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Autor Tema: Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística  (Leído 8148 veces)

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ALGECIRAS  | Registro en una empresa inmobiliaria

Una veintena de detenidos en un operación contra el blanqueo de dinero en Algeciras


Agentes de la Guardia Civil durante el registro. | A. E. height=313

Agentes de la Guardia Civil durante el registro. | A. E. 
  • La Guardia Civil registra la sede de la empresa 'Inversiones patrimoniales'
  • Los agentes entraron por la venta y sacaron ordenadores y documentación
  • Decretado el secreto de sumario sobre la operación
   Alberto Espinosa | Algeciras

 Actualizado jueves 27/09/2012 11:38 horas   

La Guardia Civil de Algeciras junto a efectivos de bomberos y Policía Local está llevando a cabo una espectacular operación contra el blanqueo de capitales. La actuación se desarolló en pleno centro de la ciudad en la noche del martes al miércoles por lo que los ciudadanos que se encontraban en la calle Alfonso XI, la misma en la que se ubica el Ayuntamiento, asistieron atónitos al despliegue. "Cierre la ventana que le pueden caer cristales", fue el comentario de un agente al propietario de un bar cercano. Y es que los agentes accedieron al interior de la empresa Inversiones Patrimoniales P&P a través de una ventana. De allí sacaron varios ordenadores, numeroso material de oficina y documentación que fue intervenida y está siendo analizada.

Fuentes policiales consultadas por El Mundo Andalucía han indicado que la operación es "de envergadura" pero que aún se conocen pocos detalles. Presuntamente el dinero, no se especifíca cantidad pero sí que es alta, tiene una procedencia "ilícita" por lo que además del posible delito de blanqueo también se investiga el origen del mismo. No en vano, debido al reciente cambio en la legislación en dicho ámbito, el blanqueo ya es delito al margen de su procedencia. Las citadas fuentes también indican que, habitualmente, "el origen del dinero suele ser la droga".

De momento, la operación sigue abierta y ya hay más de 20 personas detenidas "aunque puede que no todas estén implicadas". Los miembros de la Guardia Civil que desarrollan la actuación siguen realizando registros y recabando documentación, tanto en papel como en soporte informático, tanto en Algeciras como en otros puntos de la comarca del Campo de Gibrltar. De hecho, no está descartado que la organización pueda tener ramificaciones en la Costa del Sol.

En el caso concreto de P&P se trata de una empresa que comenzó a funcionar en 2011 y cuenta con un administrador único junto a un capital de 3.000 euros. Está vinculada a negocios inmobiliarios, construcción, mantenimiento así como servicios de ocio. Una de las empresas gestionadas por la sociedad es la Finca la Bordalla, sita en Jimena de la Frontera, y que ya fue objeto de una investigación por un presunto delito de corrupción urbanística.

A nivel social, y pese a la poca información de la que aún se dispone, hay comentarios en torno a la posible implicación de destacados personajes de la Bahía de Algeciras vinculados a distintos sectores.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/27/andalucia/1348738705.html
« última modificación: Septiembre 27, 2012, 12:31:52 pm por CdE »
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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #1 en: Septiembre 27, 2012, 12:32:30 pm »
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Informe de: P & P INVERSIONES PATRIMONIALES 2011 SL

Gratuito.  Ampliacion del objeto social.

Actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y explotación forestal. La comercialización, distribución y realización de todo tipo de servicios relacionados con productos agrícolas, ganaderos, de jardinería, productos propios de alimentación 

Publicado el Miércoles 25 de Enero del 2012. El Acto Inscrito número 183554 de la empresa P & P INVERSIONES PATRIMONIALES 2011 SL. puede consultarse en la página 2 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de CÁDIZ, BORME-A-2012-80-11.pdf (documento auténtico descargable). 


Constitución.

Comienzo de operaciones: 16.01.12. Objeto social: Construcción, instalaciones y mantenimiento. Actividades inmobiliarias y prestación de servicios. Actividades de gestión y administración. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. Domicilio: LUGAR EDIFICIO PLAZA ALTA Nº 7 3º K (ALGECIRAS). Capital: 3.006,00 Euros.

Declaración de unipersonalidad. Socio único: GARCIA BARRANCO RAFAEL.

Nombramientos.

Adm. Unico:    GARCIA BARRANCO RAFAEL.

Datos registrales.

T 2036 , F 10, S 8, H CA 42827, I/A 1 (17.01.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: 

Publicado el Miércoles 25 de Enero del 2012. El Acto Inscrito número 38757 de la empresa P & P INVERSIONES PATRIMONIALES 2011 SL. puede consultarse en la página 1 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de CÁDIZ, BORME-A-2012-18-11.pdf (documento auténtico descargable).


http://www.islanet.es/intranet/index.php?module=borme&func=empresa&pid=12&eid=13826
« última modificación: Septiembre 27, 2012, 12:34:56 pm por CdE »
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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #2 en: Septiembre 27, 2012, 12:36:20 pm »
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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #3 en: Septiembre 27, 2012, 12:38:39 pm »
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Campo de Gibraltar   

Gómez, Beffa y Gutiérrez comparecen para declarar sobre la finca La Bordalla        


05.02.09
-SUR | ALGECIRAS         

   Gómez, Beffa y Gutiérrez comparecen para declarar sobre la finca La Bordalla height=230

DENUNCIA. Edificación levantada en La Bordalla. / SUR ARCHIVO

      El ex-Alcalde de Jimena Ildefonso Gómez, el actual Concejal de Hacienda y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Andrés Beffa y el arquitecto municipal Felipe Gutiérrez comparecieron el pasado martes ante el juzgado número 1 de primera instancia e instrucción de San Roque como imputados en el caso La Bordalla, según informó ayer el grupo ecologista Agaden.

 La Bordalla es una extensa finca, en el término municipal de Jimena de la Frontera y dentro de los límites del Parque Natural de los Alcornocales, cuyo propietario construyó en el año 2005 una vivienda de lujo de aproximadamente 350 metros cuadrados de superficie. Agaden y Verdemar presentaron denuncias de la edificación ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Cádiz por considerar que era ilegal, ya que superaba los límites permitidos y se había construido sin licencia. Además, los ecologistas señalan que el proyecto no se sometió al trámite de información pública.

 Agaden entiende que ha sido esta denuncia la que ha motivado la citación y que la citación, a su vez, pone de manifiesto que el juez competente ha hallado indicios de delito.


http://www.diariosur.es/20090205/campo-gibraltar/gomez-beffa-gutierrez-comparecen-20090205.html



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Jimena de la Frontera

El primer edil, Ildefonso Gómez (PSOE), ha sido denunciado por el PP por la construcción de la finca La Bordalla en pleno Parque Natural de los Alcornocales. Se da la circunstancia de que el patronato que gestiona el Parque está presidido por el también socialista Agustín Cadenas. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos para edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados.


http://www.elmundo.es/especiales/2006/11/espana/corrupcion_urbanistica/mapa/andalucia.html
« última modificación: Septiembre 27, 2012, 12:44:53 pm por CdE »
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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #4 en: Septiembre 27, 2012, 12:48:16 pm »
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viernes, 7 de abril de 2006


El alcalde de Jimena rechazó los convenios que Agadén vincula a tramas de corrupción

Cándido Romaguera Algeciras 7 ABR 2006

El grupo ecologista Agadén remitió ayer al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) un escrito en el que se denuncia la existencia de, al menos, dos convenios urbanísticos suscritos entre el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera y personas presuntamente relacionadas con las operaciones de corrupción y blanqueo de dinero Malaya y Ballena Blanca. El alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz), el socialista Ildefonso Gómez, afirmó que estos convenios no se ejecutarán y que ninguno de ellos ha sido firmado con personas vinculadas a las mencionadas tramas.

Agadén solicita en su escrito al juez "que se acepten los documentos aportados y que se ordene la suspensión cautelar de los más de 20 convenios suscritos por el Ayuntamiento de Jimena con otras tantas personas físicas o jurídicas, entre las que se encuentran algunos promotores que están siendo investigados por casos de corrupción·.

Francisco Rebolledo, coordinador local de Agadén en Jimena solicitó al juez en su escrito que "el Ayuntamiento deje constancia en dicho juzgado de que los convenios urbanísticos suscritos con estas personas se encuentran suspendidos de forma oficial".

El alcalde de este municipio campogibraltareño insistió en que no se ejecutarán los convenios denunciados y calificó de "lamentable" que se quiera relacionar la situación que se viene produciendo en Marbella con la realidad de Jimena. "No acepto esta comparación ni de personas, ni de gestión. Queremos para Jimena un desarrollo sostenible y un aprovechamiento blando de la ciudad y para ello se está diseñando un plan urbanístico que impulse el trabajo en el municipio", afirmó.

El presidente provincial en Cádiz y portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, anunció ayer que pedirá la comparecencia de la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, para que explique las denuncias de los ecologistas.


http://elpais.com/diario/2006/04/07/andalucia/1144362128_850215.html




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El PP presenta una lista de la corrupción socialista mientras el PSOE exige explicaciones a Arenas    

Escrito por Por Andalucía LIbre   

viernes, 09 de abril de 2010



 47.- ILDEFONSO GÓMEZ (ALCALDE DE JIMENA).

Está vinculado con la Operación Malaya y la operación Ballena Blanca. Ha firmado convenios con Arenal 2000, cuyo dueño está imputado en la Operación Malaya. Tiene abiertas diligencias judiciales por una irregularidad urbanística en la Finca de La Bordalla.



http://hemeroteca.porandalucialibre.es/actualidad/actualidad_general/el_pp_presenta_una_lista_de_la_corrupcion_socialista_mientras_el_psoe_exige_explicaciones_a_arenas.html
« última modificación: Septiembre 27, 2012, 12:51:18 pm por CdE »
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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #5 en: Septiembre 27, 2012, 12:56:24 pm »
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Miércoles, 19 de abril de 2006

CAMPO DE GIBRALTAR

LA LÍNEA

Aguilera y Juárez presentan nuevas denuncias contra el alcalde de Jimena


El edil acusa a los socialistas de «mentir cuando dicen que se han anulado dos convenios urbanísticos, cuando sólo se hizo en el caso de Blue Storm» Formula una serie de preguntas sobre posibles irregularidades urbanísticas, por ejemplo si en el municipio «ha habido tratos de favor a empresas»

LUIS CORBACHO/LA LÍNEA


Aguilera y Juárez presentan nuevas denuncias contra el alcalde de Jimena height=133

MÁS DENUNCIAS. Manuel Aguilera hizo públicos ayer varios documentos de Jimena. / ÁNGEL

El concejal Manuel Aguilera interpuso una denuncia contra el alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez, por haber dicho de él en un artículo de opinión que «ya ha utilizado sus mafiosas entidades para investigarme» y que ni él ni Juárez «pueden dar cuenta del descaro con el que están consiguiendo patrimonios espectaculares», entre otras valoraciones.

Aguilera considera que estas manifestaciones «suponen un juicio de valor subjetivo con la única intención de menospreciar públicamente mi vida personal», según consta en la denuncia, presentada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de La Línea. Además, el edil niega esas valoraciones y afirma que no dispone de «entidades mafiosas» ni ha conseguido «con descaro un gran patrimonio».

Por su parte, el alcalde, Juan Carlos Juárez, que actualmente se encuentra fuera de la ciudad, tiene previsto interponer mañana otras dos denuncias en un sentido similar. El regidor quiere defenderse de esta forma de las críticas de su homólogo jimenato, que considera «falsas».

Las disputas políticas entre los dirigentes jimenatos y linenses continúan. Varios políticos populares convocaron ayer a la prensa para seguir denunciando presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio campogibraltareño. El vicesecretario del Comité Ejecutivo Local, Manuel Aguilera, aseguró que «no se trata de ir contra Ildefonso Gómez, sino de denunciar la forma de actuar del PSOE y cómo se protegen entre ellos. Tenemos muchas dudas sobre la forma de actuar en Jimena y, si el alcalde no habla, ya iré aportando información en los próximos días».

El edil popular lanzó una serie de cuestiones para que el regidor jimenato conteste. Aguilera le preguntó «si es cierto que no ha habido tratos de favor con ninguna empresa por convenios urbanísticos, si allí en Jimena se cobra por los convenios y si realmente se han suspendido los convenios con empresas vinculadas a la Operación Ballena Blanca».

Convenios urbanísticos

Una de las críticas del concejal a Gómez y a otros dirigentes socialistas fue «que han mentido, porque afirman que se han cancelado dos convenios urbanísticos, cuando sólo se ha hecho en el caso del acuerdo con Blue Storm».

Según los documentos aportados por el edil, Ildefonso Gómez firmó sendos convenios urbanísticos con las empresas Blue Storm Development y Daimus Inversiones. En el primer caso los firmantes de la empresa eran Eyal Daysi y Raúl Teodoro Edenburg y en el segundo, este último. El convenio con Blue Storm es del 26 de julio de 2004 y el de Daimus, del 24 de enero de 2005. El 7 de junio de 2005 la Corporación Municipal de Jimena se reunió en pleno.

Uno de los puntos de aquella sesión fue la suspensión del trámite de información pública de estos dos convenios. Un concejal explicó que, como se había demostrado que la empresa Daimus no estaba vinculada con la trama de 'Ballena Blanca' y para no perjudicar a los vecinos, se optó por mantener ese convenio. Los concejales ratificaron el decreto de Alcaldía en la parte referida a la suspensión del convenio de Blue Storm, con el voto favorable de PP y PSOE y cuatro abstenciones.

Aguilera dijo que «vamos a remitir esta información a la Fiscalía para que tenga conocimiento. En el PSOE se tapan unos a otros, si esto hubiera pasado en La Línea, donde nos acusan desde hace años, yo no estaría dando esta rueda de prensa». El convenio con Daimus Inversiones contempla la realización de 1.152 viviendas en 144 hectáreas, un campo de golf y un hotel, según la información facilitada por el edil. «Hay proyectos urbanísticos en 3 millones y medio de metros, es algo desproporcionado», dijo.

Reto al PSOE

Por todo ello, Aguilera pidió a Gómez «que explique todos estos temas urbanísticos». Con respecto a La Línea, dijo que «reto a los socialistas a que aporten datos sobre una sola irregularidad urbanística que haya cometido este Ayuntamiento».

Por su parte, la alcaldesa de Tesorillo, Belén Jarillo, dijo que el regidor jimenato «está afectando a las empresas. Se han firmado convenios favorables para algunas empresas en Jimena y le pido al alcalde que sea claro y no engañe más a los vecinos». Además, la regidora de la ELA reconoció que «sufrí una amenaza telefónica. No tengo miedo y voy a seguir trabajando como hasta hoy. Si vuelvo a recibir alguna, lo denunciaré».


http://www.diariosur.es/pg060419/prensa/noticias/Gibraltar/200604/19/SUR-GIB-109.html

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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #6 en: Septiembre 27, 2012, 13:06:33 pm »
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marbella

 Archivan la investigación por blanqueo  relacionada con 'Ballena Blanca' sobre la petrolera Yukos
   

25.11.09 - 18:40 -

   
          El juez de apoyo del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Julián Cabrero, ha decretado el sobreseimiento provisional y parcial de una pieza separada del "caso Ballena Blanca" por un presunto delito de blanqueo de capitales provenientes de la petrolera rusa Yukos .

 En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez sostiene que "no resulta acreditada la relación entre los fondos recibidos por Alleerton Holdings SL y Venture Alliance BV y los hechos delictivos cometidos en Rusia presuntamente por los señores Jordokovski y Lebedev".

 A pesar de sobreseer el cargo por blanqueo de capitales, el juez ordena que se continúen investigando presuntos delitos contra la Hacienda Pública derivados de la ocultación de los beneficios obtenidos por las entidades españolas antes referidas, según publica en su edición de hoy el diario "El Mundo Málaga".

 También alude a los derivados por la financiación de las mismas mediante los denominados préstamos participativos, en alusión a las sociedades limitadas administradas por imputados y el flujo monetario que hubo entre ellas.

 En esta pieza separada figura encausado el abogado Fernando del Valle, principal procesado de "Ballena Blanca"; Jorge Poggio, Eyal Daysi, Pierre René Elbaz, Bernardo Mario Blanco y Antonio José Flores Romero.

 El magistrado también deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas sobre los bienes y derechos de los imputados, así como sobre entidades tales como Blue Storm SL; Blue Storm Investment SL, y White Compass SL, Green and Blue Properties SL, Vistas de Jerez SL, United Buildings SL, Allerton Holdings SL y Next Century SL.

 Del mismo modo, se acuerda el cese de la administración judicial que pesaba sobre dichas mercantiles y se desbloquean sus cuentas corrientes.

 El procedimiento de esta pieza separada de "Ballena Blanca" se incoó por unas comisiones rogatorias de la Fiscalía de la Federación Rusa en el año 2005.

 Según las autoridades rusas, Mihail Jordokovski y otros compatriotas se habrían apropiado de las acciones de Yukos vendiendo el petróleo por debajo del precio de mercado a filiales controladas por ellos de modo que obtenían para sí los beneficios reales.

 La Fiscalía rusa considera que los fondos de Yukos fueron a la empresa Kilda y de ésta a SI Proserve, al tiempo que mencionaban a las compañías holandesas Ventura Alliance BV y Southern Alliance BV, además de las filiales de éstas en España: Alleerton Holdings, Chilmark Holding y la gibraltareña Gaya Building Ltd.


http://www.diariosur.es/20091125/local/marbellaestepona/archivan-investigacion-blanqueo-relacionada-200911251840.html


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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #7 en: Septiembre 27, 2012, 13:17:26 pm »
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Hemeroteca > 20/03/2005 >

El «caso Guerra», conectado con la mafia de la Costa del Sol

JOSÉ M. OTERO BADA/
Actualizado 20/03/2005 - 02:18:25

SEVILLA. Uno de los actores del reparto del «caso Guerra» vuelve a ser protagonista, ahora como presunto miembro de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la Costa del Sol por el juzgado número cinco de Marbella. Pierre René Elbaz, encarcelado esta semana, fue el promotor del proyecto «Puerto de la Plata», origen de todo el escándalo protagonizado a principios de los 90 por el hermano del ex vicepresidente del Gobierno.

El francés Elbaz, socio ahora del abogado chileno Fernando del Valle, también encarcelado por el mismo asunto de la trama de blanqueo de dinero en Marbella, quería construir en Barbate una urbanización y un puerto deportivo junto al río Cachón. La mitad de los terrenos formaban parte de una zona militar, el campo de adiestramiento de la Armada «Sierra del Retín».

El empresario, afincado en Sotogrande y ahora en prisión, estaba asociado con el promotor Jesús López. El Ayuntamiento de Barbate, gobernado entonces por el alcalde socialista Serafín Núñez, bloqueó la iniciativa inmobiliaria por su enemistad con López. Por este motivo, Elbaz acudió a su amigo José Garrido, socio a su vez de Juan Guerra, para que éste mediase. Tras la intervención del hermano del entonces vicepresidente de Felipe González, el asunto salió adelante en el Consistorio barbateño, firmándose un protocolo de intenciones para desarrollar la urbanización de lujo con puerto deportivo.

Juan Guerra al final no fue juzgado por todo este asunto pero el caso provocó que a partir de entonces sí se considerase delito una actuación como la suya. A raíz de ello fue cuando se modificó el Código Penal para incluir como nuevo delito el de «tráfico de influencias».

Elbaz acudió al juicio citado como testigo por el fiscal. El Ministerio Público lo ejerció el fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, y aludía así a Elbaz en su escrito de acusación: «Pierre René Elbaz entabla cierta amistad con el promotor José Garrido López, manteniendo diversas reuniones en el hotel de la urbanización Sotogrande, en las cuales Pierre René explicó a Garrido el bloqueo al que había sometido el alcalde de Barbate el proyecto presentado. Como José Garrido tenía amistad de más de 20 años con Juan Guerra González, y conociendo no sólo la afinidad de ideología política que le unía con Serafín Núñez sino que en otros asuntos había actuado de mediador cerca de las personas que podían tomar decisiones políticas en asuntos urbanísticos, pidió a Juan Guerra que ejerciera su influencia cerca de éste con el fin de desbloquear el proyecto Puerto de la Plata».

Chalés sin escriturar

El empresario francés, de 70 años, era ahora el propietario de una de las urbanizaciones intervenidas por la Policía en esta operación «Ballena blanca» contra la mafia de la Costa del Sol. Se trata de unapromoción de chalés en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, junto a Sotogrande. Elbaz actuó como constructor y vendió todos los chalés sin escriturar.

Tal como publicó ABC el pasado jueves, según fuentes de la investigación, Elbaz figura en una decena de empresas de la trama mafiosa de Marbella ahora desarticulada.

José Pardo, en Sevilla

El otro actor del «caso Guerra» que ahora acaba de resurgir relacionado con asuntos de corrupción en Andalucía es, tal como adelantó ABC hace una semana, José Pardo García, el empresario al que se le pagaron las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla.

Ex-guardaespaldas del dirigente del PSOE Txiki Benegas, ocupó en su día varios altos cargos en la Junta de Andalucía, primero en Presidencia con José Rodríguez de la Borbolla y luego como jefe de gabinete de la consejería de Cultura con Javier Torres Vela y en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Fue uno de los principales socios de Juan Guerra y creó una consultora, Darom, que cobraba comisiones a cambio de desbloquear asuntos urbanísticos y políticos.

Pardo fue condenado en los años 90 precisamente por exigir pagos a empresas de ambulancias cuando estaba en el SAS, fue detenido por alzamiento de bienes y acusado de haberse llevado aparatos de aire acondicionado del mencionado servicio

Según las denuncias que se han ido realizando estos días, todas las facturas que presentó Pardo (una treintena)en el Ayuntamiento de Sevilla eran falsas. Además, el propio administrador de la citada empresa (COS) que representaba el ex socio de Juan Guerra, ha advertido que con su sociedad no ha contratado ningún trabajo el Ayuntamiento hispalense. La Fiscalía ya investiga este asunto.


http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-20-03-2005/sevilla/Andalucia/el-caso-guerra-conectado-con-la-mafia-de-la-costa-del-sol_201329140058.html


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Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Esos toreritos...



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Por blanqueo de capitales



Salvador Barberán y su apoderado, detenidos

Por Redacción APLAUSOS Más artículos de este autor

Salvador Barberán y su apoderado, Pablo Caro, han sido detenidos dentro de una operación de blanqueo de capitales, según publica horasur.com. El torero algecireño, que este mismo año tomó la alternativa en la Feria Real, y su mentor presuntamente estarían relacionados con la empresa P&P Inversiones Patrimoniales 2011 que está siendo investigada por un posible delito de blanqueo de dinero y por el origen ilícito del mismo.

Las primeras detenciones dentro de esta operación se produjeron a finales del mes de septiembre y, tras los registros y la documentación incautada, se han producido más detenciones. Ya son más de 20 personas las que han pasado a disposición judicial dentro de esta operación que está bajo secreto de sumario.

http://www.aplausos.es/noticia/14875/Noticias/salvador-barber%C3%A1n-apoderado-detenidos.html



Ampliación:

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El presunto blanqueo de capitales podría proceder del narcotráfico, y su movimiento se habría producido en sociedades inmobiliarias y locales de ocio nocturno, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.


http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/arresto/detienen-a-un-torero-en-una-operacion-contra-el-blanqueo-en-algeciras_jIcyfaTGp1qeyzM8VggrH1/
« última modificación: Octubre 19, 2012, 16:15:08 pm por CdE »
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No me extraña que leyendo como ultimamente lo hago, a salto de mata, me pierda joyitas como ésta que vienen coleando desde hace años...

Es escarbar un poco y... sorpresa. Gracias por hacerlo
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Algeciras. Operación contra el blanqueo inmobiliario y corrupción urbanística
« Respuesta #10 en: Noviembre 01, 2012, 02:19:50 am »
Las ramificaciones valencianas de la trama


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Jueves 25 de octubre de 2012

Declaran ante el juez de Algeciras tres detenidos en Valencia y Gandia por blanqueo


T. DOMÍNGUEZ VALENCIA

Tres de los cuatro detenidos en Valencia y Gandia por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de capitales que operaba en el Campo de Gibraltar, de cuyo arresto informó ayer en exclusiva Levante-EMV, comparecieron ayer ante el juez de Instrucción número 3 de Algeciras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ-A), los sospechosos prestaron declaración ante el citado juzgado al estar en funciones de guardia, por lo que ese juez se inhibirá en favor del titular del de Instrucción número 1, que es quien coordina la investigación emprendida por la Guardia Civil hace casi un año.

Por el momento, ya son quince las personas detenidas e imputadas en esta causa, que continúa declarada secreta. Al cierre de esta edición, no había trascendido la situación procesal de los tres detenidos que viajaron de Valencia a Algeciras el martes por la mañana.

Tal como publicó ayer este diario, la Guardia Civil detuvo el viernes de la semana pasada en Gandia y Valencia a dos directivos de dos entidades bancarias y a un empresario, respectivamente, por presuntamente blanquear dinero para la red algecireña, que gestionaba beneficios procedentes del narcotráfico. La rama valenciana está acusada de lavar el dinero falsificando certificados de premios de lotería para justificar los elevados ingresos en efectivo en las sucursales.


http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/10/25/declaran-juez-algeciras-tres-detenidos-valencia-gandia-blanqueo/946652.html




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Viernes 26 de octubre de 2012

El juez de Algeciras envía a prisión a los tres detenidos por blanqueo en Valencia y Gandia


T. DOMÍNGUEZ VALENCIA

El juez de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz) ordenó el miércoles el ingreso en prisión comunicada de los tres detenidos en Valencia y Gandia en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El magistrado se inhibirá posiblemente hoy en favor del instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, que lleva un año coordinando las investigaciones de la Guardia Civil de la citada ciudad gaditana.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ-A) explicaron ayer a Levante-EMV que para uno de los acusados había dictado prisión sin fianza, mientras que para los otros dos, dos directivos de banca arrestados en Gandia, podrán eludir la cárcel mediante el pago de sendas fianzas de 5.000 euros. Al mediodía de ayer, ninguno de ellos había satisfecho la cantidad fijada por el juez, por lo que aún no habían salido de la cárcel.

Los arrestados, tal como publicó en exclusiva este diario el miércoles pasado, son el administrador de varias empresas pantalla que, al parecer, servían para blanquear dinero de al menos una red de narcotraficantes. Una de los métodos era, al parecer, el envío de fuertes sumas a Tailandia y otro, el ingreso en al menos dos sucursales de Gandia de dinero en efectivo que justificaban con falsos certificados de décimos premiados de lotería.


http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/10/26/juez-algeciras-envia-prision-tres-detenidos-blancqueo-valencia-gandia/946936.html
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