Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

[Urederra]

El 'sueldazo' de Urdangarín en Telefónica: 1,4 millones en 2010, según su declaración de renta

EL DUQUE DE PALMA SIGUE SIENDO CONSEJERO DE LA COMPAÑÍA

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/23/el-sueldazo-de-urdangarin-en-telefonica-14-millones-en-2010-segun-su-declaracion-de-renta-90965/

[Republik]

El salario del sujeto es de alta dirección (en empresas del IBEX ese nivel ni 200 personas en total lo alcanzan) sin que acredite cualificación alguna, al menos a su señora en la Caixa la tienen en un puesto discretito en la fundación. Para cobrar lo que este tipo hay que acreditar muchos años de experiencia en puestos de alta dirección y previamente haber pasado por dirección operativa como poco. Es vergonzoso que además ni siquiera se plantee, por lo que se ve, ponerle en la calle.

[Lola]

El salario del sujeto es de alta dirección (en empresas del IBEX ese nivel ni 200 personas en total lo alcanzan) sin que acredite cualificación alguna, al menos a su señora en la Caixa la tienen en un puesto discretito en la fundación. Para cobrar lo que este tipo hay que acreditar muchos años de experiencia en puestos de alta dirección y previamente haber pasado por dirección operativa como poco. Es vergonzoso que además ni siquiera se plantee, por lo que se ve, ponerle en la calle.

Pero el jefe del sujeto, y su sobrino, se libraron de la cárcel por prescripción de delitos, se libraron del puro*, haciendo un chiste malo. Las malas lenguas, dicen, además, que si por amistad con el suegro del sujeto, pero claro, no seré yo, señor, quién ponga en duda la bonhomía de César y Juan Carlos, que lo son y lo parecen.


*Caso Tabacalera

[visillófilas pepitófagas]

Es vergonzoso que además ni siquiera se plantee, por lo que se ve, ponerle en la calle.

La dirección de Telefónica dijo bien clarito que esperaban indicaciones del Rey para hacerlo.

[Aire Mutable]

Es vergonzoso que además ni siquiera se plantee, por lo que se ve, ponerle en la calle.

La dirección de Telefónica dijo bien clarito que esperaban indicaciones del Rey para hacerlo.

Parece ser que Telefónica no son los únicos que esperan o han esperado indicaciones del Rey

...la Casa del Rey se puso en contacto con un bufete de abogados de Barcelona para que pusiera en orden los negocios del marido de la infanta, después de que la oposición al Gobierno de Matas comenzara a hacer preguntas en el parlamento balear. Pero un año antes, la Corona ya había aconsejado al duque de Palma que dejará Nóos y buscara trabaja fuera de España. De hecho, en 2006 dejó la presidencia del instituto y en 2009, por sorpresa, Urdangarín anunció que se mudaba con su esposa a Washington, para trabajar en la Fundación Telefónica, donde hoy continúa.

Y el fiscal y la policía siguen trabajando calladamente, hasta que llegamos a septiembre de 2010, hace más de un año. Entonces ocurre un episodio que desvelamos hoy en interviú. Ocurrió una mañana en el hotel Ritz de Madrid. Allí se citan dos personas. ¿Quiénes son?

Uno es un experimentado fontanero del ministerio del Interior, un hombre con muchos años de servicio a los grupos de información, curtido en mil batallas. Y allí, en la cafetería del Ritz, se encuentra con un enviado de la Casa Real. Ambos se han citado para un tema muy delicado, el tema Urdangarín.

El enviado del ministerio del Interior le cuenta al representante del Rey que va a explotar el asunto Urdangarín, que está feo lo que ha ido encontrando la policía, que lleva dos meses de pesquisas. Y quiere saber la opinión del Rey, el suegro del Duque de Palma.

Recordemos que puede ser una consulta muy pertinente. El Rey de España, por ley, es inimputable, la policía no le puede investigar. Es decir, la fontanería del Estado no solo está avisando, está consultando, muy finamente.

No pueden investigar al Rey, pero sí a sus familiares. Habían visto indicios de que Urdangarín se habría lucrado. El enviado de Interior entregó un teléfono seguro al representante de la Casa del Rey y se despidieron. Apenas una semana después, el teléfono sonó. Y era el enviado del Rey.  Le dio luz verde y le dijo: “que la justicia actúe, que siga su curso”. Es decir, que no iban a encontrar ningún vínculo del Rey con los negocios, legales o no, de su yerno.

Un año después, en septiembre de 2011, hace apenas tres meses, estos dos personajes tuvieron un nuevo encuentro en el mismo sitio, el hotel Ritz.

Las cosas se habían calentado aún más. Los policías habían encontrado nuevas pruebas sobre todo el entramado empresarial del duque y su socio, Diego Torres. En junio, el juez ya imputó al ex profesor de Urdangarín en ESADE, y para el 8 de noviembre se había fijado el registro que iban a hacer policías y expertos de Hacienda en la sede del instituto Nóos en Barcelona.

Así que se repite la consulta. Y la respuesta, por lo que hemos visto luego, fue la misma. Que la justicia actúe. Y en eso estamos. Muy probablemente, Iñaki Urdangarín será citado a declarar por el juez a principios de año…

http://blogs.ondacero.es/territorionegro/entry/el_mal_ejemplo_de_i%C3%B1aki#comments

[CdE]

La Policía rastrea decenas de empresas del asesor internacional de Urdangarin

La presunta red de sociedades tapadera creada por el imputado Trinxet para evadir fondos al extranjero podría aportar nuevas pistas a los investigadores


 06:50         
   
 NOTICIAS RELACIONADAS
  Urdangarin no tendrá trato de favor en Palma.  Mallorca
  El defensor afirma que el duque de Palma "pagó muchísimos impuestos de todo tipo".  Mallorca

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA

La Policía Nacional está rastreando decenas de empresas tapadera manejadas, supuestamente, por Salvador Trinxet, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, duque de Palma, imputados ambos en una pieza separada del caso Palma Arena. Los investigadores sospechan que los circuitos conectados con paraísos fiscales usados presuntamente por Trinxet para sacar de España cientos de miles de euros de Urdangarin y su socio Diego Torres han sido empleados por otros clientes.

Trinxet es un reputado abogado barcelonés experto en derecho fiscal internacional. Según la hipótesis manejada por la fiscalía anticorrupción, los dirigentes del grupo Nóos, liderado por el yerno del Rey, ficharon a ese especialista para poder mover, de forma camuflada, dinero obtenido a través del Instituto Nóos. Dicha entidad, bajo el ropaje de una organización sin ánimo de lucro, captó entre 2003 y 2007 más de 6 millones de euros de Administraciones Públicas y una suma mayor de empresas privadas.

Testaferros

En el sumario obran varios documentos que apuntan al abogado encausado como el cerebro de un supuesto entramado de evasión fiscal basado en testaferros radicados en paraísos fiscales como Belice o Panamá y con sucursales en Londres, Luxemburgo y Suiza.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/01/24/policia-rastrea-decenas-empresas-asesor-internacional-urdangarin/738568.html

[visillófilas pepitófagas]

El defensor afirma que el duque de Palma "pagó muchísimos impuestos de todo tipo".  Mallorca

Pobrecito. Si ha cometido algún delito, habrá que exculparle por haber pagado muchísimos impuestos de todo tipo...

[Aire Mutable]

Ya puestos a cometer delitos...

Urdangarin y la Infanta tenían 3 empleados fantasma para pagar menos impuestos

Dieron de alta a trabajadores ficticios en Aizoon para engañar a Hacienda

Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid

Actualizado Lunes, 23 de enero de 2012 21:18

Aizoon, la empresa que Urdangarin y la Infanta Cristina comparten al 50%, contrató tres empleados fantasma para pagar menos impuestos. Uno de ellos, la hermana de la secretaria personal del duque de Palma, vivía en Madrid pero trab....

http://elmundo.orbyt.es/2012/01/23/elmundo_en_orbyt/1327349930.html

[Aire Mutable]

Y tirando de la madeja...

La secretaria hizo gestiones para una firma en teoría ajena a su jefe

Roakadvice figura a nombre de un exconsejero de Telefónica Brasil, para la que trabaja Urdangarin

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 24/01/2012 08:00 Actualizado: 24/01/2012 09:26 
8 Comentarios

        
Iñaki Urdangarin, en una fotografía poco antes de saltar el escándalo. EFE

 La secretaria de Iñaki Urdangarin, cuya única labor en Telefónica consiste en asistirle, según fuentes oficiales de la compañía, cruzó el año pasado varios correos con el contable del duque de Palma sobre una empresa oficialmente ajena al aristócrata: Roakadvice SL. Constituida en febrero de 2011, se dedica al asesoramiento empresarial y en ella figura como único accionista alguien que hasta tres meses antes compartió mesa con Urdangarin en el consejo de Telefónica Brasil, Juan Carlos Ros Brugueras.
 
La secretaria de Urdangarin es Julita Cuquerella y firma así sus cartas: "Asistente personal D. Iñaki Urdangarin". Y Marco Tejeiro es el contable del yerno del rey. Cuñado del único socio del duque conocido hasta la fecha, Diego Torres, Marco Tejeiro reconoció en noviembre ante la Policía y el fiscal anticorrupción ser el autor de un manuscrito utilizado por la trama Nóos a modo de guía para evadir dinero. El documento plantea distintas opciones para llegar al paraíso fiscal de Belice.
   
La empresa tenía un contrato con Price y se canceló en octubre por sorpresa
  Brasil es el nexo común entre Urdangarin y Ros Brugueras. Y es también escenario de los planes del aristócrata para ampliar su espectro mercantil: aunque, a tenor del contenido del sumario, no siempre operó allí a las claras. Un correo electrónico muestra cómo Mario Sorribas, hombre de confianza del marido de Cristina de Borbón, le explicaba en septiembre de 2009 al contable Tejeiro el siguiente dato: "Lo de Brasil lo está facturando otra sociedad (otro señor distinto) directamente al cliente. Según me consta, Aizoon le facturará a esta otra sociedad (...) Tal vez haríamos bien si le preguntamos a Iñaki acerca de ello".
 
A qué persona o empresa le facturaba Aizoon en Brasil durante 2009 es un misterio. Pero no lo es ya porque lo desvela el sumario que Roakadvice SL y su propietario registral facturaron en España servicios profesionales hasta el pasado mes de octubre a una empresa denominada Price Waterhousecoopers Asesores de Negocio SL: el contrato se canceló entonces por anticipado y sin explicación. Y Price compensó a Roakadvice con 94.000 euros, más de ocho veces lo que le había venido pagando cada mes. Público ignora si esa sociedad pertenece al grupo de la multinacional del mismo nombre que asesora a Urdangarin en materia tributaria en Estados Unidos y que goza de implantación en muy variados territorios, entre ellos Brasil.
 
Roakadvice se constituyó en febrero de 2011 pero desde dos meses antes ya tenía en su poder el contrato con Price Waterhouse. Todo indica que la sociedad se subrogó así en los servicios que hasta ese momento y mientras ocupaba un cargo de consejero en Telefónica venía prestando Juan Carlos Ros como persona física. ¿Qué servicios daba a Price?: asesoramiento en telecomunicaciones. Si Ros tuvo relación con Aizoon en Brasil o en España es algo que este diario no ha podido averiguar. La trama y así consta en el sumario guardaba una circular de Hacienda en la que alerta sobre cómo algunos profesionales defraudan facturando a "sociedades interpuestas".
   
Un correo revela que Aizoon trabajó en Brasil a través de persona interpuesta Dietas que "cantan mucho" Público intentó el viernes y ayer localizar a Ros. Fue en vano. Pero, en el teléfono de un abonado de Barcelona que se apellida igual que Ros Brugueras, alguien que se identificó como su hermano reaccionó con extrema sorpresa cuando la periodista le informó de que quería hablar con Juan Carlos Ros sobre su empresa Roakadvice. "Me extraña que mi hermano tenga una empresa, trabaja para Telefónica, ahora como externo", dijo.
 
En la correspondencia electrónica que se cruzan ambos a título profesional, Cuquerella aborda siempre con Tejeiro asuntos vinculados a Urdangarin. Excepto en lo que se refiere a Roakadvice: fue ella quien pasó a Tejeiro las dietas devengadas por el accionista y administrador de esa sociedad y quien le envió la información sobre sus nóminas. En septiembre de 2011, Cuquerella le traslada una duda al contable: "Me pregunta Juan Carlos si puede facturar dietas en agosto o canta mucho".
   
La asistente del duque dice que también lo es de Ros. Telefónica lo niega 
Ayer, este diario contactó con Cuquerella por teléfono. Y dijo esto: "Roakadvice es ajena al señor Urdangarin y sólo pertenece a Juan Carlos Ros, pero comparten contable". ¿Y por qué gestionaba usted los asuntos empresariales de Ros con Marco Tejeiro?, preguntó este periódico. "No los gestiono, le envío mails cuando me lo pide porque también soy su secretaria", fue la respuesta.
 
Cinco minutos antes, un portavoz oficial de Telefónica había dicho lo contrario: que Cuquerella sólo desempeña el cargo de "asistente personal" de Urdangarin, y así firma de hecho sus cartas. "En algún momento, Cuquerella ha podido ayudar a Ros a sacar un billete de avión o con cosas de logística pero nunca ha sido su secretaria", remachó la fuente.
 
http://www.publico.es/espana/418389/la-secretaria-hizo-gestiones-para-una-firma-en-teoria-ajena-a-su-jefe

[anduriña]

Ya puestos a cometer delitos...

Urdangarin y la Infanta tenían 3 empleados fantasma para pagar menos impuestos

Dieron de alta a trabajadores ficticios en Aizoon para engañar a Hacienda

Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid

Actualizado Lunes, 23 de enero de 2012 21:18

Aizoon, la empresa que Urdangarin y la Infanta Cristina comparten al 50%, contrató tres empleados fantasma para pagar menos impuestos. Uno de ellos, la hermana de la secretaria personal del duque de Palma, vivía en Madrid pero trab....

http://elmundo.orbyt.es/2012/01/23/elmundo_en_orbyt/1327349930.html

Para quienes no sepan de qué va esto. Deduzco que Aizoon es una socidad de mera tenencia de bienes (las sociedades patrimoniales de toda la vida).

Resulta que de acuerdo con la Resolución del TEAC 5106/2008, de 29 de enero de 2009, las sociedades de mera tenencia de bienes no pueden aplicarse los beneficios fiscales de las empresas de reducida dimensión, entre otros, los establecidos en el artículo 114 del R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades. Y tendrían que ir por los tipos establecidos en la Disposición Adicional octava que modifican los tipos del artículo 28 -más gravosos.
Dependiendo del año la diferencia puede ser importante. Voy a poner el ejemplo de un período impositivo para que se entienda.
Por ejemplo, en 2007:
Pongamos una sociedad con una base imponible de 770.000 euros.
Si fuera empresa de reducida dimensión el resultado que saldría en sociedades sería 120202, 21*0,25+
(770000-120202,21)*0,3.
En cambio, si no es empresa de reducida dimensión el resultado sería de 770.000*0,325.

La diferencia vendría a ser de unos 25.000 euros de cuota. Además, habría algún otro beneficio aplicable a las empresas de reducida dimensión como un porcentaje más alto en amortizaciones.

Espero que se haya entendido.

[Tarúguez]

INSTITUTO NÓOS, CHIRINGUITO FACTURADOR. PACTO DE SILENCIO.

Diego Torres alega “razones de Estado”


http://infolagrancorrupcion.blogspot.com/2012/01/instituto-noos-chiringuito-facturador.html

• Grupo A: Empresas (14) que pagan "a cambio de favores" más de 200.000 euros

• Grupo B: Empresas (88) que pagan "a cambio de favores" entre 4.500 y 200.000 euros


A01 Govern Balear 2.600.000 17,01%
A02 Generalitat Valenciana 1.948.204 12,75%
A03 Ayuntamiento de Valencia 1.571.330 10,28%
A04 Volkswagen Audi España SA 1.286.549 8,42%
A05 Telefónica SA 703.852 4,61%
A06 SGAE 750.000
4,91%
A07 Villarreal 690.000 4,51%
A08 BBVA 502.021 3,28%
A09 Mixta Africa SA 445.440 2,91%
A10 Lobby Comunicación SL 371.200 2,43%
A11 Abarca Sports SL 290.000 1,90%
A12 Repsol YPF SA 237.800 1,56%
A13 Mutua Intercomarcal 232.000 1,52%
A14 Gecsa Formación SL 213.438 1,40%

B01 Seat Sport SA 127.600 0,83%
B02 Fundació Esade 122.528 0,80%
B03 JCM Technologies SA 121.567 0,80%
B04 Aguas de Valencia SA 116.000 0,76%
B05 Fundación Privada Abertis 116.000 0,76%
B06 Lottusse SA Unipersonal 110.170 0,72%
B07 Meliá Hotels SA 105.640 0,69%
B08 Parex Morteros S.A.U. 89.320 0,58%
B09 Ayuntamiento de Mataró 86.351 0,57%
B10 Aceros Bergara SA 81.418 0,53%
B11 Arcelormittal España SA 81.200 0,53%
B12 Grupo Tavex SA 76.377 0,50%
B13 Club de vela Boreas 75.495 0,49%
B14 Generalitat de Cataluña 75.425 0,49%
B15 Consell de Col•legis d’Infermeres i Infermers de Cat. 75.400 0,49%
B16 Joyeria Tous SA 69.020 0,45%
B17 Franco Austral SL 65.633 0,43%
B18 Octagon Esedos SL 60.900 0,40%
B19 Adecco Iberia SA 58.000 0,38%
B20 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares 58.000 0,38%
B21 Mindshare Spain SA 58.000 0,38%
B22 Toyota España SL 58.000 0,38%
B23 Valencia Club de Fútbol 58.000 0,38%
B24 Ernesto Ventos SA 55.680 0,36%
B25 Gas Natural sDG SA 55.680 0,36%
B26 Valero Rivera Asesoramiento Deportivo sL 53.360 0,35%
B27 Oliol SA 52.200 0,34%
B28 Pernod Ricard España SA 52.200 0,34%
B29 Seeliger y Conde, SL 48.720 0,32%
B30 Fundació Privada Bioregio de Catalunya 48.180 0,32%
B31 Nissan Iberia SA 46.400 0,30%
B32 Café Rovi SL 44.080 0,29%
B33 Altadis SA 43.500 0,28%
B34 Miguel Torres SA 41.760 0,27%
B35 Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai 34.800 0,23%
B36 Timberland España SL 34.800 0,23%
B37 Europcar lb SA 32.828 0,21%
B38 Cepsa 30.446 0,20%
B39 PricewaterhouseCoopers SL 30.160 0,20%
B40 Intermalla SL 29.353 0,19%
B41 Bancaja 29.000 0,19%
B42 Editorial Bosch SA 29.000 0,19%
B43 Fundación Bancaja 29.000 0,19%
B44 Teamup Consultoría Estrategica SL 28.768 0,19%
B45 Abacus sdad. Coop. Catalana Limitada 28.679 0,19%
B46 Azahar Valley Golf Valencia SL 27.187 0,18%
B47 Inversiones Valentum SLU 27.187 0,18%
B48 La Baronia Golf Valencia Resort SL 27.187 0,18%
B49 Valencia Beach Golf Resort SL 27.187 0,18%
B50 V.T.S. 21 SL 26.450 0,17%
B51 Ayuntamiento de Alcalá 26.132 0,17%
B52 Visualis Ibérica SL 24.950 0,16%
B53 Johan Cruyff Academics International SL 23.336 0,15%
B54 Santa Maria Katedrala Fundazioa 23.200 0,15%
B55 Freixenet SA 20.880 0,14%
B56 DKV seguros y Reaseguros SA 18.031 0,12%
B57 Banco santander SA 18.000 0,12%
B58 Col•legi oficial d’Infermeres i Infermers de Girona 17.400 0,11%
B59 Col•legi oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida 17.400 0,11%
B60 Fundació Privada Joventut 17.400 0,11%
B61 Riegos Iberia Regaber SA 17.400 0,11%
B62 Agency Sports & Entertainment SA 17.383 0,11%
B63 Citricus On Line SL 14.500 0,09%
B64 Music & Sons SL 14.500 0,09%
B65 Industria de Diseño Textil SA 13.920 0,09%
B66 Marset Iluminación SA 13.920 0,09%
B67 Toys Centre SL 12.942 0,08%
B68 Fyd 2001 SL 12.360 0,08%
B69 Ayuntamiento de Barcelona 11.999 0,08%
B70 Diputación de Barcelona 11.600 0,08%
B71 Iberdrola SA 11.600 0,08%
B72 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 10.800 0,07%
B73 Digec SA 10.457 0,07%
B74 Centro Internacional de Cultura Contemporánea SA 10.440 0,07%
B75 Nationale-Nederlanden Vida Compañía de Seg. SA 8.700 0,06%
B76 Piélago SCP 8.700 0,06%
B77 Manufacturas de la Piel SA 7.668 0,05%
B78 Ayuntamiento de La Galera 7.500 0,05%
B79 Fed. Cooperatives Treball de Catalunya 6.960 0,05%
B80 Summa Comunicació SA 6.960 0,05%
B81 Zazomedia SL 6.577 0,04%
B82 Sara Lee Household and Body Care España SL 6.092 0,04%
B83 Tallers para persones amb discapacitat psíquica de Cat. 5.900 0,04%
B84 Deloitte & Touche SA 5.800 0,04%
B85 Advanced Leisure services SL 5.220 0,03%
B86 Sociedad Rectora de la Bolsa 5.000 0,03%
B87 Amgen SA 4.640 0,03%
B88 Gestión del Conocimiento SA 4.640 0,03%
15.282.577

[CdE]

Y aquí una pista sobre las relaciones del asesor de Urdangarín con la mafia ladrillera valenciana

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/

[Aire Mutable]

Muy interesante los datos que aportas Tarúguez, de los que resalto el siguiente

B39 PricewaterhouseCoopers SL 30.160 0,20%

A qué persona o empresa le facturaba Aizoon en Brasil durante 2009 es un misterio. Pero no lo es ya porque lo desvela el sumario que Roakadvice SL y su propietario registral facturaron en España servicios profesionales hasta el pasado mes de octubre a una empresa denominada Price Waterhousecoopers Asesores de Negocio SL: el contrato se canceló entonces por anticipado y sin explicación. Y Price compensó a Roakadvice con 94.000 euros, más de ocho veces lo que le había venido pagando cada mes. Público ignora si esa sociedad pertenece al grupo de la multinacional del mismo nombre que asesora a Urdangarin en materia tributaria en Estados Unidos y que goza de implantación en muy variados territorios, entre ellos Brasil.
 
Roakadvice se constituyó en febrero de 2011 pero desde dos meses antes ya tenía en su poder el contrato con Price Waterhouse. Todo indica que la sociedad se subrogó así en los servicios que hasta ese momento y mientras ocupaba un cargo de consejero en Telefónica venía prestando Juan Carlos Ros como persona física. ¿Qué servicios daba a Price?: asesoramiento en telecomunicaciones. Si Ros tuvo relación con Aizoon en Brasil o en España es algo que este diario no ha podido averiguar. La trama y así consta en el sumario guardaba una circular de Hacienda en la que alerta sobre cómo algunos profesionales defraudan facturando a "sociedades interpuestas".
 

[Tarúguez]

Nada, nada...

...a mandar ;-)

[NosTrasladamus]

http://www.publico.es/espana/418600/un-documento-interno-de-la-trama-noos-prueba-sus-manejos-tributarios

Un documento interno de la trama Nóos prueba sus manejos tributarios
Un excel titulado "facturas cruzadas" desmenuza el peloteo de pagos entre empresas del grupo

"Facturas cruzadas 2005.xls". Bajo ese revelador título y a través del correo electrónico, el contable de Iñaki Urdangarin y de la trama Nóos, Marco Tejeiro, remitió en enero 2006 a uno de los asesores fiscales del grupo un documento excel. Y ese documento, con datos de 2005, prueba cómo el conglomerado urdido en torno a Iñaki Urdangarin dejó constancia para su propio consumo del sistemático cruce de facturas con el que, presuntamente, alcanzó un doble objetivo: garantizar que los 5,8 millones públicos captados por el Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro que presidía el yerno del rey, permanecieran dentro del circuito y aumentar artificialmente los gastos de las empresas para pagar menos impuestos de sociedades.

Fuentes del caso subrayaron ayer la importancia de este archivo excel, erigido en potencial prueba de cargo por cuanto se trata de un documento interno que reafirma lo que ya indicaba el informe de Hacienda: que el peloteo de facturas, muchas falsas o infladas, según Anticorrupción y el juez del caso, fue fruto de un plan deliberado .

Incautado por la Policía en los ordenadores de la trama, el documento cifra en 1,8 millones los abonados por el Instituto Nóos en 2005 a cinco empresas del grupo al tiempo que detalla los cruces de facturas entre ellas. Y ratifica que las dos sociedades más beneficiadas por Instituto Nóos fueron aquellas con participación directa de Urdangarin: Nóos Consultoría Estratégica SL y Aizoon SL, participada esta última por Cristina de Borbón al 50%. Ambas cobraron más de 1,4 millones de euros de la asociación sin ánimo de lucro.

Del pastel también lograron un trozo Virtual Strategies (66.000 euros), Bufete Torres-Tejeiro (369.000 euros) y Shiriaimasu (34.800).

Los datos del excel coinciden, aun con pequeñas diferencias, con los que las respectivas empresas notificaron a Hacienda a través del llamado Modelo 347, que resume las ventas (cobros) y compras (pagos) de cada compañía a lo largo de un ejercicio. Pero hay una discordancia de calado. Y se localiza en Nóos Consultoría Estratégica, justamente la sociedad limitada que compartían Urdangarin y su socio Diego Torres.
Discrepancia con Hacienda

Según el documento de Marco Tejeiro, en 2005 Nóos Consultoría cobró del Instituto Nóos 875.800 euros mediante la emisión de seis facturas. Pero el modelo 347 entregado por Nóos Consultoría a Hacienda eleva esa cifra hasta 1.218.000 euros. Es decir, 342.000 euros más. Si fue un error o una maniobra deliberada es algo aún pendiente de investigación.

El documento "facturas cruzadas" constituye la pieza clave del correo cursado por Marco Tejeiro a su hermano Luis, uno de los asesores fiscales del grupo y que de momento no está imputado. En su email, el contable se limita a hacerle un recordatorio a Luis Tejeiro: "Te recuerdo que me debes los balances de sumas y saldos de Nóos y de Instituto Nóos". Como siempre, iban de la mano las dos entidades de nombre casi idéntico y capitaneadas por el tándem Urdangarin-Torres.

Remitido cuando el ejercicio anterior ya estaba cerrado y había que comenzar a preparar la declaración del impuesto de sociedades, el excel desbarata los argumentos de Diego Torres. En su declaración del 8 de noviembre, Torres negó la existencia de una estrategia para aumentar de manera ficticia los gastos de cada empresa mediante el peloteo de facturas. Y negó la autoría de un manuscrito con la siguiente anotación: "Objetivo, reducir en 275.000 euros los beneficios de Nóos Consultoría". Si se cruzaron muchas facturas, alegó el socio de Urdangarin, fue porque hubo "muchas subcontrataciones".