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Autor Tema: ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo  (Leído 2448 veces)

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CdE

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ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo
« en: Enero 27, 2012, 12:05:04 pm »
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Sábado 10 de julio de 2010

Golpe al narcotráfico Usaban la empresa Zero Móvil para blanquear dinero

Detienen a cinco personas, entres ellas sus propietarios, que se dedicaban al tráfico de drogas supuestamente 


R. BROSÉ

Cinco personas han sido detenidas por utilizar las empresas que poseían como tapaderas para dedicarse en realidad al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.  Una de las compañías era Zero Móvil,una empresa murciana que nació hace apenas siete meses, cuya apertura se anunció con gran expectación y que contaba con 107 empleados. Las otras se dedicaban a transporte y la exportación e importación de mercancías.

Según fuentes de la Policía Nacional de Algeciras, se han intervenido 23.500 kg de hachís  en el puerto de esta localidad y en el de Casablanca. También se han incautado 240.000 euros en metálico, se han bloqueado 38 cuentas bancarias, se han embargado 7 inmuebles valorados en unos 860.000 euros y se han incautado 8 vehículos de alta gama, una cabeza tractora y abundante material informático.
Desde abril de 2009, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, Unidad adscrita al SEPBLAC, venía investigando operativas sospechosas realizadas a través de cuentas bancarias titularizadas por varias sociedades de la zona de Cartagena, dedicadas a la importación-exportación de mercancías por carretera y a la telefonía móvil. Los empresarios eran españoles y se dedicaban supuestamente a blanquear el dinero obtenido con los negocios ilícitos bajo la apariencia de actividades legales.

Operación conjunta

A través de los órganos de coordinación del Cuerpo Nacional de Policía, se tuvo conocimiento de que las mismas personas estaban también siendo investigadas por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena desde el año 2007, por su presunta relación con importaciones de grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos; ambas unidades policiales acordaron la unificación y coordinación de sus investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes de esa actividad, trasladando el conocimiento de los hechos a la Autoridad Judicial.

Se completó la investigación patrimonial de las personas físicas y jurídicas y se detectó la constitución de una empresa de telefonía móvil, la citada Zero Móvil, con fondos aportados por personas marroquíes, al menos un millón y medio de euros, cuya procedencia lícita no quedó acreditada y presuntamente procedentes del trafico de drogas.. También se comprobó la vinculación de las empresas de transporte de mercancías con importantes operaciones contra el narcotráfico.




Citar
    Domingo, 11 julio, 2010

    Autor: movilonia


Estaban siendo investigados desde 2007

La Policía detiene a los dueños de zeroMóvil


La OMV, que cuenta con más de 100 empleados, es presuntamente una tapadera para traficar con drogas y blanquear dinero.



11/07/10.- La Policía Nacional de Algeciras ha detenido a 5 personas por tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

Según informa La opinión de Murcia, los acusados son los dueños de zeroMóvil. El diario señala que empleaban la OMV como tapadera para, presuntamente, cometer estos delitos.

En la operación policial se han intervenido 23,5 toneladas de hachís en el puerto de Algeciras (Cádiz), 240.000 euros en metálico, se han bloqueado 38 cuentas bancarias, se han embargado 7 inmuebles valorados en 860.000 euros y se han incautado 8 vehículos de gama alta y otros bienes de diversa índole.

La Brigada de Investigación de Delitos Monetarios sospechaba de zeroMóvil desde abril de 2009.

Esta unidad estaba investigando “operativas sospechosas realizadas a través de cuentas bancarias titularizadas por varias sociedades de la zona de Cartagena dedicadas a la importación y exportación de mercancías por carretera y a la telefonía móvil”, tal y como recoge el rotativo murciano.

Además del blanqueo de capitales, los 5 detenidos también eran objetivo del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena desde 2007 por su presunta relación con importaciones de grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos.


Nació hace menos de un año

ZeroMóvil, que cuenta con 107 empleados, se constituyó con, al menos, 1,5 millones de euros.

La procedencia de estos fondos no quedó acreditada y presuntamente proceden del trafico de drogas.

Esta OMV inició sus actividades comerciales hace menos de un año: el 1 de noviembre de 2009.

Opera bajo la red de movistar y posee una red de tiendas físicas en varias provincias españolas en régimen de franquicia.


http://www.movilonia.com/la-policia-detiene-a-los-duenos-de-zeromovil-11072010.html/
 
« última modificación: Enero 27, 2012, 12:10:17 pm por CdE »
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Re:ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo
« Respuesta #1 en: Enero 27, 2012, 12:14:31 pm »
Citar
69253 - TELECOMUNICACIONES ZERO-MOVIL ESPAÑA SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 24.12.08.
Objeto social: Oficina comercial importacion-exportacion de todo tipo de productos, y ello con las autorizaciones y permisos exigidos por la legislacion especial. La prestacion de servicios de comunicaciones electronicas a terceros. La compra y venta, instalacion, mantenimiento y servicio tecnico de todo tipo de a.

Domicilio: PLAZA DE LACERAMICA - EDIFICIO OPEN, Nº6, LETRA (MOLINA DE SEGURA).

Capital: 3.010,00 Euros.

Declaración de unipersonalidad.

Socio único: FRANCISCO-GINES IZQUIERDO GARCIA.

Nombramientos. Adm. Unico: FRANCISCO-GINES IZQUIERDO GARCIA.[/b]

Datos registrales. T 2662 , F 66, S 8, H MU 70541, I/A 1 (29.01.09).



69254 - TELECOMUNICACIONES ZERO-MOVIL ESPAÑA SL.

Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE LUIS GARAY VICENTE; ANTONIO ZAMORA IZQUIERDO.

Datos registrales. T 2662 , F 67, S 8,H MU 70541, I/A 2 (29.01.09).


www.boe.es/borme/dias/2009/02/09/pdfs/BORME-A-2009-26-30.pdf




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304848 - RUZORANGE SL.

Nombramientos. Apo.Sol.: ANTONIO ZAMORA IZQUIERDO; JOSE LUIS GARAY VICENTE.

Datos registrales. T 2368 , F 90, S 8,H MU 59998, I/A 5 (26.06.09).



www.boe.es/borme/dias/2009/07/07/pdfs/BORME-A-2009-126-30.pdf


« última modificación: Enero 27, 2012, 12:20:08 pm por CdE »
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Re:ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo
« Respuesta #2 en: Enero 27, 2012, 12:16:22 pm »
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REGIÓN MURCIA

Empresas de transporte metieron en España 23 toneladas de hachís

Blanqueaban dinero con transacciones entre cuentas bancarias y con la constitución de sociedades, entre ellas una empresa de telefonía móvil


10.07.10 - 01:01 -

R. FERNÁNDEZ | MURCIA.


LOS DETENIDOS

Antonio Z. I. Torre Pacheco. Se le acusa de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

José Luis G. V. Murcia. Se le acusa de blanqueo de capitales.

Antonia R. C. Cartagena. Se le acusa de blanqueo de capitales.

Francisco Ginés I. G. Cartagena. Se le acusa de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

Francisco Z. I. Torre Pacheco. Se le acusa de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.


http://www.laverdad.es/murcia/v/20100710/region/empresas-transporte-metieron-espana-20100710.html
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Re:ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo
« Respuesta #3 en: Enero 27, 2012, 12:17:39 pm »
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     MAZARRÓN




Partido Popular
 
 1. Don Francisco Blaya Blaya
 2. Doña Alicia Jiménez Hernández
 3. Don Segundo Muñoz Paredes
 4. Doña María José Lorente Sánchez
 5. Don José Antonio Román Fuentes
 6. Doña Yolanda Vivancos Blaya
 7. Don Miguel Ballesta Ors
 8. Don Salvador Ardil Moreno
 9. Doña Jacqueline Gálvez
 10. Doña María del Carmen Navarro Ortiz
 11. Don Antonio José López Muñoz
 12. Doña Virginia Merinos Mayordomo
 13. Don Diego García Miravete
 14. Don Luis Paredes López
 15. Don Andrés Noguera Blaya
 16. Don Antonio Raja Miñarro
 17. Don Francisco Menchón Garrido
 18. Don Juan Antonio Martínez Moreno
 19. Don Ramón Méndez Sánchez
 20. Don Fernando Gómez García
 21. Don Antonio Pedrero Vera
 
 SUPLENTES
 
 1. Don Francisco Ginés Izquierdo García
 2. Don Antonio Nicolás Ureña
 3. Don José Bermejo Cambronero


http://servicios.laverdad.es/servicios/especiales/elecciones25may/mazarron.htm
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Re:ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo
« Respuesta #4 en: Enero 27, 2012, 12:21:24 pm »
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DETENIDOS LOS DUEÑOS DE LA OPERADORA MURCIANA DE TELEFONÍA ZERO MÓVIL    
             
Blanqueaban dinero de la droga y son patrocinadores del Real Murcia
 
 El equipo lleva el logotipo de la empresa en la manga izquierda

 VMPress.
Cinco personas fueron detenidas por utilizar las empresas que poseían como tapaderas para dedicarse en realidad al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Una de las compañías era Zero Móvil, se trata de una empresa murciana que nació hace apenas siete meses, que se presentó como pionera de las telecomunicaciones en España. La empresa de telefonía es patrocinadora del Real Murcia, como se puede ver en la web grana www.realmurcia.es y en distintas imágenes de promoción.
 
En relación con la macroredada contra el narcotráfico de ayer, con decenas de detenidos, desde abril de 2009, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, Unidad adscrita al SEPBLAC, venía investigando operativas sospechosas realizadas a través de cuentas bancarias titularizadas por varias sociedades de la zona de Cartagena, dedicadas a la importación-exportación de mercancías por carretera y a la telefonía móvil. Según anuncia el diario La Opinión de Murcia, los empresarios eran españoles y se dedicaban supuestamente a blanquear el dinero obtenido con los negocios ilícitos bajo la apariencia de actividades legales.
 
 A través de los órganos de coordinación del Cuerpo Nacional de Policía, se tuvo conocimiento de que las mismas personas estaban también siendo investigadas por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena desde el año 2007, por su presunta relación con importaciones de grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos; ambas unidades policiales acordaron la unificación y coordinación de sus investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes de esa actividad, trasladando el conocimiento de los hechos a la Autoridad Judicial.
 
 Se completó la investigación patrimonial de las personas físicas y jurídicas y se detectó la constitución de una empresa de telefonía móvil, la citada Zero Móvil, con fondos aportados por personas marroquíes, al menos un millón y medio de euros, cuya procedencia lícita no quedó acreditada y presuntamente procedentes del trafico de drogas.. También se comprobó la vinculación de las empresas de transporte de mercancías con importantes operaciones contra el narcotráfico.
 
 Desde el Real Murcia apuntaban en la presentación del patrocinador que "se trata de una apuesta importante, un patrocinador joven y con ambición que desea apoyar a este club en estos momentos tan delicados y ver su resurgir”.  El logotipo de esta empresa aparece en la manga izquierda de la indumentaria del equipo, además de en otros soportes publicitarios.

 Santiago Del Río, consejero delegado del Real Murcia, decía, hace unos meses que “es una magnífica noticia que una empresa de capital murciano apueste por nosotros. Se trata de un nuevo e importante patrocinador oficial que se suma a nuestro proyecto y nos llena de satisfacción contar con su apoyo”. Por su parte, Pilar Puerta declaró que se unen a nuestro proyecto “porque somos murcianos, queremos estar con nuestro equipo”.

 Zeromovil se presentó como una empresa del ámbito de las telecomunicaciones de reciente creación. "Son profesionales de nuestra Región, emprendedores que tienen como objetivo principal mostrar un nuevo concepto de telefonía, ofreciendo calidad en el servicio, claridad en la facturación y atención personalizada", aseguraban.


http://www.vegamediapress.es/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=13471&Itemid=1
« última modificación: Enero 27, 2012, 12:24:13 pm por CdE »
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Re:ZeroMóvil, narcotráfico y blanqueo
« Respuesta #5 en: Enero 27, 2012, 12:24:38 pm »
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Una compañía busca medio millón de euros del regulador

La CMT, un móvil virtual y el blanqueo de dinero




Si un acuerdo sale mal, ¿por qué no buscar compensaciones en la Administración?

Eso es lo que ha intentado Expansión Móvil, que exige una indemnización de 545.000 euros a la CMT.   
     


Sede de la CMT en Barcelona    

Sede de la CMT en Barcelona
.



I. Abril - Madrid - 27/01/2012 - 11:04


La indemnización no está ni se la espera. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no ha podido zanjarlo de forma más contundente. Pero no será porque la compañía Expansión Móvil no lo haya intentado.

A juicio de esta empresa, el regulador es el culpable de que un trato le haya salido mal. Un negocio que firmó con Ruzorange, una operadora de móvil virtual que responde a la marca Zeromóvil, con la que suscribió un acuerdo de distribución de telefonía celular en octubre de 2009. El problema es que Expansión Móvil nunca pudo comercializar estos servicios porque Ruzorange fue intervenida judicialmente, según la denunciante, unos meses después por "presunto delito de blanqueo de dinero y tráfico de estupefacientes", según consta en la resolución de la CMT que analiza este caso.

Expansión Móvil alega que este hecho le ha causado "un daño emergente y un lucro cesante". Es más, asegura que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial en el asunto, por lo que, a través de la CMT, debe indemnizarla con 545.017 euros, según sus cálculos.

¿De dónde surge esta responsabilidad? El argumento de la denunciante es que Ruzorange nunca debió recibir "una licencia de uso especial del dominio público radioeléctrico", porque los titulares de la empresa "estaban en el momento de la concesión en causas de prohibición para contratar con la Administración".

Expansión Móvil acompaña su queja a la CMT con el detalle de una serie de datos sobre presuntos antecedentes penales e incumplimientos administrativos de los titulares de la operadora móvil virtual en el momento de la supuesta concesión y que deberían haber llevado, asevera, a negarle la licencia.

La CMT admitió a trámite la denuncia, pero solo para rebatir punto por punto la petición de Expansión Móvil. Y es que el regulador recuerda a la demandante que la telefonía móvil virtual es un segmento liberalizado, no está sujeta a un régimen concesional, que nadie concede licencias para ejercer esta actividad y que basta con inscribirse en el registro creado a tal efecto. Para ello, los requisitos pasan por consignar determinadas informaciones sobre los titulares, la empresa y la tecnología a utilizar que Ruzorange consignó conforme a la normativa. A ello se suma que esta compañía suscribió en abril de 2009 un acuerdo con Telefónica para usar la red celular del exmonopolio como base para revender sus servicios y remitió el pacto a la CMT.

El regulador cuestiona no solo el motivo de la denuncia, sino la demanda en sí misma. Expansión Móvil hace sus alegaciones "de manera genérica, con errores en datos significativos y sin aportar ninguna documentación ni prueba válida en derecho que acredite la veracidad de sus alegaciones", dice la CMT. "Ni siquiera aporta indicios racionales con un mínimo de verosimilitud que fundamenten mínimamente su solicitud".

Con estos antecedentes, la respuesta de la comisión no plantea dudas. El consejo del pasado día 19 no titubeó a la hora de desestimar de forma plena la denuncia.


 http://www.cincodias.com/articulo/empresas/cmt-movil-virtual-blanqueo-dinero/20120127cdscdiemp_14/
« última modificación: Enero 27, 2012, 12:28:18 pm por CdE »
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