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Autor Tema: Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas  (Leído 32004 veces)

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Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« en: Octubre 02, 2012, 09:57:32 am »
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AMERICO AMORIM Y LA SINDICATURA

 Accionistas históricos de Popular vendieron títulos por 20 millones antes de los test 


@Enrique Utrera       02/10/2012  06:00h

  Accionistas históricos de Popular vendieron títulos por 20 millones antes de los test

Ángel Ron, presidente de Banco Popular (Archivo). 

El capital de Banco Popular se ha movido en un momento crucial para la entidad que preside Ángel Ron. Dos socios de referencia del grupo como la Sindicatura de Accionistas y Americo Amorin, además de la única consejera del banco, Helena Revoredo, han vendido acciones por valor de cerca de 20 millones de euros en las últimas semanas, cuando los analistas ya habían puesto negro sobre blanco la posibilidad de que el banco necesitara ayudas y tuviera que cancelar el dividendo. La volatilidad del banco en bolsa ha sido aprovechada por estos accionistas, que históricamente han demostrado un compromiso absoluto con el banco, para hacer caja.

Las operaciones se produjeron antes del veredicto de Oliver Wyman. La consultora ha detectado un déficit de capital de hasta 3.223 millones. En este escenario que obliga al banco a una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros con un fuerte descuento –podría alcanzar el 50%- sobre el precio de mercado -la acción bajó ayer un 6,17% hasta los 1,59 euros- las ventas han marcado la pauta. Tanto Americo Amorim como la Sindicatura, dos de los accionistas de los que se espera un sí inequívoco al aumento de capital,  dieron continuidad el mes pasado a las ventas realizadas en agosto.

Durante todo el año, la Sindicatura ha realizado continuas operaciones de ‘trading’ en el valor, tratando de aprovechar la enorme volatilidad del banco, que desde los máximos de febrero a 3,68 euros, ha protagonizado un enorme desplome hasta los mínimos de 1,25 euros a finales de julio. Una caída que propició un gran rebote del 18,6% en agosto.

En el último tercio de ese mes, en plena subida, la Sindicatura se deshizo de 349.042 acciones a precios situados entre los 1,72 y los 1,78 euros. En septiembre, las ventas han tenido continuidad a pesar de la corrección de la cotización y la Sindicatura se ha deshecho de otros 75.681 títulos que dejan su participación en el 9,65%.

Esta cifra es el saldo neto vendedor del accionista, que ha alternado las compras con las ventas en una actividad de trading no habitual en ninguno de los inversores de referencia de la entidad.  En cualquier caso, desde la propia entidad se asegura que a pesar de estas últimas ventas el año deja un saldo comprador de 15 millones de acciones para la Sindicatura. Popular asegura que los tres accionistas que se han desprendido de títulos "tienen un compromiso total con la entidad y contamos con su apoyo para la ampliación de capital".

Amorim, conocido en Portugal como el ‘rey del corcho’, es con diferencia el mayor vendedor de títulos del banco en las últimas semanas. El mayor accionista individual del grupo soltó en agosto una cantidad de papel sin precedentes desde que desembarcó en el capital del banco.

Tras la venta de 8,5 millones de títulos entre el 28 y el 31 de agosto a un precio entre los 1,76 y los 1,80 euros por acción, el empresario luso colocó otros 1,3 millones de acciones en el arranque del mes pasado. En total, ha vendido por valor de 17,5 millones de euros.

Su participación en el banco se ha reducido al 4,14%, claramente por debajo ya del 4,5% adquirido hace nueve años a cambio de su paquete de control en el Banco Nacional de Crédito (BNC) portugués en una operación valorada en 390 millones de euros. Hoy, su paquete de acciones vale 135 millones de euros.

Antes, a primeros de julio –la operación fue comunicada el pasado 20 de septiembre- Helena Revoredo, segundo accionista individual del consejo con un 0,29%, se desprendió de las 286.336 acciones que recibió el mes anterior de la autocartera del banco. Este desembolso en acciones sustituyó el habitual pago del dividendo complementario de la entidad.


http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/2012/10/02/accionistas-historicos-de-popular-vendieron-titulos-por-20-millones-antes-de-los-test---5535/
« última modificación: Octubre 02, 2012, 09:59:06 am por CdE »
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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #1 en: Octubre 02, 2012, 10:03:05 am »
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HELENA REVOREDO DELVECCHIO

Rosario (Argentina)
Presidenta de Prosegur (50,11%)

CONTINÚA CON SU EXPANSIÓN

Un negocio peliagudo el de la familia Gut, que ha ido ocupando el vacío dejado por las milicias desiertas y los cuerpos policiales policéfalos y en conflicto de competencias. Hablamos de la seguridad privada. Helena Irene Revoredo (cuya data no figura) es la presidenta y mayor accionista de Prosegur, la empresa de sistemas de seguridad creada por su esposo, Herberto Gut, en 1976. Fue pionera en el mercado español en protección de instalaciones industriales y centrales de energía: un negocio visionario y que en los últimos tres ejercicios ha crecido a razón de un 10%. Un crecimiento en relación directa con el aumento del PIB, del nivel de vida de una parte de la sociedad y de los índices de delincuencia de la otra. Revoredo estuvo desde el comienzo vinculada a la labor de su esposo y fue nombrada vicepresidenta del grupo en 1996, un año antes de la temprana muerte de Herberto Gut. Es defensora de la condición familiar de las empresas, que considera «perfectamente compatible con la eficiencia necesaria para competir a nivel mundial» (preside la Asociación de Empresa Familiar de Madrid y es consejera del Instituto de la Empresa Familiar), Revoredo asume la dirección y el empuje de la compañía, aunque hasta 2004 no ocupa su presidencia.

Prosegur salió a Bolsa en 1987 (es la única de su ramo que cotiza en el Ibex), en 1992 creó el área de alarmas, en 1995 inició la expansión internacional, presente en 12 países de Latinoamérica y Europa, y en 2005 adquirió el Grupo Nordés, buque insignia de la protección nacional contra incendios. Revoredo comanda la fundación que lleva el nombre de su marido y que fomenta la investigación científica, la música y las artes plásticas. Licenciada en Económicas y Empresariales, y posgraduada en Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, forma parte del consejo asesor del IESE Business School, preside el Euroforum Escorial, dedicado a la formación de empresarios y que es en un 80% propiedad de la familia Gut, y es miembro del patronato de la Fundación Príncipe de Asturias. Helena Revoredo continúa viuda y tiene dos hijos, Chantal y Christian, que tiene cargo de consejero delegado.


http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/480/1228814351.html
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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #2 en: Octubre 02, 2012, 10:03:48 am »
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Investigacion

Prosegur: escándalo y lavado de dinero

RADIOGRAFÍA DE UNA EMPRESA BAJO SOSPECHA



    En los últimos meses ha  habido una movida tan interesante como preocupante acerca de la eficacia de algunas empresas de seguridad respecto al incesante incremento de robos en domicilios particulares.

    En el análisis riguroso del tema, una de las firmas que aparece como más cuestionada por su aparente ineficiencia es Prosegur, una de las más antiguas y sospechadas empresas de seguridad, a la que se la asoció en más de una oportunidad con el extinto empresario narcolavador Alfredo Yabrán.

    Lo antedicho representa una excelente excusa para hablar de la evolución de esta firma, que no pudo escapar de los más increíbles escándalos ya sea en el momento de su nacimiento, ya sea en la actualidad. Veamos.

    Se estima que Alfredo Yabrán, junto a otros socios, logró el control de Transportes Juncadella en el año 1982. Esta, a su vez, hace años que está asociada con Prosegur Internacional, grupo cuya cabeza es la española Prosegur SA, constituida en abril de 1976. En ese contexto es dable comentar que en su origen Prosegur fue una creación de Juncadella.

    Desde un principio, su presidente fue un antiguo compañero de trabajo de Yabrán en Juncadella, Herberto Juan Gut Beltramo. Juntos comenzaron a hacer fortuna con el gobierno de Isabel Perón y López Rega. La diferencia es que mientras Yabrán se quedó en Argentina (hay versiones de que ese mismo año había debido salir apurado de Italia, bajo una intensa presión de la DEA), Gut se marchó a España.

    Beltramo había llegado a Juncadella después de haber sido empleado del laboratorio Ciba-Geigy y de trabajar luego tres años en Pittsburgh & Cardiff Coal, una proveedora de armamentos de la Armada y el Ejército en la que también se desempeñaba el ingeniero Mauricio Schoklender. A mediados de 1975, Gut le propuso a Amadeo Juncadella abrir una sucursal de la empresa en España. No había en ese país una empresa que se dedicara al transporte de caudales ni a dar seguridad a las instituciones, bienes y personas o al transporte de caudales.

    Y así fue como Gut aterrizó en Barcelona en noviembre de 1975, cuando tenía 28 años. Su patrón, Amadeo Juncadella, le había dado algunos contactos, sobre todo un primo catalán poderoso: el industrial José María Juncadella Sallisachs. También lo relacionó a Juan Abelló, titular del floreciente laboratorio Antibióticos, quien a su vez le presentó a Mario Conde, el presidente del poderoso Banesto.

   "Gut siempre contó que había llegado a España enviado por Amadeo Juncadella, un industrial rioplatense muy bien relacionado con la familia catalana del mismo apellido", recuerdan en su libro Los cómplices de Mario Conde los periodistas españoles Encarnación Pérez García y Miguel Angel Nieto Solís. Amadeo Juncadella le habría encargado "a su joven ejecutivo que creara una filial española de la empresa", agregaron.

    Pocos días antes y, como consecuencia de la protesta obrera que obligó a renunciar al ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón, su protegido Celestino Rodrigo, el ex ministro de Bienestar Social José López Rega, había aterrizado en Barajas, convertido en embajador itinerante sin destino y rodeado de un tumultuoso séquito de miembros de la Triple A.

    Gut trabajó con eficacia, y así, el 14 de mayo de 1976, tres semanas después del golpe militar encabezado por el entonces general  Jorge Rafael Videla, nació Prosegur. La sociedad fue bautizada por Rogelio Minobis, vicepresidente del Banco del Progreso, perteneciente al Grupo March, que también participó de la fundación.

    El presidente era el propio Gut e integraban el directorio conspicuos representantes del franquismo y la banca como Rogelio Guillaumez (testaferro de la Banca March) y Leopoldo Rodes Castañes (en representación de la agencia de publicidad norteamericana BBDO). En cuanto a las acciones, estaban repartidas entre la sociedad Gutbel (en obvia referencia a gut Beltramo), José María Juncadella Sallisach, la Banca March, el Banco de Madrid y el mismo Gut, que se había reservado el 16 por ciento.

    Casi al mismo tiempo, en Madrid, López Rega y el ex ministro del franquismo, José María López de Letona, fundaban una agencia de seguridad y vigilancia llamada Sass, donde encontró trabajo la crema y nata de la Triple A argentina, entre ella, el subcomisario Eduardo Almirón, quien más tarde (luego de hacer sus pinitos en la organización terrorista anti-ETA "Batallón Vasco-español") conseguiría ser contratado como jefe de la custodia de Manuel Fraga Iribarne entonces líder de la Alianza Popular.

   Prosegur se convirtió en tiempo récord en la principal transportadora de caudales y servicios de seguridad de España. Su primer contrato importante en la “Madre Patria” fue para custodiar la quinta "Puerta de Hierro" en Madrid, donde había vivido sus años más felices el ex presidente Juan Domingo Perón. La histórica casa, hoy demolida, había sido heredada por Isabel Perón, que había sido detenida por los militares y pasaba sus días en una jaula de oro, recibiendo espaciadas visitas del almirante Massera.

    La filial barcelonesa de Juncadella pasó a ser también madrileña.  Había sido elegida para ese honor, por el juez federal Rafael Sarmiento, el mismo que tenía a su cargo la causa abierta contra Isabel Martínez, y el mismo que interrogó a los ejecutivos de las Industrias Grassi y del Banco de Hurlingham secuestrados en la guarnición de Campo de Mayo mientras Raúl Guglialminetti, Sánchez Reisse y compañía los torturaban.

    Por si aun cupiera alguna duda sobre los vínculos existentes entre Juncadella-Prosegur y los servicios de inteligencia de la dictadura militar, baste recordar que la seguridad del Mundial de Fútbol de 1978 corrió a cargo del Batallón 601 de Inteligencia de esa fuerza y que la copa del mundo conquistada por el representativo local ante el holandés fue guardada, no en las bóvedas del Banco Central, sino en el bunker de Juncadella.

    La Copa del Mundo permaneció allí hasta 1982, cuando volvió a ponerse en juego en España, donde los servicios de seguridad del mundial, ante las protestas de los desairados empresarios locales, fueron confiados a... Prosegur, esta vez -se dijo- gracias a las recomendaciones de la embajada argentina.

    Curiosamente, durante la realización de los más importantes partidos del mundial ibérico, una experta banda de delincuentes argentinos con inocultable aspecto porteño (de Barrio Norte), se dedicó a saquear las mansiones vacías de los más exclusivos barrios de Barcelona y Madrid. Cuatro años antes, apenas terminado el mundial argentino, en España había sido conformada otra subsidiaria del Grupo Juncadella, la empresa Afha, de actividades tan vastas e imprecisas que se inscribió como "sociedad agraria, inmobiliaria, constructora y agencia de publicidad".

    Entre los accionistas de Afha figuraban los hermanos Juncadella y el almirante Jorge Montes, por entonces canciller de la dictadura.

    El representante de Afha en España era el capitán de fragata Eduardo Aldao, amigo y compañero de promoción del también capitán de fragata Carlos Carpintero, secretario de Prensa e Información de la junta militar.

   Afha firmó contratos con la fábrica estatal de explosivos Río Tinto y realizó grandes exportaciones sin que luego se pudiera precisar cual había sido su destino final. Probablemente haya canalizado exportaciones de armas españolas. Lo cierto es que, al llegar Felipe González al gobierno, "afloraron las denuncias sobre blanqueo de dólares provenientes del narcotráfico y reinvertidos en España", según escribieron los periodistas Ferrari y Ronzoni.

    Algo importante había sucedido al terminar el mundial español de 1982: Gut le habia birlado a sus patrones el control de Prosegur. Es más: había iniciado junto a su amigo Yabrán, la conquista de Juncadella.

    El periodista Juan Salinas se refirió a este proceso en “El otro Yo del Señor Yabrán”, publicado en “El Nuevo Porteño” el 2 de octubre de 1996.

    Advertía que los investigadores judiciales españoles investigaban la hipótesis de que Gut lavaba el dinero de Monzer Al Kassar y otros traficantes de armas. En el mismo sentido, el periodista argentino radicado en Barcelona Norberto Bermúdez, agregó que en algunos de estos negocios Gut utilizaba un alías de raigambre masserista, “Comandante Negro”.


Lavado, sociedades y sospechas

    Durante los primeros años, Gut mantuvo en Prosegur su posición de accionista minoritario, en tanto que Amadeo Juncadella, en Buenos Aires seguía de lejos complacido la gestión de su joven ejecutivo. Pero en 1982, la satisfacción de Juncadella se transformó súbitamente en preocupación.

    Gut le dijo que quería comprar la parte de los Juncadella en Prosegur y hacerse con su control, pero sólo le ofrecía pagar 100 millones de pesetas, el equivalente a su facturación anual.

    Los hermanos Juncadella desestimaron la oferta de plano. No deseaban desprenderse de la mayoría de la empresa, y menos entregársela a un joven empleado suyo. Ocurrió entonces algo insólito: de la noche a la mañana, Gut elevó su oferta a 400 millones pagaderos al contado, y consiguió hacerse con el 20 por ciento de las acciones en poder de March y el 20 por ciento del Banco de Madrid. Con lo que obtuvo el control absoluto de la sociedad.

    Nadie sabe a ciencia cierta de dónde provino el dinero, pero sí se sabe que Gut negoció la operación en secreto con el entonces consejero del Banco de Madrid, Enrique Moya, quién enseguida pasó a desempeñarse en la presidencia del Instuto Nacional de la Industria (INI). Dos años más tarde, Moya ocupó la presidencia de Prosegur por deseo expreso de Gut.

    Ya con el control absoluto de la firma, Gut firmó un contrato de seguridad con Juan Abelló y Mario Conde y su empresa pasó así a ocuparse en 1983 de la vigilancia del banquero y de todas las filiales de Antibióticos. Para desesperación de la familia de Abelló, Gut y Conde terminarían por quedarse con el laboratorio, el más importante de España.

    Ya desde fines de 1982, Gut y Conde eran objetivo de especial vigilancia por parte del gobierno socialista de Felipe González, que habían logrado romper con más de cuatro décadas de franquismo y postfranquismo. El gobierno había conformado para vigilarlos (no sólo a ellos, si no a todos los grandes evasores) una sociedad anónima, Incresa, a modo de “task force”.

   Prosegur estaba sospechada de evasiones multimillonarias de dinero en billetes, enviándolos primero a las islas Canarias y desde allí al paraíso fiscal del Principado de Andorra, pero con el correr de los años, las investigaciones fueron quedando en agua de borrajas.

    Otra fue la suerte de Conde. El gobierno socialista encargó a la agencia norteamericana Kroll Associates, conformada por ex agentes de la CIA, un seguimiento de las actividades de Conde. El Informe Crillón resultante de estas investigaciones, está repleto de referencias a las vinculaciones de Conde con Argentina y particularmente a los financistas Jorge Antonio y Jacques (Jacobo) Hachuel, al Banco Shaw, al “círculo de Carlos Menem” y a Monzer Al Kassar. Según el informe, Conde utilizaba estos vínculos para “el lavado de dinero procedente de operaciones de droga y armamento”.

    En diciembre de 1993 el Banco de España (emisor) intervino al Banesto, tras lo cual pudo comprobar la “evaporación” de alrededor de 5.000 millones de dólares.

    Conde y Hachuel -un argentino nacionalizado francés, socio y amigo de Jorge Antonio- fueron condenados en marzo de 1996 en una causa secundaria, por apropiación indebida y falsedad de documento mercantil. Conde logró obtener la libertad provisional tras pagar una fianza de 14 millones de dólares a la espera de ser juzgado por la causa principal. Sin embargo en febrero de 1998 fue nuevamente detenido e internado por la policía en la prisión de máxima seguridad de Alcalá Mecó, tras ser condenado a cuatro años de cárcel por la apropiación de cuatro millones de dólares, en el llamado Caso Argentia.

    El periodista argentino -radicado en Madrid- Ernesto Ekaizer escribió en El País (cuya jefatura de redacción integra), que "durante sus años de Banesto, Conde vivió obsesionado con la idea de poseer la información más amplia sobre personas y hechos  heterogéneos" y que "montó una red propia de empresas de seguridad" cuyos puntales fueron las firmas Protecsa y Prosegur.

    Conde, explica Ekaizer, dio satisfacción a sus obesiones asesorado "por el financiero Jacques Hachuel, quien le acercó un grupo selecto de agentes del Mossad israelí".

    Ekaizer reveló que Hachuel le hacía llegar a Conde todos los días un minuta con las novedades encontradas por sus servicios particulares de inteligencia. "La habilidad de Conde fue indiscutible: en lugar de acudir a agentes locales indiscretos, que suelen vender y revender como por fotocopias una misma información a diferentes clientes, contrató un equipo israelí".

    Conde, Hachuel y Cía. se especializaron en filtrar a la prensa informes robados al CESID (Centro de Estudios Superiores de Inteligencia para la Defensa, el espionaje español) por el coronel Juan Alberto Perote; alentar “guerra sucias”; usar servicios de seguridad privados para todo tipo de tareas y desparramar coimas a troche y moche en procura de comprometer al gobierno español, e incluso al propio Rey Juan Carlos (cuyas conversaciones telefónicas no tuvieron empacho en interceptar y grabar) en complicidades mutuas que les garantizaran impunidad y olvido. Pero, a pesar de todo, fueron detenidos y enjuiciados.

   Es en este contexto que entre 1982 y 1983, la misma manguera que había servido para succionar dinero desde la Argentina comenzó a escupirlo, alimentando las arcas de empresas de transportes de caudales y de los correos privados, que florecían como hongos luego de la lluvia. Ferrari y Ronzoni puntualizaron que "a partir de 1983, el ciclo se invirtió y aquellos dineros que se habían multiplicado en la península ibérica comenzaron a volver a la Argentina. Gran parte de ellos ingresó a los paquetes accionarios de las transportadoras de caudales. Si hay una certeza, ésta es que hubo una inyección de capital proveniente del exterior capaz de transformar a empresitas que a veces ni siquiera podían pagar el alquiler de sus locales en firmas tan prósperas que en pocos meses adquirieron flotillas de camiones y camionetas y se trasladaron a confortables oficinas propias".

    Los mismos periodistas agregaban un dato muy sugestivo: los voceros del Grupo Juncadella justificaban tan fulgurante prosperidad porque, decían al unísono, habrían recibido copiosísimas "inversiones árabes". ¿Qué otros elementos habían pesado para que el sentido del flujo de dinero se invirtiera? También que a partir de 1982 y casi hasta comenzar 1984, en el último gobierno militar, del general Bignone, tenía una enorme influencia Carlos Bulgheroni, un empresario afín a Yabrán. Y, por otra parte, las relaciones entre los Estados Unidos y Siria eran pésimas, hasta el punto de que el 23 de octubre de 1983 un coche-bomba del Hezbollah atentó contra el cuartel general de las Marines norteamericanos en Beirut, con un saldo de 239 muertos, y a comienzos de diciembre aviones estadounidenses atacaron las posiciones del ejército sirio en el Líbano tras acusar a Damasco de haber patrocinado aquel ataque.

    No hacía una semana que el periodismo se había empezado a ocupar del misterioso Gut (del que en Argentina seguía sin conocerse siquiera una foto) cuando, el 31 de mayo de 1997, el supuesto “Comandante Negro” murió en un accidente automovilístico en la carretera nacional 1 de España que une a Madrid con Burgos a la altura del Km. 70, cerca del pueblo de Loyozuela.

    Para entonces, Gut también era el vicepresidente de la argentina Prosegur-Protección Activa SA, firma que, asociada a Juncadella, se había instalado entre 1995 y 1996 en los cuatro países asociados en el MERCOSUR y, de yapa, obtenido un sabroso contrato para modernizar y mantener los equipos de comunicaciones de las policías federal y bonaerense. Una sigilosa privatización de hecho. 


Lavado... pero de cara

    Tras la muerte de Gut Beltramo, la jefa de prensa de Prosegur de España, Maite Alba, vino a Buenos Aires a argumentar que su jefe fallecido era una excelente persona, y la empresa de primer nivel. Para entonces, Prosegur se había vuelto asociar a Juncadella, y los camiones de transporte de caudales comenzaron a llevar los nombres de ambas empresas, mientras que los custodios habían pasado a ser exclusivamente de Prosegur. El jefe de seguridad de Juncadella-Prosegur era –se supo- el comisario Oscar Rossi, alías Coco, un viejo allegado a Yabrán. 

    “Durante todos estos años, Gut y Juncadella fueron cada uno por su lado, pero ahora que Gut murió, hemos vuelto al primer amor”, explicó Alba a este periodista. Y en un momento se sinceró: “Yo fue la secretaria de Gut durante muchos años, y te aseguró que jamás me enteré que lavara dinero, pero aún si fuera así, ha pasado mucho agua debajo de los puentes y ahora somos una empresa transparente, que cotiza en bolsa y de la que viven 7.000 mil familias”. Meses después, Maite Alba renunció a su trabajo. 

    Quien escribe estas líneas escuchó de boca del entonces gerente de Prosegur Argentina, Ramiro Vall, que las cuentas de la empresa estaban claras como el agua. Lo que no pudo explicar Vall son algunos episodios puntuales que rozaban a la firma, como cuando custodios de Prosegur bajaron de los camiones de Juncadella a los tiros, hiriendo a un niño de un balazo en la cabeza y resultó que ni siquiera tenían permiso de portación de armas. O cuando, en marzo de 1997, una camioneta de Juncadella-Prosegur que había sido asaltada en Ciudad del Este, no pudo demostrar el origen del dinero robado. El monto habría ascendido a 10 millones de dólares y siempre se habló de lavado de dinero.

    Las anécdotas son interminables, como la historia misma de Prosegur. Un culebrón de novela que algún día, no muy lejano, será develado por completo...

Christian Sanz


http://www.periodicotribuna.com.ar/1221-prosegur-escandalo-y-lavado-de-dinero.html


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« última modificación: Octubre 02, 2012, 10:23:04 am por CdE »
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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #3 en: Octubre 02, 2012, 10:27:09 am »
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martes, 19 de mayo de 2009

EL PODER DEL OPUS DEI

El poder del Opus Dei (Pablo Elorduy - Diagonal)


El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, declaró al aterrizar a su cargo que "el Opus Dei no influye para nada y dudo que haya influido (en la gestión) en el pasado", sin embargo el vicepresidente de la entidad, Luis Hernando y Prat de la Riba, es hermano del vicario regional de la Obra.

Más empresas o corporaciones importantes en cuyos organismos directivos hay o ha habido allegados al Opus son FCC, BBVA, ONO o Europa Press, y organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Unesco, la ONU o el FBI, cuyo director durante el mandato de Clinton, Louis Freeh (miembro del Opus) organizó, entre otras operaciones, el asalto contra la secta de David Koresh en Waco (Texas).


http://sectaopusdei.blogspot.com.es/2009_05_01_archive.html


Continuará con las conexiones Malayas



« última modificación: Octubre 02, 2012, 10:31:54 am por CdE »
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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #4 en: Octubre 02, 2012, 11:36:53 am »
Hace mucho tiempo que había oído campanas sobre lo de Prosegur, pero nunca había tenido ocasión de enterarme del meollo. Gracias.

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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #5 en: Octubre 02, 2012, 12:50:09 pm »
Cde

¿Jaques Hachuel tiene algo que ver con Jaime Hachuel?



El ex jefe de seguridad de Roca cobra 1.300 euros al mes de la Casa Real
Jaime Hachuel fue detenido en una de las fases de la 'Operación Malaya', pero luego fue puesto en libertad sin fianza, aunque con cargos.


Según publicó Interviú, Hachuel fue considerado desde un primer momento como el jefe de seguridad de Juan Antonio Roca, quien se refería a él como ‘el coronel’, aunque en realidad se trata de un sargento de la Guardia Real que estaría en situación de excedencia. Una excedencia verdaderamente peculiar, porque estaría remunerada. En la revista se asegura que continúa colaborando con los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplazados a la zona.

Su pluriempleo, como se ha dicho, le llevó también a mantener abierto un despacho en la inmobiliaria Masdevallía, tal y como admiten sus abogados en uno de los escritos remitidos al juzgado. Es más, se reconoce que Hachuel trabajaba para la inmobiliaria, lo que explicaría que dispusiera de habitáculo.

Masdevallía -de la que era gerente la abogada Corulla, también puesta en libertad con cargos- está en el centro de los negocios urbanísticos de Roca en la Comunidad de Murcia. Junto a la mercantil Condeor, está considerada como una de las sociedades instrumentales que el ex gerente de Urbanismo utilizaba para sus negocios en dicha Comunidad. Además, Masdevallía representa la conexión con la denominada ‘trama vasca’ del caso Marbella, toda vez que Lubide, una sociedad administrada por los empresarios Maya y Arteche, es la que abonaba facturas de la inmobiliaria gerenciada por la testaferro de Roca en la que trabajaba el empleado de la Casa Real.


http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia_18325.asp



»EL DESPACHO DE ROCA. El centro del poder. Es una habitación amplia, funcional, al fondo de la sede de Planeamiento 2000, SL, la empresa municipal que gestiona el urbanismo de la ciudad, en la avenida de Ricardo Soriano, la principal arteria de Marbella. La oficina tiene dos puertas. Una comunica con la antesala donde trabajan sus secretarias. La otra conecta directamente con el exterior. Es una salida discreta, reservada para las visitas que no deben pasar por el acceso principal. Sobre la mesa, Roca llega a tener alineados hasta nueve teléfonos móviles. Algunos se los ha facilitado su asesor de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, apodado El Coronel, según algunas fuentes un antiguo miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Uno de los terminales es un modelo inglés que utiliza una línea cifrada para evitar que alguien pueda interferir sus comunicaciones, pero Roca no tiene suerte en ese aspecto: a veces, su interlocutor se olvida de apretar un determinado botón, el sistema no funciona, y la conversación puede ser escuchada.


http://elpais.com/diario/2010/09/26/domingo/1285473153_850215.html


En cuanto a Jaques Hachuel, Miguel Cancio lo relaciona con Marc Rich y con otros muchos personajes.



Volviendo a Rich, relacionado con el grupo ruso Alfa y la empresa que este entramado constituyo en Suiza(Crown Resources), en el mismo pueblo(Zoug) donde Rich tiene su central operativa, para fletar el Prestige, este negociante judio-español del petróleo, materias primas y otros tráficos, ha tenido en España grandes conexiones y apoyos(Calvo Sotelo, Pio Cabanillas padre, Santaella, Barrionuevo, Corcuera, Mugica, Gonzalez, Cela, Fefé y un larguísimo ecetera que lo protegieron frente a los Estados Unidos y le dieron la nacionalidad española. Rich invito a Corcuera y Mugica a uno de sus hoteles en Sevilla cuando eran ministros de Interior y Justicia con el presidente González) para eludir la justicia norteamericana que lo perseguía por fraude fiscal por valor de billones pts. Rich, con gran mansión en Marbella, etc. ha estado vinculado a los traficantes de armas, etc. Al Kassar, Kashogui, etc., que también tienen grandes mansiones en dicha ciudad. Rich ha tenido relaciones con Conde, de la Rosa, Hachuel, etc., implicados y condenados por graves casos de corrupción en España y con conexiones en graves casos de corrupción internacional(Argentina, Kuwait, etc.)



http://www.miguelcancio.com/prestige4.html


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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #7 en: Octubre 02, 2012, 13:03:25 pm »
Esto de que Málaga sea uno de los mejores sitios de Europa para vivir, como atestigua su desarrollo urbanístico en el segmento del gran lujo, propicia también que tengamos una aberrante concentración de criminales multinacionales por ahí, y al parecer han hecho migas con la casta local, que no es tan diferente de las grandes mafias conocidas mundialmente.

Falta que empiecen a matrimoniar y aparearse  y podrían sin duda alumbrar los más grandes criminales que la Humanidad haya visto.
« última modificación: Octubre 02, 2012, 13:13:42 pm por Republik »

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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #8 en: Octubre 02, 2012, 13:09:17 pm »
Y Perasalo siguiendo la pista a Leopoldo Rodés.
Aunque en mi opinión yerra el tiro ( o la dirección del tiro) porque aun no sabía que en el otoño de 2002 fue el propio Aznar quien creó una ley ad hoc para quitar a Vilasarau (la ley decía que el presidente de la Caixa no podía tener más de 70 años) para colocar a Fornesa...¡¡¡que tenía 71!!!
Aznar lo hizo con la complicidad de el lider de CIU, Artur Mas.


http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/cuanto-cuesta-una-bomba-lapa-4949/#com855624






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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #9 en: Octubre 02, 2012, 13:26:57 pm »
Esto de que Málaga sea uno de los mejores sitios de Europa para vivir, como atestigua su desarrollo urbanístico en el segmento del gran lujo, propicia también que tengamos una aberrante concentración de criminales multinacionales por ahí, y al parecer han hecho migas con la casta local, que no es tan diferente de las grandes mafias conocidas mundialmente.

Falta que empiecen a matrimoniar y aparearse  y podrían sin duda alumbrar los más grandes criminales que la Humanidad haya visto.

Que me lo digan a mí!

Le aseguro que toda la imaginación del mundo queda pequeña ante algunas evidencias.

Marbella y aledaños, siempre.

Compañías de Seguridad privadas, viejos "especialistas" (¿hasta en tortura?) ligados directanebte con Argentina (mi país de origen) . . . etc., etc., etc.

Este hilo me ha llevado a otra de las incógnitas que se mantienen en mi rompecabezas particular.

Perdonadme si no aporto más datos, no tengo la capacidad  ni la posibilidad de relacionarlos entre sí.

¿"Patas" y presuntos "subsidiarios" en Benalmádena?

Muy fuerte todo! Y mucho HDLGP campando a sus anchas.




EDITO: (después de releer el artículo del Confidencial de 2006).
 E
En BENAMAINA NORTE, ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA, hay para """entretenerse""" un buen rato con 'casi todo' lo que se menciona.

Un nido de RATAS INFAMES de todo tamaño, origen  y condición . . . No tienen problemas con la muerte . . . las hay "presuntas" e inducidas o fallidas.

 

« última modificación: Octubre 04, 2012, 23:45:41 pm por la barquera »

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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #10 en: Octubre 06, 2012, 20:01:31 pm »
Sigamos con una de las ramas Malayas (hay más).

El hilo conductor esta vez es Severino Martínez Izquierdo, un cloaquero de pro protegido por los mass mierda.




Citar
LA NEPHILA VASCA (I) 

ciudadanos-de-espartinas  | 2, mar     

IGNACIO DONATO LASA GEORGAS: OTRO NUEVO CÍRCULO EN LA   TELA DE ARAÑA

 
 


LA TRAMA VASCA Y EL SILENCIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pese a aparecer de manera recurrente en diferentes y sonados casos de corrupción (Malaya, Tres Cantos, La Zerrichera, Lo Poyo, Glass Costa, Astapa…), la denominada “trama vasca” ha gozado de amplia protección informativa por parte de los medios de comunicación “oficiales”.

Dada la transversalidad de las líneas de investigación que emanaban de cada uno de los casos, no  es de extrañar que la prensa alineada optara por guardar silencio.

Salvo el digital elconfidencial.com y el imprescindible blog Notitia Criminis, pocos se han atrevido a traspasar el límite informativo que marcaban las agencias de prensa. Las relaciones políticas, sociales o mercantiles de los Javier Arteche, Luis Maya, Agustín Aguirre o Mª Eugenia Yeregui, siguen siendo a día de hoy materia tabú.

En esta entrada, trataremos de ampliar la lista de nombres relevantes en la gigantesca telaraña tejida por la Nephila vasca, y veremos cómo algunas de sus sedosas relaciones bien pudieran considerarse de oro.




IGNACIO DONATO LASA GEORGAS, PROINSA, SEVERINO MARTÍNEZ IZQUIERDO Y EL BANCO POPULAR

En Julio de 2006, apenas unos meses después del inicio de la Operación Malaya, El Confidencial daba cuenta de las relaciones societarias entre Ignacio Lasa Georgas, la trama vasca y Severino Martínez Izquierdo, apoderado de Popular Banca Privada SA.

Lasa Georgas fue apoderado de la escindida Promoción de Edificaciones Industriales SA, en la que coincidían Luis María Maya Galarraga, María Eugenia Yeregui Kinkel, Francisco Javier Arteche Tarascón y José Gabriel Lasa Ayani.

Promoción de Edificaciones Industriales SA es conocida por dar nombre al caso Proinsa de Marbella, una rocambolesca operación urbanística que, tras la disolución del Ayuntamiento, derivó en el precinto del Hotel Senator y las 99 viviendas aledañas por parte de la gestora. La operación salpicaba a la trama vasca, a un exconsejero de la Junta de Andalucía, al marido de una senadora del Partido Popular, a un par de notarios y al gigante con pies de arcilla Luis Portillo.

La historia es la siguiente: los propietarios de la urbanización Alhambra del Mar cedieron en su día al Ayuntamiento unos terrenos para equipamiento público. Corría el año 1998 y el Ayuntamiento los vendió a Promoción de Edificaciones Industriales SA (Proinsa) por 2,6 millones de euros, autorizando la construcción de 150 apartamentos, locales comerciales y garajes.

Según informaba El Confidencial, en el año 2000 Proinsa vendió a Hoteles Playa S.A. el solar por 15 millones de euros. Y dos años más tarde, el ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Jaime Montaner Roselló, contratado en este caso por Hoteles Playa, presentó una modificación de dicho proyecto, no ya para construir 150 apartamentos, sino 105 viviendas y un hotel de cuatro estrellas, sin que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga lo visara. Julián Muñoz le concedió la licencia en tres días.

Hoteles Playa consiguió el nuevo proyecto, lo partió por la mitad y vendió las viviendas, locales y garajes a la empresa sevillana Inmo S.L. (Inversiones Turísticas y Hoteleras, S.L.), propiedad de Luis Manuel Portillo Muñoz (Colonial), por el módico precio de 9.495.000 euros, en escritura ante el notario de Sevilla Victorio Magariños Blanco el 19 de diciembre de 2002.

Coincide que el dueño de Hoteles Playa, José María Rosell Recasens, es marido de Mar Agüero, ex presidenta del Partido Popular de Almería.

En toda esta operación han colaborado además dos notarios detenidos el pasado 17 de abril en la Operación  Hidalgo por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, de actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas y el fraude fiscal, entre otros. Ambos notarios están imputados a su vez en el Caso Ballena Blanca.

El primero es Mauricio Pardo Morales, en cuya oficina se firmó la escritura de compraventa de la parcela del Senator a Proinsa el 18 de diciembre del año 2000. La otra es Amelia Bergillos Moretón, en cuya notaría fueron firmadas algunas de las escrituras de compraventa de las 99 viviendas anejas al Hotel Senator, aún hoy en manos del grupo Inmo.

Además de su participación en Proinsa, Ignacio Donato Lasa Georgas figura como exvicepresidente y liquidador de Mupelsa, sociedad inmobiliaria creada por la Mutua de Seguros Pelayo en 1999.

Por su parte, el apoderado de Popular Banca Privada Severino Martínez aparece como consejero del Grupo Pelayo.

Tal y como nos recordaba recientemente Notitia Criminis, en una entrada que relacionaba la unidad de Banca Privada del Popular con el blanqueo del narcotraficante Marcial Dorado, a través de Gonzalo Cantarela del Castillo, “Severino Martínez Izquierdo es el mismo Severino que ocupó un alto cargo de la Inspección de Hacienda en Marbella, el mismo que en 2005 fue tiroteado por un sicario cerca de su despacho en Madrid, el mismo Severino que, en representación del “malayo” Pedro Román Zurdo, aparecía en los consejos de administración de El Angel de Tepa -donde también estaba Montserrat Corulla en representación de Roca- y de Mola 15.


De Gonzalo Cantarela, de Marcial Dorado y sus conexiones con el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, del Informe Navajas, de Intxaurrondo y el general Galindo, nos ocuparemos en otra ocasión.

Lo que ahora nos interesa destacar es que la relación entre el Popular y las empresas de la familia Lasa no es nueva y data al menos de 1969. Según un anuncio de ABC de la época, el Banco Popular Español garantizaba las cantidades anticipadas por los adquirentes de Parque Habana, una promoción de Filasa construida por Donato Lasa S.A (ambas sociedades pertenecientes a los Lasa).




LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS LASA GEORGAS

Al margen de los negocios empresariales, Ignacio Lasa Georgas participa activamente en la Iglesia Ortodoxa Griega en España. Según publica su propia web, Lasa Georgas es miembro del Consejo Metropolitano en España del Sacro Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal.


En la Homilía de la Entronización de Su Eminencia el Metropolita de España y Portugal Policarpo, de 16 de Junio 2007, además del respetuoso saludo hacia S.M. el Rey Juan Carlos y hacia S.M. la Reina Sofía así como hacia su Heredero el Príncipe Felipe y toda la Familia Real, entre los agradecimientos explícitos figuran la Fundación "Mundo en Armonía" de S.A.R. la Princesa Irene (hermana de la Reina Sofía) y la familia Lasa-Georgas.

La dimensión real de las relaciones sociales de los Lasa Georgas queda refrendada por las hemerotecas. Basta retrotraerse al año 1989 y hojear la lista de testigos de la boda entre Kyril de Sajonia-Coburgo, segundo hijo de los reyes Simeón y Margarita de Bulgaria, y Rosario Nadal de Puigdorfila, nieta del conde Olocau y descendiente por vía materna de una antigua estirpe de la nobleza mallorquina. En la misma, por parte de Kiryl de Bulgaria y junto al Príncipe de Asturias y a Lucrecia Botín (sobrina del presidente del Banco Santander), firmó como testigo Pedro Lasa Georgas. Por parte de la novia, junto a la princesa Alexia de Grecia (sobrina de la Reina Sofía), lo hizo Adriana Lasa Georgas.

Lo curioso del caso es que tanto la pareja formada por Kiryl de Bulgaria y Rosario Nadal como la princesa Alexia de Grecia han sido relacionadas recientemente con casos de corrupción.

Así, en la Operación Unión sobre presunta corrupción urbanística y municipal en Lanzarote, el magistrado del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife ha imputado al arquitecto Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, por delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.



Por otra parte, según informaban El Mundo y Diario De Mallorca, Kiryl de Bulgaria y Rosario Nadal han sido objeto de investigación judicial por la operación de compraventa de una finca de Llucmajor, en la que intervino como abogado y asesor de los príncipes de Preslav Miquel Nadal, primo de Rosario Nadal.


Miquel Nadal no es otro que el ex presidente de Unió Mallorquina y consejero de Turismo del Gobierno Balear que, tras ser imputado en los casos Son Oms y Can Domenge y verse envuelto en la  Operación Maquillaje, dimitió hace tres meses de todos sus cargos.


http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/02/la-nephila-vasca-i


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« última modificación: Octubre 06, 2012, 20:09:46 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #11 en: Octubre 06, 2012, 20:22:21 pm »
Citar
El fiscalista Severino Martínez Izquierdo, representante del “malayo” Pedro Román y la trama del “narco” Marcial Dorado




Severino Martínez Izquierdo y el lugar del tiroteo minutos después del suceso


El 6 de noviembre de 2003 Europa Press hacía saltar la noticia. Marcial Dorado Baúles había sido detenido en relación con un alijo de siete toneladas y media de cocaína apresadas en el carguero South Sea. Por su parte, El Mundo del día 21 de octubre de ese mismo año publicaba que un ejecutivo del Banco Popular, Gonzalo Cantarela del Castillo, había sido igualmente detenido por su participación en operaciones de blanqueo de dinero relacionado con el alijo del South Sea.

Este Gonzalo Catarela del Castillo trabajaba en la unidad de banca privada del Popular, de la que era apoderado, y resulta que entre los administradores de POPULAR BANCA PRIVADA nos encontramos a un viejo conocido de Notitia Criminis. Ni más ni menos que al mismísimo Severino Martínez Izquierdo, el mismo Severino que ocupó un alto cargo de la Inspección de Hacienda en Marbella, el mismo que en 2005 fue tiroteado por un sicario cerca de su despacho en Madrid, el mismo Severino que, en representación del “malayo” Pedro Román Zurdo, aparecía en los consejos de administración de EL ANGEL DE TEPA ―donde también estaba Montserrat Corulla en representación de Roca― y de MOLA 15, la misma sociedad en la que actúa como “secretario” otro buen conocido de Notitia Criminis: Fernando Agulló Díaz-Varelayen la que, junto a altos directivos de la cadena hotelera NH, también participaba VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN.

La mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, como es evidente, pertenece al grupo SACYR-VALLEHERMOSO y, a su vez, posee el 100% de otra sociedad del grupo: PROSACYR OCIO, cuya denominación antigua, no diré ya que sorprendentemente, era SALVAGO GOLF.

Siguiendo el hilo del letrado Fernando Agulló Díaz-Varela, hombre ligado a la fundación Hogar del Empleado y en su día primer teniente de alcalde del PSOE en Majadahonda y viejo conocido de José Bono desde los años setenta, escribí aquí lo siguiente al respecto de la vinculación entre hombres de PROSACYR OCIO y el mafioso ―presunto, faltaría más― Montaldo:

“Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO que, por otra parte, sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez… Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande”.

En ese mismo artículo también escribí que “visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo― y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela”.


http://notitiacriminis.wordpress.com/2010/02/21/rafael-santamaria-dueno-de-reyal-urbis-e-intimo-de-bono-en-una-empresa-junto-al-%E2%80%9Cmafioso%E2%80%9D-montaldo-y-en-otra-junto-a-sanz-arribas-abogado-del-pocero/

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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #12 en: Octubre 06, 2012, 21:23:59 pm »
Del libro

Mario Conde

la reclusión del éxito


Javier Bleda



páginas 14 y 15

Citar
Precisamente el mismo día en que el Monarca nos daba lecciones de democracia y de limpieza de miras, el juez garzón archivaba el caso de amnistía fiscal, por el que la Administración Tributaria socialista dejó que se perdieran, o que se dejasen de ingresar en las arcas del Estado, ni más ni menos que 200.000 millones de pesetas por el simple procedimiento de la prescripción.

En el auto del magistrado se podía leer que "No cabe por tanto hablar de tráfico de influencias, y el hacerlo supone una temeridad que va en descrédito de profesionales que han cumplido con su obligación".

Efectivamente, como apuntaba Garzón, estos profesionales de la inspección tributaria habían cumplido con su obligación. Tanto esmero habían puesto que en el informe confidencial que se pasó al Congreso de los Diputados, y que obra en mi poder, se podían ver casos tan curiosos como, por ejemplo, que uno de los que fueran jerifaltes de la Unidad de Represión del Fraude Fiscal, Severino Martínez Izquierdo, figurase, desde su excedencia, como asesor fiscal de varias empresas amnistiadas, y que en todas esas inspecciones apareciese, sin duda por casualidad, la misma inspectora, María de los Ángeles Vargas Zúniga.

Esta Zúniga es la ex mujer de un conocido abogado, Ernesto Díaz-Bastien, que era socio del traficante Al Kassar, y recientemente ha sido ascendida en la Agencia Tributaria y también en la corte, donde se ha convertido por matrimonio con Francisco de Borbón, en Duquesa de Sevilla y se ha emparentado con el de la limpieza de miras de los discursos navideños.

A Severino le fue peor porque un sicario le pegó tres tiros en la calle por causas desconocidas (para nosotros, no para el sicario, ni para Severino), pero imagino que una vez recuperado del trance habrá retomado su larguísima relación con la Fábrica de Moneda y Timbre, de la que ha sido incondicional asesor externo desde que se montase una sociedad instrumental con sus padres para dejar su puesto de inspector.


http://books.google.es/books?id=Fr2ZcGJwfSIC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=%22d%C3%ADaz+bastien%22+%22al+kassar%22&source=bl&ots=raL5Jg_QJs&sig=l6d6P24AqKOQmCa4qlcbdSHYa9I&hl=es#v=onepage&q=%22d%C3%ADaz%20bastien%22%20%22al%20kassar%22&f=false

« última modificación: Octubre 06, 2012, 21:53:46 pm por CdE »
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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #13 en: Octubre 06, 2012, 21:53:02 pm »
Demos un paso más en La Cloaca para ver como se junta La Mierda:





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Sarkozy, el traficante de armas, Al Qaeda, el Rey, Marbella y CajaSur


Aquí un retrato del traficante de armas, de sus buenas relaciones políticas nacionales e internacionales y de sus conexiones con sonados casos de blanqueo y quiebras bancarias.



Abdul Rahman El-Assir - MARBELLA - BLANQUEO - OPERACIÓN HIDALGO



Citar
Los hidalgos señores de Marbella


La provincia argentina de Mendoza, segunda residencia de los magnates del `ladrillo negro´ afincados en el paralelo 36.

El ex cuñado de Kashoggi continúa la saga de blanqueadores en tierras latinas


MIGUEL ÁNGEL REINA. MÁLAGA

Los `malayos´ eran un puñado de horteras y personajes de farándula. Los `hidalgos´, en cambio, son figuras de rancio abolengo, además de rufianes de muy diversa calaña. Como dice el refrán, "no hay más leña que la que arde" y `Ballena Blanca´, `Malaya´ e `Hidalgo´ no son más que partes de un todo y, por tanto, están conectadas por fabulosas coincidencias. Historias de realezas, armas, droga, blanqueo de dinero y corrupción al más alto nivel en más de una docena de países en cuatro continentes, con epicentro en Marbella.

Al menos dos de las ochocientas sociedades manejadas desde el bufete marbellí Cruz Conde, las mercantiles gibraltareñas `La Belle Ltd.´ y `Annagap Ltd.´, pertenecen al libanés Abboudi Kamel Abder Rahman El Assir, de 56 años, ex cuñado de Adnam Kashoggi y ex padrastro del fallecido Dody Al Fayed, pretendiente de Diana de Gales. La policía le imputa la pertenencia a un entramado empresarial árabe que actuó en Argentina con estrecha relación con el ex presidente Carlos Menem, al que fueron desviadas elevadas sumas de dinero de procedencia ilícita.

Conocido también como Abderramán Al Assir y Abdul Rahman El Assir (diferentes transcripciones fonéticas de la grafía árabe), era agregado cultural de la embajada de Líbano en El Cairo cuando conoció a la directora de la revista `Al Sharkiah´, Samira Kashoggi, madre de Dody, con quien se casó en Cannes (Francia) en 1976.

Llegó a Marbella a principios de los 80, de la mano de su cuñado Adnam, como intermediario en operaciones de venta de armas a países africanos como Marruecos, Egipto y Somalia; negocios que con frecuencia se cerraron en ostentosas fiestas sobre la cubierta del `Nabila´, que por entonces pasaba largas temporadas atracado en Puerto Banús.

Sus estancias en Marbella las alternó con fugaces visitas a la provincia argentina de Mendoza, donde obtuvo la carta de ciudadanía por naturalización el 12 de junio de 1987, en un proceso cuajado de irregularidades en el que se acreditó como ingeniero de nacionalidad jordana. La causa continúa abierta y se enfrenta a seis años de cárcel por falsedad ideológica de instrumentos públicos.

Sus compañeros de reparto en esta historia son su primera mujer, Mira Khalil; el presunto narcoterrorista Monzer Al Kassar; su mujer, Ragdha Habbal, y su hermano Ghassan Al Kassar; los magistrados argentinos Nicolás Becerra y Jorge Garguir; el abogado Roberto Sastre; la secretaria de Amira Yoma, ex cuñada de Carlos Menen, Cristina Abdur; el sirio Bashir Sulaiman Akasha; así como un judío terrateniente marbellí que anda por ahí pagando mociones de censura.

En 1989 trasladó su residencia al madrileño Paseo de la Castellana, como vicepresidente de Alkántara S.A. y director general de Triad España S.A., las dos ramas principales del holding hispano de Kashoggi.

Uno de sus mejores `pelotazos´ lo consiguió en agosto de 1994, cuando cerró una venta de armamento entre España y Marruecos que le reportó una comisión de 10.000 millones de pesetas, dinero que fue ingresado en cuentas suizas de sociedades radicadas en Panamá y otros paraísos fiscales.

El diario árabe `Sourakía´, editado en Londres, decía de él que "el milagro de El Assir consiste en comer un día con el Rey Juan Carlos I, cenar con el rey Hassan II y desayunar, al día siguiente, con su amigo Felipe González y otros dirigentes del PSOE".

Íntimo amigo del ex marido de Esther Koplowitz, Alberto Alcocer, terminó, como éste, divorciándose de Samira y casándose en 1985 en Notre Dame (París) con su secretaria en Alkántara S.A., María Fernández Longoria, hija del que fuera embajador de España en El Cairo, Carlos Fernández Longoria de Pavía. El divorcio fue tramitado desde Buenos Aires.

Abder Rahman El Assir y María Fernández Longoria tienen tres hijos en común y seis grandes mansiones en lugares como Sotogrande, la urbanización Puerta de Hierro de Madrid, la estación invernal de Gsstad (Suiza) y la isla caribeña de Mustique.

El libanés mantiene una amistad de más de 20 años con el Rey Juan Carlos, con quien ha participado en numerosas monterías. Durante la presidencia de José María Aznar, en mayo de 2001, actuó de `cicerone´ en la visita de Bill Clinton a Madrid y fue uno de los asistentes de honor en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag. También estuvo invitado, en mayo de 2004, a la boda de los príncipes de Asturias, a la que no asistió tras recibir algún consejo en tal sentido.

Pero al tiempo que se codeaba con lo más granado de la aristocracia española, las autoridades judiciales comenzaron a fijar su interés en él. En 1987 fue vinculado en Argentina a una "red árabe" de traficantes de armas y droga que comenzó a operar en la provincia de Mendoza bajo la tapadera de realizar inversiones en plantaciones de `jojoba´ en La Rioja, San Juán y Mendoza.

En junio de ese año justificó la excepcionalidad de su residencia argentina mediante la adquisición de la empresa Moondick S.A., dedicada a negocios inmobiliarias y a la explotación de fincas agrícolas, ganaderas, forestales, etc. Esta mercantil está relacionada con Monzer Al Kassar a través de la empresa Berlina S.A..

Este caso, citado anteriormente, está pendiente de juicio después de haber sido archivado en primera instancia y reabierto, tras recurso del fiscal, por sentencia del Tribunal Supremo de Argentina de diciembre de 2006. El Assir también fue requerido en 1995 para declarar ante la Corte Suprema de Perú por el enriquecimiento ilícito del entonces prófugo ex presidente Alán García.


http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3047_2_140190__Malaga-hidalgos-Marbella


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/sarkozy-el-traficante-de-armas-al-qaeda-el-rey-marbella-y-cajasur/msg21854/#msg21854


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Re:Banco Popular, Opus Dei, Prosegur, Blanqueo y otras Mierdas
« Respuesta #14 en: Octubre 21, 2012, 21:16:02 pm »


Así, en la Operación Unión sobre presunta corrupción urbanística y municipal en Lanzarote, el magistrado del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife ha imputado al arquitecto Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, por delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.


Citar
En el caso Unión se le acusa de un delito contra el territorio 

El PGOU recalifica 86.000 metros junto a Puerto Calero: allí hizo Carlos Morales la casa por la que está imputado
 



Parte trasera de la finca en primera línea en la que Carlos Morales construyó su vivienda.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza recalifica como suelo urbanizable residencial una franja de 86.000 metros cuadrados entre los planes parciales Puerto Calero y Cortijo. Por construirse su vivienda en la zona, el juez Pamparacuatro acusó de un delito contra la ordenación del territorio al arquitecto Carlos Morales, imputado en el caso Unión.

 M.R.
 [Jueves, 18 de octubre de 2012] [07.00]

 El nuevo Plan General firmado por el urbanista Jorge Coderch y elaborado por Gesplan, empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, cambia en este caso un criterio plasmado en el planeamiento vigente, de 1973, de dejar un espacio sin edificar entre cada urbanización para evitar la sensación de masificación.

Así, en el nuevo planeamiento se destaca la recalificación “de suelo rústico de protección territorial”, que impediría la construcción, a “suelo urbanizable residencial” de esta bolsa de suelo, denominada “Puerto Calero 2”.

Para estos terrenos se contempla el mismo cambio de categoría del suelo que se produce en el plan parcial Playa Blanca, declarado ilegal y al que se le vuelve a dar cabida, y la zona de Costa Roja, vinculada al promotor Luis Lleó, que pretendía construir más de 1.000 viviendas y trató de sobornar al socialista Carlos Espino para conseguirlo, desencadenando el caso Unión.

En la memoria del Plan General, que está en periodo de información pública, se señala que “este sector es una estrecha franja de suelo comprendida entre los sectores turísticos [y] residenciales de Puerto Calero al este y Cortijo Viejo al oeste, limitando al norte con suelo rústico y al sur con el espacio portuario, siendo su uso característico el residencial”.

El Plan General remite su desarrollo a un plan parcial en el que se defina su ordenación pormenorizada. Se justifica la recalificación en que serviría “de articulación entre los dos ámbitos de Puerto Calero y Cortijo Viejo actualmente separados mediante la creación de una vía interior y una rotonda en su lindero norte”.

Además, destaca que la zona está “en parte” edificada, aunque la mayoría de las viviendas, salvo la construida por Morales, autorizada de forma presuntamente ilegal por el ex alcalde José Francisco Reyes el 5 de diciembre de 2006, son antiguas.


Caso Unión

Morales resultó imputado en el 'caso Unión' por un delito contra la ordenación del territorio precisamente por haber levantado en primera línea, justo encima del paseo marítimo, una vivienda dentro de una parcela de alrededor de 4.300 metros cuadrados de superficie, en la que pretendía fijar su residencia.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinó que el arquitecto –ganador del proyecto del futuro Palacio de Congresos de Arrecife- habría promovido “la construcción de una vivienda sobre suelo no urbanizable” entre el plan parcial Puerto Calero y el plan parcial Cortijo Viejo.

En el caso de que llegue a ser juzgado por este supuesto delito, podría enfrentarse a una petición de pena de hasta dos años de prisión. La actual alcaldesa, Gladys Acuña (PIL), pidió cuando estaba en la oposición que se paralizase la construcción. José Francisco Reyes está imputado por un delito de prevaricación por el permiso de obras.

La licencia otorgada por José Francisco Reyes, según el informe de la UCO que sirvió de base para la imputación de Morales y del ex alcalde, es “manifiestamente ilegal y por lo tanto nula de pleno derecho”, por lo que recalca que la construcción no se podía autorizar “según el planeamiento urbanístico en vigor”.




Franja que se recalifica en el PGOU de Yaiza.



Convenio

El pasado 12 de julio, Carlos Morales y su esposa Alexia de Grecia junto a José Calero presentaron en el Ayuntamiento de Yaiza una propuesta de convenio urbanístico para desarrollar esta franja de suelo que se va a recalificar. Morales y su esposa, de forma directa o a través de una empresa, son propietarios de más de 10.000 metros cuadrados en la zona.

En el convenio urbanístico interpretan que el Plan General de 1973 consideraba estos terrenos como suelo de reserva urbana “que admite el desarrollo de urbanizaciones” y también que el Plan Insular de 1991 los incluye dentro del “núcleo turístico” formado por las urbanizaciones Puerto Calero y Cortijo Viejo, aunque no consta que ninguna institución  haya avalado hasta el momento este criterio.

Los promotores concluyen que este suelo ahora recalificado en el Plan General y las urbanizaciones de Puerto Calero y Cortijo Viejo “conforman una indiscutible unidad territorial”. “Cualquier previsión que se adopte en el nuevo Plan General”, señalan, “ha de partir del reconocimiento” de “la calidad residencial y de vida alcanzada” en ambas urbanizaciones.

En la misma línea, añaden que “la distinción adquirida como 'marca vacacional'” y el “enorme prestigio internacional conseguido” como conjunto turístico y residencial “ha requerido un periodo de más de dos décadas y muchos esfuerzos y aciertos, que han de mantenerse y preservarse a ultranza por el nuevo planeamiento municipal”.




En gris, la franja que pasaría a tener uso residencial.


Claves

01. En el convenio se apunta que la zona tiene  86.276 metros cuadrados y que son necesarios otros 5.000 “externos” para “la ejecución de los dos enlaces viarios en rotonda previstos en la ordenación”.

02. Al Ayuntamiento se le cedieran 17.914 metros de viales, 9.091 metros de espacios libres públicos y 1.759 metros cuadrados para equipamiento cultural y docente, así como una parcela edificable por definir.

03. Los promotores quieren construir viviendas unifamiliares y agrupadas sobre 57.511 metros cuadrados de terreno, con 18.005 metros cuadrados de superficie edificable y una altura máxima de dos plantas.


http://www.diariodelanzarote.com/2012/10/18/lanzarote01.htm


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« última modificación: Octubre 21, 2012, 21:24:01 pm por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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