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Autor Tema: Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico  (Leído 60567 veces)

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Republik

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #60 en: Enero 23, 2013, 15:45:25 pm »
Republik
De Venezuela es de donde llegaba dinero a espuertas al PNV y a Eta, antes incluso de que hiciera su primer atentado.
En cuanto a República Dominicana, aparte de la conexión con el PNV (Galindez, que trabajaba para la CIA de Donovan  y el FBI de Hoover) , era donde lavaban el dinero los chicos del Gal (apartamentos de Vera y compañía) y donde extraditaban a los etarras. Tiene la peculiaridad de que era española hasta que San Sebastián dejo pasar a los franceses sin pegar un tiro y fue cambiada a Francia a cambio de la provincia vasca.
Allí era donde se refugiaba el jefe de la mafia que fue detenido en España en el 84, Antonio Bardellino. Dos jueces, Hermida y Varon Cobos le soltaron.
El jefe de la AN, Mendizabal, expedientó a los dos jueces.
El resultado final fue que los dos jueces volvieron a ser readmitidos y el expulsado fue Mendizabal.
El cisma de la Audiencia Nacional, que desde entonces ya se sabe para lo que está.
Bardellino fue engañado por otros miembros de la mafia que querían la jefatura para que hiciera un viaje a Brasil, donde  fue asesinado.
El asesino de Bardellino fue, a su vez, asesinado en España.

Cierto, pero hay más, al final las rutas de la corrupción siguen las de la emigración y a veces, a falta de rutas (Cataluña por ejemplo tenía muchos paisanos en Cuba, pero ya esa red no es operativa) se abren nuevas:

-Los ladrones del PP tiran para Argentina y México (esto más los clanes del N/NO, hay un expresidente cántabro que huyó allí y mucho dinero con raíces asturianas y gallegas). Es revelador (sobre grados de corrupción por países)  que habiendo grandes fortunas de origen asturiano en Chile (el propio presidente), no se moviicen en esa dirección. Que yo sepa el PP asturiano no cuenta con  esa red de contactos en Chile que sí ha tejido  el PP galaico en Argentina (densísima, hasta tienen un tinglado para falsificar votos).

-Los del PSOE van más, según su nivel jerárquico (esto importa porque suelen ocultarse en países de baja seguridad jurídica), a Venezuela e incluso los de postín que creen poder sobrevivir a una transición dura, a Cuba y Marruecos, que les garantizan una opacidad/impunidad que ni la sobreestimada  banca suiza ni el cantón de Zug o Bermuda.

-En Colombia hubo una época dorada del PSOE (enormes comisiones del Metro de Medellín) pero ahora los que gobiernan tiran más para el PP.

-Los de IU son cubanófilos por razones obvias.

-Los chicos de Corrupción Canaria son de Uruguay, Cuba y Venezuela, que son los países más canarios de América. Y trincan mucho y organizan frecuentes excursiones multitudinarias de la casta local y sus coros y danzas.

-Los del PNV por motivos históricos de su exilio trincan hacia Venezuela con el consiguiente riesgo, y también hacia RD.

-Los de CiU han creado una nueva conexión en México y el PSC y algún convergente tiran también para la RD, que es un sitio de lo más agradable, con estupendos emplazamientos en montaña y en mar a tiro de piedra.

Luego todos trabajan también con Panamá, que ha "mejorado" mucho (rascacielos, más implantes bancarios y societarios, es la sede del comercio exterior cubano que se salta el embargo, etc).

« última modificación: Enero 23, 2013, 16:01:55 pm por Republik »

Asdrúbal el Bello

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #61 en: Enero 23, 2013, 18:33:05 pm »
Republik
De Venezuela es de donde llegaba dinero a espuertas al PNV y a Eta, antes incluso de que hiciera su primer atentado.
En cuanto a República Dominicana, aparte de la conexión con el PNV (Galindez, que trabajaba para la CIA de Donovan  y el FBI de Hoover) , era donde lavaban el dinero los chicos del Gal (apartamentos de Vera y compañía) y donde extraditaban a los etarras. Tiene la peculiaridad de que era española hasta que San Sebastián dejo pasar a los franceses sin pegar un tiro y fue cambiada a Francia a cambio de la provincia vasca.
Allí era donde se refugiaba el jefe de la mafia que fue detenido en España en el 84, Antonio Bardellino. Dos jueces, Hermida y Varon Cobos le soltaron.
El jefe de la AN, Mendizabal, expedientó a los dos jueces.
El resultado final fue que los dos jueces volvieron a ser readmitidos y el expulsado fue Mendizabal.
El cisma de la Audiencia Nacional, que desde entonces ya se sabe para lo que está.
Bardellino fue engañado por otros miembros de la mafia que querían la jefatura para que hiciera un viaje a Brasil, donde  fue asesinado.
El asesino de Bardellino fue, a su vez, asesinado en España.


Cierto, pero hay más, al final las rutas de la corrupción siguen las de la emigración y a veces, a falta de rutas (Cataluña por ejemplo tenía muchos paisanos en Cuba, pero ya esa red no es operativa) se abren nuevas:

-Los ladrones del PP tiran para Argentina y México (esto más los clanes del N/NO, hay un expresidente cántabro que huyó allí y mucho dinero con raíces asturianas y gallegas). Es revelador (sobre grados de corrupción por países)  que habiendo grandes fortunas de origen asturiano en Chile (el propio presidente), no se moviicen en esa dirección. Que yo sepa el PP asturiano no cuenta con  esa red de contactos en Chile que sí ha tejido  el PP galaico en Argentina (densísima, hasta tienen un tinglado para falsificar votos).

-Los del PSOE van más, según su nivel jerárquico (esto importa porque suelen ocultarse en países de baja seguridad jurídica), a Venezuela e incluso los de postín que creen poder sobrevivir a una transición dura, a Cuba y Marruecos, que les garantizan una opacidad/impunidad que ni la sobreestimada  banca suiza ni el cantón de Zug o Bermuda.

-En Colombia hubo una época dorada del PSOE (enormes comisiones del Metro de Medellín) pero ahora los que gobiernan tiran más para el PP.

-Los de IU son cubanófilos por razones obvias.

-Los chicos de Corrupción Canaria son de Uruguay, Cuba y Venezuela, que son los países más canarios de América. Y trincan mucho y organizan frecuentes excursiones multitudinarias de la casta local y sus coros y danzas.

-Los del PNV por motivos históricos de su exilio trincan hacia Venezuela con el consiguiente riesgo, y también hacia RD.

-Los de CiU han creado una nueva conexión en México y el PSC y algún convergente tiran también para la RD, que es un sitio de lo más agradable, con estupendos emplazamientos en montaña y en mar a tiro de piedra.

Luego todos trabajan también con Panamá, que ha "mejorado" mucho (rascacielos, más implantes bancarios y societarios, es la sede del comercio exterior cubano que se salta el embargo, etc).



"Tres anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo.
Siete para los Señores Enanos en casas de piedra.
Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.
Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras."


Asdrúbal el Bello

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #62 en: Enero 23, 2013, 18:41:44 pm »
William Jardim es el que conduce precisamente al Lombard Odier.



Citar
Mr. William Jardim (LODH Trust (Bermuda) Limited)


http://www.abco.bm/conf09_docs/conference_program09.pdf



Citar
Lombard Odier Darier Hentsch Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

http://www.lombardodier.com/en/Offices/America/Bermudes/Contact.html



¿Y quién es el Consejero Delegado Mancomunado del Lombard Odier en España?

Pues la prima de Rodrigo Rato, Ana Figaredo.

http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/


Hay varios conectados con la oficina del LODH en Bermuda en 2001. Ahereza (auditor), Teppar (abogada) los Bean...

Por cierto, Jardim es gibraltareño, no británico. En 2001 (cuando se crea Impala) estaba en Gibraltar, y en 2005 (cuando se crea la fundación de Panamá y la cuenta en Dresdner) está en Bermuda.

¿Era Impala una cuenta 'dormida' que se activa en 2005 cuando Bárcenas la necesita (eso es algo muy típico de los Paraísos Fiscales cuando hace falta una sociedad 'limpia'. ¿Quién une a Bárcenas con Impala?

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #63 en: Enero 24, 2013, 08:46:32 am »
Un artículo interesante sobre qué se debe investigar para detectar flujos de dinero negro, ojo que da pistas a los politicorruptos para que empiecen a emplear métodos propios de "The Wire"  :o  :P :

http://www.elblogsalmon.com/entorno/como-detectar-los-pagos-en-b-en-el-entorno-de-barcenas-y-el-partido-popular-o-cualquier-otro

Citar
Cómo detectar los pagos en B en el entorno de Bárcenas y el Partido Popular (o cualquier otro)

Ya sabemos que el Partido Popular va a hacer una auditoria de las cuentas para identificar si han existido realmente pagos en negro desde el entorno de Bárcenas hacia altos cargos del Partido Popular. Esta auditoria, tiene dos problemas fundamentales; el primero que el dinero negro como tal no aparece en la contabilidad oficial de ningún ente y el segundo, que si los pagos se han realizado correctamente dentro de los cauces habituales del dinero negro, dificilmente se podrá demostrar nada.

No obstante, sí hay mecanismos y caminos para identificar si una persona se ha enriquecido mediante dinero negro o ha recibido efectivo que no ha declarado su origen. Los caminos que hay que rastrar a fondo son las siguientes vías:

La auditoria de la economía doméstica, primer control para detectar dinero negro

Gastos que tienden a cero dentro de la economía personal. Cualquier persona, tiene unas necesidades básicas, unos gastos mensuales que atender y tiene un flujo financiero de ingresos y gastos. Dado que los ingresos en negro no suelen aparecer en las cuentas corrientes, el modus operandi de la mayoría de la gente que recibe mucho dinero negro consiste en no gastar nada del dinero A y pagarlo todo con el dinero B en efectivo. Conclusión, las cuentas corrientes aumenta de saldo misteriosamente y se crean desvíos de patrimonio legales a terceros países o empresas.

Supongamos una persona que ingresa 10.000 euros mensuales en banco que están fiscalizados y que sólo paga por ejemplo la hipoteca y dos o tres facturas domiciliadas; sin sacar más dinero a la luz. Lógicamente, ropa,viajes, joyas, gastos familiares diversos… se han pagado en efectivo con dinero B. Basta con auditar el flujo de ingresos y gastos personales para comprobar si cuadran o no cuadran las cuentas de cada persona. Esta información sólo sale revisando los hipotéticos receptores de dinero negro, no los pagadores.

Por ejemplo, una persona podría pagar todos sus trajes en efectivo y no conservar facturas, pero una persona no puede pagar 50.000 euros en trajes en efectivo si dicho dinero no ha tenido previamente una salida bancaria o una fuente declarada de generación de ingresos, aunque sea una fuente de dinero metálico.

Arte, antigüedades, vehículos, joyas, cajas de seguridad…

La clave para identificar este patrimonio se encuentra en las aseguradoras; dado que la mayoría tiene pólizas de seguro suscritas contra robo, pérdida, en la comprobación patrimonial física de domicilios y terceras viviendas y por supuesto, en el control de las cajas de seguridad en las entidades financieras.

Saber si una persona tiene una caja de seguridad en una oficina bancaria, es tan sencillo como revisar los extractos anuales de las cuentas personales, dado que dichas cajas obligan a la apertura de una cuenta corriente para el cobro del alquiler y otro tipo de gastos que se puedan originar.

Además, se puede requerir a las entidades financieras nacionales para que identifiquen los titulares de dichas cajas de seguridad, siempre y cuando exista una investigación abierta y se esté determinando si existe un delito de cualquier tipo. La investigación patrimonial se realiza mediante el control al entorno, la ostentación de riqueza y el ritmo de vida correlacionado con los ingresos declarados en A. Estas fórmulas de investigación patrimonial, son las que se ponen de manifiesto por ejemplo, en círculos de proxenetas o traficantes de drogas para evaluar las fuentes de ingresos.

El origen del dinero negro ¿dónde se encuentra?

Empresas paralelas, testaferros y empresas en otros países. Mucha gente puede montar empresas mediante bufetes de abogados en terceros países y no aparecer en primera instancia en dicha empresa. ¿cómo se determinan los nexos? Nuestros políticos son tan torpes que bastará un análisis pormenorizado de las facturas de sus teléfonos para sacar la trama de contactos habituales, la gestión empresarial encubierta y las relaciones internacionales.

El mail, los sistemas de comunicación blindados u opacos o el cambio habitual de números de teléfono o tarjetas prepago, no ha estado dentro de los planes de nuestros políticos.

Además, hay que acotar un círculo de empresas correlacionadas en el entorno de actuación de cada político, cada operación urbanística y el detalle de adjudicaciones de sus mandatos o círculos de poder para discernir qué empresas han sido las generadoras de los pagos en B a estos círculos. ¿Existen más vías para detectar este dinero negro? Por supuesto, pero ninguna pasa por los cauces normales de la auditoria de cuentas.

En El Blog Salmón | Cuando la corrupción llega a las raices del sistema
http://www.elblogsalmon.com/entorno/cuando-la-corrupcion-llega-a-las-raices-del-sistema
, Corrupción política, dinero negro, Suiza y el daño moral hacia todos
http://www.elblogsalmon.com/entorno/corrupcion-politica-dinero-negro-suiza-y-el-dano-moral-hacia-todos
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #64 en: Enero 24, 2013, 12:37:38 pm »
William Jardim es el que conduce precisamente al Lombard Odier.



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Mr. William Jardim (LODH Trust (Bermuda) Limited)


http://www.abco.bm/conf09_docs/conference_program09.pdf



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Lombard Odier Darier Hentsch Trust (Bermuda) Limited
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http://www.lombardodier.com/en/Offices/America/Bermudes/Contact.html



¿Y quién es el Consejero Delegado Mancomunado del Lombard Odier en España?

Pues la prima de Rodrigo Rato, Ana Figaredo.

http://www.empresia.es/empresa/lombard-odier-cie-(espana)-sv/


Hay varios conectados con la oficina del LODH en Bermuda en 2001. Ahereza (auditor), Teppar (abogada) los Bean...

Por cierto, Jardim es gibraltareño, no británico. En 2001 (cuando se crea Impala) estaba en Gibraltar, y en 2005 (cuando se crea la fundación de Panamá y la cuenta en Dresdner) está en Bermuda.

¿Era Impala una cuenta 'dormida' que se activa en 2005 cuando Bárcenas la necesita (eso es algo muy típico de los Paraísos Fiscales cuando hace falta una sociedad 'limpia'. ¿Quién une a Bárcenas con Impala?


Jardim se mueve de Gibraltar a Bermuda cuando la cosa se pone fea en el Peñón a raíz de los incrementos de controles de capital (recordemos que Gibraltar ya está en la lista blanca de la OCDE, ya no es territorio comanche), en esas fechas empezaron las salidas por patas de sociedades y cuentas con "salvedades". Para trincar a Bárcenas tendrás que conseguir que Gibraltar atienda la comisión rogatoria y así poder acceder a los "declaration of trust", lo cual creo altamente probable, no así Bermuda, salvo que medie en el tema el gran hermano.

swing

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #65 en: Enero 24, 2013, 17:53:04 pm »
CdE
Ya han llegado a la conexión Bárcenas-González a través de Icaza, González-Ruiz&Alemán.


La fundación de Bárcenas tiene su sede en el bufete que aparece en el caso del espionaje de González
Sinequanon comparte dirección en Panamá con el despacho mencionado en el informe del viaje del presidente de Madrid a Colombia investigado por la juez

L. DEL CANTO VALENCIA La Fundación Sinequanon con la que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sacó al menos 4,5 de los 22 millones que tenía en sus cuentas en Suiza comparte domicilio con el bufete de abogados mencionado en los informes elaborados por los detectives que espiaron al presidente de Madrid. Se trata de "Icaza, González-Ruiz&Alemán" (IGRA) con sede en la calle Aquilino de la Guardia número 8 en la ciudad de Panamá. La misma dirección que utiliza la fundación del extesorero del PP imputado en Gürtel. Así consta en el resguardo de la transferencia, por valor de un millón de euros, que realizó el 26 de marzo de 2006 a una cuenta del HSBC propiedad de la exportadora de cítricos Brixco S.A. Un resguardo incluido en la documentación enviada por las autoridades suizas a la Audiencia Nacional como parte de la investigación que el juez Ruz realiza en el marco del caso Gürel.



http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/01/24/fundacion-barcenas-sede-bufete-aparece-caso-espionaje-gonzalez/969050.html 


La verdad es que es un descojono.


En el vídeo se puede ver, y así queda reflejado también en el dossier, al presidente de Madrid entrando y saliendo de un inmueble junto a sus acompañantes, cargado con bolsas blancas: "Acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y lo abandonan a los diez minutos sin las citadas bolsas". González, que denunció el caso en el juzgado número 47 de Madrid para averiguar quién había contratado a los detectives, aseguró al juez que llevó a cabo la investigación que en el interior de las bolsas iba la toalla para ir a la playa. El presidente de Madrid explicó en su momento que se había tratado de un viaje oficial junto al presidente de la sociedad en Colombia y que visitaron Barranquilla, Cartagena, Bogotá y las islas Rosario.



¡Claro! ¡Habían ido a llevar las toallas a la lavandería!  :biggrin:
« última modificación: Enero 24, 2013, 17:58:16 pm por swing »

CdE

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #66 en: Enero 24, 2013, 20:08:59 pm »
Por fin alguien que cuenta las cosas.

Ahora mismo, en el resumen que estamos preparando, andamos exactamente por la etapa que se cuenta en el siguiente artículo:



Citar
Las conexiones de la Gürtel y la dictadura argentina

La semana pasada un artículo publicado en El Mundo sobre “la conexión Argentina” del caso Gürtel causó un gran revuelo mediático.


nuevatribuna.es | Perspectivas Latinoamericanas | Ana Inés López Accotto | Buenos Aires | 24 Enero 2013 - 18:35 h.



Los medios del establishment aprovecharon para arremeter, nuevamente, contra el gobierno argentino. Y la noticia se fue propalando por la red. A partir de la información de que en las fichas bancarias que maneja el juez de la trama Gürtel consta que Luis Bárcenas y su esposa tendrían participaciones en la empresa de cítricos ubicada en la provincia de Salta, propiedad del ex tesorero del PP, Angel Sanchis, y de la sospecha de la policía de que parte del dinero de las cuentas suizas de Bárcenas podría haber ido a parar allí, el periodista de la Agencia DyN (grupo Clarín) y colaborador del periódico español El Mundo, J.I. Irigaray, dio por demostrada la presunta conexión pero mantuvo el beneficio de la duda acerca del carácter ilegal del dinero: “la conexión del dinero supuestamente 'negro' del PP con Argentina es 'vox pópuli' en el país sudamericano desde 1990”.

Además, en la línea de la empresa mediática para la que trabaja, extendió las sospechas a una supuesta connivencia del actual gobierno argentino: para sus nuevas inversiones “cuentan con la luz verde del gobierno peronista de la Presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, que los ha apañado con sus reclamos a la Organización Mundial de Comercio para que Argentina pueda exportar limones a más países”.



Verdades a medias

El PP siempre tuvo excelentes relaciones con el peronismo de derechas, que no vaciló en asesinar a dirigentes y militantes de los sectores de izquierdas del propio peronismo

El citado artículo no señala, por ejemplo, que la Finca “La Moraleja” -que efectivamente existe y es propiedad de Angel Sanchis, está en la provincia de Salta (norte de Argentina), es un latifundio de 30.000 hectáreas y hoy es una explotación agrícola importante en la economía local-, fue adquirida en 1978. Todos los lectores de nuevatribuna.es saben que en esa época imperaba en Argentina la que fue la dictadura cívico militar más terrible de la historia.

Hasta el 23 de noviembre de 1974 había gobernado la provincia el médico peronista Miguel Ragone, cuyo pensamiento puede ilustrarse con una cita: [...] "La Provincia, afirma Ragone, como parte integrante de la Nación, padece la deformación colonialista impuesta por los centros mundiales de poder pero también está sometida a otras formas de colonialismo impuesto en beneficio del puerto de Buenos Aires y el litoral argentino castiga a la economía provincial al obligarnos a gastar aproximadamente 3.000 millones de pesos moneda nacional por año para adquirir en las provincias del sur del país la carne que exige nuestro consumo y nos vemos obligados a cambiar materias primas sin ningún valor agregado para recibir a costa de un déficit monstruoso bienes y servicios que producen otras zonas del país." (Mensaje de Ragone. 25/05/73).

Ragone fue destituido por la orden de intervención de la provincia de la presidenta Martínez de Perón, partícipe de la derecha peronista, de la que la familia salteña Romero es una fiel representante. Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, 13 días antes del golpe militar, y su cuerpo continúa desaparecido.

En el año 2011, en el marco de los juicios por la verdad impulsados por los gobiernos kirchneristas, fueron condenados a cadena perpetua el exjefe de la Guarnición Salta, general Carlos Alberto Mulhall; el exjefe de la Policía, coronel Miguel Raúl Gentil, el exdirector de Seguridad, comisario general Joaquín Guil, entre otros. No obstante, el Tribunal absolvió por el beneficio de la duda al ex dirigente gremial metalúrgico Jorge Zanetto, vocero del grupo paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), sobre el que siempre hubo sospechas respecto a la desaparición de Ragone y otros militantes peronistas de la provincia.

Es en este contexto, una provincia intervenida militarmente, en la que se perseguía a sangre y fuego a los sectores progresistas (peronistas o no), en los que Angel Sanchis -o un grupo de inversores a los que después se habría incorporado Sanchis, la información es confusa al respecto- se vincula a Salta. Desde ese mismo año gobernaba la provincia el capitán de navío retirado Roberto Augusto Ulloa, designado por el dictador Videla, permaneciendo en el cargo hasta 1983.

La afirmación del citado periodista del Grupo Clarín, “el PP y los peronistas siempre han mantenido excelentes relaciones” es una verdad a medias: el caso Ragone (y muchos otros) muestra que, en realidad, el PP siempre tuvo excelentes relaciones con el peronismo de derechas, que no vaciló en asesinar a dirigentes y militantes de los sectores de izquierdas del propio peronismo. Las verdades a medias y las simplificaciones también son una forma de mentira.

Las amistades peligrosas

¿Cómo va a parar el posteriormente tesorero popular, amigo de Manuel Fraga desde 1976, a una remota provincia del noroeste argentino, una zona sin servicios ni desarrollo, de enorme pobreza? No está claro. Lo que sí parece ser cierto es que, antes o después, también entabla amistad con la conspicua familia salteña, los Romero.

Roberto Romero, dueño del diario El Tribuno, de Salta, emisoras de radio y televisión, hoteles y campos, fue la expresión conservadora del peronismo en la provincia y estuvo duramente enfrentado a Miguel Ragone. Fue electo gobernador de Salta en 1983, cargo que ocupó hasta 1987. Fue objeto de numerosas denuncias por un manejo mafioso de la provincia, protección a ex represores y vinculación al narcotráfico de cocaína. Murió en Brasil, en 1992, atropellado por auto. Hubo quienes atribuyeron el accidente a un ajuste de cuentas pero lo cierto es que ninguna de las imputaciones pudo llegar ante la justicia. Su hijo, Juan Carlos Romero, fue electo gobernador por tres períodos consecutivos, entre 1995 y 2007. En 2003 fue compañero de fórmula presidencial del ex presidente Carlos Menem, derrotados por no presentarse a la segunda vuelta frente a Néstor Kirchner.

Según diversas crónicas de distintas épocas, la población de la zona de La Moraleja creía que ésta era propiedad de los Romero o tenían una vinculación muy estrecha con su dueño: “El gobernador Juan Carlos Romero viene cada tanto a pasearse por las instalaciones y hablan mucho tiempo con los dueños de la firma el señor Sanchis Perales [...] luego se marcha en su helicóptero colorado a Salta”, comentan en la zona. Otros dicen que lo vieron a Domingo Cavallo (ministro de economía de funesto recuerdo) y hasta " al propio demonio" en referencia al ex presidente Carlos Menem, cuyas visitas amistosas a las instalaciones de La Moraleja no pasaron desapercibidas por la gente, pues también llegaba en helicóptero. (Salta21, 13 de junio de 2007).

Otro dato curioso de la época de la compra de La Moraleja por Sanchís es que quien fuera el ministro de Economía de la dictadura, el neoliberal José Alfredo Martínez de Hoz, había sido durante veinte años ministro de economía de la provincia de Salta, a partir del gobierno militar que derrocó a Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955. Cabe recordar que el equipo económico de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 consideraba que las inversiones extranjeras eran un elemento esencial “para reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento”; y ponían sus esperanzas en la radicación de capitales extranjeros en el sector agropecuario y en el sector petrolero y minero.

El mismo año de la compra del latifundio, el 26 de noviembre de 1978, en plena actividad de secuestros y desapariciones de ciudadanos argentinos, el rey Juan Carlos I de España viajó a Argentina y el lunes 27 se encontró con el presidente de facto, el dictador Rafael Videla. No consta que Sanchís estuviera en la comitiva pero cabe preguntarse si vendría de entonces la amistad que se le atribuye a Sanchís con Videla.

Asimismo se sabe que el que fuera miembro de la Triple A, Rodolfo Almirón –al que se le imputan diversos crímenes de militantes del peronismo de izquierdas y huyó a España con el siniestro José López Rega, el mentor de la guerra sucia en Argentina-, fue jefe de seguridad de Fraga,  a finales de los setenta, principios de los ochenta.



Moraleja de La Moraleja

Las aseveraciones, generalmente indemostrables, sobre la maldad intrínseca del actual gobierno argentino por parte de los medios del Grupo Clarín y La Nación, llevan a reformular el famoso axioma de la teoría del caos: si una mariposa bate sus alas en Hong Kong, puede provocar una tempestad en Nueva York y la culpa, seguro, será del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. (Según el país, se puede reemplazar por Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, etc.).

Duerman tranquilos los españoles y las españolas: la responsabilidad de la formidable corrupción que asola a su país no tiene raíces en la inmoralidad del neoliberalismo sino en los gobiernos dizque populistas latinoamericanos, que se les ha dado por defender sus exportaciones frente al proteccionismo del primer mundo. Corporaciones mediáticas dixit.


http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/las-conexiones-de-la-gurtel-y-la-dictadura-argentina/20130124093717087165.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #67 en: Enero 27, 2013, 23:03:51 pm »
La Conexión La Moraleja - Tesoreros del PP - Narcotráfico ya ha Salta-do.


Pedro Jota apuesta fuerte porque le paguen su silencio y publica el siguiente artículo, firmado por Juan Ignacio Irigaray, que sabe bien de lo que habla:





Citar
ESPAÑA | Una explotación agrícola con 1.700 empleados

Bárcenas y otro ex tesorero del PP poseen un latifundio al norte de Argentina

Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires

Actualizado lunes 21/01/2013 12:32 horas


La Moraleja está ubicada sobre la ruta cinco, en el departamento de Orán en la provincia de Salta, 1.770 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Allí hay sembradas 15.000 hectáreas de maíz, soja y distintos granos. Otras 2.500 hectáreas, cítricos, sobre todo limones. Se procesan 1.000 toneladas diarias de esa fruta. Y, además, lidera el mercado del melón. En total emplea a 1.700 campesinos y operarios.

El ex gobernador peronista Juan Carlos Romero hizo asfaltar toda la carretera frente al cortijo, siempre rodeado por vigilantes jurados armados. Romero ha sido invitado varias veces a disertar en la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid. En los años 90, el semanario 'El Porteño' aseguró que en La Moraleja aterrizaban avionetas con cocaína provenientes de Bolivia, pero ello no fue demostrado.

La seguridad en la finca es tan hermética que, en aquella década, un enviado especial del semanario 'Cambio 16' contrató un pequeño avión privado para sobrevolar la propiedad, conocerla, y sacar fotos. Pero la aeronave fue obligada a aterrizar por los guardias a punta de fusil. Periodista y reportero gráfico terminaron detenidos y expulsados de la provincia.


http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/20/espana/1358718581.html



Citar
miércoles, 23 de enero de 2013


PP-Sanchis-Salta-La Moraleja-Romero.

Confirmado: "El Porteño" denunció a los chorizos franquistas por narcos hace 23 años


Portada del nº 100 de El Portreño, 1990.

Sigo de vacaciones pero le escribí a Alberto Ferrari, el investigador que durante años siguió la pista de Yabrán sin que nadie le llevara el apunte y le pregunté por la denuncia por tráfico de cocaína desde La Moraleja, la megafinca que tiene el entonces (¡hace 23 años!) tesorero del Partido Popular Angel Sanchís en Salta hizo la revista cooperativa El Porteño, que ambos integrábamos.

No lo recordaba con precisión, pero presumía que la denuncia tenía que haberla hecho él. Me lo confirmó y también me confirmó que la información la trabajó Juan Irigaray (con quien, casualmente, acabo de pasar unos hermosos días de playa).

Agregó Ferrari que los "empresarios franquistas aparecieron por la revista con un abogado y amenazaron con un juicio. Del otro lado estábamos Aníbal Ibarra -flamante abogado de la cooperativa-, Juan Irigaray (entonces y hoy corresponsal free lance del madrileño diario El Mundo), Olga Viglieca y me parece que también estabas vos.

Deberíamos revisar toda la colección de la revista para encontrar la nota pero sin duda fuimos los primeros (en denunciar que La Moraleja era de franquistas). También estaba metido Juan Carlos Romero, el actual senador, que entonces era gobernador de Salta. Son los mismos de entonces, aunque seguramente hayan transferido acciones.

Lean la nota sobre Romero, que es de mi autoría. Y, sobre todo, lean las notas actuales de Juan Irigaray, empezando por ésta.


http://www.pajarorojo.info/2013/01/pp-sanchis-salta-la-moraleja.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PajaroRojo+(P%C3%A1jaro+Rojo)


« última modificación: Enero 27, 2013, 23:57:39 pm por CdE »
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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #68 en: Enero 28, 2013, 01:51:19 am »
Perón e Isabelita vivieron en Madrid, peeeero,  . . . .

no olvidar que no les faltó --¡cómo no!!-- su chalecito en la zona 'malaya':

Avda. de las Palmeras, Pueblo Evita . . . . . . . . Benalmadena.


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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #69 en: Enero 28, 2013, 09:24:36 am »
Dejo este aquí que para que no se pierda, y también debe ir referenciado en el hilo de la Gürtel, pero por favor, seguid con la conexión Argentina... (como decían el otro día en un reportaje en TV, no está claro si Bárcenas es parte del caso Gürtel ó más bien Gürtel es una de las tramas del caso Bárcenas) ... por cierto eso de las avionetas con dronja aterrizando en fincas privadas ¿de qué me sonará a mí?  ::) http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/avioneta-cargada-drogas-estrella-finca-emilio-botin/csrcsrpor/20080425csrcsrsoc_3/Tes
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/167668-avioneta-de-narcos-200-kilos-de-droga-estrellada-al-aterrizar-finca-de-botin.html

http://vozpopuli.com/nacional/20497-el-hombre-que-hizo-tambalearse-genova-13

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ENTREVISTA CON EL EXCONCEJAL DEL PP QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA TRAMA 'GÜRTEL'
El hombre que hizo tambalearse Génova 13

José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que con su denuncia permitió a la Audiencia Nacional iniciar hace seis años la investigación del ‘caso Gürtel’, asegura que en el partido conservador “lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado” e insiste que las últimas revelaciones sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas “reafirman” sus denuncias de corrupción.




Él abrió la caja de los truenos del caso Gürtel. Él fue quien denunció lo que estaba pasando en la trastienda de su propio partido, el PP. Y, sin embargo, él sigue siendo aún uno de los protagonistas menos conocidos de esta farsa de comisiones, obras públicas y mucho dinero que de vez en cuando vuelve a la primera página de los diarios. José Luis Peñas Domingo aún vive en el chalé que ocupaba cuando saltó el escándalo, en una urbanización de Majadahonda, la localidad residencial a las afuera de Madrid donde fue concejal hasta 2007 por el partido conservador. Entre sus vecinos, un exministro socialista y uno de los damnificados de que tirase de la manta. Funcionario del Ayuntamiento de la capital y abogado en ejercicio, Peñas se muestra locuaz, dispuesto a contar de nuevo cómo ayudó a la Policía y a la Justicia a destapar la trama. Dice que las últimas revelaciones de la investigación le han dado nuevos bríos. “Todo lo que dije en aquella denuncia a finales de 2007 se está demostrando punto por punto como cierto”, asegura mientras una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro.

De hecho, fue aquella denuncia ante la Policía y, sobre todo, las 18 horas de grabaciones que entregó al juez Baltasar Garzón lo que permitieron destapar toda la trama que dirigía el que hasta entonces había sido su amigo, Francisco Correa. Ahora, tras conocerse la existencia en Suiza de una cuenta con más de 22 millones de euros presuntamente controlada por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el exconcejal insiste: “La primera pista de ese dinero estaba en mis grabaciones. Se escucha a Correa asegurar que le había dado 1.000 millones de pesetas al tesorero del partido”.

Imputado en la causa que él ayudo a destapar, asegura que los peores momentos ya han pasado. “Es duro que la gente con la que había tratado hasta unos días antes, que se decían mis amigos, dejasen de dirigirme la palabra y me tratasen como un apestado. Hasta hubo una circular del partido para que no se me dejase entrar en ninguna sede del partido. Ahora, muchos de los que entonces me dieron la espalda están reconociendo que todo lo que conté era verdad y empiezan a darme la razón”, asegura mientras resalta un anécdota reciente: “Hace un par de días, una señora se me acercó y me dijo que tras conocer lo de Bárcenas en Suiza se había convencido de que lo que hice estaba bien hecho. Me dijo que era votante del PP. No te puedes imaginar cómo me animó eso”.

-¿Conocía usted personalmente al extesorero del PP?

-No se puede decir que fuéramos amigos, pero más de una cerveza hemos tomado juntos... y celebrábamos juntos las victorias electorales del partido en la sede. Me hablaba de su afición por el alpinismo y el deporte en general.

-¿Y de sus cuentas en Suiza y sus negocios internacionales?

-No, nunca me dijo nada. Si lo hubiera hecho, lo habría incluido en mi denuncia.

Tampoco incluyó entonces la supuesta existencia de gratificaciones a dirigentes y cuadros del PP que se ha sido destapada ahora por la prensa, pero asegura que conocía esa práctica. “Lo de los sobres con sobresueldos estaba institucionalizado. Era fácil saber cuándo se entregaban porque ese día veías a la gente en [la sede de] Génova con una sonrisa de oreja a oreja. Si no lo denuncié entonces fue porque no sabía que era delito.

-¿Usted recibió alguno?

-Yo no. Era un cuadro intermedio. Ese dinero se daba en Génova para gratificar a los trabajadores por algún esfuerzo extra y a altos cargos.

José Luis Peñas insiste que entonces no sabía de dónde salía ese dinero, ni de qué cantidad se trataba. “Sólo sé que se daban y que se firmaban recibís. Ahora, con todo lo que se conoce gracias a la Gürtel, me empiezo a explicar determinadas cosas que veía en la sede como ésta”.

El día que tomó la decisión

Pese al tiempo transcurrido, el exconcejal popular recuerda perfectamente el día que decidió dar el paso y denunciar lo que sabía. “Eran las navidades de 2005. Estaba intentando crear un partido nuevo porque a otro compañero y a mi nos habían marginado en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. Estaba reunido en la habitación de un hotel con Correa, que lo iba a financiar, cuando le escuché discutir por teléfono con un dirigente del PP en Madrid sobre el pago de 3 millones de euros que éste decían que le debían. Al día siguiente decidí empezar a grabar mis conversaciones con ellos”. Primero utilizó un reproductor de música que tenía la función de grabar y que, paradójicamente, le había regalado el propio Correa. Más adelante, compró una grabadora “de periodista”. Con ellas en el bolsillo, “y siempre con el miedo a que me descubrieran porque me ponía muy nervioso y sudaba de modo aparatoso”, registró durante dos años cerca de 80 horas de conversaciones.

“Muchas las descarté porque eran intrascendentes. En otras no se oía bien lo que se decía y también las aparté. A veces la cinta o las pilas se acababan cuando iba a empezar ‘lo bueno’”. Al final, cuando en noviembre de 2007 acudió a la sede en Madrid de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, había conseguido recopilar 18 horas de grabaciones comprometedoras, una auténtica bomba de relojería cuyos efectos aún se sienten en los cimientos del PP. “Ahí estaba la conversación en la que se hablaba de Bárcenas y el dinero que le daban”, insiste. Durante meses peregrinó por las dependencias policiales, los despachos de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional explicando a los responsables de la investigación todo lo que sabía, “sin guardarme nada”.

-¿Por qué denunció?

-Yo llegué a la política con 36 años y sin aspiraciones de poder. Cuando vi lo que había detrás, sólo tenía dos opciones, callar o destaparlo todo. Me decidí por tirar de la manta porque si no nunca hubiera podido dormir con la conciencia tranquila.

José Luis recuerda que durante aquellos años muy pocas personas, además de su mujer, supieron lo que estaba haciendo. Uno era su amigo Juanjo, quien finalmente no se decidió a dar el paso de la denuncia, “pero siempre me ha apoyado”. Recuerda que en una ocasión puso una de las grabaciones a un amigo que era miembro del partido. “Cuando terminó de escucharlo, se quedó callado, pálido. No sabía qué decirme. Estaba tan escandalizado como yo de lo que había escuchado. Esta reacción me animó a seguir”.

"Rajoy y Aguirre no quisieron hablar conmigo"

Finalmente, la operación policial dirigida por Garzón se llevó a cabo a comienzos de 2009 y numerosos políticos se vieron salpicados. Meses después se conoció que todo había partido de su denuncia y tuvo que dar la cara. “Cuando se supo que había sido yo el que había destapado todo, mi vida cambió. Mi familia sufrió mucho e, incluso, a mi mujer la persiguieron cuando iba en su coche y la echaron de la carretera. Luego me llamaron para decirme que la próxima vez iba a acabar en un barranco”. Cuando recuerda aquellos momentos, su gesto se tuerce por primera vez en toda la conversación con este diario. “Fueron meses muy duros, con insultos por la calle, con llamadas de teléfono amenazantes… nadie quiso escuchar entonces mis motivos. Ahora muchos van a tener que darme la razón”, desafía.

Peñas asegura que entonces quiso hablar con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para explicarles lo que pasaba y que ellos pudieran actuar contra la corrupción dentro del partido. “Rajoy no quiso ni recibirme y a Aguirre me planté en la puerta de su despacho. Le escuché decir que ‘con ese hijo puta no tengo nada de qué hablar' y tuve que marcharme sin cruzar una palabra con ella”, recuerda a la vez que acusa a los partidos de ser “sectas en los que se defiende a los que son imputados y a los que denunciamos irregularidades se nos echa a los leones. El PP debería pedirme perdón por todo lo que han dicho en mi contra ahora que se está viendo que lo que denuncié es cierto”, se queja. Sin embargo, esas excusas nunca se han producido “ni supongo que se vayan a producir jamás”.

-¿Ha vuelto a votar al PP?

 -[Se ríe] No he vuelto a votar ni a Rajoy ni a ese partido, y dudo que lo vaya a hacer de nuevo.

Sobre la mesa de la cocina de su casa hay una carta con membrete del PP. Su abogado, presente durante la charla, sonríe y me explica que, pese a todo, la mujer de Peñas sigue afiliada al partido. La misiva la convoca para que acuda a la elección de la nueva dirección del partido aquí, en Majadahonda. El exconcejal, sin embargo, hace años que dejó la formación -"no sé muy bien si expulsado o simplemente que me marché"- aunque aún conserva el carné con su nombre que, cuando aún era un valor en alza dentro de las filas conservadoras en Madrid, le permitía franquear sin problemas la puerta de la sede nacional en la calle Génova. La misma que aún tiembla de vez en cuando por culpa del escándalo que él destapó.
« última modificación: Enero 28, 2013, 09:41:19 am por NosTrasladamus »
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #70 en: Enero 28, 2013, 09:31:50 am »
Bárcenas - Red de Blanqueo de la Mafia China-Judía


Va saliendo La Caspa Franquista:


Citar
LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

Bárcenas se valió de un banquero suizo implicado en la 'Operación Emperador' para ocultar su dinero


Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP.

Dos tramas distintas, pero con un personaje en común. Luis Bárcenas, el exsenador y antiguo tesorero del PP imputado en la caso Gürtel, ocultó presuntamente la fortuna que atesoraba en Suiza con la ayuda de un empleado del banco Lombard Odier que el pasado mes de octubre fue imputado dentro de la Operación Emperador. Este gestor, Frederic François Mentha, se encargó supuestamente de entregar en persona al Dresdner Bank la documentación necesaria para proceder a cerrar la cuenta en la que el político español llegó a acumular más de 22 millones de euro y así traspasar sus millonarios fondos a otro depósito abierto en la entidad en la que él trabajaba. (...)


Socio del hijo de Rosón

La supuesta participación del banquero suizo en la trama de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador fue descubierta en abril del año pasado por la Policía española. Entonces, los investigadores detectaron como uno de los principales peones de la trama, Javier Eduardo Rosón Boix, el hijo pequeño del que fuera ministro del Interior con la UCD fallecido en 1986, Juan José Rosón, contactaba frecuentemente con un número de teléfono suizo.



http://www.vozpopuli.com/nacional/20505-barcenas-se-valio-de-un-banquero-suizo-implicado-en-la-operacion-emperador-para-ocultar-su-dinero


Citar
La editorial Oberon, que pertenece al Grupo Anaya, publicó el libro de Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición. En él hace hincapié en que varios hombres del franquismo tuvieron un papel determinante durante la Transición española, con un tono crítico. El capítulo 9 comienza con el epígrafe “Los Rosón, azote de Galicia”, y en él hace mención de lo que considera varias “cacicadas” por parte de los hermanos Antonio y Juan José Rosón.

En concreto, se refiere a que habrían intentado detener la publicación del reportaje “Matanzas en Galicia, la saga de los Rosón”, de finales de 1977 con “amenazas” al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y de lograr elegir al juez que entendió del tema, quien ordenó la suspensión de la publicación. El autor acusa a los hermanos Rosón de “visitar a los paisanos lucenses”, en cuyas declaraciones se basaba el artículo, acompañados de un notario. Unos se retractaron y otros no, según decía el libro.


http://www.elimparcial.es/contenido/10286.html
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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #71 en: Enero 28, 2013, 09:43:31 am »
La Gran Mierda en la prensa de ultramar:


Citar
Juan Carlos Romero acusado de narcotraficante por un diario español

Lo lamentable y preocupante del relato del diario español HOY, es la acusación que realiza a los dos últimos gobernadores de Salta.

A Urtubey se lo acusa directamente de ser el “Protector” de Sanchis y de su emprendimiento agrícola la Moraleja


domingo, 27/01/2013 | 22:52 hs

SALTA.- El Diario español HOY publicó el día Domingo 27 de enero una nota titulada “Políticos bajo sospechas” y “El tesorero que hizo las Américas”. En la misma se detalla minuciosamente el escándalo que sacude a España con la compleja trama de lavado y fuga de dinero en el Partido Popular (PP), el partido político al que pertenece el presidente español Mariano Rajoy.

El Diario hace eje en las conexiones de Ángel Sanchis con el PP y el presunto lavado de dinero en la Finca salteña La Moraleja, que se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta.

Lo preocupante sobre el relato del diario español HOY, son las acusaciones que realiza a los dos últimos gobernadores de Salta. A Urtubey se lo acusa de ser el “Protector” de Sanchis, como así también de su emprendimiento agrícola la Moraleja y al ex gobernador Juan Carlos Romero  se lo acusa directamente y sin rodeos con el  “narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta”. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político. (Ver nota completa haciendo clic aquí)

El Diario el Mundo también había hablado de narcotráfico en la Finca La Moraleja el 21 de Enero pasado manifestando textualmente “El ex gobernador peronista Juan Carlos Romero hizo asfaltar toda la carretera frente al cortijo, siempre rodeado por vigilantes jurados armados. Romero ha sido invitado varias veces a disertar en la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid. En los años 90, el semanario 'El Porteño' aseguró que en La Moraleja aterrizaban avionetas con cocaína provenientes de Bolivia, pero ello no fue demostrado” (Ver nota completa haciendo clic aquí)

Por ultimo el medio español cita los resultados de la encuesta publicada por  que consultó a sus lectores con la siguiente pregunta ¿Cree que Salta puede ser horizonte de lavado de dinero extranjero?. El resultado de la misma fue arrasador, el 92, 7 % contestó afirmativamente. (Redacción )
A continuación la reproducción completa de la nota en el Diario Hoy



Políticos bajo sospecha

El tesorero que hizo las Américas


Campsa le quitó dos gasolineras en Badajoz por adulterar el carburante, creó un banco, tuvo que dimitir por el 'caso Naseiro' y trabó amistad con Luis Bárcenas, que ahora le ha implicado en el blanqueo de los 22 millones hallados en Suiza. La Policía sospecha que están en la inmensa finca que posee en Argentina


Ángel Sanchis Perales (Albal, Valencia, 1938) ya apuntaba maneras desde jovencito. Algunos vecinos de su pueblo natal aún recuerdan sus sonoros vuelos rasantes con la avioneta que él mismo pilotaba. A Ramón Marí, de 57 años y alcalde socialista de la localidad valenciana, se le quedaron grabadas en la memoria esas acrobacias que dejaban a niños y mayores boquiabiertos. «Yo tenía tres o cuatro años y en cuanto oíamos el ruido del motor ya sabíamos que llegaba al pueblo el hijo de Els Rafalets, apodo de la familia (en honor al padre, Rafael). Le encantaba hacerse notar», recuerda.

Ahora, a sus 74 años, el empresario y financiero valenciano daría un buen pellizco de su inmensa fortuna por pasar desapercibido y evitar que se le relacione con su amigo Luis Bárcenas. Ambos, extesoreros del PP. Ya pasó un mal trago cuando fue imputado en 1990 en el 'caso Naseiro', que investigaba la financiación irregular del partido y que le costó la dimisión como diputado.

Muy a su pesar, después de toda una vida dedicada a múltiples, variados y polémicos negocios en España, Argentina y Brasil vuelve a ser protagonista. Fue vinculado por el propio Bárcenas en el blanqueo de parte de los 22 millones de euros que retiró de un banco suizo en 2009, al poco de estallar el 'caso Gürtel' (más corrupción política y cobro de comisiones por la adjudicación de obras). Sanchis estuvo en Ginebra por aquellas fechas y la Policía sospecha que parte de ese jugoso saldo suizo fue a parar a La Moraleja, el imperio agrícola que ha montado en Salta, en el norte de Argentina. Un latifundio de casi 300 kilómetros cuadrados dedicados al cultivo hortofrutícola -tres veces el término municipal de Barcelona-, la segunda empresa agroindustrial más importante de la región y la sexta del país gaucho, que exporta sus cítricos a la Unión Europea y que mantiene un supercontrato con Coca-Cola por un periodo de 20 años para suministrarla jugo de limón. Una finca, dicen que modelo, levantada con un crédito del ICO y los millones de euros que Sanchis había ganado en empresas españolas de distintos sectores. Uno de ellos, el financiero: fue el fundador en 1973 de Nuevo Banco, que más tarde vendió a Banco de Levante, nacionalizado por sus pérdidas y adquirido por el estadounidense Citibank. El inmobiliario, con las sociedades Gordo y Sanra, o el energético, con varias empresas vendidas a una multinacional belga, aunque conserva la Compañía Independiente de Energía.

Ante todo, Ángel Sanchis es un hombre de negocios, oscuros o lícitos, que no abandonó cuando Fraga le nombró tesorero de la extinta Alianza Popular, sin importarle a don Manuel que en 1975 (Franco aún vivía) Campsa le hubiera expropiado dos gasolineras en Badajoz por prácticas fraudulentas. De esa aventura obtuvo pingües beneficios, pero se torció el día que los inspectores del monopolio le pillaron 'in fraganti' adulterando el gasoil con paratex, un derivado del queroseno mucho más barato, pero cuya mezcla, además, estropea los motores.

«Aquello no fue como lo contaron. Se las expropiaron, pero se las pagaron, por algo sería», defiende Luciano Pérez de Acevedo, viejo amigo de Sanchis y abogado, como su padre, que fue quien defendió al empresario valenciano ante el Tribunal de la Competencia. Le apoya a capa y espada, hasta el punto de que rechaza las irregularidades por las que, en 1991 y siendo todavía Sanchis diputado del PP, también fue acusado de la quiebra fraudulenta de la sociedad Videoclub España SA, dedicada a la compra de derechos audiovisuales en la Península Ibérica. «Pudo cometer algún error en su vida, pero a lo que se ha dedicado ha sido a trabajar, crear riqueza y empleos. La política le ha costado mucho dinero, para que luego, en la Transición, vinieran otros y se lo llevaran».

Íntimo de Fraga

Algún atractivo debe destilar la cosa pública, porque a los postres de una comida con periodistas valencianos tiempo después de ser apartado del cargo de tesorero por Hernández Mancha, Ángel Sanchis les confesó que ya no tenía tanto interés «en ganar millones» y que por eso iba a presentarse a diputado en las elecciones de 1986 «a petición de Fraga». Y eso le implicaba trasladar su domicilio oficial de Portugal a Madrid y renunciar a las ventajas fiscales del país vecino.

La amistad íntima con Manuel Fraga perduró hasta los últimos días del líder popular, con el que almorzaba regularmente. Tan estrecha era la relación que mantenían, que el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, secretario general de Organización del PP en los meses previos a que Fraga designara a Aznar su sucesor, quedó asombrado de «la gran influencia que ejercía sobre don Manuel». Lucas, que solo coincidió unos meses con él en la calle Génova, destaca su condición de empresario por encima de la de político: «No le vi nunca participar en un mitin». Ni en mítines ni en el Congreso. No desgastó un ápice el sillón de su escaño.

El 'caso Naseiro' truncó la trayectoria política de este hábil empresario, que se concentró a partir de ese momento en su joya de ultramar, la finca La Moraleja, a la que destinó los 15 millones de euros que le prestó en 1997 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), justo un año después de que José María Aznar llegara a La Moncloa. Otro asunto que generó muchos titulares porque quiso devolverlo en pesos. Él reitera que lo pagó íntegro, aunque sin intereses.

Los negocios los ha dejado ya, aparentemente, en manos de sus hijos. En la inmobiliaria Gordo -segundo apellido de su esposa, Carmen Herrero- figuran Rafael y Carmen, pero ésta lleva también toda la plantación forestal de Brasil que abastece de madera de teca a Ikea y a la que, según las sospechas policiales, podrían haber llegado fondos de las cuentas de Bárcenas. La finca argentina la preside Ángel junior, aunque el año pasado acudió con sus padres a la cita con la ministra de Industria del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner para exponerle el proyecto de una presa con sistemas de riego, una inversión de 50 millones de dólares en diez años. Nada más se ha sabido del tema. Lo cierto es que ahora la familia Sanchis y la finca, adquirida a finales de los setenta en plena dictadura militar, se ven envueltos en la polémica del blanqueo de dinero, aunque padre e hijo han negado rotundamente que Bárcenas y su mujer sean accionistas de La Moraleja, empresa que en temporada alta genera 1.700 empleos en la comarca más deprimida del país.

Denuncia de Greenpeace

El escándalo ha saltado al otro lado del charco y los medios argentinos empiezan a desempolvar los tratos de favor recibidos por Sanchis de los sucesivos gobernadores provinciales de Salta. Nada pudo hacer Greenpeace, a la que presuntamente intentó sobornar Sanchis, según ha desvelado estos días un responsable de la organización ecologista. Quería evitar la tala de 12.000 hectáreas de bosque autóctono que han sido utilizadas para el cultivo intensivo de árboles madereros, sembrar limoneros, soja y maíz transgénico en tierras de los desplazados nativos wichis.

El peronista Juan Carlos Romero, que gobernó la provincia de Salta durante tres mandatos consecutivos, de 1995 hasta 2003, fue el gran benefactor del empresario español y promotor de las infraestructuras que comunican la finca. De momento, guarda silencio. Se sabe que visita La Moraleja con frecuencia en helicóptero. A Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político. Con el actual gobernador, también peronista, Juan Manuel Urtubey, los Sanchis mantienen buena sintonía, de ahí que el patriarca no tenga miedo a las nacionalizaciones del Gobierno, como le sucedió a YPF.

A los trabajadores del búnker de La Moraleja, vigilada por guardas armados, se les ha prohibido hablar, pero una encuesta publicada esta semana por el diario local '' revela que el 92,7% de los encuestados está convencido de en Salta se «lava dinero extranjero». Algo que puede incomodar levemente a un hombre bregado en mil batallas. En su memoria todavía está fresco el recuerdo de aquel chaval avispado y ambicioso que después de la muerte prematura de su padre obtuvo permiso oficial para adelantar la mayoría de edad de los 21 a los 18 años y labrarse un porvenir lejos de la explotación de naranjas y del almacén de insecticidas de la familia en Valencia. Sanchis voló, en avionetas y aviones, tanto y tan alto que acabó haciendo las Américas.,


http://www.elintransigente.com/notas/2013/1/27/juan-carlos-romero-acusado-narcotraficante-por-diario-espanol-168073.asp

http://www.hoy.es/v/20130127/sociedad/tesorero-hizo-americas-20130127.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #72 en: Enero 28, 2013, 09:55:57 am »
Lo que cuentan en Panamá (la ruta del blanqueo) es lo que ya les habíamos adelantado aquí hace unos días.


Conexión Panameña de Gürtel-Bárcenas - Esperanza Aguirre-Ignacio González



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ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY

Panamá en la espiral corrupta de España



IRENE LARRAZ
periodistas@laestrella.com.pa

El exsenador del PP y el actual presidente de Madrid comparten el mismo modus operandi para mover sus dineros por Panamá
 
2013-01-28 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. La fundación Sinequanon, empleada por el exsenador español Luis Bárcenas para blanquear dinero en Panamá, no habría sido la primera ni la única que figura en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de España que involucra al partido en el gobierno.

En las mismas fechas, a través del mismo bufete de abogados de la ciudad, y con la misma persona como suscriptor de las sociedades, en los informes del caso aparece mencionada la sociedad Lauryn Group Inc. , que habría servido al actual presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, para enviar fondos a una cuenta bancaria en Suiza, según unas escuchas que revelaron varios medios de comunicación españoles en 2008. Bárcenas movilizó así los 29 millones de dólares que llegó a acumular en cuentas Suizas a nombre de la fundación panameña Sinequanon.

Si bien todavía no se han explicado las conexiones entre ambos casos, las coincidencias apuntan a que el entramado de la financiación ilegal dentro del partido haya encontrado en Panamá un oasis para sus fondos.


http://laestrella.com.pa/online/impreso/2013/01/28/panama-en-la-espiral-corrupta-de-espana.asp


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LOS VÍNCULOS CON PANAMÁ

Escándalo en el PP: el mismo modus operandi


IRENE LARRAZ
periodistas@laestrella.com.pa

El caso de Bárcenas coincide con otra trama de un cargo del PP que habría utilizado una sociedad panameña para mover dinero.
 

POLÍTICOS. De izquierda a derecha: González, Rajoy y Aguirre. Foto: Cortesía | Partido Popular de España
 
2013-01-28 — 12:00:00 AM — PANAMÁ.

La fundación panameña Sinequanon, por la cual el exsenador español Luis Bárcenas lavó 29 millones de dólares para mandar a Suiza, no sería la única estructura de sociedades creada por un político español. A través de ella, comienza a destaparse una red de vínculos entre altos dirigentes del Partido Popular (PP), el partido que gobierna en España, con la creación de sociedades pantalla para blanquear dinero.

La trama Bárcenas-Gürtel y el de Esperanza Aguirre-Ignacio González, dos de los casos más importantes de corrupción en España, tienen un nexo común en Panamá: el modus operandi. Y no solo eso: también comparten el estudio de abogados que las creó.

La fundación Sinequanon nace el 9 de junio de 2005 a través del bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA). Cuatro meses después, el 3 de octubre de 2005, nace Lauryn Group Inc. con la misma firma de abogados como agente residente. Hay un detalle más. En ambas sociedades consta una persona como suscriptor: Harmodio Herrera, que además también figura en la sociedad National Founders Inc. , parte del holding de sociedades pantalla que sostenía Sinequanon. Sin embargo, IGRA explicó a La Estrella que en ningún momento tuvo participación en la administración de la fundación ‘y jamás dimos instrucciones de índole alguna en relación con el manejo de los fondos fundacionales’, añade.

Panamá les ofrece una figura jurídica con numerosas ventajas fiscales y gran anonimato y el país helvético, una estricta confidencialidad amparada en el secreto bancario. Así, Sinequanon lavaba el dinero que después depositaba en varias cuentas del Dresdner Bank en Suiza, y su sede en Panamá, en la calle Aquilino de la Guardia, es la misma que la del prestigioso bufete IGRA, que también consta en el resguardo de la transferencia de 1. 3 millones de dólares que Bárcenas realizó en marzo de 2006 a una cuenta del HSBC en Estados Unidos. El dinero recayó en una cuenta propiedad de la exportadora de cítricos Brixco, S. A. , según ha revelado la comisión rogatoria que el juez encargado del caso solicitó a Suiza.

ENLACE GONZÁLEZ

En esas listas interminables de propiedades y desvíos de dinero que figuran en los archivos del caso Gürtel, el domicilio del bufete de abogados panameño figura por primera vez en 2008, cuando aparece mencionado en los informes elaborados por los detectives que espiaron al actual presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González.

El domingo 31 de agosto de 2008, un vídeo recoge la conversación de los acompañantes de González durante un desayuno en Colombia.

Los espías aseguran que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desayuna en otra mesa y no participa en la conversación, hablan de un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc. en Panamá. Los espías apuntan los nombres y explican que los citados ‘pertenecieron al IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales por blanqueo de capitales’, según publicó la Cadena SER en España, actualmente demandada ante los tribunales por González.

Por aquel entonces, González era el número dos de la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que dimitió el pasado 17 de septiembre por sorpresa, lo que supuso que González, más allá de ser amonestado, subiera a primera línea de la política madrileña en una dimisión poco transparente.

Según publica eldiario. es, un excolaborador de Bárcenas asegura que ‘en estos momentos la guerra con Esperanza Aguirre es cruenta y nadie sabe predecir las consecuencias de todo esto. Lo verás en los próximos días –dice esta fuente a través del correo electrónico– y la dimisión de Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid adquirirá todo su sentido’.

Actualmente, Lauryn Group sigue vigente, pero tanto el presidente como sus directores, secretario y tesorero, han renunciado.


http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2013/01/28/escandalo-en-el-pp-el-mismo-modus-operandi.asp


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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #73 en: Enero 28, 2013, 10:07:29 am »
Interviu se suma a la fiesta y mete al sobrino del Capo en el ajo:


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Sospecha que el exsenador Luis Fraga tiene una cuenta secreta en el mismo banco suizo que Luis Bárcenas

La policía investiga a un sobrino de Fraga


Fecha: 25/01/2013 Luis Rendueles / Daniel Montero

Luis Bárcenas, extesorero del PP, y un amigo suyo identificado como Luis F. se reunieron en Madrid con la ejecutiva de un banco suizo en 2006. El amigo de Bárcenas abrió una cuenta secreta en el país alpino con el número clave 1283047. En otros documentos enviados por Suiza, Bárcenas aparece vinculado con Luis Fraga, sobrino del fallecido líder y fundador del PP.
 
Agathe Stimoli es la ejecutiva del banco suizo que trataba directamente con Luis Bárcenas, la que le mimaba para mantenerle como millonario cliente. En un informe enviado a sus superiores sobre el encuentro que mantuvo en Madrid con el tesorero del PP el 27 de junio de 2006, la banquera del Dresdner Bank escribe: “Me encuentro con el cliente en el hotel en Madrid. Viene con su amigo Luis F.”. Y añade detrás de ese nombre con inicial un número (1283047) que corresponde al de una clave o cuenta secreta. Nueve meses después, tras otra reunión discreta de la ejecutiva suiza con Bárcenas, en otro hotel de Madrid, Stimoli añade por escrito en el informe que envía a su jefe: “Le doy el extracto de cuentas de su amigo 1283047”.

La respuesta del banco suizo a la comisión rogatoria sobre el tesoro oculto de Luis Bárcenas (más de 22 millones de euros, en su mayoría ahora desaparecidos) solo incluye un Luis F. como contacto o amigo de Bárcenas: Luis Fraga, exsenador del Partido Popular y que habría tenido intereses comunes con Bárcenas en un portal digital de salud. La policía española ya está investigando si Luis F. es Luis Fraga Egusquiaguirre, sobrino de Manuel Fraga, el fallecido fundador de Alianza Popular y presidente del PP. “Tiene que tratarse de un amigo de total confianza. Bárcenas se lo lleva a una reunión personal y secreta con la enviada a Madrid del banco suizo. Y en otra reunión, ya sin Luis F., la ejecutiva del banco le da a Bárcenas los datos sobre la cuenta privada de Luis F.; es decir, tienen tanta relación que autorizó a Bárcenas a ser su intermediario con el banco suizo, a conocer todo sobre sus cuentas”, explica un gestor financiero consultado por esta revista.


http://www.interviu.es/reportajes/articulos/la-policia-investiga-a-un-sobrino-de-fraga



La única sociedad española en la que aparece Luis Fraga actualmente es Antarik Global



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FRAGA EGUSQUIAGUIRRE LUIS MANUEL

Nombramientos, Ceses y Dimisiones

Empresa   Cargo   Nombramiento   Cese o dimisión

ANTARIK GLOBAL, SL   Administrador Único   18/07/2011


http://www.empresia.es/persona/fraga-egusquiaguirre-luis-manuel/   
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Re:Bárcenas, Tesoreros del PP, BBVA, Cuadros, Limones Argentinos y Narcotráfico
« Respuesta #74 en: Enero 28, 2013, 10:15:25 am »
Interviu se suma a la fiesta y mete al sobrino del Capo en el ajo:

Luis Fraga es senador y compañero de aventuras montañeras de Bárcenas... se ve que no le bastaba con que su tío le enchufara de senador para dedicarse a lo que de verdad le gustaba a la salud de todos los contibuyentes sin dar ni palo...

http://www.elmundo.es/larevista/num162/textos/hima1.html

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_opinion.asp?idarticulo=55625&idfirma=&lugar=&ant=

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El mejor amigo del personaje más problemático del PP es un senador de la región

Toda España está a la espera de lo que decida el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, sobre el tesorero del partido, Luis Bárcenas Gutiérrez. O le quita de en medio o Bárcenas le quita a él. En el grave problema que la operación Gürtel representa para el PP, con el tesorero Bárcenas como principal objetivo, también tiene mucho que decir la secretaria general del partido y presidenta en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ya ha tenido algún rifirrafe con Javier Arenas a cuenta de Luis Bárcenas. Mientras la primera es clara partidaria de que dimita (o de hacerle dimitir), Arenas considera que debe prevalecer la presunción de inocencia y que todavía no se debe tomar medidas tan drásticas.

Y mientras tranto, este fin de semana hemos conocido que el polémico tesorero tiene en un político cunero de Castilla-La Mancha a su amigo más íntimo. Se trata del senador por Cuenca Luis Fraga Egusquiaguirre, un bilbaíno de 51 años sobrino de Manuel Fraga que se incrustó en el PP de Castilla-La Mancha hace más de dos décadas, primero como senador por Guadalajara y en esta legislatura por la de Cuenca. Apenas se conoce su actividad política en la región. Debe ser por la poca que tiene ya que rara vez visita Castilla-La Mancha si no es para estar presente en actos con líderes nacionales o con Dolores de Cospedal. Desconocemos cualquier iniciativa que el senador Fraga haya podido presentar en relación con Guadalajara o Cuenca o con la región en estas dos largas décadas en la Cámara Alta, en la que cobra unos 5.000 euros brutos al mes. >:( >:( >:(

Lo que sí que vamos conociendo son algunas de las aficiones del buen amigo de Bárcenas y el hecho de que tenga un papel destacado en alguna de ellas. En un amplio reportaje sobre Luis Bárcenas publicado este fin de semana en El Mundo y firmado por Juan L. Galacho, se cuenta que el tesorero del PP conoció a Luis Fraga mientras estudiaba Ciencas Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Fraga se convirtió "en su amigo más íntimo". Con él comparte la pasión por la política, el alpinismo y el esquí, modalidades deportivas que empezaron a practicar en la década de los 70. Ahora lo que comparten son escaños en el Senado.

Bárcenas es un gran escalador y su gran hito fue cuando organizó en el 87, junto al canario Antonio Ramos y a su amigo Luis Fraga, la Expedición Española al Everest. Fue también su primer gran escándalo ya que un comité de expertos puso en tela de juicio que hubieran abierto la llamada vía española en la montaña más alta del mundo.

Pero quien parece conocer perfectamente a Bárcenas y a Fraga en su condición de montañeros es el popular explorador y periodista César Pérez de Tudela, que en el mismo periódico resalta la figura de Fraga Egusquiaguirre como un "personaje espléndido, de gran formación y de un valor fuera de lo normal, a quien tengo como amigo desde los 15 años". Cuenta varias proezas de Bárcenas y Fraga, entre ellas que hace apenas un mes habían ascendido al Aneto y descendieron esquiando. Pérez de Tudela asegura que Bárcenas realiza la actividad alpina casi siempre con Luis Fraga, "uno de los más prestigiosos escaladores españoles, "y en estos últimos tiempos han estado ascendiendo al Elbruz, la cima del Caucaso, que también bajaron en esquís; al monte Olimpo…" Pérez de Tudela defiende sin resquicios la honorabilidad de Bárcenas.

En todo caso se trata de dos buenos escaladores, en la montaña y en la política  :biggrin:. En el caso de Bárcenas también en la forma de amasar una inmensa fortuna mediante fórmulas que están siendo investigadas por los jueces, cosa que no ocurre en el caso de Luis Fraga, al que no se le ha relacionado en ningún momento con el caso "Gürtel". Lo que sí sorprendió siempre en la región fue el interés que pusieron en la sede nacional del PP de la calle Génova en que Fraga se mantuviera en la lista de candidatos al Senado por alguna de nuestras provincias. Siempre se dijo que era por la presión de su tío, pero quizá habrá que revisar ese extremo. Cada vez parece más claro que el verdadero interés en mantener a Fraga cobrando un sueldo del Senado sin apenas dar palo en la política provenía del aparato del partido. Y dentro del aparato la "reina madre": El tesorero Bárcenas, su compañero de la universidad y de la montaña…, su íntimo amigo.
« última modificación: Enero 28, 2013, 11:24:00 am por NosTrasladamus »
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

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