Se congela la inhabilitación de Jaime Botín. Telaraña de empresas de los Botín

[scytal]

Jaime Botín puede dormir tranquilo. El Gobierno ha firmado la solicitud de prórroga solicitada por los abogados del máximo accionista de Bankinter para no ejecutar las sanciones incluidas en el dictamen elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por faltas muy graves. El Ministerio de Economía paraliza de esta manera la inhabilitación como banquero del hermano de Emilio Botín.

Los abogados de Jaime Botín habían pedido al Ejecutivo que no se pusieran en práctica las conclusiones de la investigación de la CNMV –causa administrativa- hasta que la Audiencia Nacional –causa judicial- resolviese si la familia dueña de Banco Santander y de Bankinter había cometido un delito fiscal por ocultar presuntamente parte de su fortuna fuera de España.

El organismo regulador había concluido en su expediente sancionador que Jaime Botín había cometido faltas muy graves por no difundir que era dueño de un 7,65% adicional de Bankinter, participación que había que sumar al 16% que si había hecho público. La Comisión propuso hace meses al Ministerio de Economía inhabilitar a Jaime Botín para ejercer funciones de banquero, así como a sentarse en cualquier consejo de una sociedad cotizada. Además, acordó imponerle una fuerte multa económica. Pero el expediente no fue rubricado por Elena Salgado, anterior ministra de Economía, que dejó el cargo, sin tomar una decisión al respecto.

Según indican fuentes financieras, el Ministerio de Economía, ahora dirigido por Luis de Guindos, ha concedido esa prórroga, que en la práctica supone dilatar durante años la entrada en vigor de cualquier sanción contra Jaime Botín, que el próximo 20 de abril cumple 76 años. El último caso con una pena similar, la inhabilitación como banquero, fue el de Alfredo Sáenz, cuya causa tenía su origen en unos hechos acaecidos en 1994. Tras años de tramitación de unas querellas por estafa y alzamiento de bienes, su archivo y su reapertura posterior, no hubo sentencia hasta diciembre de 2009. Dictamen que Banco Santander recurrió al Tribunal Supremo, el cual no determinó la sanción en firme hasta 2011. En total, un proceso de casi 17 años.

Finalmente, el Gobierno indultó al consejero delegado y vicepresidente de la primera entidad financiera española en una decisión polémica en el último consejo de ministros previo al traspaso de poderes al PP. La medida de gracia contó con el visto bueno del Ministerio Fiscal, pero con la postura en contra del Tribunal Supremo.

Cuentas en Suiza

El expediente del organismo regulador, adelantado por El Confidencial el pasado 9 de enero, tiene su origen en la ocultación de una participación adicional de Jaime Botín en Bankinter, del que oficialmente solo controlaba el 16% hasta mediados de 2010. Sin embargo, debido a las inspecciones fiscales de Hacienda a varias grandes fortunas españolas por el desvío de dinero a Suiza y a la investigación de la Audiencia Nacional, se descubrió que el hermano del presidente de Banco Santander tenía un 7,85% más de las acciones de la entidad financiera.

El 30 de julio de 2010, Cartival, la sociedad instrumental a través de la cual posee esa participación, explicó que el aumento de su paquete de acciones se debía a la disolución de una fundación familiar. Tal decisión societaria solo se pudo conocer una vez que la Agencia Tributaria hubo requerido a la familia Botín que regularizase sus cuentas ocultas en Suiza.

Jaime Botín respondió presentando varias declaraciones complementarias el 4 de agosto de 2010 en las que se imputaba esa participación adicional en Bankinter y pagaba el IRPF correspondiente a los dividendos percibidos, así como el Impuesto del Patrimonio devengado por ese paquete de acciones entre 2005 y 2007. En conjunto, la familia Botín -Jaime, su hermano Emilio y sus hijos- abonó unos 180 millones por tener fuera de España cerca de 2.000 millones a través del HSBC. Sin embargo, aquel argumento no convenció a la CNMV, que expedientó a Jaime Botín. 


http://www.elconfidencial.com/economia/2012/03/13/el-gobierno-congela-la-inhabilitacion-de-jaime-botin-como-banquero-94244/

[scytal]

Otra de indultos entre la casta, por no abrir más temas lo pongo aqui:

El Gobierno indulta a un ex alto cargo de Unió y a un empresario con antecedentes

El Gobierno de PP ha indultado a un ex alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario, ambos militantes de Unió Democràtica, que habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. En 2009 la Audiencia de Barcelona impuso cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat y otros dos años y a tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de Unió Demcoràtica. El Gobierno ha reducido ahora esas penas a sendas multas de 3.650 euros.

El caso también llevó al banquillo al consejero de Trabajo de la Generalitat entre 1988 y 1999, el democristiano Ignasi Farreras, pero fue absuelto. Lorenzo Acuña, familiar del diputado en el Congreso y dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre, ya había sido condenado años atrás a otros 13 meses de cárcel por un caso similar.

Los hechos se remontan a 1994 y 1995, cuando ese departamento encargó ocho estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad ni interés. Eran burdas copias de publicaciones de hacía años y que, según declaró la sentencia, ni tenían autor ni bibliografía. A cambio de eso, la Generalitat pagó 7,6 millones de pesetas de la época (46.158 euros). Las empresas beneficiarias fueron Gestumer Sl y Socesca SL, administradas por Lorenzo Acuña.

El tribunal declaró probado que fue el número dos del departamento de Trabajo el que se puso de acuerdo con Acuña para encargarle los trabajos y para que este "pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada".

La sospecha más que extendida es que los trabajos sirvieron en realidad para financiar a Unió, el partido de Josep Antoni Duran Lleida, lo mismo que ocurrió con el desvío de fondos del Consorcio de Turismo de Cataluña por el que también fue condenado Acuña.

El propio tribunal que condenó a Servitje y Acuña relata en la sentencia que su relación personal "tiene su explicación por la común militancia" en Unió Democràtica. Servitje fue miembro del comité de gobierno de ese partido y consejero nacional del mismo, mientras que Acuña fue también el secretario general, tesorero y apoderada de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de elevadas subvenciones de dinero público, según recuerdan los jueces.

La sentencia que absolvió a los ahora condenados relata que fue el propio consejero Ignasi Farreras el que dictó las cinco "resoluciones prevaricadoras" por las que se encargaron los estudios y añade que "puede parecer extraño" que no se le condene. Si fue absuelto, dicen los jueces, es porque no encontraron prueba directa ni indiciaria de que "tuviera perfecto conocimiento de la injusticia y la arbitrariedad de las resoluciones".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/13/catalunya/1331634758_497803.html

[Aire Mutable]

Lo de este país no tiene nombre; no es sólo que no llevamos ante la Justicia a los máximos responsables de la situación en la que estamos (tipo Islandia); sino que nos saltamos a la torera lo que dicen y determinan los sistemas reguladores y la justicia.

¿Para qué --ño sirven tantas instituciones ni leches? Perdón el tono, pero me sublevan estas cosas

[visillófilas pepitófagas]

Lo de este país no tiene nombre; no es sólo que no llevamos ante la Justicia a los máximos responsables de la situación en la que estamos (tipo Islandia); sino que nos saltamos a la torera lo que dicen y determinan los sistemas reguladores y la justicia.

¿Para qué --ño sirven tantas instituciones ni leches? Perdón el tono, pero me sublevan estas cosas

El problema no es necesariamente que no sirvan las instituciones, sino que han sido usurpadas por una camarilla que las usa en beneficio propio.

A ver quién es el guapo en la clase política que tira la primera piedra en lo que a financiación de partidos se refiere...

[Aire Mutable]

Lo sé, lo sé, visi..., si siempre lo digo. No hacen falta muchas más leyes, sólo con que las que hay se cumplan a rajatabla, las cosas se parecerían a lo que tenemos como un huevo a una castaña.

[Aire Mutable]

LOS DOS PERITOS LO ENTREGARÁN AL JUEZ ANDREU EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La Agencia Tributaria ultima el informe sobre la ‘telaraña de empresas’ de los Botín

Agencia Tributaria | Emilio Botín | Jaime Botín
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C. Guindal 07/04/2012   (06:00h)

Nueve meses ha necesitado la Agencia Tributaria para estudiar la telaraña de empresas y titularidades de la familia Botín. En los próximos días, los dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes entregarán sus informes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien debe decidir si imputa al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a su hermano Jaime y a los hijos de cada uno de ellos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra los banqueros al no poder comprobar fehacientemente si habían regularizado correctamente los fondos que tenían ingresados en el HSBC Private Bank Suisse desde tiempos de la Guerra Civil cuando su padre, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, fue destituido de sus cargos en la entidad financiera, que había sido intervenida.

La Agencia Tributaria española descubrió la existencia de esos fondos el 24 de mayo de 2010, al recibir diversa información procedente de las autoridades francesas de clientes españoles del HSBC Private Bank Suisse que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009. Esta información surgió después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico.

Fuentes jurídicas explican que la labor de los peritos para analizar todos los fondos de la familia Botín “ha sido terriblemente compleja”, al ser muchas las sociedades de su propiedad y con muchos titulares diferentes, lo que ha complicado todavía más la investigación.

Después de nueve meses, la investigación de la Agencia Tributaria está a punto de concluir. Los asesores fiscales de la familia Botín han estado en continuo contacto con los peritos para facilitarles la información necesaria. Los banqueros aseguran que su situación está regularizada, de ahí que la semana pasada el presidente del Banco Santander se pronunciara en el sentido de que esperaba que la causa se “archive pronto”.

Por sus declaraciones, Botín parece estar convencido de que sus cuentas están claras, aunque todavía no hay nada decidido. Andreu no va a tomar una decisión sobre su imputación hasta no tener el informe en sus manos. La llave la tiene la Agencia Tributaria, que debe decidir si la situación fiscal de la familia de los banqueros está regularizada.

Si el informe de la Agencia Tributaria es negativo, las consecuencias para Jaime Botín serán especialmente graves. La Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha sancionado por una falta muy grave por no difundir que era dueño de un 7,65% adicional de Bankinter, participación que había que sumar al 16% que sí había hecho público. Ante esta situación, el órgano regulador propuso al Gobierno su inhabilitación, que finalmente ha decidido posponerlo hasta que la Audiencia Nacional resuelva la causa de las cuentas de Suiza.

Airoso de todas las causas judiciales

El nombre de Botín ha aparecido recurrentemente en causas judiciales, aunque hasta día de hoy ha salido airoso de todas ellas. Una de las últimas decisiones del anterior Ejecutivo fue indultar a su número dos, Alfredo Sáenz, después de que el Tribunal Supremo le condenase a tres meses de cárcel y la inhabilitación profesional por presentar una denuncia falsa a sabiendas hace 16 años cuando era presidente de Banesto.

El principal banquero español también ha conseguido recientemente que el Alto tribunal archivara la investigación por pagar unos cursos de la Universidad de Nueva York al que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando éste tenía abierta una investigación contra él.

Además, la Audiencia Nacional le ha sentado en dos ocasiones en el banquillo de los acusados. La primera en 2005, por las jubilaciones millonarias del excopresidente del BSCH, José María Amusátegui, y el exvicepresidente, Ángel Corcóstegui, de 47,75 millones y 108 millones, respectivamente. El órgano judicial les absolvió al entender que no había pruebas de que hubiese cometido delitos de apropiación indebida y administración desleal.

También se salvó del juicio por las cesiones de crédito. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en 2006, tras sentarle en el banquillo, no continuar el juicio, acusado de haber provocado un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. El tribunal estimó que la vista oral no podía seguir adelante sin la acusación de la Fiscalía porque el ejercicio de la acusación popular debe estar limitado “en cuanto a su alcance, extensión y contenido”. La juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, acusó a Botín y otros tres directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.


http://www.elconfidencial.com/economia/2012/04/07/la-agencia-tributaria-ultima-el-informe-sobre-la-telarana-de-empresas-de-los-botin--95723/

@Scytal, modifico el título del hilo para abarcar este asunto

[Aire Mutable]

Hablando de indultos y de los Botín. Le conmutaron la condena por el título de segundo mejor consejero de la banca europea.

El Supremo rechaza la suspensión del indulto a Alfredo Sáenz
El pasado 25 de noviembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó al consejero delegado del Santander de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación

efe / madrid
Día 12/04/2012 - 13.21h

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar la suspensión cautelar al indulto concedido por el anterior Gobierno al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, solicitada por un accionista de la entidad financiera en un recurso.

Según el auto del Supremo conocido este jueves, en el recurso presentado por el accionista David Esteban Alija no concurren los requisitos necesarios para adoptar medidas cautelares de suspensión.

El pasado 25 de noviembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó a Sáenz de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el alto tribunal por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paralizaba la ejecución de la sentencia y se le permitía seguir en su cargo.

http://www.abc.es/20120412/economia/abci-supremo-indulto-saenz-201204121315.html

¿La noticia del indulto de este señor no está en el foro? Me extraña...