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Autor Tema: De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas  (Leído 10039 veces)

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De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« en: Diciembre 12, 2011, 21:57:25 pm »
2008


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La infanta Elena pone en marcha una consultora

La empresa abarca desde páginas de Internet a promociones inmobiliarias


ELPAÍS.com - Madrid - 18/02/2008

Desde el pasado diciembre consta en el Registro Mercantil la inscripción que habilita a doña Elena de Borbón y Grecia como socio único de Global Cinoscéfalos SL, según informa hoy el diario económico Cinco Días que añade que el primer punto de su objeto social es el "asesoramiento en materia económica contable y financiero", aunque está habilitada, según recogen sus estatutos, para operar en varios ámbitos como el inmobiliario o Internet.

Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría con un capital social de 3.600 euros, el mismo que tiene en la actualidad. Además, la acompañan en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.

Según añade el rotativo, la firma es propiedad de Alejandro Latorre Atance, un reconocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.

Su objeto social la permite operar en el sector inmobiliario al reflejar en su estatutos, "la promoción y realización de actuaciones urbanísticas (...) para la puesta en marcha, construcción, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de centros comerciales de ocio u hoteles", afirma Cinco Días.


http://www.elpais.com/articulo/economia/infanta/Elena/pone/marcha/consultora/elpepueco/20080218elpepueco_8/Tes



Unos días más tarde:


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La Casa Real confirma la disolución de la consultora adquirida por la Infanta Elena

Agencias | 27/02/2008 - 19:52

La Casa Real confirmó hoy que la consultora recientemente adquirida por la Infanta Elena ha iniciado su "proceso de disolución", informó a Europa Press un portavoz de Zarzuela, que declinó dar más detalles debido a que se trata de una actividad privada de la Infanta. El pasado 18 de febrero el diario económico 'Cinco Días' informó de que la infanta Elena había puesto en marcha una empresa de consultoría e inversión, Global Cinoscéfalos SL, una sociedad limitada de 3.600 euros de capital de la que figura como socia única. El periódico añadía que el primer punto de su objeto social. Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría. A la Infanta, la acompañaban en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.


http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/380698/02/08/La-Casa-Real-confirma-la-disolucion-de-la-consultora-adquirida-por-la-Infanta-Elena.html



« última modificación: Diciembre 12, 2011, 22:02:57 pm por CdE »
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #1 en: Diciembre 12, 2011, 22:07:08 pm »
2009

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Desmantelada la principal red internacional de narcotráfico de Galicia

La Agencia Tributaria ha desmantelado la red de Marcial Dorado, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo, con su detención y las de otros nueve responsables.

    Efe    2/4/2009
    Actualizada a las 15:02 h

.............................

Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre del 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.


http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/02/00031238677405158797676.htm





2003


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Lunes, 13 de Octubre de 2003

Actualizado a las 20:05 (CET) -
     

7,5 TONELADAS OCULTAS EN EL PESQUERO

La cocaína incautada en el 'South Sea', el segundo alijo más importante desde 1995


EFE


http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/13/sociedad/1066060817.html




2009



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Marlaska cerrará tras el verano el proceso contra Marcial Dorado por blanqueo

Entre los 24 imputados figuran tres abogados, un ex guardia civil y dos gestores


    Julio Á. Fariñas    16/6/2009

.......................

Los abogados

Según se desprende de las actuaciones judiciales, en la trama societaria montada por Marcial Dorado, al menos tras su detención por narcotráfico a finales del 2003, jugaron un papel determinante la pareja de abogados formada por Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez. Según el juez instructor, se encargaron de «realizar los cambios necesarios en la estructura societaria de Marcial Dorado, para evitar que figure en los cargos sociales, una vez que fue detenido por narcotráfico». Precisa que «la labor de ambos traspasa la barrera de asesoramiento profesional».

En diciembre del 2005 y febrero del 2006 constituyeron las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt, a las que se transmitió una parte de las fincas de las que eran titulares otras sociedades de Marcial Dorado, por un valor de 1.630.000 euros. Pancorbo compró el 14 de febrero del 2006 todas las participaciones de Global Taunt y ese mismo día se nombró administrador único y trasladó el domicilio social al de su despacho profesional. Una semana más tarde adquirió a Petrogalicia 38 fincas y una más a Anfra Sistemas por un valor total de 1.630.000 euros. Las dos sociedades vendedoras eran de Marcial Dorado.

Otras piezas claves, según el juez, fueron la pareja formada por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez Rodríguez. Él perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y como tal declaró a su favor como testigo en el juicio contra Marcial Dorado por cohecho. Ella es gestora administrativa. Ambos gestionaron los negocios de Diradi en el sur de España y Marruecos, básicamente a través de la sociedad Progamallo.


http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/16/0003_7787475.htm







« última modificación: Diciembre 12, 2011, 22:21:42 pm por CdE »
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #2 en: Diciembre 12, 2011, 22:23:21 pm »
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #3 en: Diciembre 12, 2011, 22:31:46 pm »
2009


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Marcial Dorado sale de prisión por una fianza de 20.000 euros

E. LOIS - Vilagarcía - 15/07/2009

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional acordó excarcelar al presunto narco Marcial Dorado y a su hija, la letrada María Dorado, detenidos hace tres meses por un supuesto delito de blanqueo de 30 millones de euros tras una investigación de la Agencia Tributaria que instruye el juez Grande-Marlaska.

La Sala que preside la magistrada Ángela Murillo les impuso fianzas de 20.000 euros para Dorado, que no abandonará la prisión de Navalcarnero hasta mañana, y 10.000 euros para su hija que fue excarcelada ayer. La libertad del famoso contrabandista de tabaco de Arousa se produce una semana después de acabar el juicio por narcotráfico contra Dorado, para el que el fiscal solicitó 16 años de cárcel como cómplice necesario en el transporte de 6.000 kilogramos de cocaína en 2003. Se da la circunstancia de que el magistrado ponente de la Sala que resolvió el recurso de apelación también lo fue como miembro del tribunal que le juzgó por narcotráfico y cuya sentencia no se conocerá hasta septiembre.

La investigación de la Agencia Tributaria sitúa a Dorado en la jefatura de la mayor organización dedicada al tráfico de cocaína en España y de blanquear ingentes cantidades de dinero en varios paraísos fiscales. Su abogado Manuel Tuero solicitó en dos ocasiones su libertad en este proceso que fue denegada por el instructor, el magistrado Grande-Marlaska, hasta que el recurso fue elevado a la Sala de lo Penal en fase de apelación.

Marcial Dorado declarará hoy en la Audiencia Nacional en el mismo procedimiento, acusado de urdir una trama para desprestigiar al ex juez de Vilagarcía, Vázquez Taín, que había ordenado la que sería su primera detención por narcotráfico, y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que llevaron la investigación. También está previsto que declare como imputado el coronel Castaño, que estuvo adscrito a la Casa Real.



http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Marcial/Dorado/sale/prision/fianza/20000/euros/elpepiautgal/20090715elpgal_3/Tes
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #4 en: Diciembre 12, 2011, 22:42:40 pm »
2009



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INTERIOR | Está en libertad tras declarar ante el juez Grande-Marlaska

Imputan al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara por blanqueo de dinero


La trama comenzó con la operación en el barco South Sea. | Atlas

Juan Miguel Castañeda, jefe de la Guardia Civil en Guadalajara. | Guadalajara Dos Mil



    Acusado de asociación ilícita, blanqueo de capitales y cohecho

    Estaría implicado en una 'campaña' contra el juez Taín por el narcotráfico

    Estupor en los mandos de la Benemérita, que meditan una decisión

    No ha sido destituido ni suspendido cautelarmente


Raúl Conde | Agencias | Madrid

Actualizado viernes 17/07/2009 22:25 horas


El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de varios delitos relacionados con una red de blanqueo de dinero y narcotráfico.

El jefe de la comandancia fue citado a declarar el pasado miércoles ante el juez en relación con la 'operación Dorado', en la que está implicado el histórico contrabandista gallego Marcial Dorado, confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El juez Grande-Marlaska imputa al teniente coronel por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de la comandancia de Guadalajara quedó en libertad. Tanto ayer como hoy ha acudido a su puesto de trabajo con normalidad.

Fuentes de la Benemérita confirmaron que la imputación de Castañeda ha causado 'estupor' y 'sorpresa' entre los mandos, teniendo en cuenta el perfil profesional que se había labrado el teniente, que goza de prestigio y fama de trabajador.

Según informó La Voz de Galicia el pasado miércoles, Castañeda estaría implicado en una supuesta campaña contra el juez José Antonio Vázquez Taín, vinculada a la lucha de este magistrado contra las organizaciones de narcos gallegos.

Además de Juan Miguel Castañeda han quedado imputados un conocido narcotraficante de Arosa llamado Marcial Dorado; José Manuel Sánchez Zabala, ex guardia civil; y Eugenio Fontenla, funcionario del Servicio de vigilancia Aduanera destinado en Vigo.

En concreto, Marlaska decretó el pasado 2 de abril el ingreso en prisión de Dorado, su hija y un tercer cabecilla de la red llamado Eduardo M. Tras tomarles declaración, el juez les acusó de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y contra la hacienda pública.

La operación se inició el pasado 30 de marzo y finalizó con la detención de un total de diez personas, entre ellas el citado 'narco'. Según el auto dictado por el magistrado, las empresas controladas por el narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúlde construyeron diversas embarcaciones "de forma clandestina" para su utilización en operaciones de tráfico de droga.

El juez cree que desde la década de los 90 Marcial Dorado constituyó "una importante red de sociedades", algunas de ellas en paraísos fiscales, y todas ellas con cuentas abiertas en Suiza. En España destaca la empresa considerada "buque insignia" del narcotraficante arousano, Programallo S.A., a través de la cual, "con el fin de aflorar las ganancias ilícitas, "se adquieren diversos bienes inmuebles". En concreto, entre junio de 1998 y el mismo mes de 2003, se constatan ocho préstamos a favor de Programallo por una cantidad aproximada de 21 millones de euros.

El origen del "complot" contra el juez Vázquez Taín sería la intervención de 6.000 kilos de cocaína en el "South Sea". La trama incluiría el uso de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Benemérita), utilizada presuntamente para presentar denuncias hacia la Fiscalía Anticorrupción amañadas. El auto judicial mantiene que Castañeda y el resto de altos cargos habría cobrado por facilitar documentos oficiales originales utilizados para estos fines.

Hasta el momento, el jefe de la Comandancia de Guadalajara no ha presentado la renuncia a su puesto. Tampoco ha sido cesado ni inhabilitado cautelarmente. Castañeda, a través de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil, ha rechazado hacer declaraciones, aunque el diario Nueva Alcarria recoge una breve declaración suya negando los hechos.

La AUGC pide su cese

Sin embargo, ya hay voces que se han levantado contra la posición en la que ha quedado el jefe de la Comandancia de Guadalajara. El secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Guadalajara, José Moreno, ha pedido la destitución "fulminante" de Castañeda. Moreno ha denunciado públicamente que siga al frente de la Comandancia de Guadalajara, pero, si se tratara de guardias civiles de la escala básica se les suspendería casi de manera inmediata.

En este sentido ha criticado la distinta vara de medir que se aplica con los altos cargos y con los guardias civiles rasos. "Aquí no se toma ningún tipo de medidas cuando quienes cometen los supuestos delitos son altos cargos y cuando son guardias civiles de la escala básica se aplican medidas rápidas y drásticas" ha dicho. Para Moreno, es evidente que "la dirección general de la Guardia Civil se está llenando de gloria, pues a pesar de que Castañeda está imputado por cinco delitos, increíblemente, al día de hoy sigue en el cargo cuando ya tenía que estar cesado".

En este sentido, el secretario de Organización de la junta directiva Nacional de la AUGC, el guadalajareño José Antonio Agudo, considera también "increíble" que no se le haya cesado todavía. "Cuando un juez imputa cinco delitos a alguien lo hace porque ve fuertes y serios indicios" de ello, ha agregado. En declaraciones a El Decano, Agudo ha confirmado que la AUGC se personará como acusación particular.

Además, ha lamentado que desde la Comandancia se haya dado orden de que de colocar "una cortina de silencio" ante un hecho tan grave cuando lo que tienen que hacer es "destituirle de forma fulminante". Castañeda ya tenía que haber sido cesado el pasado año cuando Agudo y otros veintitrés guardias civiles le denunciaron "al sentirnos ofendidos y perjudicados" por "insultos" y "ya entonces pedimos que le cesaran", ha dicho.

Agudo se refiere a la denuncia que formularon en 2008 ya varios agentes de la Guardia Civil de Guadalajara, pertenecientes al subsector de Tráfico de la provincia, por "insultos y trato vejatorio" al sentirse "insultados" por este mando. La denuncia fue archivada por la juez.


Trayectoria brillante

Juan Miguel Castañeda Becerra (Tánger, 1952) ingresó en la Academia de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén) en 1974. Su primer destino fue como guardia segundo en la 2ª Comandancia móvil de Logroño. Tres años después, accedió como alumno a la Academia General Militar, de la que salió como teniente en 1984.

El 22 de junio de 2005 recibió el ascenso a teniente coronel. Un año después, el 12 de octubre de 2006, asumió la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara. Entre los mandos es conocido con el apodo de "El Califa" por sus orígenes en el norte de África. Entre otros destinos, ha estado adscrito al Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, la Unidad de Servicios Especiales de Información y la Jefatura de Investigación e Información de la Benemérita.

Castañeda ha sido Jefe de Compañía del Grupo de Acción Rápida (GAR), 2º jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife y Agregado de la Guardia Civil en la Embajada de España en Marruecos. También fue coordinador técnico en un Proyecto MEDA de la Comisión de la Unión Europea sobre 'Gestión de Controles Fronterizos con Marruecos'.


http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/17/espana/1247823420.html
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #5 en: Diciembre 12, 2011, 23:05:23 pm »
Y así, como sin querer, llegamos a Intxaurrondo, al Informe Navajas y a las conexiones entre contabandistas (luego convertidos en narcos), Guardias Civiles y ETA.




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Ascenso y caída de Marcial Dorado

Una lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna
     
Dorado acaba de ser condenado por narcotráfico.

 Iñaki Abella

El niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.

UJUÉ FOCES - VIGO

¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.

Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".

Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.

El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.

Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.

La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.


Tabaco

Hubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.


Infancia

La infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.

Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.

Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.


http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/12/08/ascenso-caida-marcial-dorado/393367.html
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #6 en: Diciembre 12, 2011, 23:39:25 pm »
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Un ex senador del PP se quedó con los bienes de CPV sin pagar un euro

'Caso Villa Giralda'

Villa Giralda, la casa de Don Juan de Borbón en Madrid.


(JORGE PARÍS).

    Se hizo con parte de sus propiedades inmobiliarias, valoradas en varios millones, a través de una empresa de inversiones.

    Los familiares del Rey tendrán que devolver las comisiones por la venta de Villa Giralda, la casa del padre de Don Juan Carlos.

    Cobraron 1,5 millones de euros como intermediarios de la venta.



    JUAN CARLOS ESCUDIER. 27.03.2008 - 06.52h

Un ex senador del PP, Javier Sánchez Lázaro, se quedó sin dar un euro con todos los bienes rentables de Comercializadora Penínsular de Viviendas (CPV), la promotora implicada en una estafa a gran escala que compró al Rey la casa de su padre en Madrid, Villa Giralda.

Como publicó anteayer martes 20 minutos, dos familiares de Don Juan Carlos cobraron 1,5 millones por vender en 2,7 millones este inmueble. La sindicatura de la quiebra de CPV y varios damnificados acusan a Sánchez Lázaro de idear su vaciamiento patrimonial y piden para él seis años de cárcel.


Acusan a Sánchez Lázaro de idear su vaciamiento patrimonial y piden para él seis años de cárcel

Sánchez Lázaro tiene dos hermanos, Juan Carlos y Fernando, que alcanzaron notoriedad con el escándalo del tamayazo, que privó al PSOE del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poseían la copistería que tuvo en nómina al entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, "para que pudiera cotizar". Los socialistas vincularon a los tres hermanos con supuestos manejos urbanísticos de empresarios afines al PP. Ya entonces los hermanos airearon supuestas desavenencias para mostrar que no actuaban concertadamente en sus negocios.

La operación que dejó a CPV sin patrimonio se materializó con una permuta el 27 de agosto de 2002, dos meses antes de que el Juzgado n.º 8 de Madrid acordara la prisión provisional de sus administradores tras la denuncia de varios afectados que entregaron diversas cantidades por pisos que nunca se construyeron.

Conservó Villa Giralda

Lo único que conservó en su poder CPV fue Villa Giralda y 21 apartamentos en Cala Finestrat (Benidorm), probablemente porque estaban gravados con hipotecas a favor de Ibercaja y el Banco de Santander. El supuesto intercambio fue tan desfavorable para CPV que, de hecho, la empresa no recibió nada a cambio.

Así, CPV se obligaba a entregar a Jabbar Inversiones, la empresa de Javier Sánchez Lázaro, unas fincas en Fuente el Saz (Madrid) adquiridas por 7,5 millones, 35 apartamentos en Benidorm (1,7 millones), 7 dúplex en El Espinar (Segovia), un solar urbanizable para 20 chalés también en El Espinar, 25 parcelas para viviendas en Agés (Toledo), una casa en Toledo y un apartamento en Peñíscola (Castellón). Todo lo anterior se valoraba en 8,8 millones, aunque el valor real superaba los 20 millones.

Lo único que conservó CPV fue Villa Giralda y 21 apartamentos en Benidorm

A cambio, Jabbar debía aportar 32 hectáreas de suelo rústico en Chinchón (Madrid), pendientes de una recalificación que nunca se produjo, y 4,4 millones en efectivo, que conformarían el patrimonio de una nueva sociedad, Sorbe 2000, SL, de la que Jabbar tendría el 65% y el 35% y que quedaría en manos de quien CPV designase, pero no de la promotora, ya que se establecía que no podía ser accionista. Además, sus títulos quedaban pignorados en prenda de ciertas garantías, por lo que CPV jamás dispuso de ellos.

Entre tanto, Jabbar, es decir, Javier Sánchez Lázaro, se dispuso a enajenar rápidamente los bienes de CPV obtenidos de la permuta. Así, cambiaron de manos los apartamentos de Benidorm y de El Espinar, las parcelas de Toledo y el apartamento de Peñíscola. Además de la pena de cárcel, la acusación en el proceso que se sigue contra el ex senador y los dueños de CPV pide que reintegren a la masa de la quiebra los bienes permutados o, si éstos fueran irreivindicables, 20 millones.


Venta a la Infanta Elena

Alejandro Latorre Atance, comisario de la quiebra de CPV, vendió a finales de 2007 a la infanta Elena la empresa Global Cinoscéfalos, S.L., una sociedad de consultoría e inversión con un capital de 3.600 euros en lo que fue el bautismo empresarial de la primogénita del Rey.

Latorre forma parte de un reducido grupo de abogados a los que los jueces encargan la administración judicial de la mayoría de las suspensiones de pagos. A finales de febrero de este año, sin más explicaciones, la Casa Real anunció que la infanta había decidido disolver la empresa.



http://www.20minutos.es/noticia/363319/8/venta/casa/rey/




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La constructora San José puja por Barajas

La mujer del César, San José y Juan Ignacio Lema

Aena Inverosímil

Para sorpresa de propios y extraños ayer se conoció que la constructora San José se presenta a la licitación del Aeropuerto de Madrid Barajas. San José concursa por Barajas con una firma argentina, Cedicor, que controla Corporación América, a su vez dueña del principal operador argentino, Aeropuertos Argentina 2000. (NOTA DE REDACCION. Adjuntamos rectificación a la noticia ejercida por el Sr.Lema Devesa, en relación a su adscripción al Grupo San José el 21-09-2010 en AD).

Pero curiosamente, el otro socio, Global Miróbriga, tiene detrás a una sociedad fantasma:

354309 - GLOBAL MIROBRIGA SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 22.07.11. Objeto social: LA PARTICIPACION EN PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES... Domicilio: C/ PRADILLO 5 BAJO EXTERIOR DERECHA (MADRID). Capital: 3.600,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL. Nombramientos. Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Datos registrales. T 29047 , F 175, S 8, H M 523077, I/A 1 (17.08.11).


Latorre y Asociados S. L. es una firma propiedad de Alejandro Latorre Atance, un conocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.

¿Quién o quiénes están detrás de Global Miróbriga S. L.?

Testaferro es un término usado en la literatura, en leyes y psicología, para señalar a la(s) persona(s) que suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente, emulando el rol social de la persona mandante a la que en el fondo representa. Esta palabra significa literalmente «cabeza de hierro» en italiano. En términos legales y económicos, se describe a aquellas personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos de tal modo que a pesar de la suplantación estas personas encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude, como por ejemplo: evadir impuestos, quitar herencias codiciadas, etc.

En junio de 2009 Juan Ignacio Lema Devesa era presidente de Aena y Consejero de San José. Fue nombrado presidente de Aena con fecha 24 de abril de 2009 (Orden FOM/1003/2009, de 24 de abril, por la que se nombra Director General-Presidente de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea a D. Juan Ignacio Lema Devesa).

Juan Ignacio Lema Devesa cesa como consejero de San José con fecha 19 de noviembre de 2009, según se lee en el BORME.

484549 - SANJOSE TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: LEMA DEVESA JUAN IGNACIO. Presidente:
LEMA DEVESA JUAN IGNACIO


Es decir, Juan Ignacio Lema Devesa simultaneó cargo público (Presidente de Aena) y privado (consejero-presidente de San José Tecnologías) durante al menos 5 meses.

San José participó en régimen de UTE con otras sociedades, a través de su filial SEFRI INGENIEROS y se adjudicó la construcción de la terminal T1 del aeropuerto de El Prat por un importe de 1.000 millones de euros, cifra licitada por AENA.

El descaro con el que algunos son sacristanes de dos parroquias es de tal calibre que sin duda merece una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y los partidos políticos de la oposición.

La mujer del César, además de honrada ha de parecerlo. Y los pelotazos descarados han de ser denunciados.


http://www.aviaciondigitalglobal.com/mobile/noticia.asp?NotId=17145&NotDesignId=4
 
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #7 en: Diciembre 12, 2011, 23:54:14 pm »
En menudo embrollo estuvo a punto de meterse la otra infanta..., alguien levantó la liebre y frenaron en seco los sueños empresariales de la que igual tomó clases de Trincagarín (otro mote), que a su vez parece ha sido un mal alumno de su suegro.

A lo que iba..., entiendo que en caso de Marcial Dorado hay dos imputados que estuvieron adscritos a la Casa Real: el coronel Castaño y el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda ¿o es una errata de esas propias de los medios?

Por cierto, también hay implicado en el caso Malaya, un  ex jefe de seguridad de la Casa Real,  Hachuel, muy próximo a Roca.

Y por último, si no me falla la memoria, los dos implicados en las comisiones de Villa Giralda son dos hijos precisamente de la infanta Dª Pilar, hermana del rey y que tb saltó en el hilo de urdanga.
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #8 en: Diciembre 13, 2011, 00:02:31 am »
Creo que lo del Coronel Castaño es otra de esas erratas "casuales" a las que nos tiene acostumbrados El País.

Entre los nombres te falta el de Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas, administrador único de la sociedad de Elena (Global Cinoscéfalos SL) recientemente cesado.


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La Casa del Rey intenta reconducir las consecuencias del escándalo Urdangarin con la decisión adoptada por Su Majestad el Rey, después de comunicárselo a su yerno, de separarle temporalmente de los actos oficiales, al tiempo que se cesa del cargo de secretario personal de las Infantas Elena y Cristina, a Carlos García Revenga.


http://www.republica.com/2011/12/12/caso-urdangarin-la-zarzuela-toma-la-iniciativa_424503/
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #9 en: Enero 30, 2012, 00:45:42 am »
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La infanta Elena se 'esconde' en su refugio de Baqueira Beret junto a García Revenga

Lara Fernández  -  26/01/2012

Desde que saltara a la primera plana de la actualidad la imputación de Iñaki Urdangarín en el caso Palma Arena, acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental, su cuñada la infanta Elena ha hecho todo lo posible por evitar su exposición a los medios de comunicación, ayudada por algunos de los miembros de su entorno más cercano, entre los que se encuentra su secretario personal, Carlos García Revenga quien, ironías de la vida, llegó a ser socio del duque de Palma cuando éste presidía el Instituto Nóos.

............

El que fuera uno de los hombres de absoluta confianza del rey, al menos hasta que su nombre se vio salpicado por el presunto desvío de capitales del Instituto Nóos, continúa ocupando su cargo como asesor de las infantas. La situación no tiene visos de cambiar, pues la Casa Real no tiene previsto, por el momento, prescindir de sus servicios como secretario general de Elena y Cristina desde 1993, que se ha convertido, además, en uno de los grandes apoyos de la duquesa de Lugo.

Tal es así, que momentos antes de viajar a Baqueira Beret, García Revenga, quien por cierto tuvo un relevante papel en la empresa de inversiones que compró doña Elena hace cuatro años, la consultora Global Cinoscéfalos, sociedad que el rey les obligó a disolver, acompañó a la hija de los reyes al tanatorio norte de Madrid, donde tuvo lugar el velatorio y posterior misa de un amigo de la infanta, quien en todo momento se apoyó en Revenga.



http://www.vanitatis.com/casas-reales/2012/01/26/la-infanta-elena-se-esconde-en-su-refugio-de-baqueira-beret-junto-a-garcia-revenga-17376/
« última modificación: Enero 30, 2012, 00:50:19 am por CdE »
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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #10 en: Febrero 10, 2012, 20:00:32 pm »
 :biggrin:  que jrandes sois coño!!!! jojojojojo

me llevo el folletín de paseo
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #11 en: Marzo 15, 2012, 11:36:59 am »
Vaya, la Infanta Elena y su cuñado parece que andan en los mismos círculos empresariales:




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Orden a Hacienda para indagar al promotor del aeropuerto fantasma de Ciudad Real

15 de marzo de 2012 05:00

El caso Nóos no deja de dar sorpresas. La última es que el juez ordenó a Hacienda una investigación de las relaciones de Urdangarin con uno de los principales promotores del aeropuerto fantasma de Ciudad Real, el empresario Domingo Díaz de Mera, presidente del club de balonmano manchego, hoy Atlético de Madrid. Fue el duque quien sacó a colación su nombre y una de sus muchas sociedades, Global Consulting Partners (en la actualidad, en bancarrota y bajo administración judicial), cuando en el interrogatorio le preguntaron por el origen de 300.000 euros que recibió en el 2007. El yerno del rey aseguró que venía por asesorías verbales y telefónicas a Díaz de Mera. Castro cree que ese dinero puede tener un origen más turbio.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/03/15/orden-hacienda-indagar-promotor-aeropuerto-fantasma-ciudad-real/0003_201203G15P20992.htm




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GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL

Reg. Mercantil: MADRID
Últimas Cuentas    2009
Administradores    
ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO
     

Datos obtenidos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
 
RELACIÓN DE ACTOS PUBLICADOS EN EL BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
   000002063    ( 04/01/2011) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010)    
2009
         
   CVE    
BORME-B-2011-2-28
   000409636    ( 05/11/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Nombramientos.   Representan: LATORRE ATANCE ALEJANDRO
         
   Situación concursal.   Procedimiento concursal    
431/2010.FIRME: No, Fecha de resolución 1/07/2010. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LOMERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
   Resoluciones:      
SE DECLARA EN CONCURSO QUETIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR, LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL CUAL CONSERVARA LAS FACULTADESDE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LAINTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION
         
   Situación concursal.   Procedimiento concursal    
431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADODE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      Administrador Concursal.    
Fecha 1/07/2010,NIF/CIF 50807577W. MOLINA GOMEZ DE SEGURA JOSE ANTONIO
         
      Procedimiento concursal    
431/2010.Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID.Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      Administrador Concursal.    
Fecha 1/07/2010, NIF/CIF 50673521J. PEREZ GILLUIS
         
      Procedimiento concursal    
431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      AdministradorConcursal.    
Fecha 1/07/2010, NIF/CIF G15028947. CAIXA GALICIA
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 192, S 8, H M 352303, I/A A(25.10.10)
   CVE       BORME-A-2010-213-28
   000285139    ( 20/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Revocaciones.   Apo.Manc.:    
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL
         
      Apo.Manc.:    
BLASCO ALLENDE RICARDO
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F192, S 8, H M 352303, I/A 20 ( 9.07.10)
   CVE       BORME-A-2010-137-28
   000227091    ( 06/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Cuentas consolidadas (Junio de 2010)    
2008
         
   CVE    
BORME-B-2010-127-28
   000139583    ( 24/03/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2010)    
2008
         
   CVE    
BORME-B-2010-56-28
   000091723    ( 16/03/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Cuentas consolidadas (Febrero de 2009)    
2007
         
   CVE    
BORME-B-2009-51-28
   000078263    ( 27/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009)    
2007
         
   CVE    
BORME-B-2009-40-28
   000098040    ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Ceses/Dimisiones.   Adm. Solid.:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Adm. Solid.:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Nombramientos.   ADM.UNICO:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
   Modificaciones estatutarias.   Cambio del Organo de Administración:    
Administradoressolidarios a Administrador único
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 19 (13.02.09)
   CVE       BORME-A-2009-37-28
   000098039    ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Ceses/Dimisiones.   SecreNoConsj:    
BURGOS DE MARIA ANA
         
      Consejero:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Consejero:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Presidente:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Cons.Del.Sol:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Cons.Del.Sol:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Consejero:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Nombramientos.   Adm. Solid.:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Adm. Solid.:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Modificaciones estatutarias.      
Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 18(13.02.09)
   CVE       BORME-A-2009-37-28


http://empresas.gedesco.es/informes_de_empresas/listado_empresasf_G/GLOBAL_CONSULTING_PARTNERS_SL.asp




La Gran Cloaca (IV) - Mafias de la Noche Madrileña

Dejamos para mañana la Operación Temple (15 Toneladas de cocaína), Carlos Ruíz Santamaría (El Negro) y la Audiencia Nacional, Roberto Rodríguez Casas (la lavadora de la mafia madrileña relacionado también con El Negro), José María Stampa Braun (abogado de narcos y de Sancristóbal -GAL-) y su sobrina (el narco Marcial Dorado & Co), Latorre (Gürtel y la Infanta)...



En relación con lo posteado por CdE:

La mafia madrileña quería comprar el aeropuerto de Ciudad Real para traer coca

P. Herraiz | Agencias | Madrid
Actualizado jueves 10/11/2011 17:38 horas

La Policía Nacional ha culminado la 'operación Edén', en la que ha conseguido acabar con los clanes mafiosos que controlaban la noche madrileña, según ha informado el Ministerio del Interior.

La red criminal introducía en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuía a menor escala, y contaba con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.

Lo más surralista fue que dos de los detenidos quisieron comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real para introducir entre ocho y 10 toneladas de cocaína al mes. La Policía abortó la compraventa cuando estaba a punto de realizarse.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/10/madrid/1320913082.html




Miren quien era el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real :





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Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas


Martes, 29 de Diciembre de 2009
13:58 miciudadreal


El director de Carga del Aeropuerto de Ciudad real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.

Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.

Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.

González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario.


Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas



Citar
jueves 1 de diciembre de 2011   

CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real 

  https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/ 

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/


http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/ccm-presto-50-millones-de-euros-uno-de.html



Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Aire Mutable

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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #12 en: Marzo 15, 2012, 13:59:59 pm »
Brutal!!

Pero vamos, ya sabemos la conclusión; otra que no sabe nada...

Detalle: Mucho interés por los aeropuertos veo...
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

chester

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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #13 en: Marzo 15, 2012, 15:23:16 pm »
me llevo de paseo tu última aportación Cde y el comentario de Aire MUTABLE  :biggrin:
Para alimentar a 7.000 millones de humanos se necesitan 1.500 millones de pequeños campesinos, y no 400.000 agro-managers.

CdE

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Re:De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas
« Respuesta #14 en: Septiembre 18, 2012, 19:36:34 pm »
Aportaciones de @Swing en el hilo:

Leopoldo Arnaiz. Mafia Urbanística de la CM, Tamayazo, Cocaína, Blanqueo y 11M




Mafia- Informe navajas- Marcial Dorado- Castañeda


15-10-2003

La ComisiónPolicía Nacional y Aduanas se incautan de 8.000 kilos de cocaína ocultos en un pesquero


Agentes de los grupos especiales de la policía habían abordado el south sea (derecha) el sábado por la mañana frente a la costa portuguesa.

De los detenidos, el más conocido es Carlos Somoza Miguens, vecino de Vilanova de Arousa (Pontevedra), al que se considera el principal cabecilla. Somoza fue yerno de Manuel Charlín Gama,
el patriarca del célebre clan de los charlines, para que el trabajó en su día y con el que se supone que había roto relaciones tras separarse de una de las hijas del veterano capo.


En la redada intervinieron también dos jueces, uno de Vilagarcía, Juan Manuel Vázquez Taín, y otro de Cambados, Marisol López Martínez.





Algunos temían que los tripulantes se hubiesen librado de la droga en alta mar antes de ser abordados. Y empezó a tomar cuerpo la posibilidad de una situación tan embarazosa como la que se vivió hace tres años con el Privilege, capturado por orden del juez Baltasar Garzón y presentado como el medio de transporte para introducir en España un "espectacular" alijo de cocaína. Una vez en puerto, fue revisado de arriba abajo durante días y no se pudo encontrar ni una papelina.




http://belt.es/noticias/2003/octubre/15/cocaina.htm



Por cierto, falta una tonelada de cocaína. A ver si a pasado lo de la comisaría de Irún...lo habitual, vamos.

Vamos a ver el fiasco del Privilege con el que se monta la plantilla de la trama falsa del 11M a través de un personaje inexistente: El Chino.


23 de julio de 2001

Interior apresó el Privilege tras 'pinchar' a narcotraficantes «sin relación con el barco»

El sumario revela que el Ministerio actuó por «sospechas» y que no había droga


La policía dice que el «Sr. E» se refería en sus conversaciones telefónicas al capitán del barco como el chino, el mismo apodo que usaban los narcos venezolano y brasileño cuando hablaban del capitán del Privilege, «por lo que se sospechaba que se trataba del capitán del Privilege».





http://mundo-edicion-online.vlex.es/vid/apreso-privilege-narcotraficantes-barco-16909479




2 días después, el 25 de julio de 2001, es detenido Toro en la Operación Pipol. Según dijo Díaz Monux en el juicio de la Pipol, habían convertido un caso de narcotráfico con pequeñas cantidades en un caso de dinamita inexistente.
Cuando tienen que amenazar a los asturianos, Rafá y Hernando para que declaren convenientemente porque van a declarar los mandos asturianos y van a crear esa falsa trama asturiana con la supuesta nota de la UCO (una nota falsa cuya fecha no aparece hasta ese momento), aparece esto en la prensa.
Es el 15 de octubre de 2004, día en el que se reabre la Comisión de Investrigación con las declaracionesde los mandos asturianos.




viernes, 15 de octubre de 2004
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE LA RED DE EXPLOSIVOS

"Se detecta la presencia de Toro intentando vender Goma 2 en Madrid"

"Al coronel jefe de la zona de Asturias:

A través de información obtenida en esta unidad se ha tenido conocimiento de que en la calle Juan Carlos, 21 de Avilés reside Antonio Toro Castro, el cual posee 150 kilos de Goma 2 escondidos en algún lugar de Avilés o sus proximidades para las que está buscando compradores.

El socio de éste es Emilio Suárez Trashorras, novio de la hermana de Antonio, que trabajó como vigilante de seguridad en alguna mina de la zona. El equipo de vigilancia y apoyo de esta unidad, el día 5 de febrero pasado, realizó un control de actividades sobre Antonio Toro a través del cual se obtuvieron los siguientes datos:

En la localidad de Piedrasblancas, en la calle Galicia, posee el concesionario Autotoro. En el interior de éste se observa la presencia de una mujer, la cual puede ser su novia. Sobre las 19.00 horas se introduce en un vehículo Ford Escort blanco matrícula O8385BC conducido por un individuo.
más información

   

El vehículo estaciona frente unos talleres de chapa y pintura situado en la N-632. Desciende del vehículo Antonio Toro y se introduce en este establecimiento, donde permanece unos tres minutos aproximadamente. Posteriormente sale de los talleres de chapa y pintura. Sobre las 20.40 horas recoge a su novia en el número 8 de la calle Castaneda. A las 20.50 entran ambos en el bar Filón 2, en el que permanecen hasta las [ilegible]. Se dirigen hasta el número 21 de la calle [ilegible], en donde Antonio abre con llave la puerta de acceso al portón de dicho edificio. Sobre las 22.00 horas Antonio Toro deja a su novia en el número 8 de la calle Castaneda y se dirige al edificio del número 21 de la calle Ochoa. Se adjunta fotografía de Antonio Toro y de éste con su novia.



http://elpais.com/diario/2004/10/15/espana/1097791207_850215.html


Mensaje cifrado



-“Calle Juan Carlos” (Qué hay de lo mío)



-“Calle Galicia” (vía del tráfico de drogas)



-“Calle Castañeda” (Nuevo narco tras el Informe Navajas que acabarádetenido por la operación del South Sea, si seguimos el hilo de CdE)



-"Calle Ochoa" (Narco colombiano)



Poco después concretarán más.






El "sirviente", el 'narco' gallego y el policía local de San Martín
F. J. B. - Oviedo - 29/11/2004


La llamada Operación Pipol fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Gijón durante más de seis meses. Comenzó a finales de enero de 2001, a raíz del menudeo de hachís y cocaína en el bar El Ancla, sito en el número 16 de la calle del Marqués de Urquijo en Gijón. Los investigadores determinaron que los principales implicados en la trama -Laurencio Castaño García, policía local de la localidad de San Martín del Rey Aurelio, y el supuesto narcotraficante Marcos Barreiro Magán- se dedicaban a abastecer, presuntamente, de droga a los bares de copas de la región.

A través de las escuchas telefónicas, los policías averiguaron que Antonio toro era "el sirviente" del narco gallego. Se encargaba de transportar coches con droga y de llevarle el dinero de la venta a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Trashorras consta en el sumario porque alquiló un Fiat Punto azul a la empresa Europcar de Avilés, con el que fueron a recoger hachís a Andalucía, supuestamente a Málaga.



http://elpais.com/diario/2004/11/29/espana/1101682808_850215.html


Ya hemos llegado a Benalmádena.
Tengo que currar. Continúo cuando tenga tiempo.



CDE.
Si también entra lo de  la consultora de Latorre, el de Ercros por el que condenaron a EM en julio de 2004, mientras el periódico estaba recreando la historieta falsa. Ese dato lo saqué de tí.


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/leopoldo-arnaiz-el-urbanista-de-la-cm-y-el-blanqueo/msg48092/#msg48092




CDE

Ya veo que has resumido la trama que acaba en julio de 2009 con la detención de Castañeda. Y has añadido lo de la casa del rey y el aeropuerto de Ciudad Real cuya conexión no conocía.
Voy a añadir algunas cosas aquí, aunque no sé si sería más conveniente hacerlo en el hilo de la Infanta.


Mientras están contando  historias falsas del 11M y Del Burgo mete, a través de los chantajeados hindúes detenidos el 13M, la historia de los búlgaros y convierte en su principal testigo a Rafá Zouhier que empieza a hablar de GC o guardia armada y a "recordar" contactos (falsos)  de Toro con etarras en Villabona, aparece esta condena contra EM.  (Intentaré contar con detalle lo anterior más adelante)





La Sala Civil del Supremo ha dictado otra sentencia condenatoria contra El Mundo, su director y otros dos periodistas,en este caso por intromisión ilegítima en el honor de Alejandro latorre Atance, por imputarle en 1993 haber falseado el balance de Fertilizantes Españoles, SA (FESA), entregado en el juzgado, en su condición de interventor judicial en el expediente de suspensión de pagos de FESA. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Román García Varela, asegura que la información de El Mundo, "lejos del ejercicio de las libertades de expresión y de información (...) imputó mendazmente al demandante [latorre] un comportamiento gravemente descalificante". La condena, ya firme, impone a El Mundo que indemnice con 12.000 euros a latorre, en concepto de daño moral.31 de Julio 2004



http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/pedrojeta/pedrojetaramirezcondena.html



Y antes de empezar con esas tramas del 11M, la conexión del caso con la Gürtel.


El sustituto de Moñux, Pancorbo,  es quien cambia las declaraciones de Correa.



Coincidió en la cárcel de Soto del Real, en la que ingresó por blanqueo de capitales, con los dos imputados

El abogado Félix Pancorbo, artífice del cambio en las declaraciones de Correa y Crespo en el caso Gürtel

Fue letrado del supuesto narcotraficante gallego Marcial Dorado

Comparte bufete con su esposa, sobrina de José María Stampa Braun



http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=2672


Y entonces llega Trillo a cortocircuitar el caso.

 Que yo sepa, Vazquez Tain anda con lo del Códice y este caso se ha ido al limbo. Lo de la Bárcenas y la Gürtel ha tenido algún coletazo pero no sé si continúa. Si alguien conoce algo de después podía escribirlo aquí.


 Estamos en el mes en el que tiene lugar el juicio contra Manzano (que no se presenta porque está "de crucero") , los atentados de Eta en Mallorca (la clásica bala para el rey) y el momento en el que Botin deja de pagar a Garzón.




27 julio 2009

Hija del ex magistrado Enrique Bacigalupo es íntima del abogado Miguel Bajo, defensor del tesorero del PP

Silvina Bacigalupo, la "tapada" de la Operación Gürtel en favor de Barcenas



Maniobra maestra. El tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, imputado provisional en la investigación del "caso Gürtel" por el Tribunal Supremo, se presentó la semana pasada a declarar. Ningún dirigente del Partido Popular le acompañó a diferencia del masivo apoyo que tuvo, por ejemplo, Francisco Camps, presidente de la Generalidad valenciana, en su testimonio ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero Barcenas está muy tranquilo, más incluso que su propio jefe, Mariano Rajoy y que algunos dirigentes del Partido Popular. Y razones tiene para ello.


    



   



   
Una de las obras de Silvina Bacigalupo    La profesora de la Universidad Autónoma de Madrid es hija del todopoderoso juez Enrique Bacigalupo


Luis Barcenas ha fichado como abogado defensor a Miguel Bajo, considerado en algunos sectores el mejor penalista de España. Siempre en la sombra, es el letrado de la actriz Ana Obregón, llevó casos como el de las Torres KIO, defendiendo a Alberto Cortina y Alberto Alcocer que se han librado de la cárcel; y también está personado en el caso Gescartera. Una mina, aunque atravesó unos problemas de salud en los últimos meses. Barcenas cayó en los brazos de Bajo gracias a las gestiones del ex ministro de Defensa Federico Trillo, en la actualidad portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados.

Dominar el sector progresista del Supremo

¿Y por qué Trillo aconseja a Barcenas el fichaje de Miguel Bajo? Sencillo: entre las colaboradoras del ilustre letrado se encuentra Silvina Bacigalupo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y con despacho en la capital de España. Han escrito juntos, como demuestra la portada del libro que reproducimos, muchas obras en materia judicial. Ella es hija del todopoderoso juez argentino Enrique Bacigalupo. Quienes le conocen, le aprecien o no, si algo no discuten es su preparación y su alto nivel técnico jurídico como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pero, también, quienes le conocen, le aprecien o no, no llegan a entender cómo no se abstuvo de juzgar el denominado caso Liaño, por la decena de factores directos e indirectos que le contaminaban en este caso. Pero, además, Bacigalupo culminó con aquella condena a Gómez de Liaño toda una trayectoria que, más bien, convierte su tendencia progresista como juez, en servilismo a los intereses del PSOE.

Las coincidencias en los últimos años con los intereses del Partido Socialista son demasiadas. Tan sólo un apunte: desmontó el caso Filesa cuando se encargó de su instrucción, reduciendo a tan sólo siete los 39 imputados que había señalado su antecesor en la investigación, Marino Barbero. Y, meses más tarde, se desmarcó de la mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el voto particular más visceral de todos, en defensa de la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera en el caso Marey.

Y esa es la baza que Trillo quiere para Barcenas de la mano del duo Bajo-Bacigalupo: tener más o menos controlado al sector progresista, de izquierdas, llámenlo como quieran, del Tribunal Supremo. Cosas de la Justicia.</i>



http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=2919



</i>
Curiosamente, Trillo se convirtió en un a priori impensable defensor de Galindo cuando el Informe Navajas.





González Chávarri no estuvo satisfecho. «Por nuestras investigaciones y las de algunos periodistas -dijo- puedo afirmar que ese informe jamás se ha unido a ninguna investigación judicial ni ha sido investigado».

«Uno tiene la impresión de que en este caso se están intentando abrir muchas puertas -agregó-, para ver si en ese laberinto se pierde el asunto».


Xabier Albistur, por su parte, indicó que el fiscal del Estado ofrece unas explicaciones que responden «a un guión que ya sabemos», porque coincide con los argumentos del fiscal del Supremo y es la versión oficial. Granados le respondió que ambos fiscales coinciden después de haber examinado toda la documentación sobre este asunto.


El «popular» Federico trillo y el socialista José María Mohedano criticaron a sus compañeros Gonzalez Chávarri y Albistur, por hacer afirmaciones referidas a Rodríguez Galindo sin probarlas.


LA VISITA DE AMEDO.- trillo aprovechó para preguntar a Granados si se registró la visita que el ex policía José Amedo realizó a Eligio Hernández cuando era fiscal del Estado, o si se registró el telegrama que le envió ofreciéndose a confesar lo que sabía sobre los GAL.

Pero el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Javier Sáez Cosculluela, le recordó que sólo debía contestar a lo que era el objeto de su comparecencia: la custodia del «informe Navajas».




http://www2.elmundolibro.com/papel/hemeroteca/1995...



</i>

El Informe Navajas en el que Castañeda fue el encargado de acusar  a Galindo de narcotráfico.
Quítate tú pa ponerme yo.



http://www.burbuja.info/inmobiliaria/politica/289177-eta-y-gal-tentaculos-de-red-gladio.html


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/leopoldo-arnaiz-el-urbanista-de-la-cm-y-el-blanqueo/msg48119/#msg48119
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