* Blog


* Últimos mensajes


* Temas mas recientes

PPCC: Pisitófilos Creditófagos. Primavera 2024 por neutron_mortgages
[Hoy a las 12:08:52]


Coches electricos por Cadavre Exquis
[Hoy a las 08:56:38]


Geopolitica siglo XXI por saturno
[Ayer a las 01:00:36]


La revuelta de Ucrania por saturno
[Marzo 25, 2024, 20:03:22 pm]


Autor Tema: Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín  (Leído 263719 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Aire Mutable

  • Estructuralista
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 9072
  • -Recibidas: 7070
  • Mensajes: 1672
  • Nivel: 191
  • Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.
  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #270 en: Enero 17, 2012, 13:13:07 pm »
Más mecha, por si había poca...


Anticorrupción investiga si hubo relación entre Nóos y una agencia deportiva multinacional 

La trama guardaba en sus ordenadores documentación sobre un convenio firmado entre IMG e Illesport para un torneo de tenis en Balears


ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 17/01/2012 08:00 Actualizado: 17/01/2012 08:02

        Urdangarin en la Copa del Rey de yate en agosto del año pasado - REUTERS 

Urdangarin en la Copa del Rey de yate en agosto del año pasado - REUTERS  Noticias relacionadas  

La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado sus pesquisas sobre la trama Nóos a la multinacional deportiva IMG, organizadora en 2004 del Trofeu Illes Balears, un certamen de tenis en la playa de Calvià y en el que participaron algunas de las más destacadas figuras del tenis mundial, como Rafa Nadal y Carlos Moyà.
 
Así lo confirmaron ayer a Público fuentes de la investigación al tiempo que explicaron que la apertura de esa nueva línea se produce después de que en el registro del domicilio de Marco Tejeiro, contable de la trama, la Policía se incautara de abundante documentación no sólo sobre el torneo sino, lo más importante, sobre la estrategia que IMG planeaba aplicar en sus negociaciones con Fundación Illesport, el organismo del Govern balear que financió el torneo mediante un convenio. Illesport es la misma fundación que, un año más tarde, firmó con el Instituto Nóos el convenio para la celebración de la primera de las dos cumbres turístico-deportivas denominadas Illes Balears Forum y que reportaron 2.285.000 euros a la ONG de Iñaki Urdangarin.
 
  IMG sostiene que nunca tuvo nexo alguna con la ONG del duque de Palma
  El máximo responsable de IMG en España, Fernando Soler, aseguró ayer a este diario que entre su empresa y Nóos jamás ha existido ningún nexo. Y aseguró sentirse muy sorprendido por el hecho de que la Policía encontrara documentos de su compañía en poder del círculo del duque de Palma. Soler adujo que ya habían transcurrido siete años y medio desde aquel torneo julio de 2004 y que no recordaba a cuánto ascendió la financiación aportada por Illesport.
 
"Pero seguro que tuvimos que justificar los gastos", sostiene el directivo de IMG, agencia internacional que no sólo representa a tenistas como Nadal y Moyà sino a otras estrellas mundiales del deporte. Soler subrayó su certeza de que los gastos se habían justificado después de que este diario le informase de que uno de los documentos incautados es una carta dirigida por una tal Ruth Balmaña a alguien de IMG a quien se dirige como "Jordi". En Barcelona hay una abogada fiscalista de nombre Ruth Balmaña. Y en IMG hay un Jordi Salles que ejerce como director financiero, según lo relatado ayer a este periódico por el máximo responsable de la firma en España.
 
¿Va a adoptar algún tipo de medida IMG para averiguar cómo llegaron sus documentos internos a manos de los colaboradores de Iñaki Urdangarin? A esta pregunta, Soler respondió que tendrá que pensarlo dado que estaba conociendo la noticia en ese momento.
 
  Illesport firmó con Nóos un convenio que le reportó a esta 2.285.000 euros
  Es al tal Jordi a quien Ruth Balmaña aconseja eliminar una cláusula del convenio entre IMG e Illesport para que la compañía no tenga que dar cuenta de en qué gasta el dinero. Entre los papeles requisados figura, de hecho, una copia sin firma del proyecto de convenio donde la subvención se fija en 523.540 euros y cuyo precepto séptimo establece que IMG deberá aportar al Consell copia compulsada de todas las facturas que genere la organización del torneo. "Es importante dice la carta sin fecha firmada por Ruth Balmaña que el importe de la subvención no esté condicionada (sic) a la realización de ninguna inversión concreta por parte de IMG y cuya realidad deba justificarse a Illesport. Por lo tanto, la cláusula sexta del convenio debería suprimirse".
 Dos hipótesis Según las fuentes consultadas, la documentación informática que almacenaba Marco Tejeiro abre la puerta a dos hipótesis sobre IMG: que el grupo del yerno del rey mantenía con esta empresa deportiva algún tipo de relación por ahora desconocida; o que, valiéndose de algún contacto, Nóos se hizo con los papeles para tomar el convenio sobre el torneo playero de tenis como un modelo a seguir. De hecho, el socio de Urdangarin y su sucesor al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, alegó ante el juez que la asociación no tenía por qué justificar los 2,3 millones pagados por el Govern balear dado que se trataba de una subvención.
 
Algunos de los papeles relativos a IMG podrían haber sido facilitados a Tejeiro por alguien del equipo de Jaume Matas. Pero otros, como la carta de Balmaña, ofrecen datos de carácter interno que difícilmente podría aportarlos alguien ajeno a la compañía o a su esfera de asesores. En la nueva lista de involucrados en el caso aparece Balmaña, que declarará como testigo.
 
http://www.publico.es/espana/417244/anticorrupcion-investiga-si-hubo-relacion-entre-noos-y-una-agencia-deportiva-multinacional
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

Aire Mutable

  • Estructuralista
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 9072
  • -Recibidas: 7070
  • Mensajes: 1672
  • Nivel: 191
  • Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.
  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #271 en: Enero 17, 2012, 13:31:32 pm »
Esta gente lo comparte todo...

Nóos contrató a la agencia que cobró en negro del PP de Matas

 Nimbus, cuyo propietario será juzgado el lunes junto al expresident, trabajó para el foro balear


ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 07/01/2012 08:00 Actualizado: 07/01/2012 11:04
         
   Un cámara toma imágenes del cartel indicador del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, que investiga el caso Palma Arena' y el Nóos'.-EFE 
 Un cámara toma imágenes del cartel indicador del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, que investiga el caso Palma Arena' y el Nóos'.-EFE  La agencia de comunicación Nimbus, que presuntamente cobró en negro trabajos para la campaña electoral de Jaume Matas en 2007 y cuyo propietario compartirá banquillo desde el lunes con el expresident balear, también trabajó para la ONG de Iñaki Urdangarin.
 
Las facturas incorporadas al sumario y el informe de Hacienda sobre las operaciones mercantiles de las piezas del conglomerado tejido por el yerno del rey y su socio Diego Torres confirman que Nimbus percibió 32.816 euros del Instituto Nóos. El concepto: los servicios de comunicación prestados por la agencia en 2005 y 2006 para la celebración de las dos cumbres turístico-deportivas (Illes Balears Forum) enco-mendadas por el Govern balear a esa asociación y que le reportaron 2,3 millones.
 
La realización del trabajo facturado por Nimbus no está en cuestión, al menos por el momento. Ni las cantidades percibidas fueron relevantes. Pero lo importante, aquí, es que Nóos acudiera a la agencia de comunicación favorita de Matas. La misma que, según el sumario del caso Palma Arena, del que dimanan las diligencias sobre la trama Nóos, recibió 71.000 euros en 2007 pagados en B por el entonces gerente del PP balear: Fernando Areal, cuñado de Matas.
 
 De nuevo, malversación   El propietario de Nimbus, Miguel Romero, es uno de los acusados en el juicio que arranca el lunes, el primero derivado del caso Palma Arena contra Jaume Matas. Aquí se juzga al expresident por un asunto distinto al de los pagos en negro y menor en comparación con otros desmanes atribuidos al expresident. Menor la supuesta malversación de 650.000 euros pero que puede acabar dando con sus huesos en la cárcel: Anticorrupción pide para el expresident ocho años y medio por malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Los mismos delitos salvo el tráfico de influencias que el juez del caso, José Castro, detecta en la trama Nóos.
 
El desvío de fondos, moneda de cambio habitual durante el mandato de Matas a tenor de lo que las investigaciones van destapando, se plasmó en la contratación ilegal de un periodista afín al PP mediante un contrato camuflado con la agencia Nimbus. Se trata de Antonio Alemany, redactor de los discursos de Matas y hasta su reciente cierre columnista de la edición balear de La Gaceta.
 
  Su dueño delató en la fase de instrucción el amaño de otro contrato 
En el último año y medio, ese rotativo operó como ariete del juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach en busca de algún escándalo que los desacreditara. El intento resultó fallido. Y Alemany no pudo zafarse de los dos hombres que han acorralado penalmente a Matas y que ahora estrechan también el cerco en torno al yerno del rey. El expresident, en libertad bajo fianza de tres millones, lleva dos meses intentando que el caso Nóos pase a la Audiencia Nacional. Hasta ahora, ha resultado fallida su maniobra, alentada por la convicción de que al duque de Palma le iría mejor en Madrid que en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, el de Castro.
 
El dueño de Nimbus, Miguel Romero, también se arriesga a penas de cárcel. Pero todo apunta a que en la vista declarará contra Matas en busca de una condena rebajada. De hecho, durante la instrucción fue él quien delató al expresident y confesó el amaño de la adjudicación a Nimbus con una condición: que subcontratase a Alemany.
 
http://www.publico.es/espana/415703/noos-contrato-a-la-agencia-que-cobro-en-negro-del-pp-de-matas
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

Urederra

  • Transicionista
  • ***
  • Gracias
  • -Dadas: 5301
  • -Recibidas: 4352
  • Mensajes: 624
  • Nivel: 57
  • Urederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escuchar
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #272 en: Enero 17, 2012, 13:39:45 pm »
Es curioso que es practicamente toda la prensa, ( excepto el periódico ABC), quien está trayendo informaciones del caso Urdangarín.

Desde "el mundo", pasando por "el país", para acabar con el diario "público".

Muy curioso.

Aire Mutable

  • Estructuralista
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 9072
  • -Recibidas: 7070
  • Mensajes: 1672
  • Nivel: 191
  • Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.
  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #273 en: Enero 17, 2012, 14:55:42 pm »
147.800€ por aquí, 147.800€ por allá...

Artículo interesante que deja traslucir algunos detalles interesantes, entre ellos, los tempos y las relaciones no todas fluidas que había en los últimos tiempos entre Torres y Urdangarín. A ver quién se come el marrón de los 147.800€...

Hacienda pone bajo sospecha a la empresa de Urdangarin y la Infanta

 La Oficina Antifraude investiga un supuesto engaño al margen del ‘caso Nóos’ 


Andreu Manresa Palma de Mallorca 15 ENE 2012 - 21:21 CET238   

Archivado en:               
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria abrió hace más de ocho meses un expediente por sospechoso movimiento de dinero en billetes de alta denominación (147.800 euros en billetes de 500) entre el Instituto Nóos, presidido hasta 2006 por Iñaki Urdangarin, y la empresa Aizoon, propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina. Tras las primeras comprobaciones en torno a esa operación, cuya investigación continúa abierta, la Agencia Tributaria considera que “no se ha justificado el destino del dinero sacado en efectivo” y sugiere que los implicados han intentado engañar a los inspectores. No obstante, dado que el juez del caso Palma Arena se ha interesado por ese expediente, la Agencia Tributaria se lo remitió hace más de un mes y le preguntó el pasado 14 de diciembre si suspendía el procedimiento o continuaba con el mismo, en cuyo caso solicitaba al juzgado toda la información que pudiera estar relacionada con la investigación fiscal abierta.
 
El expediente abierto a las empresas del duque de Palma por parte de la Agencia Tributaria no estaba vinculado al caso que instruye el juzgado de Palma por apropiación indebida de fondos públicos y por el que se ha imputado a Iñaki Urdangarin, aunque el juez lo ha incorporado ahora al sumario por su posible vinculación con los delitos que se persiguen.
 
Hace más de siete meses que la Agencia Tributaria se puso a investigar un caso de sospechoso movimiento de dinero en billetes de 500 euros que se produjo el 20 de junio de 2008 cuando Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en la trama de empresas con las que supuestamente se desviaron fondos públicos, sacó 147.800 euros de una cuenta corriente del Instituto Nóos. Solo dos semanas después, Tejeiro ingresó esa misma cantidad en el mismo banco y en la misma cuenta.
 
  El socio del duque aseguró que le pagó 147.800 euros y luego se desdijo

  El 22 de junio de 2011, el representante legal de Nóos, Luis Tejeiro, le contó a los inspectores de Hacienda que “debido al miedo de que pudiera afectarles la crisis bancaria que estaba sucediendo ese año” sacaron ese dinero en efectivo para tenerlo y poder pagar con él a la empresa Aizoon, propiedad del duque de Palma y la Infanta, a la que le adeudaban esos 147.800 euros desde finales de 2005 por sus trabajos de apoyo logístico al evento celebrado en Baleares y organizado por Nóos. A las dos semanas, según el relato de Tejeiro, “dándose cuenta de la ineficiencia de esa operación, volvieron a ingresarlo en la misma cuenta para hacer el pago a Aizoon a través de bancos”.
 
Para contrastar esta versión de los hechos, la Inspección Tributaria envió un requerimiento a Aizoon, la otra parte de la historia, donde pedían distinta información sobre la sospechosa operación. Aizoon no contestó al primer requerimiento, del 4 de agosto, y Hacienda insistió con un segundo llamamiento el 14 de septiembre de 2011. En esas fechas, Urdangarin, dueño de Aizoon, ya sabía que había una investigación judicial abierta por sus negocios en Nóos, y que su socio en ese instituto sin ánimo de lucro estaba imputado por delitos muy graves relacionados con la corrupción.
 
Aizoon respondió a través de su representante legal el 3 de octubre de 2011 y sostuvo que “aún no había cobrado los 147.800 euros por desacuerdo entre las partes”. Los inspectores de Hacienda destacan que pese a ese impago, el representante de Aizoon declaró que no había “reclamación judicial ni notarial” de ese dinero no cobrado. En la comparecencia del representante legal de Aizoon, los inspectores hicieron algunas preguntas sobre el contenido del servicio prestado a Nóos que costaba 147.800 euros y recibieron una respuesta evasiva: “Consistió en la captación por parte de Aizoon de los distintos proveedores que necesitaba el Instituto Nóos para llevar a cabo un congreso, en concreto de conferenciantes, de agencias de viajes, de hoteles, entre otros. Aizoon no asumía los costes de contratación de los proveedores sino que únicamente realizaba tareas de intermediación y gestión de problemas diarios”.

El representante de la empresa de los duques de Palma aseguró a los inspectores que si las facturas giradas a Nóos no se habían cobrado íntegramente fue debido a que “el Instituto Nóos determinó en un momento dado que los ingresos que obtenía por la realización del congreso para el que había contratado a Aizoon eran inferiores a los previstos inicialmente y Nóos decidió dejar de pagar la factura a Aizoon porque consideraba que el importe era demasiado elevado y no podía hacer frente al mismo”.
 
Solo dos días después de que Aizoon (la empresa del yerno del Rey y la Infanta) desmintiera que el dinero llegara a su caja, Luis Tejeiro, el representante de Nóos, ofreció una nueva versión a Hacienda: “Aunque la intención inicial era destinar el dinero al pago pendiente de la factura, dicho pago no se ha realizado a día de hoy sino que los 147.800 euros han quedado a disposición de Diego Torres, presidente del Instituto Nóos”. Torres, según las explicaciones de Tejeiro, había decidido presentar declaraciones complementarias de IRPF de 2008 y del IVA del cuarto trimestre de ese mismo año que sumaban exactamente los 147.800 euros.
   
Hacienda cruzó sus datos y comprobó algunos aspectos curiosos de esta operación sospechosa. Aizoon cambió su domicilio fiscal entre el primer requerimiento que recibió en agosto de 2011 y el segundo de septiembre de ese mismo año. Su nuevo domicilio era el mismo del Instituto Nóos, la entidad con la que supuestamente mantenía discrepancias por el cobro de 147.800 euros.
 
El expediente de Hacienda acredita que Iñaki Urdangarin deja la presidencia del Instituto Nóos en 2006 (por indicación del Rey, alarmado ante las preguntas que la oposición hace al Gobierno balear sobre los negocios de su yerno), pero “no obstante, sigue vinculado a sus cuentas bancarias hasta 2008”. “Además”, insiste la Agencia Tributaria, “en el ejercicio de 2008 aparece junto a Diego Torres en la Fundación Arete. Esto es totalmente contradictorio a las disputas que, según el representante autorizado del Instituto Nóos, tenían entre ambos mediante sus sociedades para el cobro/pago de una factura relacionada con el Fórum Illes Balears (incluso amenaza de demanda)”.
 
La conclusión provisional de la investigación sobre el sospechoso movimiento de dinero en efectivo y en billetes de 500 euros fue que “la Inspección no considera justificado el destino del dinero”. Y señala las siguientes razones: “El Instituto Nóos indicó a la inspección que se destinó para el pago de una factura a Aizoon. No obstante, tras requerir la Inspección a Aizoon y antes de que estos vinieran a la primera visita, el Instituto Nóos indicó que el efectivo se lo había quedado Diego Torres, regularizando su IRPF de 2008, así como el IVA del citado ejercicio, puesto que lo declaró como rendimientos de actividades económicas. En segundo lugar, la factura que es objeto de discordia data de 2005 y los movimientos son de 2008.
 
Aizoon manifestó a la Inspección que no la había cobrado y, en justificación, aportó la contabilidad en la que la Inspección verificó que a fecha 30 de diciembre de 2008 se da de baja como gasto parte de la factura. El resto se mantiene contabilizado. No obstante, no existe ningún tipo de reclamación del pago de la misma al Instituto Nóos, el cual, a su vez, reconoce que Aizoon le prestó el servicio”.
 
La inspectora jefa del equipo que ha investigado la operación firmó el informe el 29 de noviembre pasado aclarando que había hecho el trabajo “con la poca información obtenida del Instituto Nóos, de Aizoon y de lo dispuesto en la base de datos de la Agencia Tributaria”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/15/actualidad/1326658900_056513.html
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

Currobena

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 83017
  • -Recibidas: 19661
  • Mensajes: 3176
  • Nivel: 462
  • Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.Currobena Sus opiniones inspiran a los demás.
  • Somos viejos muy pronto y sabios muy tarde.
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #274 en: Enero 18, 2012, 10:38:05 am »
Citar
La intención era traspasar cantidades de Reino Unido a Belice
Urdangarín consultó a una empresa cómo enviar dinero a un paraíso fiscal
El juez considera que Nóos creo una red de sociedades
Alberto Lardies (La Gaceta), 17 de enero de 2012 a las 08:22

El Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarín solicitó ayuda a una empresa de consultoría de Barcelona para formar una sociedad en Belice, uno de los paraísos fiscales más jugosos del mundo. Lugar adonde, según los investigadores policiales y la Fiscalía de Baleares, la fundación envió cantidades ingentes dinero para evitar pagar impuestos a la Hacienda española.

En el sumario por el que está imputado el Duque de Palma obran dos correos electrónicos que prueban cómo Nóos contactó en 2008 con la empresa Braxton Consulting, SL, con sede social en Barcelona, para buscar asesoramiento acerca de la forma más oportuna de crear una empresa en Belice que al mismo tiempo fuera accionista de otra empresa en con sede en Londres. La autora de estos emails es Eva Ribes, trabajadora de Braxton, que explica a empleados de Nóos cómo deben actuar en estos casos y les oferta un presupuesto a cambio de los servicios de la entidad.

Los correos se encontraron durante el registro policial de la sede del Bufete Medina Tejeiro Asesores, SL, que pertenece a los hermanos Tejeiro, igualmente imputados en la causa.
El 13 de marzo de 2008 (Urdangarín abandonó la presidencia de Nóos en 2006 pero, siempre según los investigadores, siguió participando en los negocios de la fundación) Ribes escribió: “Buenos días, Sr. Tejeiro, Salvador me ha pedido que le envíe nuestro presupuesto para una empresa societaria formada de una sociedad de Belice que sea accionista de una UK. El precio que podemos ofrecer dependerá del número de estructuras. (...) En las sociedades se incluye administrador, agente residente, secretario, domicilio fiscal y presentación de declaraciones ante los organismos pertinentes”.

Al día siguiente, Ribes escribió: “En relación a la consulta sobre el impuesto de sociedades de Reino Unido, el tipo general del equivalente a nuestro impuesto de sociedades es el 19%, aunque hay vías para reducirlo. En UK como regla general no se hacen pagos fraccionados por el impuesto de sociedades excepto que la Hacienda inglesa lo requiera expresamente”.

Ribes declaró como testigo en la causa el 9 de noviembre de 2011. Cuando le mostraron los correos electrónicos mencionados, aseguró ante la Policía que se limitaba a “enviar a los clientes los emails con la información que el señor Trinxet les quiere hacer llegar”. Se refiere a Salvador Trinxet, dueño de la empresa Braxton y que también está imputado en la causa. Se trata de un abogado y asesor fiscal especializado en fiscalidad internacional y representación fiscal y comercial de sociedades.

El Instituto Nóos, supuesta ONG en cuyos estatutos se autodefine como “sin ánimo de lucro”, utilizaba presuntamente un circuito de empresas para evadir capitales: el dinero salía de Barcelona hasta Londres y desde allí viajaba a Belice. Así lo cree con base en las investigaciones policiales el juez que instruye la causa, José Castro, para el que los dirigentes de Nóos crearon un “entramado societario” para desviar los “fondos públicos y privados”. 


http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2012/01/17/urdangarin-consulto-a-una-empresa-como-enviar-dinero-a-un-paraiso-fiscal.shtml
Estoy cansado de darme con la pared y cada vez me queda menos tiempo...

Maple Leaf

  • Espectador
  • ***
  • Gracias
  • -Dadas: 9600
  • -Recibidas: 15151
  • Mensajes: 1482
  • Nivel: 309
  • Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.Maple Leaf Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #275 en: Enero 18, 2012, 17:35:35 pm »
Matas recurre su imputación en Nóos y pregunta por qué no lo está Gonzalez Pons

http://www.lasprovincias.es/agencias/20120118/comunitatvalenciana/comunitat/matas-recurre-imputacion-noos-pregunta_201201181355.html

Citar
Palma, 18 ene (EFE).- El expresidente balear Jaume Matas ha recurrido ante el juez instructor del Palma Arena, José Castro, su imputación en la pieza del Instituto Nóos y se pregunta por qué a Esteban González Pons solo se le ha citado como testigo cuando su función fue la misma que la del exmandatario autonómico.
En un recurso de reforma y subsidiario de apelación (de rechazarlo Castro se tendrá que pronunciar el Tribunal Superior de Baleares) notificado esta semana, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Matas, Antonio Alberca, expone tres motivos por los que considera nulo el auto del 9 de enero en el que Castro cita a Matas y a otros diez imputados, así como a 47 testigos.
Argumenta que debería anularse por tres razones: que Castro es incompetente para instruir la pieza porque no tiene nada que ver con el caso Palma Arena, que el delito investigado es competencia de la Audiencia Nacional (tribunal que ya se ha declarado incompetente) y que Matas no debería ser imputado en la pieza.
En cuanto a este último aspecto, muestra su "sorpresa" por la citación de Matas como imputado y señala que el juez no aludió al asunto tras su interrogatorio en marzo de 2010 y que, además, le dijo personalmente en una conversación en los juzgados que no estaba imputado en la pieza.
Asimismo, explica que en el sumario del Instituto Nóos, que fue presidido por Iñaki Urdangarin, no existe "ninguna prueba ni indicio" que pueda vincularlo a las actividades supuestamente ilícitas de esta entidad sin ánimo de lucro.
Indica que Matas recibió a Urdangarin y otras personas en su despacho de Palma, reunión en la que el duque le expuso el proyecto de organizar un foro sobre deporte y cultura, que el entonces presidente balear juzgó de gran interés.
"A partir de ese momento, la contratación se lleva a cabo, previos los informes jurídicos preceptivos, por los órganos competentes, sin participación ni conocimiento del presidente, que, recordaremos una vez más al (juez) instructor, no es órgano de contratación", afirma Alberca en el escrito.
Añade que su función "fue exactamente la misma que en la Comunidad Valenciana tuvieron sus responsables políticos, que actuaron del mismo modo y que no han sido imputados por el instructor, hasta el punto de que quien firmó los contratos ha sido citado como testigo", en referencia al vicesecretario general de Comunicación del PP.

Tarúguez

  • Desorientado
  • *
  • Gracias
  • -Dadas: 19
  • -Recibidas: 97
  • Mensajes: 21
  • Nivel: 2
  • Tarúguez Sin influencia
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #276 en: Enero 18, 2012, 22:55:17 pm »
Busquen las diferencias


“El juez imputa a Emilio Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones
 
J. Sacristán
 
8:00 - 18/01/2012
elEconomista.es en Twitter
 
La Fiscalía de Barcelona presenta una querella

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emilio Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.
 
El titular del Juzgado de Instrucción número 32 ha admitido a trámite la querella que ha presentado la Fiscalía de Barcelona contra el presidente del bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
 
En su querella, el fiscal Francisco Bañeres acusa a Cuatrecasas de diez delitos contra la Hacienda Pública por dejar de tributar 3,8 millones de euros. El juez también ha imputado a la exmujer del abogado, a la que considera "partícipe a título lucrativo" por beneficiarse de 142.831 euros en el supuesto fraude</b>, informa Efe. …”

[...]


http://infolagrancorrupcion.blogspot.com/

CdE

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 10179
  • -Recibidas: 23159
  • Mensajes: 2599
  • Nivel: 415
  • CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #277 en: Enero 19, 2012, 01:20:35 am »
El BBVA de la marioneta de Aznar y Rato en todas las mierdas:



Citar
Aumentan las sospechas sobre la entidad bancaria presidida por Francisco González

El BBVA pagó más de medio millón de euros a la trama Urdangarín


Hola Iñaki. Disponemos de unos 100.000 euros en BBVA por si quieres invertirlos en Privat Bank desde Aizoon. Un saludo”, fue uno de los e mail incautados por el juez Castro

El magistrado quiere saber ahora los contratos, facturas y cualquier documentación que acredite el motivo de la prestación o servicio por el que efectuó dichos pagos

La trama Urdangarín tenía abierta una cuenta en el BBVA, como confirman los e mails incautados por la Policía en los distintos registros
   
Actualizado 19 enero 2012    
         
     
Juan Luis Galiacho    


Pinche en la foto para verla ampliada    Pinche en la foto para verla ampliada
Iñaki Urdangarín    El Rey Juan Carlos saluda a Francisco González


El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que instruye la pieza separada nº 25 del caso Palma Arena y que afecta a Iñaki Urdangarín, va a pedir al BBVA que informe sobre el pago de, al menos, 502.021 euros que facilitó la entidad bancaria que preside Francisco González a la trama de empresas del yerno del rey de España durante la mitad de la primera década de los años 2000, según consta en el informe que levantó en su día la Hacienda Pública española.

Castro va a solicitar los contratos, facturas y cualquier documentación que acredite el motivo de la prestación o servicio por el que la entidad presidida por Francisco González efectuó dichos pagos.El juez quiere conocer si estos se debieron a un estudio, un proyecto o a qué concepto, y reclama documentos que acrediten y verifiquen dichos pagos.

Un informe de Hacienda, de 148 páginas, incluido en el sumario de esta pieza separada del caso Palma Arena revela que el BBVA abonó, al menos, 502.021 euros a las empresas de la trama Urdangarín entre 2004 y 2006 El informe de la Agencia Tributaria expone datos fiscales y de recursos humanos declarados por las propias empresas involucradas, así como información bancaria igualmente oficial. .

Correos electrónicos delatores
 
A su vez, las investigaciones judiciales y policiales han permitido esclarecer que la trama de Iñaki Urdangarín disponía de cuentas bancarias en el BBVA, gracias a los correos electrónicos incautados en los distintos registros practicados en las sedes sociales. Así, en uno de ellos, Marco Antonio Tejeiro, el contable del duque de Palma en Noss, ponía al corriente de la situación bancaria a Urdangarín además de proponerle determinadas inversiones:
 
“Hola Iñaki. Disponemos de unos 100.000 euros en BBVA por si quieres invertirlos en Privat Bank desde Aizoon. Un saludo”.
 
Estos e mails sobre los ingresos y el funcionamiento de la trama son compartidos a su vez por Julita Cuquerella, una mujer que se identifica en la trama como “la asistente” de Iñaki Urdangarín.
 
Negocios a la sombra del BBVA
 
Durante el periodo que el BBVA gastó más de medio millón de euros en supuestos trabajos realizados desde la trama Urdangarín figuraba como director de comunicación de esta entidad, Javier Ayuso Canals, que abandonó el Banco en la primavera de 2009 al prejubilarse tras permanecer once años en el cargo. Ayuso, de 55 años, ha trabajado entre otros medios en los periódicos ABC, El País y Cinco Días, en este último como director, al igual que lo fue de la revista Mercado. Tras su salida del BBVA fue contratado para impulsar el proyecto lanzado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, entonces presidido por el socialista Javier Gómez Navarro, titulado: “Esto sólo lo arreglamos entre todos”, que descarriló antes de ponerse en marcha.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ideó este macroproyecto con la idea de movilizar las sinergias españolas en la lucha contra la crisis económica, y lo puso en marcha a través de la “Fundación Confianza”, junto con la incorporación, dicen que por sorpresa, de Javier Ayuso, ya ex director de Comunicación de BBVA, quien formó un equipo junto con Luis Serrano (ex secretario general de la Asociación de la Prensa), y con Salvador Arancibia (que fuera compañero de Ayuso en El País). El mencionado Ayuso es hoy articulista del diario de Prisa.

Esto lo arreglamos entre todos, incluido Ayuso

Este trío se encargó de la creatividad publicitaria y la gestión de la campaña, y también de la comunicación y relaciones públicas, así como la presentación de la fallida web ‘estosololoarreglamosentretodos.org’, que gozó de un gran alarde decartelería urbana. El proyecto consiguió un importante aporte económico, de en torno a los 9 millones de euros, que hoy no se sabe bien donde están.

Precisamente, a las órdenes de Ayuso trabajó en el BBVA Antonio Ballabriga, hoy director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de esta entidad bancaria. Un personaje que ha sido imputado en caso Urdangarín por el juez Castro, como ya anunció Extraconfidencial.com. Casualmente, antes de fichar por el BBVA -en el año 2007-, Antoni Ballabriga trabajó como director para el Instituto Noos a las órdenes directas de Iñaki Urdangarín, con quien fue compañero en el ESADE de Barcelona.

Antoni Ballabriga, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster por ESADE , ya había colaborado con anterioridad con el BBVA. Lo hizo con el diseño del Plan de Acción Social para Latinoamérica, iniciado mientras que estaba en el Instituto Noos, al lado del yerno del rey de España. Ahora las sospechas sobre la conocida entidad bancaria que preside Francisco González van aumentando y a la vez que su presunta vinculación con la trama Urdangarín.

Juan Luis Galiacho


http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=8723
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Aire Mutable

  • Estructuralista
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 9072
  • -Recibidas: 7070
  • Mensajes: 1672
  • Nivel: 191
  • Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.
  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #278 en: Enero 19, 2012, 01:33:57 am »
La bola agrandándose por días y deslizándose por laderas cada vez más escarpadas...

¿Llegaremos a conocer el fondo del iceberg?
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

CdE

  • Netocrata
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 10179
  • -Recibidas: 23159
  • Mensajes: 2599
  • Nivel: 415
  • CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.CdE Sus opiniones inspiran a los demás.
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #279 en: Enero 19, 2012, 10:14:54 am »
@Aire, otro hilo que conecta la Gran Mierda


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/msg12500/#msg12500




Las cloacas son un pañuelo y el timo de los sellos también:



Citar
Sofía, Reina de España, cree que su yerno es inocente

Publicado por Rafael del Barco Carreras el 13/01/2012 en Economía y Empresas | Ningún comentario


El “ambiente barcelonés”

Barcelona 12-01-2012. Lo publica la prensa del corazón. ¡Y es natural! A cualquier madre o suegra se le caería la baba ante la ejemplar y preciosa familia que luce fotos y reportajes. Un sentimiento que la honra. Y si ese sentimiento parte de la misma sospecha que me corroe desde que estalló el escándalo, tiene más base que el siempre loable infinito amor de madre y abuela.

Doña Sofía intuye que lo que yo defino como “ambiente barcelonés” ha sido letal para Urdangarín. O al igual para su hija, arropada en el seráfico ambiente de LA CAIXA, preguntándose para que la querían de no ser por ser quien era. O sea, descarada utilización de la CASA REAL.

Hace escaso un mes, hablando con un abogado barcelonés una generación más joven que yo, pretendiendo por mi parte saber si algunos de los varios abogados en los “negocios” de Urdangarín se relacionaron en el pasado, de alumnos, becarios o “aprendices”, con mis personajes estrella de lagrancorrupcion.com, sonriendo, se limitó a contestarme que lo averiguaría…  Yo sabía que él lo sabía, pero Barcelona es peor que Sicilia o Nápoles, y no espero contestación.

Y no solo pretendía saber sobre el Bufete Medina Tejeiro (que dicho de paso se ha lucido aconsejando declaraciones de renta y contratos) donde pastorea la familia política del socio primer inculpado Diego Torres, ex profesor de ESADE, sino de la relación con el abogado Salvador Trinxet Llorca, hijo y sobrino de gente muy conocida por mí en los 70, con socios y problemas… incluidos. Y lo dicho, que con su fugado tío José Manuel Llorca, se enlaza con la corrupta Marbella y Forum Filatélico.

Son de ese tipo de fábulas ciudadanas que se esparcen sin recato, pero que cuando se intenta sujetar y embridarlas, se escurren entre los dedos. Seguro que Doña Sofía las debe conocer al dedillo, disculpando al yerno, e indiscutiblemente a su hija.

Pero, amores maternos aparte, por mucha candidez que les atribuya frente a un selecto conjunto de experimentados letrados y sabios en “negocios” (cuanto más turbios mas rentables) las evidencias traspasan el posible muro de amorales. El dinero no lo dilapidaban al estilo del tonto del tocomocho sacándolo del sobre donde solo había los falsos; Urdangarín escribiría parte del guión de la estafa, y jugando con discapacitados y torticeras fundaciones… apuntaba supuestamente unas maneras que en menor escala había sentado jugando con el amor de un par de sus ilusionadas novias o amores anteriores, sin olvidar la “travesura” de las falsificaciones para librarse del servicio militar.

Seis años transcurridos ya indican que la “omertá” catalana es refinada y mafiosa, pero aunque hayan prescrito muchos de los delitos… la Ciudad se merece saber que aquellos años desde el 1939 al 1975 pasaron para no volver… ¿o se quedaron y continuamos igual?… yo no me lo pregunto… seguimos igual… y a mayor y más abundancia lo demuestra la quebrada CatalunyaCaixa, la mayor quiebra de la Historia de Barcelona, de la que apenas se cuelan pequeñas fábulas ciudadanas.


http://www.ellibrepensador.com/2012/01/13/sofia-reina-de-espana-cree-que-su-yerno-es-inocente/





Citar
Urdangarín y su socio crearon en Inglaterra una red de evasión fiscal

MELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID   


En 2010, intentaron borrar el rastro del fraude a través de una fundación de niños discapacitados

Actualizada 02/01/2012 a las 01:00

Según los investigadores, cuando Zarzuela ordenó hace casi 6 años a Urdangarín romper con Nóos, la primera reacción del duque y de su socio en el instituto, Diego Torres, fue buscar a un experto fiscalista internacional, porque el bufete Medina Tejeiro, del cuñado de Torres, no tenía conocimientos para evadir la fortuna que planeaban esconder.

Fue así como conectaron con el abogado catalán Salvador Trinxet Llorca, que, además de dirigente de varias empresas, es dueño del consorcio hispano británico Braxton Group, "un despacho profesional que brinda servicios especializados a empresas internacionales y sus dueños, expatriados y deportistas, a través de un enfoque integrado, incluidas la tributación internacional, la protección de activos y la planificación patrimonial".


Empresa fantasma

La primera piedra de la evasión fiscal se puso el 10 de marzo de 2006. Ese día, en el registro mercantil de Gran Bretaña se inscribió De Goes Center for Stakeholder Management LTD, una empresa de asesoría que Trinxet dio de alta en unas oficinas ubicadas en la periferia suroeste de Londres, en un edificio conocido como Albany House, en Station Path Staines, en el distrito de Spelthorne, condado de Surrey.

El abogado y profesor de derecho internacional no se rompió demasiado la cabeza para ocultar la empresa fantasma: es exactamente la sede social de, al menos, cinco de las empresas de su grupo (Braxton Outsourcing, Braxton Partners, Braxton Reit, Braxton Sports y Braxton Tax & Law).

En esa misma oficina, Trinxet también domicilió en febrero de 2009 la empresa America Energy & Mining, con la que el abogado intentó hacerse con el control de Afinsa, entonces ya en concurso de acreedores.

El segundo movimiento fue crear en España una empresa espejo de la británica para justificar el continuo flujo de dinero. Se hizo a toda prisa el 10 de julio de 2006.

Salida de dinero

El duque y Torres recurrieron al vivero de empresas durmientes de internet denominado sociedades urgentes para comprar una firma, llamada Novosfera y dedicada hasta entonces a la compra-venta de fincas, a la que le dieron el mismo nombre de su hermana inglesa (De Goes Center for Stakeholder Management, ahora SL), cambiaron el objeto social (asesoramiento a empresas e instituciones) y al frente de la misma pusieron a un hombre de absoluta confianza de los dos socios, Mario Sorribas Fierro, actual apoderado de Aizoon, la inmobiliaria que comparten al 50% Urdangarín y la infanta Cristina.

La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios para formar, al menos, otro par de empresas exprés.



http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/urdangarin_socio_crearon_inglaterra_una_red_evasion_fiscal_62201_1031.html




Citar
Mr Salvador Trinxet Llorca

Director Summary

Mr Salvador Trinxet Llorca has 15 company director or secretary appointments.
Short name - Salvador Trinxet Llorca
Director ID : 915975745
Month/Year of Birth: 03/1966

(For security reasons we only show Month/Year)

Address
Albany House Station Path
Staines
Middlesex
United Kingdom
TW18 4LW

   
     
Company Summary

Company Name   Company Status   

BEAUTY CORPORATION WORLDWIDE LTD   Active   
BRAXTON REIT LTD.   Active   
TARGET CAPITAL LIMITED   Active   
BRASCAN CAPITAL LIMITED   Active   
HK FOOD TRADING LIMITED   Active   
BRAXTON SINE QUA NON LTD   Active   
BRAXTON FAMILY OFFICE LTD.   Active   
BRAXTON GROUP LIMITED   Active   
BRAXTON CAPITAL LTD.   Active   
BRAXTON SPORTS LIMITED   Active   
SKYLONE LLP   Active   (Director Resigned)
TECHNOLOGY ADVANCE SERVICES LIMITED   Dissolved   
NORTH INVEST GROUP LTD   Dissolved   
AMERICA ENERGY & MINING LIMITED   Dissolved   (Director Resigned)
BANCO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS (I.F.I.) SA LTD   Dissolved   (Director Resigned)


http://company-director-check.co.uk/director/915975745




Citar
Nota de 31 de Mayo de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, Malaga

TRIUM INVERSIONES SL

Cambio de domicilio social. PLAZA JUAN MACIAS - CENTRO PROFESIONAL LEVANTE, S (MARBELLA).
Datos registrales. T4764, L 3672, F 130, S 8, H MA105368, I/A 2 (13.05.10).
Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, Barcelona

Depósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2008)
Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, Barcelona

Depósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2007)
Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, Barcelona

Depósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2006)
Nota de 17 de Mayo de 2010, Sección Primera, Otros actos publicados, Barcelona

Depósito de cuentas anuales (Abril de 2010). (2005)
Nota de 04 de Mayo de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, Barcelona

Nombramientos. ADM.UNICO: ALEXIS LUDWIG LEROY.
Datos registrales. T 38473 , F 96, S 8, H B 327745, I/A 6 (16.04.10).
Nota de 01 de Febrero de 2010, Sección Primera, Actos inscritos, Barcelona

Revocaciones. ADM.UNICO: TRINXET LLORCA SALVADOR.
Datos registrales. T 38473 , F 96, S 8, H B 327745, I/A 5 (20.01.10).


http://sociedades.es/sociedad/trium-inversiones-s-l/
« última modificación: Enero 19, 2012, 10:41:33 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

Lola

  • Ojiplático
  • *
  • Gracias
  • -Dadas: 969
  • -Recibidas: 444
  • Mensajes: 80
  • Nivel: 8
  • Lola Sin influencia
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #280 en: Enero 19, 2012, 10:54:25 am »
Leer los posts de arriba, me han recordado lo que hace días pienso del caso Urdangarín, una torpe realidad basada en el guión de "La ciudad de los prodigios" de Eduardo Mendoza -enorme escritor a quien reverencio- La ciudad donde pasé mi niñez es así, cerrada, provinciana, pero eso sí, vestida y decorada con disseny, mucho disseny. Huye de dorados, tan horteras, nosotros no somos marbellís, pero se cubre de platinos, de barcazos de vela, de mansiones en la Costa Brava, de casas wannabe Gstaad en la Pleta de Baqueira y en el Ampurdán.  Es que hasta el nombre de la secretaria de Iñaki, parece sacado de una novela de Mendoza "Julita Cuquerella" no me digan ustedes que no, por favor!
No sabíamos que cuando el dinero se convierte en valor supremo (...) los servicios públicos dejan de ser importantes. Que una vida alternativa de gasto y consumo será muy díficil si desaparece la vivienda barata. Que cuando se destruyen las comunidades solo queda miseria e intolerancia. J. Winterson

Aire Mutable

  • Estructuralista
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 9072
  • -Recibidas: 7070
  • Mensajes: 1672
  • Nivel: 191
  • Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.
  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #281 en: Enero 19, 2012, 15:51:51 pm »
CdE, se me ocurre pensar después de tu último post que Trinxet aconsejaba a las tramas las empresas de Ramón Cerdá.

Por ahora tenemos un buen puñado de tramas corruptas que han utilizado las empresas fantasmas de Cerdá, desde Gürtel, Forum-Afinsa, Urdangarín, Ruíz Mateos, Atapa (entre otras y recordadas de memoria). Apostaría a que tb usaron los servicios de Trinxet Llorca.

Impagable, CdE, impagable...
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

Urederra

  • Transicionista
  • ***
  • Gracias
  • -Dadas: 5301
  • -Recibidas: 4352
  • Mensajes: 624
  • Nivel: 57
  • Urederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escucharUrederra Se le empieza a escuchar
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #282 en: Enero 19, 2012, 20:27:28 pm »
Camps propuso el convenio de Urdangarín con la Generalidad

El Gobierno valenciano infló el historial del Instituto Nóos y el expresidente fue el artífice personal del pacto con el duque de Palma.

Citar
Libertad Digital 2012-01-19
El supercontrato de 6 millones de euros que suscribió la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín para organizar los Juegos Europeos salió adelante en 2005 "a propuesta" del entonces presidente, Francisco Camps.

El expresidente de la Generalidad fue el artífice personal del pacto con el duque de Palma, y para justificar la polémica concesión, el gobierno valenciano no dudó en inflar el historial del Instituto Nóos, del que destacó "su gran experiencia en organización de grandes eventos deportivos", cuando su historial en la materia se reducía a cero.

A pesar de que estos Juegos Europeos nunca se celebraron, el Instituto Nóos se llevó 382.000 euros del erario valenciano, a los que hay que añadir los 3,5 millones de los tres Summit que sí tuvieron lugar.

El máximo órgano de gobierno de la Generalidad, el Consejo, adoptó este acuerdo en vísperas de la Nochebuena de 2005, concretamente, el 23 de diciembre del segundo año del primer mandato de Francisco Camps.

El Mundo muestra el acuerdo del Ejecutivo autonómico con el Instituto Nóos, y en el documento podemos leer el motivo esgrimido por el Gobierno de Camps para otorgar el multimillonario contrato al yerno del Rey: "La Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada dispone de un selecto número de expertos internacionales en estrategias de patrocinios deportivos y organización de grandes eventos deportivos, tanto del sector público como privado".

Esta última aseveración es falsa, ya que el Instituto Nóos no había participado ni organizado un solo evento deportivo. Su experiencia se reducía a tres congresos: dos en Valencia y uno en Baleares.

Por último, según reza el convenio, el gran objetivo es que Nóos se implique "en los países cuyas embarcaciones compiten en este evento y, de modo singular, China". La Generalidad liquida en cinco páginas el asunto, y prácticamente no justifica los 6 millones otorgados al Instituto.


http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-01-19/el-convenio-de-urdangarin-con-la-generalidad-fue-propuesto-por-camps-1276447374/

Aire Mutable

  • Estructuralista
  • ****
  • Gracias
  • -Dadas: 9072
  • -Recibidas: 7070
  • Mensajes: 1672
  • Nivel: 191
  • Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.Aire Mutable Sus opiniones inspiran a los demás.
  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #283 en: Enero 19, 2012, 20:28:24 pm »
Aunque ahora mismo están muy paralelos y relacionados, este hilo y el del Banquero del Crimen- Jose Manuel Llorca, y por no llenar áquel, pondré en éste la gran mayoría de información y lo más relevante con respecto a Llorca lo llevaré allí


La trama creada para Iñaki Urdangarín acaba en un estado norteamericano que ya fueusado por la Gürtel y Julián Muñoz para ocultar dinero negro

Caso Urdangarín: Buscan el dinero en el paraíso de Delaware



 El duque de Palma y sus socios ganaban más de tres millones de euros al año al frente de una fundación que no tenía ánimo de lucro y no podía repartir beneficios. Para ocultar el dinero, un abogado catalán creó una red de sociedades que acaban en Delaware, el lugar preferido por los corruptos de todo el mundo para ocultar dinero negro. Un paraíso fiscal de hecho dentro de un país tan respetado como Estados Unidos.
 
   Iñaki Urdangarín 

Iñaki Urdangarín   

El duque de Palma y sus socios en el Instituto Nóos ganaban –según los informes policiales– tres millones de euros al año. Más de lo que Iñaki Urdangarín y sus socios podían declarar como sus sueldos en lo que oficialmente era una fundación sin ánimo de lucro. La normativa española obliga a las fundaciones a invertir todos sus beneficios en fines sociales. La Cruz Roja –por ejemplo– solo puede gastar sus beneficios al final de año en la compra de medicinas, hospitales de campaña o inversiones médicas. Eso tendría que haber hecho el duque de Palma con todos los fondos sobrantes de su fundación. Pero no lo hizo. Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Iñaki Urdangarín y sus socios crearon una red de sociedades que usaron para sacar 5,6 millones al extranjero mediante facturas falsas y trabajos que nunca se hicieron. Al final, y gracias a ese entramado, el Instituto Nóos no tenía beneficio alguno. Todo se gastaba para cumplir el fin social prometido. Pero, en realidad, parte del dinero –casi medio millón de euros– terminó en paraísos fiscales como Panamá y Belice. Ahora, según datos en poder de interviú, la policía busca el rastro del dinero en el estado norteamericano de Delaware, uno de los paraísos fiscales más blindados del planeta. “Tiene un régimen especial que permite formar sociedades opacas, que pueden operar fuera de Estados Unidos y no pagan impuestos allí ni en ningún sitio. Es un paraíso fiscal de hecho”, asegura un veterano agente en la lucha contra la delincuencia económica. Hasta allí llevó, por ejemplo, su dinero el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y se rastrearon transacciones dentro la operación Gürtel.
 
El economista Miguel Tejeiro se encargaba directamente de gestionar el dinero del Instituto Nóos. Cuñado de Diego Torres, el principal socio comercial de Iñaki Urdangarín, y propietario desde 2005 de un bufete fiscal llamado Medina Tejeiro. Fue Miguel Tejeiro, según la acusación del fiscal, quien se encargó de contratar en 2006 los servicios del abogado catalán Salvador Trinxet Llorca. El motivo era sencillo: el duque de Palma y sus socios necesitaban crear una red de empresas pantalla para sacar el dinero al extranjero, y Tejeiro buscó un especialista.
Reportaje completo en la revista interviú.
 
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/caso-urdangarin-buscan-el-dinero-en-el-paraiso-de-delaware
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

Tarúguez

  • Desorientado
  • *
  • Gracias
  • -Dadas: 19
  • -Recibidas: 97
  • Mensajes: 21
  • Nivel: 2
  • Tarúguez Sin influencia
    • Ver Perfil
Re:Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín
« Respuesta #284 en: Enero 19, 2012, 20:57:24 pm »

Manual que utilizaba Iñaki Urdangarín para presentar sus negocios destacando su pertenencia a la Casa Real y la participación en su empresa de la Infanta Doña Cristina




PDF

http://www.accioncivil.com/folleto_urdangarin_negocios.pdf

 


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal