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Autor Tema: De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)  (Leído 4172 veces)

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Carmelo Estellés Giménez - Ángel de Cabo - Díaz Ferrán



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Hombres y mujeres de paja

De Cabo nombró administrador de empresas a su jardinero para garantizarse su fidelidad


   
V. Romero

Ángel de Cabo no es una persona confiada. La investigación judicial ha revelado que ocultaba gran parte de su patrimonio en sociedades en las que ni siquiera figura como administrador. Pero al frente de las mismas no hay abogados de prestigio ni empresarios amigos capaces de vaciar la caja en un arrebato de avaricia. El fontanero que derivó en liquidador de empresas confiaba esa labor de pantalla a su propia mujer, María Consuelo Garrido Ortiz, a su cuñado Teodoro (Theo) Garrido, su secretaria Susana Mora (en libertad tras pagar 3.000 euros de fianza) o a personas como el jardinero de la urbanización donde vivía. Sabía que no iban a traicionarle. Iván Losada era su hombre de confianza con capacidad ejecutiva.

Muchas de estas personas han acompañado a De Cabo desde sus inicios en el universo empresarial y otros terminaron a sus órdenes tras compartir negocios, como Carmelo Estellés Giménez, constructor muy conocido en Mislata. Su grupo empresarial familiar, Viuda de Carmelo Estellés, entró en concurso voluntario de acreedores en el año 2006. Ahora el juez Eloy Velasco le sitúa como uno de los testaferros del entramado de De Cabo y le señala como fiduciario de varias sociedades del "liquidador" en paraísos fiscales como Chipre o Liechtenstein.


http://www.diarioinformacion.com/economia/2012/12/07/hombres-mujeres-paja/1322481.html



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La trama societaria del ´fontanero´

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco recoge el papel que desempeñaba cada una de las personas de su confianza en el entramado societario

(...)

Carmelo Estellés. El empresario.

Se le identifica como un conocido del líder de la organización, cuya participación surge a raíz de la adquisición del grupo Marsans, aparentemente para encargar de la gestión de las concesiones de gimnasios, pero que posteriormente pasaría a ser utilizado como fiduciario de empresas extranjeras. El auto señala su relación familiar con Meter Friedrich, con quien se firmó el contrato de gestión de cobro de la deuda de Airbus con Astra Worlwide International. Su papel de fiduciario de empresas en el exterior se confirmaría por su vinculación con la firma Drelac Anstalt, domiciliada en Liechtenstein y Plyntari Limited, en Chipre, ambas constituidas en paraísos fiscales y destinatarias de fondos y derechos del entorno de De Cabo, conseguidos con origen, algunos de ellos, en la operación de adquisición de Marsans.


http://www.diarioinformacion.com/economia/2012/12/06/trama-societaria-fontanero/1322146.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)
« Respuesta #1 en: Diciembre 12, 2012, 23:59:35 pm »
Carmelo Estellés Giménez - Adolfo de Bernardo Monzo


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DATOS DE LA EMPRESA: 

HEREDEROS DE CARMELO ESTELLES SOCIEDAD ANONIMA
Denominación Anterior:PATRIMONIAL MATECO SA
Domicilio: C/ CARDENAL BENLLOCH 64 BAJO - DERECHA (MISLATA)
Reg. Mercantil: VALENCIA
Últimas Cuentas  2009
Administradores
Adm. Unico:
DE BERNARDO MONZO ADOLFO
Adm. Unico:
ESTELLES GIMENEZ CELIA
Socio Único DE BERNARDO MONZO ADOLFO
 
Datos obtenidos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
   
 
  RELACIÓN DE ACTOS PUBLICADOS EN EL BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)[/t][/t][/t]     
000230762( 30/05/2011) HEREDEROS DE CARMELO ESTELLES SOCIEDAD ANONIMA
Declaración de unipersonalidad.Socio único:DE BERNARDO MONZO ADOLFO
Ceses/Dimisiones.Adm. Unico:ESTELLESGIMENEZ CARMELO JOSE
Nombramientos.Adm. Unico:DE BERNARDO MONZO ADOLFO
Cambio de denominación social.PATRIMONIAL MATECO SA
Cambio de domicilio social.C/ CARDENAL BENLLOCH 64 BAJO - DERECHA (MISLATA)
Datosregistrales.T 4096, L 1408, F 192, S 8, H V 19031, I/A 15 (19.05.11)
CVEBORME-A-2011-102-46
000199743( 10/05/2011) HEREDEROS DE CARMELO ESTELLES SOCIEDAD ANONIMA
Ceses/Dimisiones.Adm. Unico:ESTELLES GIMENEZ CELIA
Nombramientos.Adm. Unico:ESTELLES GIMENEZ CARMELOJOSE
Datos registrales.T 4096, L 1408, F 192, S 8, H V 19031, I/A 14 (28.04.11)
CVEBORME-A-2011-88-46
000482526( 28/12/2010) HEREDEROS DE CARMELO ESTELLES SOCIEDAD ANONIMA
Reelecciones.Adm. Unico:ESTELLES GIMENEZ CELIA
Datos registrales.T 4096, L 1408, F 192, S 8, H V 19031, I/A 13(17.12.10)
CVEBORME-A-2010-247-46
000402161( 27/08/2010) HEREDEROS DE CARMELO ESTELLES SOCIEDAD ANONIMA
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010)2009
CVEBORME-B-2010-165-46
000283721( 28/08/2009) HEREDEROS DE CARMELO ESTELLES SOCIEDAD ANONIMA
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009)2008
CVEBORME-B-2009-164-46


http://empresas.gedesco.es/informes_de_empresas/listado_empresasf_H/HEREDEROS_DE_CARMELO_ESTELLES_SOCIEDAD_ANONIMA.asp



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DE BERNARDO MONZO ADOLFO  

 Datos identificativos
Registros en los que aparece Valencia
Total cargos4 (3 activos)
Total empresas3
Fecha del último nombramiento19/05/2011
 
Nombramientos, Ceses y Dimisiones 
EmpresaCargoNombramientoCese o dimisión
PATRIMONIAL MATECO, SA Socio Único19/05/2011
PATRIMONIAL MATECO, SA Administrador Único19/05/2011
SOLFYLKER RENT, SLAdministrador Único02/03/2011
MATERIAL TECNICO ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION, SL Administrador Único07/05/201018/08/2011


http://www.empresia.es/persona/de-bernardo-monzo-adolfo/



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ESTELLES GIMENEZ CARMELO JOSE    

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    Publicado en Informa Valencia
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Datos identificativos
Registros en los que aparece Valencia
Total cargos4 (2 activos)
Total empresas4
Fecha del último nombramiento30/04/2012
 
Nombramientos, Ceses y Dimisiones 
EmpresaCargoNombramientoCese o dimisión
LLOMBRIGOL PATRIMONIAL, SL Administrador Único30/04/2012
SOLFYLKER RENT, SL Apoderado05/10/2009
MATERIAL TECNICO ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION, SL Administrador Único07/05/2010
PATRIMONIAL MATECO, SA Administrador Único28/04/201119/05/2011


http://www.empresia.es/persona/estelles-gimenez-carmelo-jose/
« última modificación: Diciembre 13, 2012, 00:46:34 am por CdE »
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Re:De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)
« Respuesta #2 en: Diciembre 13, 2012, 00:24:44 am »
Juan Guerra - Adolfo de Bernardo Monzo - Carmelo Estellés - Trama Valenciana


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LUNES, 5 ABRIL 1993

La juez que lleva el caso de la trama valenciana de Juan Guerra considera que "existen suficientes pruebas" para inculparle de delitos de prevaricación, cohecho y estafa contra la hacienda pública por una compraventa irregular


Una juez tiene pruebas de la trama valenciana del caso Guerra

La compraventa irregular de terrenos se realizó en Alfaz del Pi


SALVADOR ENGUEX
VALENCIA. (Corresponsal.)

"Existen pruebas suficientes de la mediación de Juan Guerra en una operación irregular de compraventa de terrenos en Alfaz del Pi".

Estas eran las declaraciones que la titular del juzgado de instrucción número 5 de Benidorm, Francisca Martínez, realizaba minutos después de que Juan Guerra, hermano del vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, se negara a declarar.

Juan Guerra había sido citado a declarar sobre su presunta participación, mediante una empresa fantasma denominada Proima Alfaz, en una estafa cercana a 300 millones de pesetas, en la que también aparecen otros seis imputados.

Los terrenos están situados en la localidad alicantina de Alfaz del Pi.

Proima Alfaz, entidad encabezada por los empresarios valencianos Jaime Sánchez Aznar y Adolfo de Bernardo Monzó -socio de Juan Guerra en Fracosur- aparece como la firma beneficiada por la resolución tomada por el alcalde de Alfaz del Pi, el socialista Antonio Fuster, de otorgar diversas parcelas rústicas, en principio adquiridas por la firma Solfort Sapin, representada por Juan Such Soler.

Proima, calificada como sociedad "fantasma" por un representante del Colegio de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, se constituyó el 17 de diciembre de 1985 con un capital social inicial de un millón de pesetas. Dos años más tarde, el 25 de septiembre de 1987, fueron revocados sus principales cargos y modificados los estatutos y cambiado el domicilio social.

A raíz de este cambio, Sánchez Aznar, Adolfo de Bernardo y el noruego Olav-Dag Hegna asumieron los cargos de presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Las actividades de Proima se inician con la compra de unos terrenos pertenecientes a la urbanización Foya L'on. Estas parcelas, inicialmente calificadas como rústicas, fueron adquiridas con la intención de ser urbanizadas.

Posteriormente, y ante el impago del importe de los terrenos, los propietarios de los mismos presentaron una denuncia contra Proima. Es en este momento, según fuentes de la investigación, cuando Juan Guerra interviene para frenar la denuncia, instando a Sánchez Aznar y a Adolfo de Bernardo a que agilicen los trámites para la edificación de diversos bloques de apartamentos.

Testigos de la investigación aseguran haber visto en más de tres ocasiones a Juan Guerra visitando los terrenos de esta localidad alicantina.

Proima no edificó y tampoco inició en ningún momento las obras necesarias para urbanizar los terrenos, aunque, según algunos testigos, cobró seis millones de pesetas a la empresa sevillana Darom por un estudio que nunca llegó a realizar.

La aparición de una nueva entidad, Carmelo Estellés, jurídicamente distinta a Proima, pero en la que también aparece Adolfo de Bernardo, es el detonante de una nueva venta de terrenos entre Proima y Carmelo Estellés. Meses después, Proima desapareció del mercado inmobiliario de Alicante.

Es a partir de este punto de la investigación, declarada secreto de sumario por la juez que lleva el caso, donde Juan Guerra aparece como mediador en la solución final de una presunta estafa, negada hasta ahora por los siete imputados, incluido el alcalde de Alfaz del Pi.

También existen sospechas de la posible participación de Proima en operaciones de financiación irregular del PSOE.

Todos los imputados están presuntamente implicados, según la juez, en delitos de prevaricación, cohecho, delito contra la hacienda pública y estafa en la compraventa de los terrenos de Alfaz del Pi. Sin embargo, la mayoría de ellos han negado ante la juez cualquier.participación o vinculación en estas operaciones irregulares, al tiempo que aseguran no conocer a Juan Guerra.

Según varios testigos, la amistad de Adolfo de Bernardo con Juan Guerra originó el trato a favor que encontró la constructora Carmelo Estellés con Proima para deshacerse de una operación que se estaba complicando por la denuncia de los propietarios, quienes se han personado en la instrucción como acusación particular.

La juez Francisca Martínez inició la investigación de este caso hace seis meses a instancia del juez de Sevilla Ángel Márquez, que lleva el caso Juan Guerra, tras tomar declaración al empresario valenciano Adolfo de Bernardo.



http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1993/04/05/pagina-8/33717543/pdf.html
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Re:De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)
« Respuesta #3 en: Diciembre 13, 2012, 00:33:17 am »
Los "Negocios" de Juan Guerra


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(NEGRO) - Pub: EL PERIODICO Doc: 01800M


 Miércoles, 22 de febrero de 1995

 el Periódico

Juan Guerra hacía negocios en el despacho oficial

Varios testigos declaran ante la Audiencia que el hermano del ex vicepresidente ofrecía comisiones y ventas inmobiliarias

Antonio Guerra, en la Audiencia de Sevilla. Se acogió al derecho de no declarar contra su hermano.

   EFE / JULIO MUÑOZ JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Corresponsal. Sevilla

Juan Guerra movió negocios inmobiliarios y ofreció comisiones en el despacho oficial que ocupó en su calidad de asistente de su hermano Alfonso Guerra cuando éste era vicepresidente del Gobierno.

   Francisco Medina Vadillo, hombre de confianza de Antonio Guerra, hermano mayor del vicesecretario general del PSOE, declaró ayer en la Audiencia de Sevilla que Juan Guerra le dijo que en una operación inmobiliria había un premio de 500 millones de pesetas a repartir entre el partido y nosotros. El imputado despreció las acusaciones por la catadura moral de esta persona, según indicó a los medios de comunicación en un receso de la vista.

   Medina Vadillo explicó en su declaración ante la sección tercera de la Audiencia de Sevilla que Juan Guerra le ofreció comisiones si encontraba una constructora solvente, pero no muy conocida, para colocarle tres momios que tengo por ahí. Los momios eran tres solares en Sevilla y el acusado tasó en 25 millones el porcentaje que pagaría de comisión. Medina Vadillo, que actuó como testigo de la acusación particular, no cobró después de proponer la idea de ofrecer a la empresa Cinsa los solares.

   40 mil duros por viaje Las relaciones entre Antonio Guerra y Francisco Medina y Cinsa comenzaron con la promesa de una gestión ante el asistente para evitar la subasta de los solares de unos cuarteles en Madrid y conseguir la adjudicación. Medina Vadillo cobraba por acompañar a su socio a razón de 35 o 40 mil duros por cada viaje de cuatro o cinco días y con gastos pagados.

   Cuando la operación de los cuarteles estaba madura, Juan Guerra comentó que había un premio de 500 millones de pesetas a repartir entre el partido y nosotros. La conversación tuvo lugar en el despacho de la delegación del Gobierno.

   La única prueba documental la aportó José Castro, ex subdirector de gestión de Ensidesa.

   Éste precisó que cerró la compraventa de una finca propiedad de la empresa siderúrgica a la sociedad Corral de la Parra en el despacho de la Delegación del Gobierno. Juan Guerra, uno de los socios de Corral, pagó en el acto mediante un talón por valor de 20 millones de pesetas. Castro añadió que el acusado realizó otras operaciones inmobiliarias con Ensidesa.

   Juan Guerra estuvo ayer muy relajado e incluso bromeó con los periodistas. Aseguró que un cierto puritanismo le empujó a cobrar como funcionario del PSOE, en vez de como asesor de su hermano Alfonso durante los años que estuvo a su servicio. Además, con la extracción social de mi hermano era muy bonito mantener vivo el contacto con toda la gente que venía de buena fe a contar sus quejas y sus deseos. Lástima que ahora se haya perdido eso, señaló Guerra.

   A lo largo de siete años, el asistente recibió a cientos de personas en el despacho oficial desde el que coordinaba las visitas de Alfonso Guerra en Sevilla.

   Alguno, como el industrial valenciano Adolfo de Bernardo Monzó, visitó la dependencia 55 veces en siete meses. En su testimonio afirmó que los conserjes de la Delegación del Gobierno acompañaban a los visitantes hasta la puerta del despacho.

   Otro de los testigos fue Daniel Sánchez Barriga, socio de la empresa Litomed, quien manifestó que habían solicitado varias veces, sin éxito, firmar un concierto con la sanidad pública andaluza hasta que el consejo de administración acordó visitar a Guerra y solicitar su mediación. La gestión fue eficaz porque el concierto se firmó y empezaron a enviarnos enfermos, dijo este testigo.

   Las acusaciones solicitan para Juan Guerra entre seis y nueve años por malversación de caudales y suplantación de funciones.

 Hacienda investiga a un aparejador de Luis Roldán

La Agencia Tributaria envía el informe a la juez

EL PERIÓDICO Zaragoza La Agencia Tributaria de Zaragoza ha remitido a la juez del caso Roldán, Ana Ferrer, los resultados de la investigación que Hacienda ha realizado a Luis Antonio González Villuendas, aparejador oficial de la Guardia Civil en Aragón y Navarra hasta 1989.

   La investigación, iniciada hace más de un año, trataba de esclarecer un posible cobro de comisiones. El último trabajo realizado por González Villuendas para la Guardia Civil fue el proyecto de seguridad del nuevo cuartel de Teruel, una de las polémicas obras realizadas por Alberto Laviñeta, arquitecto navarro e íntimo amigo de Luis Roldán, informa Lola Ester.

   La investigación de Hacienda se centró en el esclarecimiento de presuntos cobros de comisiones que habrían ascendido a 800 millones de pesetas. Estos cobros guardarían relación con algunas adjudicaciones de obras de la Guardia Civil.

   Los resultados de la inspección no han trascendido, aunque este diario pudo saber que la Agencia Tributaria encontró una factura de ocho millones de pesetas no reflejada en Hacienda y que, según González Villuendas, corresponde a una reforma de la casa cuartel de la Guardia Civil en Vigo.

   Esa obra fue realizada por la constructora Feboco y en ella no intervino el aparejador zaragozano. González Villuendas afirma que él no tuvo nada que ver con esa obra, aunque sí reconoce haber cobrado el talón.


http://archivo.elperiodico.com/ed/19950222/pag_018.html




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martes, 2 de julio de 1991

Un testigo declara que el partido socialista cobró de un negocio de Juan Guerra

Pablo Ordaz Sevilla 2 JUL 1991

José Iborra, asesor fiscal y ex socio de Juan Guerra a través del empresario valenciano Adolfo de Bernardo, declaró ayer ante el juez Ángel Márquez que el 30% de los beneficios obtenidos por Juan Guerra y sus socios de sus negocios inmobiliarios en Alfás del Pi (Alicante) fueron para las arcas del PSOE. lborra, que declaró como testigo, dijo que perdió 1.000 millones en su relación con Juan Guerra.

Las declaraciones de José Iborra confirman la relación de Juan Guerra con De Bernardo, según fuentes de la investigación.


http://elpais.com/diario/1991/07/02/espana/678405603_850215.html




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martes, 23 de junio de 1992

El fiscal solicita 9 años de cárcel para Juan Guerra por falsedad y fraude fiscal

    El juez Márquez puede acordar hoy la apertura de juicio

Juan Méndez 23 JUN 1992


El fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo flores, ha solicitado tres condenas de tres años de prisión -un total de nueve años- y multas por un valor total de 36 millones de pesetas para Juan Guerra González y para su socio en la empresa inmobiliaria Fracosur, José María Ramos Reina. El fiscal, en su escrito de calificación, enviado al juez instructor, Ángel Márquez, el pasado día 17, estima que ambos, a través de la citada empresa, son responsables de dos delitos de falsedad en documento mercantil y uno de defraudación a la Hacienda pública por valor de, 12.828.000 pesetas, por los que solicita tres años de prisión por cada uno de ellos.

El fiscal pide, además, multas de 500.000 pesetas por cada falsedad documental y de 35 millones de pesetas por la defraudación, y el reintegro al fisco de la cantidad defraudada, que corresponde al ejercicio de 1989. Alfredo Flores ha calificado esta parte del sumario del denominado caso Juan Guerra, pese a tener pendiente de fallo un recurso de queja interpuesto ante la Audiencia Provincial en el que solicita que -se impute en los hechos relacionados con Fracosur a otras tres personas. En concreto, el fiscal estima que Carlos Jesús Pulido Tarifa, José Antonio Bellamy Pozo, y Adolfo de Bernardo son también responsables de sendos delitos de falsedad documental. El fiscal piensa que el fallo a su recurso será favorable, por lo que en su calificación provisional solicita penas de tres años de prisión y 500.000 pesetas de multa para Adolfo de Bernardo, y un año de prisión menor y multa de 100.000 pesetas para Pulido Tarifa y Bellamy Pozo. No obstante, Alfredo Flores aseguró ayer a este periódico que mantendrá las acusaciones contra todos estos imputados independientemente del fallo de la Audiencia.

Las multas solicitadas por el fiscal en el caso de la defraudación a la Hacienda Pública han sido fijadas en su grado medio, ya que la ley tipifica sanciones de hasta el séxtuplo del valor defraudado. El juez Ángel Márquez podría decretar hoy el auto de apertura de juicio oral y dar traslado a las defensas para que estas procedan a realizar sus calificaciones, ya que los abogados representantes de las acusaciones de Izquierda Unida, Partido Andalucista y el abogado del Estado presentaron ya sus escritos de acusación.

En concreto, el Partido Andalucista solicitó penas de seis meses y un día por cada uno de los delitos mencionados para Juan Guerra y Ramos Reina. Izquierda Unida elevó la petición a dos años, mientras que las demandadas por el abogado del Estado se elevaron a tres años.


http://elpais.com/diario/1992/06/23/espana/709250408_850215.html





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jueves, 25 de junio de 1992

El juez Angel Márquez firmó ayer el auto de apertura de vista oral contra Juan Guerra

    El hermano del ex vicepresidente y su socio en Fracosur deberán pagar 60 millones de fianza


Juan Méndez 25 JUN 1992

El primer juicio por el caso Juan Guerra quedará fijado en el plazo de 10 días, tras el auto de apertura de juicio oral firmado ayer por el juez Angel Márquez. El fallo de la Audiencia de Sevilla, notificado ayer y que admite la implicación de otros dos socios de Juan Guerra en la inmobiliaria Fracosur. -Carlos Jesús Pulido Tarifa y José Antonio Bellamy Pozo- en un delito de falsedad en documento mercantil, supone la conclusión de la instrucción de esta trama. Guerra se enfrenta a una petición de condena de nueve años, 36 millones de multa y deberá pagar una fianza de 60 millones.

Las defensas de los cuatro acusados de falsedad y fraude a Hacienda -los dos citados, Juan Guerra y José María Ramos Reina- deberán presentar calificaciones, tras lo cual, un juez de lo Penal fijará la fecha de la vista, que tendrá lugar el próximo otoño, según fuentes judiciales. El fallo de la Audiencia estima, como proponía el fiscal, que Pulido Tarifa y Bellamy Pozo, socios constituyentes junto a José María Ramos Reina de la sociedad Fracosur, son presuntos responsables de un delito de falsedad en documento mercantil detectado en los libros contables de la empresa, por lo que debían ser incluidos por el juez Márquez en el auto de apertura de juicio oral.

Pese a que ambos socios no declararon como imputados durante la instrucción de diligencias judiciales por este asunto en concreto, la Audiencia de Sevilla estima que sí lo hicieron en otros temas relacionados con la trama y tenían pleno conocimiento de los cargos que se les imputaban, por lo que no se vulneraron sus derechos.

Sin embargo, la resolución de la Audiencia no estima la implicación en los hechos de Adolfo de Bernardo, un testaferro de Juan Guerra en las operaciones realizadas por la citada sociedad en Levante, y para quien el fiscal ha solicitado en su calificación provisional tres años de prisión y 500.000 pesetas de multa.

Según el fallo, Adolfo de Bernardo no fue citado a declarar como imputado durante la instrucción del sumario, por lo que, según la ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede ser imputado ahora. Pese al fallo, la fiscalía mantendrá los cargos contra De Bernardo, según informó el fiscal Flores a este periódico.

El juez Ángel Márquez, cuyo juzgado se encontraba ayer de guardia, redactaba a la una de la tarde el auto de apertura de juicio oral que será remitido hoy a las defensas de los acusados. Márquez admitió la resolución de la Audiencia e indicó que incluirá a los dos nuevos imputados en el auto. Esto implicará nuevos escritos de acusación que, según el magistrado, no retrasarán las diligencias.

Márquez se mostró satisfecho por la conclusión de esta parte del sumario y no quiso entrar en elucubraciones sobre la probabilidad de sentencias condenatorias que puedan recaer a los implicados.

Asimismo, el juez descartó por el momento que puedan adoptarse prisiones preventivas contra algunos de los principales protagonistas del caso, que, con toda probabilidad, aparecerán acusados de varios delitos y con amplias peticiones de condena en las tramas que tienen prevista su conclusión en las próximas semanas".

Tres o cuatro meses

"Mi misión está concluida en esta parte de las diligencias. He completado la instrucción y mi tarea concluye garantizando que los acusados tengan un juicio", afirmó ayer Márquez, quien agregó que supone que la vista oral pueda tener lugar en un periodo de tiempo de tres o cuatro meses. En esta parte del denominado caso Juan Guerra, el ministerio fiscal ha solicitado tres condenas de tres años de prisión y multas por un valor total de 36 millones de pesetas para Juan José Guerra González y para su socio en la empresa inmobiliaria Fracosur, José María Ramos Reina.

El fiscal estima que ambos son responsables de dos delitos de falsedad en documento mercantil y uno de defraudación a la Hacienda Pública por valor de 12.828.000 pesetas. Por estas presuntas infracciones penales solicita tres años de prisión por cada uno de los tres delitos, además de multas de 500.000 pesetas por cada falsedad documental y de 35 millones de pesetas por la defraudación. También pide el reintegro al fisco de la cantidad defraudada, que corresponde al ejercicio de 1989.


http://elpais.com/diario/1992/06/25/espana/709423215_850215.html




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Re:De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)
« Respuesta #4 en: Diciembre 13, 2012, 02:07:02 am »
Estooo . . .

Roldán y su aparejador . . .

En fin!  :'(


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Re:De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)
« Respuesta #5 en: Diciembre 13, 2012, 18:00:11 pm »
Sí. Roldán, su aparejador ...y los cuarteles: Elclub de las 4 estaciones.

31-10-94

Los extraños socios de Vázquez

Mario Conde se ha convertido en uno más de los extraños socios del constructor Joaquín Vázquez. Por el accionariado y consejo de administración de Spengler han desfilado personajes como Santiago Jaime Cardenal Pombo, socio, a su vez, del testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza. Curiosamente, Spengler también resultó beneficiada por la adjudicación directa de dos casas cuartel de la Guardia Civil, en las localidades de Almazán (Soria) y Guadalupe (Cáceres), por un importe de 400 millones de pesetas. Era la etapa en que Roldán adjudicaba «a dedo» y sin concurso las obras a empresas afines, posiblemente a cambio de comisiones. En el consejo de administración de la constructora también ha figurado Francisco de Borja Prado Eulate, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo del rey Juan Carlos.

Prado Eulate participaba en el accionariado de Spengler a través de una firma denominada BTA Internacional, de la que era presidente. Actualmente, figuran también como consejeros de la constructora la mujer de Vázquez, Rosario Valiente, y la hija de ambos, Elisa. Esta última incorporación supuso la salida del mismo de Cardenal Pombo.




http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/10/31/...



El enlace está en Orbyt, pero rescaté eso en su momento.


Rodeado de buenos amigos

Se suele decir que la corte española es “una corte sin cortesanos”, y es cierto que los reyes no han sido nunca demasiado amigos de aliarse con la aristocracia. En su lugar, han preferido a empresarios, banqueros y nuevos ricos en general. Las amistades de la reina, aparte de su querido Rostropovich y Alfonso Armada, son poco conocidas. Salía mucho con la esposa del constructor Mario Caprile. Las del rey han dado mucho más que hablar. Aparte de Manolo Prado y Mario Conde (que son dos casos muy especiales), de todos los “tutores” (Torcuato Fernández Miranda, Mondéjar, Armada, Sabino Fernández Campo…), y de sus colaboradores políticos (Puig de la Bellacasa, Nicolás Franco, etc), con quien el rey se toma las copas y habla de cosas de hombres es con dos grupos o clanes de amigos, que tienen en común el dedicarse a “sus negocios” de una forma que no en pocas ocasiones los ha llevado ante los tribunales.

En primer lugar, destaca el conocido como “clan de Las Cuatro Estaciones”, nombre del restaurante de Miguel Arias, situado en la calle General Ibáñez del Ibero 5, donde Arias tiene, además, un apartamento que también frecuenta el rey. En este grupo de amigos estaban, entre otros, Miguel Arias, Joaquín Vázquez Alonso y Cardenal Pombo. Aparte de reunirse para comer, hacían negocios juntos, sobre todo en el sector inmobiliario, con no pocos asuntos turbios. Algunos también aparecieron implicados en la trama Ibercorp. Están tan mezclados los asuntos de unos con los de los otros, que resulta realmente complicado explicar el historial de cada uno de ellos por separado. Para centrar un poco a los personajes, que luego irán apareciendo cuando tratemos, a lo largo del capítulo, algunos episodios concretos, basten por el momento unos breves apuntes.

Miguel Arias es el propietario de la estación de esquí de Navacerrada, y tiene además varios restaurantes en Madrid y en Mallorca. Pero también participa en negocios inmobiliarios y le gusta jugar en la bolsa sobre seguro.

Jaime Cardenal Pombo es socio de Arias en el restaurante Las Cuatro Estaciones y fue, además, socio de Borja Prado (hijo de Manuel Prado, el amiguísimo del rey), en el sector armamentístico.

Joaquín Vázquez Alonso fue el constructor que remodeló en su día el Palacio de la Zarzuela, y socio de Cardenal Pombo y de Miguel Arias Molino en varios negocios inmobiliarios.

Próximo a este grupo de amigos, estaba Francisco Sitges, ex presidente de Asturiana de Zinc, y ex propietario de los astilleros Mefasa. Gracias a su amistad con el rey, Mefasa recibió la adjudicación del Patrimonio del Estado para la construcción del segundo yate Fortuna. Pero Sitges estaba tan bien relacionado que en Mefasa también se construyeron el Blue Legend, de Javier de la Rosa, y el Alejandra, de Mario Conde. Mefasa acabó siendo mayoritariamente del Banesto de Conde, que lo arrastró en su caída, lo llevó a la quiebra y al banquillo de los acusados.


http://es.altermedia.info/general/las-pelas-del-borbn_906.html


Recomiendo leer el enlace entero porque no tiene desperdicio. En el otro clan, el de Mallorca hablan de la foto del rey con uno de sus amiguetes del círculo más íntimo, el mafioso Agnelli.


http://www.google.es/imgres?q=borbon+agnelli&hl=es&gbv=2&tbm=isch&tbnid=vJ36J1a9zOHd5M:&imgrefurl=http://landa-larrazabal.blogspot.com/2009/08/los-fabulosos-negocios-de-la-familia_25.html&docid=-aJTBlmp3g8sAM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_tpWAmfPJ3WE/SpMeQgON_SI/AAAAAAAAE4E/nhbVF3lcvFc/s320/rey_agnelli_loyola.jpg&w=320&h=209&ei=CAvKUPj6AcOHhQfIgoHQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=140&vpy=122&dur=7262&hovh=167&hovw=256&tx=110&ty=113&sig=114325394156035070297&page=1&tbnh=129&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69&biw=1024&bih=576

« última modificación: Diciembre 13, 2012, 18:09:16 pm por swing »

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Re:De Juan Guerra y La Red de Blanqueo de Díaz Ferrán (Operación Crucero)
« Respuesta #6 en: Febrero 05, 2013, 09:13:48 am »
Citar
Ponen en libertad a un testaferro de Ángel de Cabo tras pagar 500.000 euros de fianza

Se trata de Carmelo Estellés, implicado en la 'operación Crucero'.

Ha hecho efectiva la fianza a través de su hermana, que ha ofrecido como aval varias propiedades inmobiliarias, sobre todo garajes.

A De Cabo se le impuso una fianza de 50 millones de euros, mientras que las de Díaz Ferrán e Iván Losada ascienden a 30 millones cada una.

EFE. 25.01.2013 - 18:09h

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado la puesta en libertad del financiero Carmelo Estellés, presunto testaferro del dueño de Viajes Marsans, Ángel de Cabo, después de que haya abonado la fianza de 500.000 euros que le impuso el magistrado para poder eludir la prisión.


http://www.20minutos.es/noticia/1712137/0/libertad-testaferro/angel-de-cabo/fianza/
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