsa, acaecida en febrero pasado, y a continuación se ha ordenado su ingreso en prisión incondicional por los presuntos delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible.

http://economia.elpais.com/economia/2008/10/03/actualidad/1223019185_850215.html

11 marzo 2008

Caso Contsa: Archivada la causa por la muerte del hermano del presidente


El juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha archivado la causa abierta por la muerte de Rafael Salas Burzón, hermano del presidente de Contsa, que se precipitó el pasado 7 de febrero desde una ventana a un patio de luces de su domicilio, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

La decisión de la instructora de sobreseer las actuaciones se produce después de que el informe forense elaborado a partir de la autopsia y las investigaciones policiales concluyeran que la muerte de Rafael Salas se debió a un suicidio y no a otras causas violentas. El cuerpo del hermano del intermediario financiero presentaba un traumatismo torácico y en las extremidades, así como una rotura de la arteria aorta ascendente a causa del traumatismo en el tórax. La víctima tenía 42 años y colaboraba con su hermano en la gestión de la inmobiliaria Contsa, que se encuentra en un proceso de suspensión de pagos que se declaró pocos días después del suicidio de esta persona.

http://justiciasevillana.blogspot.com/2008/03/caso-contsa-archivada-la-causa-por-la.html

[Aire Mutable]

Hace escasa semanas y en referencia al caso Rumasa se me vino a la mente el caso Contsa; si es que son unas idas y venidas de casos que llevan tropecientos años dando vueltas!

De resolverse nada de nada; y claro, al final es lo que tiene, terminan entremezclándose unas con otras. A ver, si tienen el campo abonado!!

[CdE]

Y llegamos a CONTSA - José Salas Burzón y la extraña muerte de su hermano :

Hemeroteca > 12/06/2008 >

Luis Castel compró un crédito y un piso a Contsa cuando ésta entró en crisis

El joven empresario sevillano Luis Castel Romero -que ha hecho una oferta a Manuel Ruiz de Lopera para comprar sus acciones en el Real Betis por 55 millones de euros- tiene relaciones empresariales

M. J. PEREIRASEVILLA

Actualizado 12/06/2008 - 07:40:37



Por otra parte, Contsa no sólo captaba fondos de inversionistas a cambio de altas rentabilidades, sino que también concedía créditos. En diciembre de 2007, cuando Contsa ya no pagaba a sus inversionistas, cedió a Luis Castel un crédito de tres millones de euros que había concedido a la compañía Comala, de Juan Báñez Romero. Ese crédito tiene como garantía hipotecaria el «Hotel Poblado Pequeño Rocío», situado en la aldea de Almonte y con 14.883 metros caudrados construidos.

Juan Báñez, dueño de la sociedad Costa Mala de Lanzarote «Comala», declaró a este periódico -a través de su abogado, José Carlos Morales- que la empresa solicitó un préstamo a Contsa porque los bancos se lo habían denegado. «Comala ha pagado puntualmente ese crédito a Contsa en los últimos años y a partir de ahora lo pagará a Vivendia, la empresa de Luis Castel», declararon las mismas fuentes, que negaron que Salas participe en la gasolinera que la empresa tiene en Almonte (Huelva) o en otros negocios de Comala o Juan Báñez.

http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-12-06-2008/sevilla/Home/luis-castel-compro-un-credito-y-un-piso-a-contsa-cuando-esta-entro-en-crisis_1641928353302.html

El director de 'El Mundo' en Andalucía, imputado por una querella de un empresario

EL PAÍS - Sevilla - 25/06/2005

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Rafael Díaz, ha citado como imputado al director de El Mundo en Andalucía, Francisco Rosell, como consecuencia de la querella por injurias y calumnias presentada por el empresario Juan Báñez.

Este empresario acudió a la Justicia después de que el periódico afirmase en varias ocasiones que años atrás estuvo vinculado con Juan Guerra. En un auto del pasado 14 de junio, el juez afirma que "pudiéndose ser los hechos denunciados constitutivos de de delito de injurias y calumnias", procede la admisión a trámite de la querella de Báñez y el inicio de diligencias previas "para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias".

Báñez acudió ayer a los juzgados de Sevilla para ratificar la presentación de la querella contra el director del periódico en Andalucía.

El motivo de la querella son varias informaciones publicadas por El Mundo sobre una operación urbanística en Almonte (Huelva) en la que participó el empresario. Las informaciones publicadas por el periódico han señalado que Báñez estuvo "ligado", "vinculado" o fue "socio" en el pasado a Juan Guerra, algo que el empresario niega.

Báñez asegura que ni ha sido socio, ni conoce personalmente a Juan Guerra, quien a principios de los noventa fue protagonista de un escándalo de corrupción que obligó a dimitir a su hermano Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno.

El origen de la polémica está en un acuerdo que cerraron Báñez y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), gobernado por el socialista Francisco Bella, en 2002. El acuerdo consistió en una permuta por la que el Ayuntamiento concedió a Báñez un terreno de 20.000 metros cuadrados en El Rocío a cambio de varias parcelas rústicas.


La Junta dice que es legal

El Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha defendido la legalidad de esta operación, que ha sido cuestionada por la oposición. El grupo municipal del Partido Andalucista ha presentado una denuncia ante la fiscalía de Huelva para que investigue los hechos al entender que se han podido cometer varios delitos.

Por su parte, Báñez también ha acudido ante los juzgados contra los concejales del Partido Andalucista, José Manuel Romero y Abel Herrera, por las acusaciones realizadas contra él por la citada operación urbanística.

http://elpais.com/diario/2005/06/25/andalucia/1119651736_850215.html

[Aire Mutable]

Los Bañez y los Robles deben ser apellidos muy comunes en esa zona de Huelva, o son otras familias más de larga trayectoria chanchullera