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Autor Tema: Bankia y La Mafia del PP  (Leído 13703 veces)

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CdE

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Bankia y La Mafia del PP
« en: Mayo 07, 2012, 13:52:25 pm »
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Medio PP trabaja en bankia, hasta el primo de la “la dama de hojalata” 


mayo 1, 2012 profesorgeohistoria 





Ya dan vueltas por toda la red los enchufes del PP, creo que el último es el hijo de Aguirre.  En Bankia es increíble, aquí el listado actualizado :


Santiago Alarcó Canosa. Consejero de Deoleo en representación de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid. Alarcó es excuñado del presidente de Bankia, Rodrigo Rato y hermano de Ángeles, recientemente nombrada Presidenta de Paradores Nacionales.

Claudio Aguirre Pemán. Consejero de Caja Madrid. Primo de Esperanza Aguirre Fue el responsable de Merrill Lynch en España y Portugal.

Juan Chozas Pedreño. Director de Recursos de Bankia. Ex secretario general de Empleo y Relaciones Laborales durante los gobiernos de Aznar. Colaborador entusiasta de la FAES.

Jesús Pedroche Nieto. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia. Ex Presidente de la Asamblea de Madrid. Ex Consejero del Gobierno Regional de Madrid.

Ricardo Romero de Tejada.Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia. ex Secretario General del PP en la Comunidad de Madrid. Ex Alcalde de Majadahonda.

Mayte Jiménez. Esposa de Salvador Victoria, Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Esperanza Aguirre. Fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia, el 9 de junio de 2009.

Nieves Alarcón Castellanos. Esposa del ex Secretario General del PP madrileño, Francisco Granados y actualmente Senador. Fue nombrada en el año 2008 Consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia.

Ángel Acebes. Ex Ministro del Interior del Gobierno de Aznar. Ex Diputado por Ávila. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

Manuel Lamela. Consejero de Cibeles Corporación. Ex Consejero de Sanidad y de Transportes de Esperanza Aguirre. Ex Director de Gabinete de Rodrigo Rato en su etapa de Ministro de Economía. Presidente del Comité de Auditoría de Bankia.

Carmen Cavero Mestre. Cuñada de Ignacio González, Vicepresidente del Gobierno de Aguirre. Vocal del Consejo de Caja Madrid Cibeles. Consejera de Bankia.

Mercedes de la Merced. Ex eurodiputada y ex Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

Estanislao Rodríguez- Ponga. Ex Secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

José Manuel Fernández Norniella. Ex presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ex Secretario de Estado de Comercio y Turismo . Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

Mercedes Rojo Izquierdo. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.Ex asesora de Esperanza Aguirre.

Maria Zaplana Barceló. Hija de Eduardo Zaplana. Becaria en Caja Madrid.

Elena Pisonero. Consejera de Caja Madrid. Ex jefa de Gabinete de Rodrigo Rato. Ex Diputada y en la actualidad Presidenta de Hispasat.


http://profesorgeohistoria.wordpress.com/2012/05/01/medio-pp-trabaja-en-bankiahasta-el-primo-de-la-la-dama-de-hojalata/
 
 
 
 



 
« última modificación: Noviembre 27, 2012, 00:53:59 am por CdE »
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #1 en: Mayo 07, 2012, 13:58:28 pm »
La ESTAFA de CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN a Caja Madrid, Capital Madrid y resto de socios FALSAS VALORACIONES PARA CAPTAR CAPITAL A INVERSORES Engaño a los jueces CIBELES CONECTION Small | Large


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La ESTAFA de CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN a Caja Madrid, Capital Madrid y resto de socios

Subido por ItsTrueInSpain el 09/11/2010

Este vídeo demuestra la falta de escrúpulos que el actual Presidente de ALTAMAR PRIVATE EQUITY, CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN tiene a la hora de captar capital a inversores.

CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN utilizó para su lucro personal todos los recursos del Merrill Lynch Bank, necesarios para crear la necesaria apariencia y credibilidad a unas valoraciones falsas con las que engañó a los inversores.

Desde la presidencia del Merrill Lynch, Aguirre coordinaba a los analistas a su antojo personal y les pagaba en acciones o en dinero desde su propia cuenta corriente.
En este vídeo (100% verdadero) se demuestra que las proyecciones financieras que presentaba a inversores y que eran la base del precio de las acciones que les ofrecía, (siempre bajo los logotipos y apariencia de Merrill Lynch), eran absolutamente falsos.

CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN y uno de sus analistas colaboradores compraron acciones a 1,13€ al mismo tiempo que decían a los inversores que valían más de 118€ (cien veces más).

Cuando fueron demandados por unanimidad de un Consejo de Administración, mintieron a los jueces con un peritaje mendaz de ATLAS CAPITAL diciendo que la empresa estaba en quiebra técnica y que por ello compraron las acciones más baratas.

Si hubiese estado en quiebra técnica ¿Como es que Aguirre y sus colaboradores valoraron aquella compañía en más de 2.000 millones de pesetas? ¿Por qué no lo advirtieron a los inversores? ¿Por qué no lo detectó la auditora BDO? ¿Por qué no lo detectó CRM, Capital de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no lo detectó Caja Madrid? Simplemente porque es falso lo que Aguirre y sus colaboradores dijeron a los jueces.

En los diferentes juicios Aguirre y sus colaboradores declararon vergonzosamente que las proyecciones financieras que se les presentan a los inversores y que son las que soportan el valor de las acciones, no son para tenerlas en cuenta como documento de dirección del proyecto de una compañía, sino para solo para "CAPTAR CAPITAL EN UN MOMENTO DADO". ¡¡¡ Toda una ESTAFA !!!

El propio perito de ATLAS CAPITAL contratado por Aguirre (y que arrancó 22 paginas del informe de valoración de Merrill Lynch a inversores, sin advertirlo) se contradice en el juicio (vídeo) con su cliente Aguirre, al decir que los planes de negocio si son para aplicarlos en la gestion y no meros instrumentos de captación de capital que es lo que dijeron a los jueces Aguirre y sus analistas. (¿Hay mayor estafa...?)

No obstante todo lo ocurrido, es inexplicable que Caja Madrid y otras instituciones públicas pusieran en manos de Aguirre, como partícipes, grandes sumas de capital en su fondo de inversión ALTAMAR PRIVATE EQUITY.

Solo comprobando en cada uno de los fondos y empresas en donde aparecen CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN y sus familiarescomo administradores, asesores, secretarios y accionistas (Altamar Private Equity, Altan Capital, Indra, Caja Madrid, Corporación Cibeles, etc) y su inter relación con la alta política de la Comunidad de Madrid y nacional, es entendible porque a pesar de sus formas de proceder, Claudio Aguirre sigue campando a sus anchas, y sin ningún tipo de consecuencias, por el mundo del capital riesgo y las instituciones o entidades públicas.

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    La ESTAFA de CLAUDIO AGUIRRE PEMÁN a Caja Madrid

    Capital Madrid y resto de socios FALSAS VALORACIONES PARA CAPTAR CAPITAL A INVERSORES Engaño a los jueces CIBEL
« última modificación: Noviembre 27, 2012, 00:57:23 am por CdE »
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #2 en: Mayo 07, 2012, 14:09:50 pm »
Ricardo Romero de Tejada - el Fontanero del Tamayazo - Ladrilleo de la Comunidad y Caja Madrid
 
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  Ricardo Romero de Tejada. Secretario general del PP de Madrid: Fue durante 8 años alcalde de Majadahonda. Empresario. Amigo personal de Rodrigo Rato. El mismo día 10 de junio, el día del golpe en la Asamblea recibió por la tarde al constructor Francisco Bravo y a varios concejales independientes de Sevilla La Nueva con los que oficialmente negoció un acuerdo político para este Ayuntamiento. Tejada hizo además la vista gorda ante las denuncias contra Bravo y Vázquez por haber patrocinado una afiliación masiva al PP en Villaviciosa de Odon. Tejada mantuvo además constantes conversaciones telefónicas en los días anteriores a la espantada de Tamayo con José Esteban Verdes, el abogado y asesor de Tamayo que es también amigo suyo desde hace muchos años. Según Tejada, Verdes le llamaba tanto para invitarle a su boda. Al ser preguntado sobre su relación con los empresarios Francisco Vázquez Igual y su sobrino, Francisco Bravo Vázquez, declaró:"Sólo conozco a estos señores de un par de actos sociales...Una persona me presentó en una boda a Bravo, en julio del año pasado, y él me presentó la semana pasada a Juan Antonio Teresa", candidato del Grupo Popular Independiente (GPI) a la alcaldía de Sevilla La Nueva.

   
http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casosmadrid/Caso%20Tamayo/quienesquien.html



 
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EL CONSTRUCTOR QUE AYUDÓ AL DIPUTADO TAMAYO NEGOCIÓ CON EL PP UNA ALCALDÍA 

    RICARDO ROMERO DE TEJADA -  SECRETARIO GENERAL DEL PP-MADRID: "CONOCÍ A BRAVO EN UNA BODA Y ÉL ME PRESENTÓ A UN EDIL DE SEVILLA LA NUEVA"

    LOS CONSTRUCTORES VINCULADOS A TAMAYO AFILIARON AL PP DE VILLAVICIOSA A 78 FAMILIARES Y AMIGOS 

    ERNESTO TÉLLEZ -  PORTAVOZ DEL PP EN SEVILLA LA NUEVA: "TENÍAMOS CLARO DESDE EL PRINCIPIO QUE NO SE PODÍA PACTAR CON ESAS PERSONAS"

    RATO RESPALDA AL SECRETARIO DEL PP DE MADRID ATACADO POR EL PSOE 

    EL CONCEJAL QUE NEGOCIÓ UNA ALCALDÍA EN LA SEDE DEL PP ESTÁ IMPUTADO POR CORRUPCIÓN 

    ROMERO DE TEJADA AVALÓ LA AFILIACIÓN AL PP DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL CONSTRUCTOR BRAVO 

    EL SECRETARIO DEL PP DE MADRID SE QUERELLA CONTRA SIMANCAS 

    EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE JUICIO POR LA GESTIÓN DE ROMERO DE TEJADA 

    EL SECRETARIO DEL PP CONVERSÓ CON EL ABOGADO QUE ASESORÓ A TAMAYO EL DÍA ANTES DE LA FUGA 

    VERDES INTERMEDIÓ ENTRE ROMERO DE TEJADA Y TAMAYO

    ROMERO DE TEJADA AFIRMA QUE HABLÓ CON VERDES SÓLO POR LA BODA DE ÉSTE 

    AGUIRRE: "SE DEBE DEMOSTRAR LA COMPRA DE LOS TRÁNSFUGAS, NO EL TENER CONTACTOS"

    RICARDO ROMERO DE TEJADA: "OÍ COMENTARIOS DE QUE ALGO PODÍA OCURRIR, PERO NADA SERIO"

    EL PSOE DENUNCIA QUE BRAVO LOGRÓ UNA GRAN PROMOCIÓN EN UN CONCURSO AMAÑADO 

    EL PP RECHAZA QUE COMPAREZCA ROMERO DE TEJADA 

    EX ALCALDES DEL PP ACUSAN A ROMERO DE TEJADA DE MENTIR SOBRE SU CITA CON BRAVO 

    "EL SECRETARIO REGIONAL DEL PP ME CONOCE DESDE HACE 16 AÑOS"

    BETETA: "¿A QUIÉN LE INTERESA?" 

    "Interviú" desvela datos sobre las relaciones inmobiliarias de romero de Tejada

    EL SECRETARIO DEL PP MADRILEÑO ADMITE QUE HABLÓ A SOLAS CON BRAVO, AUNQUE "SÓLO UN MINUTO"

    ROMERO DE TEJADA: "VEO DE LO MÁS NATURAL QUE UN PROMOTOR INTRODUZCA A UN ALCALDE

    R. ROMERO DE TEJADA "YO TENGO FAMA DE RECIBIR A TODO EL MUNDO"

    EL SECRETARIO REGIONAL DEL PP OCULTÓ QUE COBRA DE EMPRESARIOS CON INTERESES INMOBILIARIOS 

    LA OPOSICIÓN DENUNCIA FAVORES DEL PP A LOS EMPLEADORES DE RICARDO ROMERO DE TEJADA 

    LOS POPULARES EXCULPAN OFICIALMENTE A SU SECRETARIO EN MADRID, PERO EN PRIVADO DESTACAN SU "TORPEZA" 

    LA FISCALÍA INVESTIGÓ UNA RECALIFICACIÓN DE TERRENOS QUE BENEFICIÓ A LOS EMPLEADORES DEL SECRETARIO MADRILEÑO DEL PP 

    LOS SINDICATOS PIDEN LA INSPECCIÓN DEL CONTRATO DE ROMERO DE TEJADA 

    GALLARDÓN ACUSA AL PSOE DE POLEMIZAR SOBRE EL CONTRATO DE ROMERO DE TEJADA PARA ESCONDER SU FRACASO 

    BLANCO CREE QUE NO SE INVESTIGA EL CONTRATO DE ROMERO DE TEJADA PORQUE SU PATRÓN JUEGA AL PÁDEL CON AZNAR 

    TAMAYO COMPRENDE EL "OLVIDO" DEL SECRETARIO DEL PP DE MADRID 

    LA COPISTERÍA QUE EMPLEA A ROMERO DE TEJADA TRABAJA PARA MINISTERIOS 

    EMPLEADOS DE LA COPISTERÍA QUE CONTRATÓ A ROMERO DE TEJADA TIENEN INTERESES INMOBILIARIOS 

    EL PP DE MADRID CONTRATARÁ A SU SECRETARIO GENERAL "SI ASÍ LO QUIERE" 

    EL COMPLEJO COTO DE CAZA DE ROMERO DE TEJADA 


http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/tejada/tejadanoticias.html





« última modificación: Noviembre 27, 2012, 01:18:54 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #3 en: Mayo 07, 2012, 14:19:37 pm »
Estanislao Rodríguez- Ponga - Ex Secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato -

BBV Privanza – Operación Suéter – Blanqueo del narcotráfico
 


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Operación Gürtel (I)


ciudadanos-de-espartinas | 9, feb

Operación Gürtel - BBV Privanza - Malaya



La Mafia Gallega y las redes de blanqueo del narcotráfico

Galicia. Años 80

Una docena de contrabandistas salidos de la nada empiezan a levantar grandes fortunas. Es la época del Winston americano. Pablo Vioque Izquierdo, un abogado de origen cacereño, también surgido de la nada, se labra un nombre entre los grandes capos del contrabando gallego.

Por esas fechas los clanes gallegos pasan del contrabando de tabaco a un negocio más rentable: el narcotráfico.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Vilagarcía, Vioque extiende sus lazos y negocios con políticos, banqueros, jueces, policías, empresarios y periodistas.

A mediados de la década de los 80, el narcoletrado está dispuesto a implantar en Galicia el sistema organizativo de la Mafia, y propone a las distintas familias crear “La Comisión”.


Finales de 1990

Pablo Vioque se une al capo Manuel Carballo Jueguen y al empresario vigués Francisco Fernández Tapias para comprar en Colombia dos toneladas de cocaína. (La Vanguardia 2003)


Abril de 1998

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena la detención de Francisco Fernández-Tapias y de Fernando Rodríguez Alonso, por actividades de narcotráfico y blanqueo de dinero relacionadas con la red del abogado Pablo Vioque. (El País 1998)


Agosto de 1998

Garzón dicta auto de procesamiento por narcotráfico y contrabando contra Francisco Fernández Tapias, hermano del presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (Ceim), Fernando Fernández Tapias.

Según el auto de Garzón, Fernández Tapias participó junto al abogado y ex secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, Pablo Vioque Izquierdo, en la introducción de casi 2.000 kilogramos de cocaína que desembarcó el mercante Dobell frente a las costas gallegas, en mayo de 1991.

El juez le implica también en el blanqueo de dinero del narcotráfico. Según Garzón, el empresario se encargó de «dar salida» a 100 kilos de cocaína procedentes de este alijo, y colocar los beneficios obtenidos en varios paraísos fiscales. (El Mundo 1998)


Noviembre de 1998

A través de la operación Paralelo, la Guardia Civil investiga una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico vinculado con la venta de cocaína de origen colombiano. Desde Marbella, David Tuaty Conto lidera un grupo de colombianos que realizaba frecuentes desplazamientos a Madrid, París y Suiza. Los agentes vinculan estos movimientos con los ingresos de grandes cantidades de dinero en cuentas de la sucursal del Banco del Espirito Santo de Burgos. (El Norte de Castilla 1999)

Tuaty Conto, instalado en España a primeros de 1998 con la finalidad de recaudar importantes sumas de dinero procedentes del tráfico ilegal de drogas y remitirlas a su país, establece varias vías de blanqueo. Según el fiscal del caso, una de esas vías es la diseñada junto a Pablo Vioque, que por entonces ya había sido encarcelado por primera vez por tráfico de cocaína y llevaba varios meses en libertad provisional.

En otra de las vías participan el ex-alcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, y Marcial Herrero de Zabaleta, un donostiarra con amplia experiencia en el mundo de las finanzas que en aquellas fechas dirigía la sucursal del Banco Espíritu Santo en Burgos.

Marcial Herrero abría cuentas a nombre de personas inexistentes en las que se realizaban los ingresos que Bea transportaba en maletines de Madrid a Burgos. Luego Marcial Herrero los transfería a cuentas del BBV Privanza en Suiza y a otros bancos de Miami. (La Voz de Galicia 2002)


Abril de 1999

Es detenido Marcial Luis Herrero de Zabaleta, director de la sucursal del Banco Espíritu Santo de Burgos, como presunto autor de un blanqueo mensual de 1.500 millones de pesetas procedentes del narcotráfico. (La Vanguardia 1999)




Caso BBV Privanza – Operación Suéter – Blanqueo del narcotráfico


Agosto de 1999

El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El Mundo 2002)

La «garganta profunda» del caso es el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca - Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada )


Mayo de 2000

En el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de Gescartera. (El Confidencial)


Abril 2002

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. (El País 2002)


Noviembre 2005

El juez Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón, ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades españolas.

Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales.

Los hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)


Noviembre 2006

Continuando con la investigación contra el blanqueo, Garzón ordena registrar las sedes de los bancos Espirito Santo y BNP Paribas en la denominada Operación Suéter.

La investigación afecta también a la aseguradora Cahispa y a la sociedad de valores Cartera Meridional.

La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala al banco Espirito Santo y Cahispa como los 'cerebros' de la trama de evasión fiscal. (El Confidencial)


Cahispa, Vidrala, la familia Delclaux y BBV Privanza

En 2005, la aseguradora Cahispa se convierte en uno de los accionistas de referencia de Vidrala, grupo alavés dedicado a la fabricación de envases de vidrio de la Península Ibérica, con importantes intereses en Italia. La compañía está controlada por la familia Delclaux.

Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con el BBV:

“la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca”

Javier Chávarri, antiguo miembro del gabinete de presidencia del BBV y uno de los máximos hombres de confianza de Emilio Ybarra, participó personalmente en el pago del rescate de Cosme Delclaux, secuestrado por ETA el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997.

Cartera Meridional SA, la familia Barreras, Transpesca y Ramón Fernández Tapias

Cartera Meridional es una sociedad matriz de un grupo de empresas que operan en los sectores inmobiliario, pesquero, de construcción naval y de servicios de inversión.

En el sector pesquero y de distribución de congelados lo hace través de las sociedades Transpesca, y Pleamar Frost.

Cartera Meridional S.A. (antes Inmobiliaria Meridional S.A.), con domicilio social en General Pardiñas, 92 de Madrid, tiene por administrador único a José Alberto Barreras Barreras.

Representada por José Alberto Barreras Barreras , Cartera Meridional preside la Fundación Meridional. En la Vicepresidencia encontramos a Teresa Barreras Ruano, mientras Marta Barreras Ruano y Ana Belen Barreras Ruano ocupan los puestos de Secretario y Tesorero respectivamente.

Según BORME de 14 de junio de 2005 Ana Belén Barreras Ruano figura como Administradora Única de TRANSPESCA, S. A.

El presidente de la armadora viguesa Transpesca (al menos hasta la venta del 60% a la multinacional noruega Aker en 2007) era Ramón Fernández-Tapias, hermano del empresario Francisco Fernández Tapias involucrado en la trama de narcotráfico junto a Pablo Vioque.



Los abogados Pretus

Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas.

Cinco empresas en las que participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.

El mismo despacho 605 al que se traslada, también desde Barcelona, Araras Negocios e Investimentos, S. A., sociedad que tiene por administradores mancomunados a Marcos Vieira Martins y a Ignacio Olazábal Olarreaga.

Ignacio Olazabal Olarreaga es el Responsable del Departamento Jurídico en Enel Unión Fenosa Renovables, S.A. Madrid, España.

Marcos Vieira es ex-presidente de Monte Verde Negocios e Investimentos S.A y es la persona de contacto de Galore Investments, Ltd. La dirección facilitada es Edificio Beta 4 Local 009, Ruta 8 Km 17,500, Montevideo- Uruguay, CP91600.

En la Oficina 006 del mismo Edificio Beta 4 de Montevideo se encuentra el SANTANDER PRIVATE BANKING.

Y en la Oficina 001 A y B, figura la COMPAÑÍA GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES S.A. - Representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

El ex-vicepresidente de Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A. es Beny Parnes, Director del Banco Central de Brasil investigado por evadir capital a las Bahamas poco antes de su nombramiento. En la investigación se hace referencia a Monte Verde Negócios e Investimentos "em outubro de 2001, Parnes já havia feito uma remessa por meio de conta CC-5 para uma empresa de investimentos sediada em Barcelona (Espanha), chamada Monte Verde Negócios e Investimentos S/A".



De Miguel & Abogados

Otro de los despachos investigados es De Miguel & Abogados. Su socio fundador, Luis de Miguel, ha sido administrador único de Orange Market, una empresa que trabaja para el PP y vinculada a Special Events.

El máximo accionista de Special Events es Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico.

Luis de Miguel Pérez está también relacionado con la familia Delclaux. En el consejo de administración de Liceranzu S.A. presidido por Alberto Delclaux de la Sota, Luis de Miguel figura como secretario.




Operación Gürtel - Galicia - Malaya – Clan Becerril


Febrero de 2009

Se precipita la operación Gürtel (Correa en alemán) que investiga una nueva trama de corrupción y blanqueo relacionada con el caso del BBV Privanza. Ante el riesgo de fuga de algunos de los implicados, el juez Garzón ordena el registro de varios domicilios y despachos en Madrid, Valencia, Sotogrande y Marbella.

En la operación se producen cinco detenciones, entre las que destacan la de Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego, Francisco Correa Sánchez y su mujer María del Carmen Rodríguez Quijano. A todos ellos se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

La operación supone un torpedo a la trama empresarial del llamado ‘clan Becerril’, un grupo que surgió al llegar José María Aznar a la Presidencia del Gobierno y que estaba integrado por jóvenes promesas del PP como Francisco Camps y su hermano Gerardo, Carlos Floriano Corrales o Adolfo Suárez Illana. Su líder no era otro que Alejandro Agag y se reunían en Becerril de la Sierra, según el libro ‘Los PPijos, el turno de la generación Agag’ de Carlos Ribagorda y Nacho Cardero.

En el entramado de empresas controlado por Correa, íntimo amigo del yerno de Aznar, destaca la ya mencionada Orange Market, que en los registros mercantiles figura como filial de Special Events y de la que ha sido administrador único Luis de Miguel Pérez.

Por otra parte, María del Carmen Rodríguez Quijano es hija del fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, empresario pontevedrés detenido en la segunda fase de la Operación Malaya.

Bugallo compartía la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS con Juan Antonio Roca y el abogado de origen alemán Juan Germán Hoffman, también detenido en febrero de 2007 por orden del juez Torres.

Según se desprende de las investigaciones del caso Malaya, Roca confió a Hoffmann el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.

Ya dimos cuenta de las relaciones de Hoffman y sus socios con la Fundación Hanns Seidel de Alemania y sus conexiones narco-colombianas en “MALAYA: DE TARODO HOFFMANN A FAES Y AL NARCO PARAMILITARISMO”.


 
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #4 en: Mayo 07, 2012, 14:30:24 pm »
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Amigos, socios y testaferros para 50 sociedades

EMPRESAS RATO 

Los hermanos Rodrigo, Ramón y María Ángeles Rato Figaredo controlan directamente o con testaferros más de medio centenar de empresas, cuya facturación superó el año pasado los 10.000 millones de pesetas. Entre sus diversas y variopintas actividades se encuentran el comercio de antigüedades y la producción de energía eléctrica, encomendada a Explotaciones Carabaña, que está construyendo una minicentral. La familia Salazar-Simpson y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Jesús Serafín Pérez Díaz, figuran entre sus socios.

Por Gonzalo SAN SEGUNDO

 
El emporio empresarial

Aguas de Font D’Lom, S.A.
Bebidas. Valencia
Capital: 78 millones ptas.
Jesús Serafín Pérez Díaz: presidente
Aguas de Fuensanta, S.A.
Bebidas. Nava (Asturias)
Capital: 463.325.000 ptas.
José Mª Fernández del Río(*): presidente
Ángeles Alarco Canosa: consejera
José de la Rosa Alemany: consejero
Ventas: 3.200 millones ptas.
Aguas de Orotana, S.A.
Bebidas. Castellón
Capital: 205 millones ptas.
Jesús Serafín Pérez Díaz: presidente
Alihato, S.L.
Inmobiliaria. Madrid
Ramón Rato: apoderado
Capital: 33.910.000 ptas.
Felicidad Salazar-Simpson: adm. única
Fondo Colectivo de Ahorro: 89,4%
Antigüedades Salamanca, S.L.
Antigüedades. Madrid
Capital: 61,8 millones ptas.
Ángeles Rato: adm. única
Arada, S.L.
Medios de comunicación. Madrid
Capital: 5 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Rueda de Emisoras: 100%
Asordela, S.L.
Estudios, informes. Madrid
Capital: 16,4 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Aurosur, S.L.
Agrícola. Madrid
Capital: 308 millones ptas.
Ramón Rato (2,4%): presidente
José de la Rosa Alemany: consejero
Rodrigo Rato: 30,3%
Ventas 1999: 630 millones ptas.
Azca Arte, S.A.
Venta objetos de arte. Madrid
Capital: 14.580.000 ptas.
Ángeles Rato: presidente
Bética de Información, S.L.
Medios de comunicación. Madrid
Capital: 2 millones ptas.
Ramón Rato: consej. deleg. mancom.
José de la Rosa Alemany: consejero
Cartera del Norte, S.L.
Bebidas. Madrid
Capital: 860.162 euros.
José Mª. Fernández. del Río(*): adm. único
Club de Radio Terrassa, S.A.
Medios de comunicación. Barcelona
Capital: 59 millones ptas.
Ramón Rato: consejero
Comercial de Bebidas El Carche, S.L.
Bebidas. Madrid
Capital: 25 millones ptas.
José García Carrión: presidente
Luis A.Pérez Marcelino(*): consej. secretario
Miguel A. Montero Quevedo(*): apoderado
Compañía Inmobiliaria Darsa Gaditana, S.A.
Inmobiliaria. Cádiz
Capital: 25 millones ptas.
Javier Calvo Zabalgoitia(*): presidente
Constructora Alonso Rato, S.A.
Construcción. Oviedo.
Capital: 26 millones ptas.
Ana Pérez Campoamor(*): presidente
Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Vasco-Aragonesa, S.A.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 3.894.731 euros
Luis A. Salazar-Simpson: presidente
Ramón Rato: consejero
Distribuciones Castellano Extremeñas, S.A.
Bebidas. Madrid
Capital: 14 millones ptas.
Ramón Rato: administ. único
Distribuciones José Carballo Margullón, S.L.
Alimentación. Badajoz
Capital: 20 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: consej. delegado
En suspensión de pagos
Edificaciones El Gabujal, S.A.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 21 millones ptas.
Jesús Serafín Pérez Díaz: consej. deleg. solid.
Empresa Mixta de Servicios
Cementerio Cerro de los Ángeles, S.A.
Funeraria. Madrid
Capital: 10 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: vicepresidente
Euro Inversiones Agrarias, S.A.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 70,1 millones ptas.
Fco. Salazar-Simpson Bos: presidente
Ramón Rato: consejero
Europea de Bebidas, S.A.
Bebidas. Madrid
José de la Rosa: administ. único
Capital: 10.350.000 pts.
Rodrigo Rato: 11%
Ramón Rato: 11%
Explotaciones Carabaña, S.L.
Energía eléctrica. Madrid
Capital: 500.000 ptas.
Miguel A. Montero Quevedo(*): presidente
Ángeles Alarco Canosa: consejera
Fondo Colectivo de Ahorro, S.L.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 32 millones ptas.
Felicidad Salazar-Simpson: adm. única
Ramón Rato: apoderado
Gia Holding, S.L.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 100 millones ptas.
Paulino Prieto de la Fuente(*): adm. solidario
Grupo Alimentario de Exclusivas, S.A.
Bebidas. Siero (Asturias)
Capital: 10 millones pts.
José Mª Fernández del Río(*): presidente
Jesús Serafín Pérez Díaz: consej. delegado
Ángeles Alarco Canosa: consejera
José de la Rosa Alemany: consejero
Rodrigo Rato: 23,3%
Ramón Rato: 7%
Ventas: 1.400 millones
Grupo Alimentario del Centro, S.L.
Alimentación. Madrid
Capital social: 1 millón ptas.
Isabel Alonso Pérez(*). adm. único
Hispánica Arte, S.A.
Antigüedades. Madrid
Capital: 10 millones ptas.
Ángeles Rato: consejera delegadaIndependencia Plaza, S.A.
Hostelería. Madrid
Capital: 78.130 euros
Jorge Llovet Tarodo: adm. único
Gonzalo Martín Borregón(*): apoderado
Miguel A. Montero Quevedo(*): apoderado
Innovación de Bebidas, S.A.
Bebidas. Siero (Asturias)
Capital: 588.035.000 ptas.
José Mª Fernández del Río: presidente
Jesús Serafín Pérez Díaz: consejero
Manantiales de Fuensanta, S.A.
Bebidas. Madrid
Capital: 500.000 ptas.
José Mª Fernández del Río: adm. único
Rodrigo Rato: 49%
Manita, S.L.
Alimentación. Madrid
Capital: 5 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Muinmo, SL
Medios de comunicación. Madrid
Capital: 5 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Rueda de Emisoras Rato: 100%
Beneficio bruto 2000: 130 millones ptas.
Pérdidas 1999: 130 millones ptas.
Ventas 1999: 410 millones ptas.
Beneficios 1998: 10,2 millones ptas.
Deudas 1999: 545 millones ptas.
Mundiclass, S.L.
Agencia de viajes. Madrid
Capital: 495 millones ptas.
Ramón Rato: presidente
José de la Rosa Alemany: consejero
Nueva Bece, S.L.
Sociedad de cartera. Madrid
Capital: 52.935.000 ptas.
Ramón Rato: administ. único
Alihato: 10,7%
Oriente Express Importaciones, S.L.
Antigüedades. Madrid
Capital: 500.000 ptas.
Ángeles Rato: adm. mancomunada
Ángeles Alarco: adm. mancomunada
Proina, S.A.
Asesoría. Madrid
Capital: 264.704.000 ptas.
José María Figaredo Sela: presidente
Rodrigo Rato: 2,76%
Publisur, S.L.
Publicidad. Madrid
Capital: 2 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Ventas: 750 millones ptas.
Radio Club 25, S.A.
Medios comunicación. Terrassa (Barcelona)
Capital: 19.950.000 ptas.
Carmen Alcaraz Viñals: presidente
Ramón Rato: consejero
Radio Forana, S.L.
Medios de comunicación. Madrid
Capital: 1 millón ptas.
Ángeles Rato: adm. única
Rafi, S.L.
Patrimonial. Madrid
Capital: 37.250.000 ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Rodrigo Rato (99,7%): apoderado
Beneficio 2000: 63.247 ptas.

Refrescos y Bebidas de Castilla, S.A.
Bebidas. Madrid
Capital: 1.373,6 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: presidente
Rodrigo Rato: 25%
Suspensión de pagos.
Rodanman Gestión 3, S.L.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 59.756.000 ptas.
Ángeles Alarco Canosa: adm. única
Ventas 2000: 30,8 millones ptas.
Beneficios 2000: 53,8 millones ptas.
Deudas: 201 millones ptas.
Rueda de Emisoras, S.L.
Medios de comunicación. Madrid
Capital: 316 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: presidente
Ramón Rato (1,3%): apoderado
Rodrigo Rato: 1,3%
Aurosur: 82,3%
Simpson, S.A.
Venta de vehículos. Madrid
Capital: 193 millones ptas.
Fco. Salazar-Simpson Bos: presidente
Ramón Rato: consejero
Ventas 2000: 3.442 millones ptas.
Sistemas Independientes de Comunicación, S.A.
Medios de comunicación. Valencia
Capital: 52 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: presidente
Ramón Rato: apoderado
Teleibérica, S.A.
Publicidad. Madrid
Capital: 22,5 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: presidente
Ramón Rato: consejero
Telemadrid, S.L.
Medios de comunicación. Madrid
Capital: 500.000 ptas.
Marcial Zazo Conejo(*): adm. único
Terrenos de Alcobendas, S.L.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 50 millones ptas.
José de la Rosa Alemany: presidente
Travel Loop, S.L.
Agencia de Viajes. Madrid
Capital. 12.000 euros
Miguel A. Montero Quevedo(*): presidente
Viajes Ibermar: 100%
Ubeda de Información, S.L.
Medios de comunicación. Madrid
Capital. 500.000 ptas.
José de la Rosa Alemany: adm. único
Urbanismo y Ciudad, S.A.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 990 millones ptas.
Grupo Riofisa: presidente
Ramón Rato: consejero
Uria Veinte, S.A.
Inmobiliaria. Madrid
Capital: 142,5 millones ptas.
Fiaga, S.A.: presidente (familia Figaredo)
Rodrigo Rato: 6.885 acciones
Ventas: 200 millones ptas.
Viajes Ibermar, S.L.
Agencia de viajes. Madrid
Capital: 717.997.500 pts.
Miguel Angel Montero(*): presidente
Santiago Cobo Cobo: apoderado
Ventas 2000: 8.100 millones ptas.
Participada mayoritariamente por Muinmo
Viajes TP, S.L.
Agencia de viajes. Barcelona
Capital: 21 millones ptas.
Dolores Sánchez Herencia: adm. única
Milagros Lopesino(*): apoderada
Viaplus Travel, S.A.
Agencia de viajes. Madrid
Capital: 2.404.000 euros
Julio García Flórez: presidente
Miguel Ángel Montero(*): consejero
(*) Personas de confianza de la familia Rato.
Fuente: Registro Mercantil, bancos de datos privados y elaboración propia.


http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/temaport2001/481%20temaportada.htm


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Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #5 en: Mayo 07, 2012, 14:40:05 pm »
Rodrigo Rato - Francisco González - BBVA - FG VALORES y el misterioso incendio del WINDSOR

Trama Vasca - Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada (I)

 
 
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Los tentáculos de la Trama Vasca (I)

ciudadanos-de-espartinas | 26, sep


Trama Vasca

Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada (I)



1.- TRAMA VASCO-MALAYA - AGUIRENE - ALT ASESORES

Tirando del hilo de Aguirene S.L. (propietaria del frontón Beti Jai de Madrid -Montserrat Corulla / Gallardón-) y de sus domicilios sociales, el actual es PLAZA DE IRUN 5, y el anterior PLAZA DE MARUGAME 4 (Gracia y Noguera - Roca / Malaya), ambos en San Sebastián, llegamos al centro de la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz, posibles testaferros de Roca.

Los accionistas de Aguirene son: PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI SL y BALTZ BERRI S.L.

En ALT ASESORES coinciden IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, apoderado de Aguirene, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas y ex Administrador Único de EUSMA GESTION S.L., y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

El 28 03 2005, IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA son nombrados Administradores de GARATARE S.L.

GARATARE S.L. es Socio Único de ORSOMINA S.L. y accionista de EUSMA GESTION S.L.

ORSOMINA S.L. y PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI SL son las 2 sociedades que administran EUSMA GESTION S.L. desde el 30 08 2005.

El mismo día (30-08-2005) RICARDO PICHARDO RUBIRA (Yerno de Martinez Retamero del Grupo Edimar) es nombrado Administrador Único de ORSOMINA S.L.

Los domicilios de las oficinas de ALT ASESORES son C/CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN.

En la Calle Consuegra 7 de Madrid, entre otras sociedades encontramos a URVAMA SA y GARATARE SL.

En la Avenida de Tolosa 11 de San Sebastián aparecen EUSMA GESTION S.L., ORSOMINA S.L. y EKIALDE 4021 SOCIEDAD LIMITADA.

EKIALDE 4021, es una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

EKIALDE 4021 está participada por GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), sociedades controladas por Fernando González Enfedaque. Su anterior domicilio social era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS. En 2004, Fernando González Enfedaque es nombrado presidente de AIR MADRID.


2.- ALT ASESORES - MORGAN STANLEY - ARRUTI NARVAIZA

Hemos visto como en Alt Asesores y en alguna de las empresas de la trama vasco-malaya figura Iñigo Arruti Narvaiza.

Desconocemos si Iñigo Arruti Narvaiza tiene algún familiar dedicado a la gestión de patrimonios a través de la banca privada. El caso es que Javier Arruti Narvaiza (ex responsable de la división norte de AB Asesores) es consejero delegado de Morgan Stanley, recientemente adquirida por La Caixa.


3.- MORGAN STANLEY - BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA - BBVA

Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez, director ejecutivo de Morgan Stanley es consejero del Banco de Crédito Local de España (Grupo BBVA).

En el Consejo de Administración y Dirección General del Banco de Crédito Local de España presidido por José Ramón Guederiaga Mendiola, además de Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez se sientan Pedro Fontana García (Director General de Catalunya del BBVA), Ramón Herrera Otal (Director del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Panamá,S.A.), Luis Escauriaza Ibáñez (Banc Internacional d’Andorra, S.A. Banca Mora S.A.) Vicente De la Parra Gómez (BBVA Suiza SA) y Rita Barberá Nolla (alcaldesa de Valencia).

Hasta Marzo de 2006 el vicepresidente del Banco de Crédito Local de España es Carlos Delclaux Zulueta.


4.- LOS DELCLAUX Y LA GRAN BANCA VASCA

Con motivo del secuestro de Cosme Delclaux Zubiría a manos de ETA en 1996, El Mundo publicaba los vínculos del apellido Delclaux con la gran banca vasca (bancos Bilbao y Vizcaya -antes y después de la fusión de las dos entidades en el año 1988-).

“José Manuel Delclaux Barrenechea, tío del desaparecido, fue consejero del antiguo Bilbao, mientras que Isidoro Delclaux Arostegui, hermano de su abuelo, ocupó un sillón en el consejo de administración del Vizcaya en la década de los sesenta.

El hijo de Isidoro Delclaux Arostegui, Carlos Delclaux Oraá, fue también consejero del Banco Vizcaya y fundador de Vidrala, empresa en la que ocupó su presidencia hasta su trágica muerte, que sobrevino en 1991, a consecuencia de un accidente de tráfico en las inmediaciones de la filial de la empresa vidriera en Gaudete (Albacete).

A partir de aquel momento, el padre del joven secuestrado en Zamudio, ocupa la presidencia de Vidrala.

En la actualidad, la familia Delclaux mantiene su relación con el BBV a través de Carlos Delclaux Zulueta, director general de Privanza, banca privada de la entidad financiera vasca.

Manuel Delclaux Sota, un primo del abogado vizcaíno secuestrado, ocupa el cargo de consejero delegado de la empresa Icoa, además de diversos puestos de responsabilidad en la firma Finanzas F.G. y en Laboratorios Iven.

Pese a las relaciones de la familia Delclaux con numerosas sociedades y negocios, la empresa Vidrala es la auténtica «joya de la corona» de la saga.”


5.- EL PAPEL DEL CLAN DE NEGURI EN LA ESTRATEGIA POLÍTICA INTERNACIONAL

Durante los mandatos socialistas de Felipe Gónzalez, el BBV, en manos de la oligarquía vasca (clan de Neguri), fue un banco especialmente privilegiado que apostó por la vinculación de España al proyecto europeo del eje franco-alemán.

Con la llegada de Aznar al poder se produjo el asalto al control del BBV.

Primero con la fusión entre el BBV y Argentaria (BBVA), forzada por la primera gran fusión bancaria de la Europa del euro (BSCH) entre el Santander (Emilio Botín) y el Central Hispano (José María Amusátegui).

Después con el caso de las cuentas secretas en el que se destapó una trama de operaciones ocultas en el extranjero, en los paraísos fiscales de Jersey (Inglaterra) y Liechtenstein, que habría proporcionado al BBVA beneficios por valor de 37.850 millones de pesetas (227,5 millones de euros).

En la operación aparecía (¿cómo no?) la larga sombra de los Estados Unidos. No en vano la «garganta profunda» del caso era el ex asesor legal del BBV en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI.

Como consecuencia de la aparición de las cuentas secretas del BBVA hubo de dimitir toda la cúpula del banco y sus representantes en tres de las principales empresas en las que el BBVA era accionista de referencia. Ni más ni menos que Repsol, Telefónica e Iberdrola.

El desembarco había finalizado. Francisco González (FG), un agente de bolsa al que Aznar y Rato convirtieron en banquero, saltaba de la presidencia de Argentaria a la del BBVA.

Lo que se resolvió bajo la apariencia de un simple y pactado ajuste de cuentas a la actuación fraudulenta de algunos altos cargos de las finanzas y empresas españolas no fue sino la depuración de una parte de la oligarquía que había optado por la alianza estratégica con el eje franco-alemán y su sustitución por el sector de la oligarquía que apoyaba la alianza atlántica.

Fuentes:

http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/economia/bbva/investigacion.html

http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/05_02/DV05_02_08bbva.html

http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/06_02/DV06_02_06analisisBBVA.html

http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=4516&MKFactoryWebControlsPrint=True

http://www.banca15.com/historia/historia-8.htm

http://www.banca15.com/historia/historia-014.htm



6.- FRANCISCO GONZÁLEZ - FG VALORES y el misterioso incendio del WINDSOR

En febrero de 1996 se cerraba la compra por parte de Merrill Lynch de una de las principales sociedades de valores del mercado financiero español: FG Valores.

Según las informaciones publicadas en aquellas fechas, los accionistas de FG Valores -Francisco González, con el 60%, Caja del Mediterráneo con el 20,8%, Alfredo Lafita con el 10%, Caja Castilla la Mancha con el 5% y CajaBurgos con el 3,5%- recibieron 3.700 millones de euros por tres sociedades del holding, FG Valores, FG Gestión y FG Corporate-.

El 3 de marzo de ese mismo año el Partido Popular, encabezado por Aznar, gana las elecciones generales.

Francisco González, primer accionista de FG Valores, es nombrado en mayo de 1996 presidente de Argentaria.

Rodrigo Rato, ministro de Economía, autorizó la operación de compra de FG Valores el 9 de julio.

Pero sólo días después de la autorización administrativa la situación en torno a FG Valores da un sustancial giro, merced al descubrimiento por parte de Merrill Lynch de una serie de 'irregularidades contables'. Según una carta enviada por los responsables de Merrill en España a Francisco González el 19 de julio de 1996, el día 11 de ese mes -dos días después de la autorización de Economía- un empleado de FG Valores informó al banco de las 'irregularidades contables' de la sociedad y de la estructura que se había creado para ocultarlas.

El 25 de julio de 1996 Merrill Lynch entregó a un miembro de la CNMV, Ramiro Martínez Pardo, entonces jefe de Sujetos del Mercado un juego de cartas y documentos que denunciaban la existencia de un esquema de compraventas ficticias para ocultar pérdidas de 800 millones. Fue el último rastro de esos documentos. Ya nunca más aparecieron.

En 1997 Martínez Pardo se encontraría con otro expediente que terminaría por cargase de significado: el ascenso de Gescartera desde Sociedad Gestora de Carteras a Agencia de Valores y Bolsa. Según declaró en la comisión de investigación del caso, Martínez Pardo, trasladó al consejo de la CNMV la solicitud de conversión en Agencia de Valores, bajo el compromiso de la entrada de la ONCE en el capital de Gescartera. Se aprueba la conversión en agencia de valores pese a que no se cumplió ese requisito.

En 2005 la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre el caso FG Valores. El 11 de enero de ese año, el fiscal reclamó a Deloitte que le enviase los "soportes documentales" de una auditoría realizada por la firma de Arthur Andersen -con la que Deloitte se fusionó después- al Grupo FG en 1994.

El 12 de enero de 2005, justo un día después de la petición del fiscal, ardía por completo el edificio Windsor, en el que la consultora tenía sus oficinas centrales en España y del que ocupaba todas las plantas excepto tres. Fuentes de la consultora comentaron que desde el miércoles 9 de enero ya tenían los documentos en el edificio Windsor. "Hasta el lunes 14 no llegaba el responsable de esta información, por lo que se dejaron en su despacho y ardieron el sábado".

La contestación definitiva de Deloitte, que llevó en mano al fiscal Anticorrupción un emisario, señalaba que la documentación se encontraba en la planta 23, preparada para ser remitida a la Fiscalía el lunes 14 de febrero. El incendio comenzó en la planta 21, por lo que debió arder en los primeros momentos.

Fuentes:

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=319553

http://www.elpais.com/articulo/economia/Chantaje/puro/duro/elpepieco/20070510elpepieco_4/Tes/

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/compra-millonaria-reaparece-anos-despues/20050120cdscdiemp_33/cdsemp/

http://www.elpais.com/articulo/economia/Deloitte/revela/auditorias/FG/Valores/ardieron/Windsor/elpepieco/20050401elpepieco_8/Tes/


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-nephila-vasca/msg7743/#msg7743
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #6 en: Mayo 09, 2012, 09:21:05 am »
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Desolado Rato: “Mi partido me ha dejado tirado” 

Jesús Cacho (08-05-2012) 


Dicen los creyentes que “Dios escribe recto con renglones torcidos” para explicar las mil paradojas que a menudo surcan los sucedidos más variopintos. Tal que la salida de Bankia de Rodrigo Rato Figaredo, producto de un cúmulo de casualidades e imprevistos que le han llevado fuera de la entidad cuando difícilmente el Gobierno Rajoy se hubiera atrevido a ello sin el impredecible juego de las circunstancias. Elemento capital en la historia fue la entrevista mantenida el jueves 3 de mayo en Barcelona, previa al almuerzo correspondiente, entre el presidente Rajoy y su homólogo del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, con motivo de la reunión del organismo celebrada en la ciudad condal.

En ese encuentro privado, la autoridad monetaria europea lanzó casi un ultimátum, que al tiempo lo era de Bruselas, al Gobierno español: las incógnitas que a nivel mundial rodean la salud del sistema financiero español tienen cabeza abajo al sistema bancario europeo. Grandes bancos de la Unión están teniendo serias dificultades para financiarse en los mercados mayoristas del dinero por culpa de las sospechas que rodean a España, habida cuenta de que en China no distinguen muy bien entre un banco español y otro francés o alemán. Urge acabar con esa situación, y puesto que el problema de la banca española está focalizado en Bankia, es preciso tomar una decisión definitiva al respecto. Draghi conmina a Rajoy: ¡tome cartas en el asunto de una vez y hágalo con dinero español o del Fondo de Rescate Europeo, pero haga algo ya…!

De modo que Rajoy vuelve de Barcelona con un mandato perentorio, y esa misma tarde del jueves cita en su despacho al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a su segundo en el Ministerio, Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía: hay que hacer algo ya con Bankia. No podemos seguir así. De Guindos no necesitaba ser jaleado para tomar cartas en el asunto. Desde hace meses –en realidad desde que él mismo rechazara la presidencia de Caja Madrid- es un convencido de que Bankia no tiene futuro en solitario, y de que en algún momento será necesario intervenirla. Pero el problema es doble: el de la propia entidad y el de su presidente, Rodrigo Rato, palabras mayores con las que nadie más que el presidente del Gobierno puede lidiar. A lo que De Guindos se había manifestado siempre contrario era a sanear Bankia con dinero público, una opinión que el propio Rajoy le fuerza a deponer a su regreso de Barcelona.

Pero no era Draghi el único preocupado por el impasse de la reforma del sistema financiero español y el drama de Bankia. Los tres grandes banqueros españoles –Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé- habían movido ficha una semana antes, alarmados por el castigo que sus respectivas entidades estaban recibiendo en Bolsa. El desplome de la cotización, que achacan a la ralentización del proceso de reforma financiera, ha colocado el precio de sus títulos tan por los suelos que todos se saben a merced de un golpe de mano que un día pueda llegar procedente de algún competidor de cualquier lugar del mundo. Un riesgo que había que taponar cuanto antes.

De modo que el trío encarga al presidente de la AEB, Miguel Martín, que pida hora al ministro De Guindos para exponerle sus cuitas y pedirle que tome decisiones inmediatas con Bankia, el nudo gordiano del problema en opinión del citado trío. “¡Hay que parar esta sangría…!” Son pues los banqueros quienes piden con urgencia la entrevista a De Guindos, y no al revés, como se ha dicho. Y De Guindos les cita para la tarde del viernes 4 en su despacho del Paseo de la Castellana.

Ambos procesos confluyen igualmente con un tercer asunto de gran importancia, cual es la presentación de las cuentas de BFA-Bankia ante la CNMV cuatro días después de agotado el plazo legal para llevarla a cabo y, lo que es peor, mucho peor, sin el preceptivo informe de la auditoría. Un escándalo con escasos precedentes, que Bankia justifica asegurando que el auditor -Deloitte- no ha tenido tiempo de completar su trabajo, dada la complejidad de auditar a tanta caja como se cobija ahora bajo el paraguas BFA-Bankia…


La gota del auditor que colma el vaso

Una disculpa que el mercado no se cree y que recuerda sobremanera el drama vivido en su día por la Caja Castilla-la Mancha (CCM), cuando la negativa del auditor a ratificar las cuentas provocó su intervención por el Banco de España (BdE). En el caso que nos ocupa, la pura y dura realidad es que Deloitte se ha negado a avalar las cuentas de BFA-Bankia sin incluir una serie de salvedades, habida cuenta de que el desfase patrimonial entre ambas sociedades supera los 15.000 millones de euros. Y en eso estaba ocupado el auditor y las huestes de Rato: en la discusión y negociación de las citadas salvedades.

El escándalo del auditor de BFA-Bankia, conocido el jueves, fue seguramente la gota que colmó el vaso. Como estaba acordado, De Guindos recibe el viernes a los atribulados-cabreados banqueros y, antes de que el propio Rato, que ha sido invitado a la reunión, haga acto de presencia, se permite sacar pecho ante el trío: el Gobierno ya tiene una decisión tomada y esa decisión es irrevocable: vamos a intervenir Bankia con dinero público, lo cual determinará la realización de cambios drásticos en la gerencia. Preguntados por las posibilidades de poner en marcha una operación corporativa, los tres se muestran refractarios, en especial el de Caixa: no tendría sentido siquiera proponer una operación que Rato siempre consideraría hostil.

Ese mismo dramático viernes 4 de mayo, De Guindos se había vuelto a reunir con José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA. Hace semanas que el titular de Economía tiene claro que este bilbaíno licenciado por la famosa Comercial de Deusto, como tantos banqueros y bancarios españoles, es el hombre idóneo para afrontar el desafío de sacar Bankia del hoyo. El idóneo y, lo que es peor, casi el único. Pero en ese encuentro, el Goiri, como se le conoce en el sector, vuelve a dejar claro que no está dispuesto a abandonar su retiro dorado para convertirse en segundón del dandy asturiano. Ya fue segundo de FG y no está por la labor de repetir el experimento. Si se decide a dar el salto a Bankia será como presidente de la entidad y con plenos poderes ejecutivos. Y no hay más que hablar. Rato, por su parte, ha rechazado una presidencia honorífica. Sobrado de orgullo, tratar de convertirlo en una especie de reina madre sin poderes ejecutivos es para un Rato Figaredo un insulto inaceptable.

De modo que en la mañana del sábado 5, cuando le llama Mariano Rajoy para trasmitirle los planes del Gobierno, la suerte del asturiano está echada. Te tienes que ir porque no es solo Bruselas y el BCE quienes exigen el saneamiento de una vez por todas de Bankia; son también los banqueros españoles los que creen que la situación actual es insostenible. Y no es posible darte esos años que pides para hacer el saneamiento por tu cuenta; imposible, Rodrigo: ni Bruselas, ni el BCE, ni el FMI, ni la propia banca española nos concederían ese plazo. No hay tiempo, Rodrigo, lo siento. Y, por si fuera poco, la persona que el Gobierno quiere colocar al frente del proceso de saneamiento exige tu cargo, quiere sentarse en tu sillón, para asumir el reto. Goiri dice que no entra si antes no sales tú. “La resistencia que ha puesto Rodrigo ha sido brutal”, asegura un ministro del Gobierno.


Goirigolzarri como coartada

De manera que es Goirigolzarri quien, en última instancia, ha sacado a Rato de la madriguera, porque hasta que Guindos habló con él y conoció sus exigencias, el Gobierno no tuvo claro que el asturiano fuera a abandonar la presidencia de Bankia… Ha sido pues el Goiri quien ha liberado al Gobierno Rajoy del escándalo mayúsculo que hubiera supuesto sanear la entidad con dinero público y con el señor Rato al frente de un tinglado que él mismo se había mostrado incapaz de afrontar. Goirigolzarri como coartada.

Rajoy le concede, sí, el beneficio de presentar su renuncia como una dimisión casi “patriótica”: te vas para evitar que el Gobierno pueda ser acusado de utilizar fondos públicos en una entidad presidida por un conmilitón, ex vicepresidente de otro Gobierno del PP. Y, además, podrás atribuirte el fichaje de tu sucesor en el cargo, de forma que tu derrota lo será menos en tanto en cuanto tú mismo podrás presumir de haber pilotado el entero proceso.

Pero algo debió hacer desconfiar a Rajoy de que el ilustre asturiano fuera de verdad a hacer realidad su renuncia, o tal vez se había pactado que la hiciera pública la tarde del domingo, sin que nada ocurriera. El caso es que el presidente del Gobierno pone al asturiano en el disparadero, lo empuja a dimitir cuando, en la entrevista realizada por Carlos Herrera en  Onda Cero del mismo lunes 7, anuncia su determinación de utilizar dinero público para rescatar bancos, a pesar de haber prometido lo contrario. ¡Todo por la patria!

Rato había llegado al pie mismo del precipicio, y en ese instante supremo opta por hacer de tripas corazón y aparentar una salida honrosa y de pleno acuerdo con el Gobierno, antes de correr el riesgo de ser expulsado con una patada en el culo. La pequeña venganza del asturiano al hombre que tantas veces le ha cerrado el paso es que, a media mañana del lunes, decide comunicar su renuncia a la presidencia de Bankia no al presidente del Gobierno, sino a su ministro de Economía. Rato Figaredo no quiere ni oír hablar de Mariano Rajoy. Absolutamente hundido a pesar del aparente aplomo con que ese día afrontó las cámaras, se confiesa ante un íntimo: “Mi partido me ha dejado tirado”. Es el final.



http://vozpopuli.com/blogs/827-jesus-cacho-desolado-rato-mi-partido-me-ha-dejado-tirado


 
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #7 en: Mayo 09, 2012, 09:38:40 am »
Interesante reflexión y comunicación.

Gracias por compartir con todos nosotros/as.  ;) :tragatochos:
Perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres.

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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #8 en: Mayo 13, 2012, 20:52:01 pm »
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Luis de Guindos


Luis de Guindos Jurado (Madrid, 16 de enero de 1960) es un economista español, ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España desde el 22 de diciembre de 2011. Es miembro del Partido Popular.

Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue director del Instituto de Empresa desde 20101 y perteneció al Consejo de Administración de Endesa con carácter de Externo Independiente.2


Biografía

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), ha sido Socio-Consejero de AB Asesores, Secretario de la Revista "Información Comercial Española", vocal asesor del Secretario de Estado de Economía y Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Comercio. En diciembre de 1996 fue nombrado Director General de Política Económica y Defensa de la Competencia. Ha formado parte del consejo directivo de Renfe entre los años 1997 y 2000, del Instituto de Crédito Oficial desde 2000 a 2002, en mayo de 2000 fue designado Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia, y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Fue Secretario de Estado de Economía en el último gobierno de José María Aznar (2002-2004), siendo sustituido por David Vegara.

En 2006 fue nombrado Consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y director3 de la filial del banco en España y Portugal, donde estuvo hasta la quiebra y bancarrota de éste en 2008.4 Posteriormente, desde el año 2008, fue responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoopers hasta su incorporación como ministro. En el año 2005 había ejercido como docente (profesor visitante) en la Facultad de CC. Económicas de la Universidad de Navarra.

En 2010 fue coordinador del libro promovido por la fundación FAES que puede ser considerado como la base ideológica de la política económica del PP y que se mueve entre dos ejes fundamentales: contención drástica del gasto en las administraciones públicas y reformas en ámbitos como el laboral y el sector financiero.

En 2011 trabajaba para el consejo de administración de Banco Mare Nostrum hasta su dimisión para entrar a formar parte del gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de ese año.5
Ministro de Economía y Competitividad

El 22 de diciembre de 2011 juró el cargo de ministro de Economía y Competitividad, después de haber sido designado por Mariano Rajoy para formar parte del Gobierno del PP tras el triunfo popular en las elecciones generales de 2011.6

Sus primeros movimientos dentro del ministerio fueron los de preparar un plan de recortes para controlar el déficit, que resultó ser 2 puntos porcentuales mayor que el previsto. Al realizar las estimaciones se comprobó que este desfase provenía de la deuda de las autonomías, por lo que De Guindos advirtió que sometería a las comunidades a planes presupuestarios, lo que fue duramente criticado por algunas autonomías. Éstas aludían un ataque directo a su autogobierno, en especial País Vasco y Cataluña.7 También pidió a la banca que preparara 50.000 millones de euros (el 5% del PIB español en 2010) en provisiones para protegerse del ladrillo.8


http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Guindos


Cita de: Urederra en Diciembre 22, 2011, 13:36:04 pm

 
Demos la bienvenida a De Guindos.

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07.11.07 -

Lehman Brothers y Bancaja dieron hipotecas a Llanera por suelo rústico a precio de urbanizable
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La mayor deuda que tiene Llanera está cubierta con garantías hipotecarias pero estos créditos se otorgaron sobre bienes rústicos a un precio que roza el valor que tendrían las tierras si fueran urbanizables. Las entidades financieras contaron con las expectativas de recalificación de estos terrenos.

Según fuentes cercanas al proceso concursal de Llanera, este es el caso de un crédito de 100 millones de euros otorgado por la financiera internacional Lehman Brothers cuya garantía es una serie de terrenos en la Reva. Un impago de la firma de Xàtiva a esta entidad de 3,6 millones de euros fue el detonante que abocó a la constructora e inmobiliaria al proceso concursal el pasado 1 de octubre.

Según afirmaron a LAS PROVINCIAS fuentes del caso,Bancaja también concedió préstamos a Llanera con garantía de suelos rústicos a un precio que se acercaba al que tendría si fuera urbanizable. Las mismas fuentes aseguran que la estimación que se tiene del terreno es que pronto será recalificado.

En el caso de que el fin del proceso concursal de Llanera fuera la liquidación, los terrenos de la Reva, que ahora son garantía hipotecaria, irían a subasta pública. Su precio, en ese caso, sería de suelo rústico, que es lo que ahora es, por lo que la diferencia entre el precio de venta y el de hipoteca se convertiría en préstamo sin garantía.

Una recompra por parte de Lehman Brothers y Bancaja de los terrenos que tienen hipotecados de Llanera en la Reva les supondría el pago del terreno a precio de urbanizable (a base rescindir la deuda que tienen con Llanera, no tendría que pagar nada al cancelar los créditos).

Esta operación se convertiría en rentable una vez se firmara la recalificación. Según fuentes cercanas a las negociaciones con Llanera, la no recompra supondría perder el terreno y pasar a tener "una gran cantidad de dinero en créditos que en una hipotética liquidación serían difícilmente reembolsados".

El problema de esta operación es que la coyuntura de compra de suelos en Valencia es de notable recesión. La primera parcela del actual estadio de Mestalla tuvo que ser comprada por Juan Soler, presidente del Valencia, por 90 millones de euros tras realizar la promesa que si nadie pujaba por el terreno se lo quedaría él. La subasta del llamado "triángulo de oro" de Valencia (entre el l'Oceanogràfic y la autopista a El Saler) acabó desierta hace casi dos semanas.

Con estos precedentes no parece previsible que existan muchos compradores que, ni siquiera a precio de rústico, quieran hacerse con la Reva aunque su posición estratégica entre la AP-7 y la A-3 le convierten en unos de los terrenos más interesantes a largo plazo en el entorno de la ciudad de Valencia.

Mientras se estudia la venta de la Reva, la administración concursal continúa trabajando con celeridad para solucionar el expediente de regulación de empleo con la ayuda directa de la familia Gallego que está facilitando el trabajo cuyo objetivo es evitar la liquidación de la empresa. El juzgado ha comunicado a Fernando Gallego, consejero delegado de Llanera, que debe mantener las seis empresas y no cerrar ninguna de ellas para poder mantener la actividad sin perjuicio. Esta línea de actuación está respaldada por el empresario.

 
http://www.lasprovincias.es/valencia/20071107/economia/lehman-brothers-bancaja-dieron-20071107.html
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #9 en: Mayo 13, 2012, 22:07:56 pm »
Bancaja - Carlos Fabra

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Los bancos conceden créditos a Carlos Fabra hasta casi los cien años

El líder del PP en Castellón, firmaba hipotecas para blanquear dinero según la acusación.


PILAR VELASCO / MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   06-02-2012

El presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas que no podría pagar con su sueldo público, según el escrito de la acusación popular, como fórmula para blanquear dinero.

Una de esas hipotecas, con
Bancaja, vencería cuando Fabra tuviese 98 años.


Bancaja concedió una hipoteca a Carlos Fabra sobre su casa de Madrid hasta el 2045, fecha en la que el presidente del PP de Castellón tendría 98 años.

El líder del PP en Castellón compró un piso de 200 metros cuadrados en la exclusiva plaza de las Salesas de Madrid en el año 2002.

Años después, Fabra solicita una ampliación de la hipoteca original, que el banco le concede. En concreto -y según consta en el registro-, un crédito de 100.000 euros, que finalizaría en enero de 2045, escritura firmada ante notario el pasado 22 de diciembre de 2009, día de la lotería y en plena crisis financiera.

Según las condiciones concedidas por Bancaja al presidente del PP de Castellón, Fabra pidió el crédito a los 63 años, de manera que terminaría de pagar a los 98 años.


Práctica poco habitual

La concesión de ampliación de hipotecas en esos términos no es una práctica habitual. Fuentes de la entidad consultadas por la Cadena SER, aseguran que lo habitual es limitar la amortización a los 70 años y no 30 años más, como se hizo con Fabra.

Otras entidades se mueven en los mismos límites y, en todo caso, con clientes muy solventes. Esta vivienda podría ser una de las embargadas si Carlos Fabra no deposita la fianza de 4,2 millones que le exige el juzgado.


Hipotecas para el blanqueo

La acusación popular sostiene en su escrito de conclusiones enviado al juzgado de Nules que el líder del PP en Castellón firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. Así, el dinero negro en billetes que supuestamente recibía - asociado a los delitos de cohecho que se le imputan -, servía para hacer frente al pago de las cuotas. Para realizar esta aseveración, la acusación popular se basa en el informe de los peritos de Hacienda presentado en 2010 al juzgado de Nules. Los peritos, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, detectaron que los bancos y cajas de ahorro habían concedido a la familia Fabra un total de 33 préstamos por más de 5 millones de euros entre 1995 y 2004, año en el que concluyeron las investigaciones.

La mayoría de estos créditos fueron concedidos a Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, por cantidades que en muchos casos superaban los 100.000 euros y en varias ocasiones los 500.000 y 600.000 euros. En algún caso, los técnicos detectaron la participación de los hijos. Según el informe, el matrimonio Fabra acumuló los pagos de muchos de estos préstamos a la vez, como los créditos por 2.3 millones de euros obtenidos entre 2002 y 2004. El matrimonio Fabra hacía frente a las cuotas con un salario declarado de unos 10.000 euros brutos al mes entre ambos cónyuges.


El pago de la fianza

Carlos Fabra ha presentado un recurso al juzgado de Nules en el que alega que no actuará hasta que no le notifiquen personalmente que debe pagar la fianza. La acusación popular se ha opuesto a ese recurso de Fabra. Dice que es suficiente con la notificación efectuada a través del procurador. La acusación interpreta que esta acción de Fabra es una maniobra dilatoria más en el proceso.

La fianza de 4.2 millones se la ha impuesto el juez de Nules para garantizar que pagará en caso de ser condenado por cohecho, tráfico de influencias y los cuatro delitos fiscales por los que será juzgado en Castellón.


http://www.cadenaser.com/espana/articulo/bancos-conceden-creditos-carlos-fabra-cien-anos/csrcsrpor/20120206csrcsrnac_1/Tes
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #10 en: Mayo 13, 2012, 22:11:13 pm »
Bancaja Miami - Merry Lynch - Fasana - Blanco Balín - Trama Gürtel


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EL SUMARIO DESVELA EL 'MODUS OPERANDI' DE LA TRAMA

La banda de Correa invirtió en ‘ladrillo’ el dinero blanqueado en paraísos fiscales   

caso Gürtel | Francisco Correa | Ramón Blanco | Pablo Crespo

   @Alberto Mendoza.- 08/04/2010 (06:00h)


 

Francisco Correa a su llegada al TSJM (Efe).

   La trama Gürtel desarrolló un complejo sistema para esconder y blanquear las importantes sumas de dinero obtenidas durante años de comisiones y pagos en negro. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario desvela cómo Francisco Correa continuó dirigiendo esta estrategia desde la cárcel gracias a personas de su entorno. Su chofer Andrés Bernabé y el abogado Carlos Pardo se habrían encargado de “ejecutar las directrices marcadas” por Don Vito.

Las escuchas en prisión ordenadas por Baltasar Garzón, que recientemente han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, revelaron cómo Correa y su acólito Pablo Crespo (ex secretario de Organización del PP gallego) contaron con la colaboración de los abogados Manuel Delgado Solís y Juan Antonio López Rubal para proteger “el patrimonio de la organización tanto dentro de España, como de las posiciones bancarias en el exterior”. Un proceso en el que juega un papel clave José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

El informe policial explica la eficacia con que la trama diseñó el circuito de blanqueo: “La organización de Correa ha diseñado una estructura de circulación de los fondos hacia el exterior que le permiten desvincularlos de su origen ilícito, reintroducirlos de nuevo en España y reinventarlos en bienes de naturaleza inmobiliaria preferentemente”.  Para ello, constituyeron sociedades en territorios offshore como las Antillas Holandesas o las Islas del Canal, cuya propiedad se repartió mediante acciones al portador. Y, según la Policía, nada limita su capacidad para “ser prestadoras o prestamistas de fondos, titulares de propiedades o derechos sobre éstas, o incluso promotoras o constructoras de complejos urbanísticos”.

Para dar salida a los fondos obtenidos de forma irregular desde España, la trama utilizó los servicios de Eduardo Eraso Campuzano, quien recibía entregas de cientos de miles de euros para hacerlas llegar a las sociedades en el extranjero, y por lo que obtenía una comisión del 1%. Así queda reflejado en la “contabilidad B” recogida en el pendrive intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo.

En estos documentos se observa cómo la sociedad Rustfield, de la entidad financiera Barclays, “se alimenta con  aportaciones de las sociedades ubicadas en territorios offshore como Windrate o Awberrry License, o bien a través de las remeses que envía Eduardo Eraso, y se destina a la ampliación de capital de las sociedades patrimoniales Kintimani, Caroki o Proyedicon”.  Esta última, por ejemplo, fue constituida para la adquisición, explotación, enajenación, urbanización, parcelación y construcción de edificios de toda clase.


Inversiones inmobiliarias y financieras

El proceso de blanqueo prosigue con la reintroducción de esos capitales en España, a través de la ampliación de capital de las sociedades patrimoniales. El dinero para esta operación procede las matrices ubicadas en paraísos fiscales, pero pasa primero por las sociedades accionistas ubicadas en Reino Unido y Países Bajos. Dichas sociedades patrimoniales se gestionaban desde el despacho de Blanco Balín, quien destinaba el dinero recibido a la inversión directa en bienes de naturaleza mobiliaria e inmobiliaria. Y es que, como recuerda la investigación, el sector inmobiliario está tradicionalmente ligado a actividades de generación y ocultación de capitales de origen fiscalmente ilícito.

No obstante,  la trama no retomaba todos los capitales de los que disponía en el exterior, sino que mantenía posiciones bancarias para llevar a cabo inversiones inmobiliarias directas e inversiones financieras que le permitieran atender las necesidades de los miembros de la red corrupta. De acuerdo con el sumario, “las posiciones bancarias se concretan en entidades financieras con sede en Miami, Ginebra, Londres, Ámsterdam, Antillas Holandesas, Islas del Canal y Mónaco.

Además, la documentación intervenida en la caja de seguridad que Pablo Crespo mantenía en la sucursal de Caja Madrid de la madrileña calle Velázquez constata que la organización disponía de dos bróker: Arturo Giancarlo Fasana, alias Fafa, ubicado en Ginebra; y Randall Lew Caruso Reynaldo, alias Randy,  asentado en Nueva York. Asimismo, la trama disponía de una persona de confianza para manejar los fondos en el exterior: Guillermo Martínez Lluch, director de la agencia financiera Bancaja en Miami.

Fasana, a través de la posición Golden Chain Properties, de la entidad Credit Suisse, llegó a gestionar 6,5 millones de euros, mientras que Randy Caruso, a través del fondo Almenara, de Merry Lynch, hizo lo propio con otros 6 millones. Por otra parte, en el pendrive intervenido en otro piso de seguridad de la trama en Madrid, en la calle Martínez Campos, se halló un resumen global de las posiciones en el exterior por valor de 10,7 millones. Este registro desveló también la existencia de  un archivo denominado “FAFA.xls” donde constan ampliaciones de capital por valor de 1,8 millones o envíos de 450.000 euros a las obras de una casa en Ibiza.

http://www.elconfidencial.com/espana/gurtel-correa-blanqueo-dinero-20100408.html


Arturo Gianfranco Fasana

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La investigación de la trama ‘Gürtel’ destapa 15.000 millones de euros huídos de grandes fortunas.

    La cuenta de los españoles en Suiza


    Miércoles, 12 de Mayo de 2010 12:18
    D. Montero

    El gestor de Correa, Arturo Fasana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas. El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana. El estallido del caso ha permitido desvelar lo que los investigadores llaman “la cuenta de los españoles”, una cuenta puente que Fasana controlaba en Credit Suisse y donde recalaba el dinero de las grandes fortunas españolas que compartían gestor con Francisco Correa. Desde allí, el dinero era destinado a inversiones en todo el mundo desde territorios con ventajas fiscales.

     Según fuentes del caso, por aquel depósito han pasado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes españoles. La Justicia española desconoce por el momento el nombre de cada uno de los inversores, proporcionado por Fasana a la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta tras ser detenido para probar la procedencia lícita del dinero. Al parecer, la “cuenta de los españoles” es una de las más cuantiosas de Credit Suisse en todo el mundo por el volumen de dinero que mueve.

    La operativa desvelada en la Operación Gürtel refleja que los clientes de Fasana confían al gestor su dinero, y este lo mueve por los distintos paraísos fiscales buscando la mejor tributación. Desde Suiza, el dinero de grandes fortunas españolas pudo salir hacia Islas Caimán, Isla de Man o Liechtenstein, territorios donde trabajaba habitualmente el asesor de Francisco Correa. El problema para los investigadores –que desconocen el nombre de los 54 inversores españoles entre personas físicas y sociedades que confiaron en Fasana- es que la colaboración suiza en cuestiones fiscales es prácticamente nula si no se relaciona con delitos de blanqueo de dinero. Además, los 15.000 millones de euros desviados a Suiza por grandes fortunas españolas pudieron salir legalmente del país si sus propietarios abonaron correctamente todos sus tributos ante Hacienda.


http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6342:la-investigacion-de-la-trama-guertel-destapa-15000-millones-de-euros-huidos-de-grandes-fortunas-la-cuenta-de-los-espanoles-en-suiza&catid=35:actualidad&Itemid=27

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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #11 en: Mayo 13, 2012, 22:42:49 pm »
Rodrigo Rato - Intereconomía - Bankia


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  | Entevista publicada por elmundofinanciero.com

Rodrigo Rato señalado por Enrique de Diego como accionista de Intereconomía



diariofinanciero.com |
Actualizado 08-05-2012 10:00 horas


“Toda la corrupción de las cajas ha sido silenciada por los medios porque se han beneficiado de ellas”

En su exitoso libro “Dando caña” (Editorial Rambla), toda una guía sobre la situación de los medios a propósito de Intereconomía, Enrique de Diego denuncia las relaciones incestuosas entre periodismo y política, que llegarían hasta la presencia de Rodrigo Rato como socio encubierto de Intereconomía, según desvela en las páginas de su libro.

- Usted afirma en su libro “Dando caña” (Editorial Rambla) que el dimitido Rodrigo Rato es accionista encubierto de Intereconomía, ¿en qué se basa?

- En la afirmación reiterada de otros accionistas de Intereconomía, ante testigos, como indicación de supuesta solvencia de ese Grupo a la hora de captar inversiones.

- Podría decir alguno de los que han realizado esa afirmación.

- Sí, Javier Tallada, que es propietario del 11,3% de las acciones de Intereconomía. Un accionista, pues, de referencia.

- ¿A través de qué sociedad estaría como accionista Rodrigo Rato?

- De
El Manantial de la Información, con el 4,5%

- ¿Qué importancia tendría que Rato fuera accionista de Intereconomía?

- Mucha y evidente.Intereconomía es la benefactora de un crédito sindicado de CajaMadrid de 18 millones de euros, que podría plantear problemas éticos importantes. Sería preciso saber como se está administrando ese crédito. Es una soga más que un hilo de lo que en “Dando caña” he descrito como relaciones incestuosas entre el periodismo y la política.

- ¿Podría ampliar ese análisis?

- Toda la corrupción que se ha acumulado en las Cajas no ha sido denunciada por los medios de comunicación porque han participado en ese latrocinio. A su vez, los responsables políticos de las cajas se han dedicado a comprar el silencio de los medios de comunicación con el dinero de los impositores. A la hora de la quiebra, se roba de nuevo al contribuyente y los medios amortiguan la indignación general. Bankia, a la que se va a destinar 7.000 millones de euros, es un antro de corrupción del PP, donde se han acumulado todos los chiringuitos mafiosos de los caciques autonómicos y ahora se va a tapar la mierda con el dinero del contribuyente. La mafia actuaba con más elegancia. Es evidente que los medios de comunicación han participado de ese enjuague y el crédito de Intereconomía tiene todas las trazas de ser político. ¿Con qué fue avalado? ¿Para qué se concedió? ¿Se está devolviendo?

- Los responsables del PSOE en CajaMadrid, primero, y en Bankia, después, no han dicho nada.

- Tenga usted en cuenta que Intereconomía tenía prácticamente en nómina –bueno, con cheques regalo de El Corte Inglés- a Antonio Miguel Carmona, que tenía a su cargo la representación socialista en CajaMadrid.

- ¿Hasta dónde quiere llegar?

- Me consta que el objetivo era precisamente que no pusiera pegas a nada relacionado con Intereconomía. A cambio, se le lanzaba como figura mediática.

- También afirma usted en su libro “Dando caña” que Mario Conde es accionista de Intereconomía aunque él lo niega.

- Estoy seguro. Tiene el 4,5% de las acciones y soy testigo de que asiste a los consejos de administración.

- ¿Qué sentido tiene, en su opinión, que lo niegue?

- Supongo que no quiere verse relacionado con un fracaso. Pero ha formado prácticamente tándem con Julio Ariza y ha sido el ideólogo de Intereconomía en estos dos últimos años.


http://regeneracionya.com/noticia/rodrigo-rato-senalado-por-enrique-de-diego-como-accionista-de-intereconomia.htm

« última modificación: Noviembre 27, 2012, 01:36:39 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Aire Mutable

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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #12 en: Mayo 14, 2012, 01:23:09 am »
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #13 en: Mayo 18, 2012, 00:04:06 am »
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Jerónimo Martínez y José M. Roldán

Los vigilantes de la banca



Sobre sus hombros ha recaído la reforma del sistema financiero y la supervisión de los test de estrés. Unos profesionales con buena fama en el sector y poco conocidos para la opinión pública.



Denisse Cepeda - Madrid - 24/07/2010

Dos hombres de mucho peso en el Banco de España. Vigilantes de la solvencia de bancos y cajas en plena crisis financiera y claves, por tanto, en el proceso de reestructuración del sistema. La banca supera las pruebas de resistencia y los técnicos turolense y madrileño retoman la calma tras más de un mes de tensión. No es para menos, 27 entidades españolas han sido examinadas rigurosamente, bajo hipotéticos escenarios de estrés.

José María Roldán Alegre, director general de Regulación, y Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión, han consagrado su vida al banco central. El primero tiene una mayor vida pública y el segundo es casi un desconocido. Conocen de primera mano el funcionamiento de la institución, la situación de las entidades y las normativas que rigen el sector. Son el arquetipo de un Sherlock Holmes bancario.

Roldán (Teruel, 1964) entró en el Banco de España como titulado del Servicio de Estudios en 1989. Su vida pública comienza siete años después cuando Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar y actual presidente de Caja Madrid, lo nombra director de su gabinete. El PP tenía, sin embargo, otros planes para él. En 1998 lo trasladan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cuñadísimo, como se le conocía en el organismo, por tener ese parentesco con el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, llega a la CNMV como consejero en medio de un escándalo financiero: cuando se destapa el caso Gescartera, un fraude de 120 millones de euros y más de 4.000 afectados. "Roldán llega a una entidad muy envenenada. El PP decidió colocar técnicos críticos y agresivos en contra del entonces presidente Juan Fernández Armesto. Pero no lo fue. Era muy joven e inexperto, aunque prudente y astuto. Se debió de dar cuenta del juego y no entró en él", cuenta un colaborador de la época.

Su buen desenvolvimiento, capacidad de diálogo, de persuasión y excelente dominio del inglés lo convierten en un personaje reputado. "Es un relaciones públicas nato. El que mejor conoce el engarce del Banco de España con los organismos internacionales en temas de normativa contable nacional y extranjera. Y es fácil alcanzar un acuerdo con él", opina José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, entidad de la que es miembro del Consejo.

Este extrovertido aragonés, como coinciden sus colegas, tenía clara su vocación de banquero central. Su padre trabajó también en la entidad supervisora. "Era su principal ambición", afirma un profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros.

Su fuerte es la regulación local e internacional. Y ese prestigio parece que se forja después de su regreso al Banco de España y, en concreto, cuando preside la Duodécima Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional con el Blanqueo de Capitales. Allí logró el compromiso de los países europeos para luchar contra los paraísos fiscales, según personas cercanas. "El cargo de regulador le viene como anillo al dedo por su trayectoria", añade el académico.

Jerónimo Martínez Tello (Madrid, 1956), en cambio, es poco conocido. Una discreción que, según allegados, se ciñe perfectamente a su cargo de supervisor. Un puesto de máxima responsabilidad interna que ocupa desde abril del año pasado cuando la comisión ejecutiva del Banco de España, encabezada por el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombra a Francisco Javier Aríztegui como subgobernador. "Es un auténtico profesional, solvente y siempre correcto en su trabajo y en la manera de abordar los proyectos", asegura un ex alto cargo de la institución.

Jero, como se le conoce en el sector, se convierte a partir de ahí en el árbitro de las fusiones de las cajas de ahorros. Una persona de planteamientos firmes que ha terciado, por ejemplo, en la negociación de fusión entre las gallegas Caixa Galicia y Caixanova y en el fracasado intento entre Unicaja y Cajasur. "Está entre bambalinas. No es un hombre con vida pública", sostiene un empleado de la entidad. Un profesional veterano, riguroso y amigo y mentor de Javier Aríztegui que ha desarrollado sus 26 años de carrera profesional en el Banco de España. Primero como inspector de entidades de crédito (1984) y después, como responsable de la supervisión de bancos y cajas.

Esta pareja avizora, encargada de poner disciplina a la banca, compartió la misma facultad, aunque en años diferentes. Son licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y ahora miembros del comité rector del fondo de ayuda FROB. Una vez superada las pruebas de estrés, aún les queda otro caso por resolver: completar la reforma del sistema financiero.

 
 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/vigilantes-banca/20100724cdscdiemp_17/




« última modificación: Noviembre 27, 2012, 01:20:47 am por CdE »
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Re:Bankia y La Mafia del PP
« Respuesta #14 en: Noviembre 27, 2012, 00:28:06 am »
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'CASO BANKIA'

Bankia autorizó a siete consejeros crear empresas en paraísos fiscales

Uno de los consejeros implicados niega que la entidad le autorizase, pero los documentos del sumario que investiga el juez Andreu demuestran lo contrario 


MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   26-11-2012

El consejo de administración de Bankia aprobó el 16 de junio del año pasado autorizar a la Comisión Ejecutiva, compuesta por siete personas, entre ellas el propio Tirado, para que pudiesen crear empresas en paraísos fiscales. A preguntas de la Cadena SER, Antonio Tirado ha asegurado que "jamás había oído nada semejante". Las actas de aquel consejo de administración también demuestran que Tirado estuvo presente y firmó aquella autorización que ahora niega.
 
    El consejo autoriza a la Comisión Ejecutiva a crear height=332   


El consejo autoriza a la Comisión Ejecutiva a crear "entidades de propósito especial" y sociedades domiciliadas en "paraísos fiscales"- (CADENA SER)
       Hace tan solo un año, en plena crisis económica y mientras las autoridades aconsejaban invertir en España para fomentar la creación de empleo y la recuperación, Bankia autorizó a Rodrigo Rato y a los otros seis consejeros de la Comisión Ejecutiva de la entidad a crear empresas en paraísos fiscales. Una actividad permitida por la ley pero de dudosa ética para fundar sociedades patrimoniales y fondos de inversión que no tributen en España y eludir así el pago de impuestos, según los expertos.

En concreto, tal y como figura en el documento aprobado por el consejo de administración de Bankia el 16 de junio de 2011, la Comisión Ejecutiva de Bankia estaba facultada para la creación de "entidades de propósito especial" y sociedades "domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales". La Comisión Ejecutiva estaba presidida por Rodrigo Rato y junto a él se encontraban José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, José Antonio Moral Santín, Atilano Soto Rábanos y Antonio Tirado. Este último es quien hoy ha negado la facultad que según figura en el sumario, le otorgó el consejo de administración, a pesar de que el propio Tirado votó a favor de esta cuestión, según figura en el acta de aquel consejo.

Distintas fuentes conocedoras del caso y de Hacienda destacan que estas prácticas no son ilegales, y recuerdan que varias entidades financieras y multinacionales operan de forma similar. No obstante, las mismas fuentes subrayan que se trata de "políticas fiscales agresivas" de "ética dudosa" que se realizan con el objetivo de "eludir el pago de impuestos".

La Cadena SER se ha puesto en contacto con los actuales administradores de Bankia, quienes han asegurado que la Comisión Ejecutiva presidida por Rato no llegó a constituir ninguna empresa en paraísos fiscales.



http://www.cadenaser.com/espana/articulo/bankia-autorizo-consejeros-crear-empresas-paraisos-fiscales/csrcsrpor/20121126csrcsrnac_35/Tes
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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