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Autor Tema: Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán  (Leído 24633 veces)

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CdE

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #30 en: Enero 28, 2013, 10:00:47 am »
Interesante reportaje sobre el tema de "equipo de investigación" de la sexta, lo emitieron este fin de semana (26-27 enero 2013):

http://www.lasexta.com/videos/equipo-investigacion/2013-enero-25-2013012500043.html



En una de las imágenes del reportaje aparece Ángel de Cabo (el liquidador/blanqueador de Díaz Ferrán) junto a un viejo conocido de la Nephila Vasco Malaya, Luis Fernando Linares (en libertad bajo fianza de 500.000 euros en la Operación Astapa -Estepona/PSOE/Bono/Rojo-).

Pero ni mencionaron al pollo.

¿Aviso a navegantes?
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #31 en: Enero 28, 2013, 12:17:08 pm »
Linares > Yeregui > San Sebastián > Benalmadena (urb. Benamaina Norte) > empleado de la constructora 'devenido' apoderado de empresas junto a Javier Arteche (trama vasca), aparece años más tarde como imputado en Astapa.

Asumo mi responsabilidad:
Este sujeto, Vladimir Merino Barrera (de Rentería, agrego), también vecino de Benamaina Norte, es un ladronzuelo estafador y vulgar (capaz de asociarse a un garbanzo negro de la policía nacional (también vecino) para eliminar, literalmente, a una vecina.

No hay forma de llevarles ante la Justicia, ni letrado en España que acepte un caso contra ellos, pero su letrado, Antonio Urdiales (por lo menos cuando hube de enfrentarme a ellos en un más que extraño juicio contra mí, en el que no pasaron a la sala de juicio, se me preguntase ''¿cuánto quería?'' y en el que no se me permitió firmar mi presencia) es el mismo que originalmente defendía al constructor cordobés -archiconocido en Benalmádena- Rafael Gomez (Sandokán) en el caso Malaya.

Hay un hermano de este Linares que está relacionado con Córdoba (cargos importantes también en País Vasco y Madrid).
« última modificación: Enero 29, 2013, 09:55:33 am por la barquera »

CdE

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #32 en: Enero 29, 2013, 08:59:21 am »
(...)

Hay un hermano de este Linares que está relacionado con Córdoba (cargos importantes también en País Vasco y Madrid).



Aquí el hermano del detenido en la Operación Astapa:      

      
      
Citar
José Antonio Linares Torres

Director de Comunicación de Valle Romano


José Antonio Linares Torres

Don José Antonio Linares Torres nace en Castellón de la Plana el 22 de Junio de 1949.

Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid e Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía.

Ha desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

Desde Abril de 2005 es Director de Comunicación del Grupo Yeregui&Linares y por ello de Valle Romano.


http://www.padrinos.org/secciones/apoyos/entrevistas.asp?i=54 [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
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nora

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #33 en: Febrero 04, 2013, 20:58:07 pm »
CdE, no sé si esto va aquí

Detenido un hijo del expresidente de la CEOE José María Cuevas en el marco de la operación Caballo de Troya desplegada por la Policía y la Agencia Tributaria contra la empresa Teconsa. José María Cuevas, ya fallecido, fue responsable de la CEOE desde 1984 a 2007.

(en El País)
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NosTrasladamus

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swing

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #35 en: Febrero 04, 2013, 21:38:22 pm »
Nora
Va en todos los lados;-)
Vazquez Tain ha metido mano a Angel Cabo.


 En la operación, que aún no se ha cerrado, se han detenido además a otras siete personas en Valencia además de registrarse las oficinas en la ciudad levantina que posee Ángel de Cabo, el empresario que adquirió Teconsa y que se encuentra en prisión desde diciembre.



http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2013/02/04/detenidos-coruna-operacion-contra-blanqueo-capitales/00031359995474125163811.htm#.UQ_oaOjdvbo.twitter



Y también Velasco

Junto con Díaz Ferrán, que ingresó en la cárcel de Soto del Real, Velasco impuso una fianza de 50 millones de euros,  la mayor impuesta en la historia judicial española, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo.


No se que pasa si le meten caña dos jueces diferentes. ¿Conflicto jurídico o pueden juzgarle por dos casos diferentes dos jueces diferentes?
« última modificación: Febrero 04, 2013, 21:43:53 pm por swing »

scytal

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #36 en: Febrero 05, 2013, 14:37:01 pm »
Pues sí como dice Swing está relacionado con Angel del Cabo y Teconsa


Citar
La Policía ha detenido a un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007, en el marco de la operación Caballo de Troya desplegada por la Policía y la Agencia Tributaria contra la empresa Teconsa, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.Estas mismas fuentes han indicado que por el momento se han producido 15 detenciones entre ellas la del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien ya fue arrestado el pasado mes de diciembre en el marco de la 'operación Crucero' junto al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

A los detenidos se les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública e insolvencia punible.

El origen de las pesquisas se sitúa en febrero de 2012 después de que José Martínez Núñez vendiese el Gran Hotel en Santiago de Compostela a Ángel de Cabo, quien también se hizo con Teconsa cuando esta empresa se declaró en concurso de acreedores.

Las fuentes consultadas han advertido de los paralelismos entre esta investigación y la llevada a cabo en torno a la Operación Crucero en la que, entre otras cosas, se investiga a De Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.

De Cabo habría seguido el mismo procedimiento que realizó en Marsans o Nueva Rumasa.

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/detienen-al-hijo-del-expresidente-de-la-ceoe-jose-maria-cuevas_he2Rp7M41xt0drPUX5Dux6/



Citar
José Martínez Núñez (Porto-Real, Orense, 1929), constructor y presidente del Grupo Martínez Núñez.

Fue investigado por presuntamente organizar una conspiración para asesinar a José Cuiña, político contra el que se enfrentó por la adjudicación de una obra,2 pero finalmente fue absuelto por considerar el juez que la acusación era "incongruente" y "no muy aceptable".3

Fue condenado por la Audiencia Provincial de León por ordenar sabotajes entre los años 1996 y 1999 contra las empresas y propiedades de su competidor 4 Sindo Castro, a 14 meses de multa y una indemnización de 550.125 euros.

La constructora Teconsa, punta de lanza de su grupo empresarial se vio salpicada por el caso Gürtel5 6 por la presunta adjudicación ilegal de la llamada "variante de Olleros". Finalmente la causa fue sobreseída7 por el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa Gallega de Molienda de Clínker (cementera perteneciente al Grupo Martínez Núñez) está siendo investigada por, presuntamente, extraer material del puerto de Ferrol sin declarar ni pagar los aranceles entre los años 2008 y 2010, defraudando con dicha operación una cantidad en torno a 3,2 millones de euros.8


Reconocimientos y premios

Empresario leonés del año 1999  con dos cojones  :roto2:
Madrigallegos de oro 2007, premio al mérito empresarial

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%ADnez_N%C3%BA%C3%B1ez

Currobena

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #37 en: Febrero 16, 2013, 14:23:35 pm »
Citar
Dos testaferros 'arrepentidos' delataron los planes de Díaz Ferrán y De Cabo para saquear Marsans Dos empleados del 'liquidador' facilitaron al juez Velasco la información clave para detener a éste y al ex presidente de la CEOE. Uno de ellos informaba a la Policía mientras seguía trabajando desde dentro de la trama, Ambos testigos han tenido que ser protegidos tras recibir amenazas de muerte.  Empresas | Ó. López-Fonseca | 04:00           
    Imágenes de archivo de Ángel de Cabo y Gerardo Díaz Ferrán.                             Imágenes de archivo de Ángel de Cabo y Gerardo Díaz Ferrán.
 Foto:EFE    Delatados por sus propios colaboradores. Los planes de Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador Ángel de Cabo para saquear las empresas del Grupo Marsans y quedarse con sus activos se vinieron abajo por la colaboración que prestaron a la Justicia dos trabajadores de confianza del segundo, Jorge García Tellez y José Vicente Semper Berenguer. Así lo revela el sumario de la Operación Crucero al que ha tenido acceso este diario, y en el que se recogen varias declaraciones de dichos empleados en las que admiten haber participado en reuniones claves con el expresidente de la CEOE y haber ejercido de testaferros en empresas de la trama utilizadas para que el dinero de la compañía de viajes no llegara a sus acreedores. Ambos dieron numerosos detalles de cómo se produjeron las negociaciones entre ambas partes e, incluso, dónde se guardaban importantes documentos que imputaban a los cabecillas de la operación. La Policía ha tenido que pedir al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que les ponga protección después de que recibieran amenazas de muerte para ellos y sus familias.
 <blockquote> Un arrepentido siguió trabajando para De Cabo en el saqueo de Marsans mientras facilitaba información a la Policía de los pasos que daba éste
 </blockquote> El primero en ofrecer información a la Policía fue Jorge García Tellez, testaferro de De Cabo, contable y durante un tiempo uno de sus hombres de máxima confianza. El 3 de mayo de 2012 presentó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional un escrito en el que reconocía ser "accionista a titulo fiduciario de un conjunto de sociedades de naturaleza mercantil de las que el señor De Cabo Sanz es accionista a título real como propietario de las mismas". García Tellez, que aseguraba que unos meses antes había decidido dejar de pertenecer a la organización del liquidador, advertía de que algunas de las empresas en las que él aparecía como 'hombre de paja' estaban siendo utilizadas para vaciar de activos tanto Marsans como las propiedades "de otros miembros de la familia del señor Díaz Ferrán". El exempleado denunciaba que en aquel momento se estaban produciendo "un conjunto de movimientos de capitales" para vaciar las cuentas del grupo y que sus saldos acabasen en las mercantiles fantasmas de De Cabo.
Un mes y cinco días después, García Tellez acudía a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, ciudad donde residía, a declarar ante la Policía. Durante horas, detalló a los agentes cómo actuaba el liquidador tanto con sus empleados como con los empresarios en apuros a los que les ofrecía sus servicios para 'salvar' sus patrimonios personales de la ruina de sus sociedades. En una declaración que ocupó 19 folios, el testaferró explicó que el verdadero negocio de De Cabo, al que describre como un personaje "dictatorial, con muy malas formas, que siempre tiene el grito en la boca", era adquirir empresas en situación de insolvencia por precios simbólicos para después "mover capitales, quedarse con bienes muebles o inmuebles de los clientes y emitir facturas falsas" para quedarse con todo lo de valor que quedase en las mismas, ya fuera efectiv, inmuebles u otros objetos como vehículo de lujo.
Objetivo: vaciar las cuentas
Sobre la operación con el Grupo Marsans, García Tellez aseguró que "en un primer momento, Gonzalo [Pascual, socio de Díaz Ferrán] fue reacio a cerrar el acuerdo, porque parecía no fiarse de Ángel de Cabo, y no quiso estrechar su mano. Más tarde, cerrado el acuerdo [...] fue Ángel de Cabo quien no estechó la mano de Gonzalo, pero cerraron el acuerdo", relató. Dicho acuerdo incluía el pagó de 8 millones de euros al expresidente de la CEOE y otros tantos a su socio en entregas mensuales de 100.000 euros, aunque Pascual "fue el peor parado, porque no se le pagó". El testaferro aseguró que las dos partes tenían su objetivo: "La finalidad de Ángel de Cabo estaba clara, como siempre. Vaciar las cuentas, quedándose el dinero que había [...]. La finalidad de los vendedores era quitarse el problema de encima. Con la promesa de salvar sus bienes y recibir los 8 millones se consideraban saldados". El testaferro entregó entonces a la Policía numerosa documentación que respaldaba su testimonio.
 <blockquote> Uno de los testaferros recibió amenazas telefónicas al conocerse que colaboraba con la justicia: "Mataré a tus hijas, a tu mujer y a ti, hijo de puta"
 </blockquote> No fue la última declaración de García Tellez. El testaferro de De Cabo volvió a prestar testimonio ante la Policía el 21 de spetitembre de 2012. Entonces, acudió a Madrid, a las dependencias de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para facilitar numerosos datos sobre las personas que colaboraban más estrechamente con De Cabo. En sus informes, los responsables policiales reconocén la importancia en sus pesquisas de "las numerosas y diversas informaciones y datos de interés" que el testigo había aportado. Semanas después de esta segunda declaración, el testaferro recibió amenazas: "Mataré a tus hijas, a tu mujer y a ti, hijo de puta", le dijo un comunicante anónimo por teléfono. Por ello, la Policía se apresuró a pedir al juez que le pusiera protección. El pasado 19 de diciembre, dos semanas después de que Díaz Ferrán y De Cabo fueron detenidos, García Tellez fue citado por el juez Velasco para que se ratificase en sus declaraciones. Así lo hizo. Días más tarde, remitiía a la Audiencia Nacional un nuevo escrito en el que facilitaba al magistrado más documentación sobre el saqueo del Grupo Marsans.
Para esto último contó con la colaboración del segundo 'arrepentido' de la trama, José Vicente Semper, otro testaferro de De Cabo que decidió permanecer dentro de la empresa mientras informaba a la Policía sobre los pasos que daba la trama. Semper se puso en contacto directamente con el juez Velasco el 21 de septiembre de 2012, el mismo día en el que su compañero declaraba ante los agentes de la UDEF. En un escrito de dos folios, este segundo empleado del liquidador reconocía ser también un 'hombre de paja' de De Cabo en media docena de empresas, entre ellas dos claves en el saqueo de Marsans, Autopullman Jucan SL y Posibilitumm Bussines SL. y que en estos momentos continuaba "dentro de la organización del señor De Cabo Sanz". Semper señalaba que las empresas en las que figuraba como accionista estaban sido utilizadas "en la ocultación de bienes y movimientos de capitales procedentes de activos de los antiguos dueños del Grupo Marsans". El empleado también aseguraba que "desde la salida de la organización" del otro testaferro arrepentido, él era quién facilitaba a éste "información esencial y necesaria para el esclaremiento de los hechos", por lo que se ponía a disposición de prestar declaración ante el juez.
"En unos meses, en Porsche"
Días después de aquel escrito, en concreto el 4 de octubre de 2012, agentes de la UDEF interrogaron en Madrid al testaferro. Éste relató a los agentes cómo había entrado en contacto con De Cabo a mediados de 2010 y cómo le había incorporado rápidamente a su equipo: "No te sorprendas si dentro de unos meses llevas Porsches y tu nivel de vida cambia el 100%", aseguró que le había fanfarroneado el liquidador. "Me impresionó el nivel de vida que mantenían sus trabajadores, comidas y cenas en buenos restaurantes, buenos hoteles...", reconoció José Vicente Semper a los agentes para justificar su entrada en la organización de De Cabo. Poco después de su llegada, empezó la operación para saquear el Grupo Marsans y De Cabo le ordenó trabajar junto a él porque ya le considera "de confianza". A partir de ese momento, le puso como titular de las empresas fantasmas que iba a utilizar para vaciar de activos la compañía de Díaz Ferrán y su socio.
 <blockquote> El testimonio de uno de los empleados permitió localizar en el trastero y el coche de la secretaria de De Cabo documentación inculpatoria
 </blockquote> "Escuché como iba dando instrucciones para preparar diversos contratos para traspasar o imponer cargas sobre los bienes de los dueños de Marsans y algunos de los miembros de su familia, como de su esposa y de su hijo", aseguró a la Policía antes de reconocer que participó en la preparación, entre otros, de los contratos con los que la trama traspasó la numerosa flota de vehículos de lujo de Díaz Ferrán a otra mercantil pantalla del liquidador. "También me ordenó que hiciera un reportaje fotográfico que sirviera de inventario de todos los bienes muebles y demás enseres que se encontraban ubicados en las fincas y propiedades de los antiguos dueños del Grupo Marsans, para posteriormente encargar la redacción de un contrato predatado en el que los mismos quedaran sujetos a determinadas cargas concedidas a favor de alguna de sus sociedades" para así quedárselos él o los dos empresarios, detalló Semper.
Su cercanía a De Cabo llevó al testaferro arrepentido a ser el encargado de sacar el dinero de seis de las entregas de 100.000 euros que De Cabo se había comprometido a pagar a Díaz Ferrán. Incluso, en una de ellas fue él quien directamente se lo dio en Valencia al expresidente de la CEOE. Todo ello le valió para manejar información muy concreta también de dónde se ocultaban los papeles más sensibles de la supuesta estafa. Así, la secretaria de De Cabo, Susana Mora, le confesó que guardaba y ocultaba documentos comprometedores "en el trastero de su domicilio y en su vehículo particular". Cuando la Policía detuvo a esta mujer el 6 de diciembre, los agentes pudieron incautarse de abundante información escrita en ambos lugares. Semper también reveló que desde hacía un año "la actividad fundamental que se realizaba en la organzación de De Cabo está relacionada con la realización de contratos simulados y otros negocios jurídicos dirigidos a justificar los movimientos de fondos que han seguido a la toma de control de empresas del Grupo Marsans" y qu,e para darle a todo ello apariencia de legalidad, el liquidador había recurrido al fiscalista Rafael Tormo Aguilar, quien también sería detenido también en la Operación Crucero.
"Me he limitado a firmar"
Fue también Semper el que alertó a los agentes de que en los planes del liquidador estaba "cerrar la empresa, marcharse y establecerse en Colombia". La mano derecha de De Cabo, el también arrestado Iván Losada, le anunció que éste iba a viajar el 30 de septiembre a este país sudamericano "donde tenía previsto adquirir la nacionalidad e iniciar poryectos de inversión inmobiliaria", pero que "la indisposición física de quien lo iba a acompañar" [se supone que su mujer] le había obligado a aplazarlo pese a tener ya los billetes para el vuelo. Semper insistió entonces ante la Policía que si seguía en la organización de De Cabo era porque "necesitaba" el trabajo y que él no tomaba ninguna decisión: "Me he limitado a firmar cuando me lo han pedido". El testaferro aseguró que se había decidido a colaborar con la Justicia cuando se enteró de que lo estaba haciendo su compañero García Tellez y que se ofreció a éste para, desde dentro de la organización, "tenerle informado de todos los movimientos que en la misma se fueran realizando".
 <blockquote> "Yo sólo era un testaferro a cambio de una nómina", se justificó ante el juez uno de los arrepentidos
 </blockquote> Semper aprovechó aquella comparecencia ante la Policía para pedir a los agentes "medidas de protección" ya que temía por su vida porque había sido testigo de la violenta reacción que había tenido el liquidador cuando se enteró de la colaboración con la Justicia de su compañero. Cinco días después, la Policía enviaba al juez Velasco un escrito en que solicitaba al magistrado que se protegiera a ambos con el argumento de que Ángel de Cabo podía tener "reacciones imprevisibles, sobre todo cuando la situación hostil la achaca a la actuación de personas que anteriormente han estado bajo su poder y dominio". Los investigadores hacían, además, una observación sobre el segundo testaferro para incidir en la necesidad de escolta para él: "Tiene una vulnerabilidad subjetiva a eventuales presiones o amenazas que pudiera recibir". Por fortuna para el caso, cuando José Vicente Semper fue llamado a declarar ante el juez para confirmar sus jugosas declaraciones ante la Policía, las ratificó. "Yo sólo era un testaferro a cambio de una nómina", aseguró aquel día al juez. Ahora, sin embargo, es junto al otro arrepentido una de las piezas claves para sentar en el banquillo al expresidente de la CEOE y De Cabo.

   URL:  [url=http://vozpopuli.com/empresas/21498-dos-testaferros-arrepentidos-delataron-los-planes-de-diaz-ferran-y-de-cabo-para-saquear-marsans]http://vozpopuli.com/empresas/21498-dos-testaferros-arrepentidos-delataron-los-planes-de-diaz-ferran-y-de-cabo-para-saquear-marsans [/url]
Estoy cansado de darme con la pared y cada vez me queda menos tiempo...

Currobena

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #38 en: Febrero 18, 2013, 11:40:44 am »
Citar
EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN CRUCERO'
 Díaz Ferrán y De Cabo diluyeron 25 millones de euros con más de cien transferencias y cheques La trama organizada por el expresidente de la CEOE y el 'liquidador' para saquear el Grupo Marsans fraccionó el grueso del botín en un sinfin de traspasos y talones que tenían como destino final empresas controladas por sus testaferros. Una parte de ese dinero acabó en cuentas en paraísos fiscales y otra está en paradero desconocido.  Empresas | Ó. López-Fonseca | 10:26           
    Imagen de archivo de Díaz Ferrán cuando aún era presidente de la CEOE.                             Imagen de archivo de Díaz Ferrán cuando aún era presidente de la CEOE.
    Un solo pago y más de un centenar de transferencias y cheques. La trama orquestada por el expresidente de la CEOE, Gerado Díaz Ferrán, y el 'liquidador' de sus empresas, Ángel de Cabo, movieron el botín obtenido con la fraudulento cierre del grupo con una compleja trama de transferencias, cheques y pagos en efectivo que les permitió diluir el destino final de esa fortuna hasta hacer que la mayor parte de ese efectivo esté actualmente en paradero desconocido, según dos informes policiales incorporados al sumario de la Operación Crucero. El caso más llamativo es, precisamente, el que mayores beneficios reportó supuestamente a los dos empresarios: los 34 millones de dólares (25 millones de euros) que una de las empresas del grupo recibió de Airbus como devolución de parte de la señal adelantada por Air Comet para la construcción de aviones de los que había desistido. Dicho dinero quedó literalmente atomizado en poco más de un año y repartido en decenas de empresas y cuentas con un denominador común: todas estaban controladas por testaferros de De Cabo.
 <blockquote> En sólo 48 horas, la trama hizo pasar 34 millones de dólares por cinco cuentas bancarias de diferentes empresas gracias a siete transferencias
 </blockquote> Los 34 millones de dólares llegaron desde una cuenta de Airbus a otra de la empresa irlandesa Astra Worldwide Internactional Leasing LTD el 3 de enero de 2011. La importante cantidad de dinero no permaneció, sin embargo, ni un día en esta ya que con la misma fecha fue traspasado totalmente en otras dos ocasiones. En primer lugar, a la empresa Aszenda Asociados 21 SL e, inmediatamente, a Vittori Grupo Inversor SA, otra mercantil de la trama. A partir de ahí el dinero empezó a moverse en un sinfín de idas y venidas por las empresas del grupo en el que abundaron tanto las transferencias como los cheques al portador. Así, sólo un día más tarde, 200.000 dólares volvieron a Aszendia Asociados 21 SL y, de ahí, de nuevo a Astra Worldwide. También el 4 denero, se traspasaron cerca de 24 millones de dólares a otra cuenta de la misma empresa para, inmediatamente, traspasar en dos partidas más de 2 millones de dólares de nuevo a Aszendia Asociados.
En sólo dos días, el dinero había pasado por cinco cuentas bancarias diferentes gracias a siete transferencias... y era sólo el principio. A partir de ese momento, el dinero iba y venía por empresas hasta acabar, en algunos casos, en cuentas abiertas en paraísos fiscales. En otros casos, para pagar, simplemente, las obras de mejora de la casa del propio Ángel de Cabo. Así, cerca de 10 millones de dólares fueron en abril de ese año desde las cuentas de Vittori Grupo de Inversión a otra empresa de la trama, Proezza Grupo Inversor SL. Otros 635.000 dólares acabaron meses más tarde, y tras pasar previamente por Aszendia Asociados 21 SL, en las cuentas que la empresa Drelac Anstalt tenía en el paraíso fiscal de Liechtenstein.
Tres rutas diferentes
Otras empresas utilizadas para diluir el dinero fueron Shiel Intermediaria SL, Esser International 21 SA, Orbone Holding 21 SL, Inversiones Real Xatur SL, Autopullman Juan SL, Levanpower SA, Newco Airport Services SA... en un sinfin de operaciones que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha agrupado en sus informes incorporados al sumario en tres rutas diferentes. Así, la primera permitió a Díaz Ferrán y su socio fraccionar 12 millones de euros en veinte cheques bancarios al portador librados el 1 de marzo de 2011 por Vittori Grupo de Inversión SL. Dichos cheques fueron repartidos en cuentas de otras tres empresas de la trama desde las que, a su vez, saltó a nuevas empresas. Según las investigaciones policiales, 4,9 millones de euros de esta cantidad acabaron en una cuenta en la sucursal del BBVA en Zurich a nombre de la mercantil Merlin IV, tapadera del propio De Cabo. Esta es la única cantidad que, hasta ahora, ha podido ser bloqueada por el juez Eloy Velasco.
 <blockquote> El dinero recibido de Airbus se diluyó en tres 'rutas' financieras distintas. En una de ellas, se atomizó a su vez en 80 movimientos bancarios con 20 destinatarios distintos
 </blockquote> Una segunda fue es la que siguieron 2.162.000 euros y que, tras salir de Vittori Grupo de Inversión SL, llegaron a Aszendia Asociados 21 SL. De allí, en sólo cinco meses, el dinero salió en diez transferencias "destinado de nuevo y en su gran mayoría a mercantiles del entorno de De Cabo", según destaca un informe policial. Finalmente, la tercera ruta atomizó aún más la última parte del botín. Así, la Policía ha detectado nada menos que 80 movimientos en once meses desde la cuenta de Vittori Grupo de Inversión SA a una veintena de destinatarios, entre ellos el propio Ángel de Cabo. Era sólo el principio. Esas ocho decenas de traspasos dieron pie a un sinfin de nuevos movimientos. Así, los cerca de 4 millones de euros que se traspasaron a una cuenta de la empresa Shield Intermediaria SL fueron utilizados para hacer otras 26 operaciones. De ellas, tres llevaron 1,2 millones de euros a Inversiones Real Xatur SL,. de la que salieron a su vez en ocho cheques bancarios y nueve transferencias. Una de estas últimas, de 335.000 euros, sirvió para pagar las facturas de las obras realizadas por De Cabo en su domicilio en Valencia.
La ingeniería financiera presuntamente ideada por De Cabo con el visto bueno supuestamente de Díaz Ferrán incluyó también retiradas de efectivos. De hecho, uno de los testaferros de la trama que ha colaborado con las pesquisas, Jorge García Tellez, aseguró que del dinero que pasó por las cuentas que estaban a su nombre, él llegó a retirar en efectivo "cerca de un millón de euros en 18 meses" y que se lo entregó "en su totalidad a Ángel de Cabo o Susana Mora [secretaria de este último y también detenida]". Además, más de 300.000 euros fueron destinados a pagar deudas que el propio liquidador tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. E, incluso, aparecieron reflejados cinco entregas de 60.000 euros cada uno para la constitución de otras tantas empresas. Según reveló a la Policía el segundo hombre de paja arrepentido, José Vicente Semper, ninguna de estas cinco nuevas sociedades tenía actividad real y lo único que pretendía con ellas De Cabo era "tenerlas 'ahí guardadas' y utilizarlas cuando considerase oportuno". Nuevas piezas para diluir, aún más, el botín de Marsans.

   URL:  [url=http://vozpopuli.com/empresas/21548-diaz-ferran-y-de-cabo-diluyeron-25-millones-de-euros-con-mas-de-cien-transferencias-y-cheques]http://vozpopuli.com/empresas/21548-diaz-ferran-y-de-cabo-diluyeron-25-millones-de-euros-con-mas-de-cien-transferencias-y-cheques [/url]
Estoy cansado de darme con la pared y cada vez me queda menos tiempo...

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #39 en: Marzo 26, 2013, 14:40:03 pm »
Hoy voy a poner una noticia divertida   ;D


El corralito chipriota 'pilla' a Ángel de Cabo, cerebro del saqueo de Marsans


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La crisis chipriota también provoca sudores fríos en algunas celdas de cárceles españolas. En concreto, en la que ocupa en la prisión de Soto del Real (Madrid) Ángel de Cabo, el empresario encarcelado por su presunta implicación en el saqueo del Grupo Marsans destapado en la Operación Crucero. El motivo: el liquidador del buque-insignia empresarial del que fuera expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tiene supuestamente domiciliados en la isla del Mediterráneo buena parte de sus bienes. Allí está, en concreto, la sede de Plyntari Limited, una empresa fantasma a cuyo nombre están la mayor parte de las propiedades de De Cabo, entre ellas la lujosa vivienda donde residía en España.

Un testaferro arrepentido desveló que el 'liquidador' posee en la isla mediterránea la mercantil Plyntari Limited como parte de su entramado para ocultar sus bienes
La pista chipriota de la Operación Crucero que llevó a De Cabo a la cárcel surgió gracias a las declaraciones de uno de los dos testaferros del empresario que decidieron colaborar con la Justicia. Jorge García Téllez detalló que el empresario había constituido un entramado de empresas en paraísos fiscales para "sacar el dinero de España". Entre esos países mencionó Malta, Liechtenstein, Hong Kong y, por supuesto, Chipre. En concreto, de la isla mediterránea detalló que tenía una empresa, Plyntari Limited, domiciliada en un centro de negocios de la ciudad de Limassol.

Téllez declaró ante el juez el pasado 8 de diciembre que De Cabo "era reacio a mandar dinero fuera porque le gusta tenerlo cerca y enseñarlo", pero que tras estallar el escándalo de Nueva Rumasa, en la que también participaba como liquidador, aparentemente cambió de opinión y que la persona que entonces se ocupaba de las cuentas, el fiscalista Rafael Tormo Aguilar, presuntamente montó todo un entramado empresarial para poner a salvo sus bienes en el extranjero. El testaferro arrepentido mencionó expresamente la mercantil chipriota.

Empresa 'acreedora' de sus bienes

A nombre de la misma se elaboraron dos contratos de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria que fueron elevados a públicos en julio de 2012. Por ellos, Plyntari Limited se convertía en la acreedora de dos sociedades patrimoniales de De Cabo, Esser y Real Xatur, las cuales pusieron como aval de la supuesta obligación económica "los bienes de naturaleza personal e industrial" del empresario, entre ellos la lujosa vivienda unifamiliar en la que residía en Valencia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que dirige la investigación por el saqueo de Marsans, sospecha que todo ello fue una maniobra para evitar el embargo de sus bienes por parte de la Justicia.

El juez pidió en noviembre a las autoridades de Nicosia información sobre activos financieros e inmobiliarios en Chipre de De Cabo, Díaz Ferrán y otras cuatro personas
De hecho, el magistrado considera probado que detrás de la empresa Plyntari Limited está uno de los supuestos testaferros utilizados por De Cabo en sus operaciones financieras. Se trata de Carmelo José Estellés Giménez, fiduciario tanto de la empresa chipriota como de otra domiciliada en Liechtenstein llamada Drelac Anstalt. Estellés fue la persona encargada de participar en nombre de Plyntari Limited en la firma de los contratos que le hacían propietaria de facto de los bienes del empresario.


Por todo ello, el pasado 30 de noviembre, el juez Velasco remitió a las autoridades de Nicosia una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal con el fin de pedir su ayuda para localizar en la isla del Mediterráneo las cuentas, depósitos y activos financieros e inmobiliarios que pudieran tener en el país tanto De Cabo, como el expresidente de la CEOE y otros cuatro presuntos integrantes de la trama que saqueó el Grupo Marsans. En concreto, centró sus pesquisas en Estellés, la mujer de De Cabo, María Consuelo Garrido; la secretaria, Susana Mora, y su mano derecha, Iván Manuel Losada.

El magistrado también facilitó los datos de cinco empresas fantasmas de De Cabo asentadas en el extranjero, entre ellas Plyntari Limited. El juez pretende saber si las autoridades chipriotas tienen en marcha alguna "investigación policial o judicial" sobre estas seis personas o alguna de las mercantiles, y solicitaba que de detectar algún bien inmobiliario y financiero "proceda al bloqueo o embargo preventivo" de los mismos. A pesar de que ya han pasado cerca de cuatro meses de la solicitud, las autoridades judiciales de Nicosia aún no han dado respuesta a la Audiencia Nacional.

http://vozpopuli.com/nacional/23276-el-corralito-chipriota-pilla-a-angel-de-cabo-cerebro-del-saqueo-de-marsans

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #40 en: Abril 12, 2013, 13:08:32 pm »
El liquidador de Marsans se quedó 5 millones de la venta ficticia de aviones


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La connivencia entre Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual con el empresario Ángel de Cabo queda patente en las comisiones rogatorias remitidas por Suiza. Las autoridades helvéticas han informado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el caso Crucero por la quiebra de Viajes Marsans, que De Cabo, más conocido como ‘el liquidador’ por su fama de comprar empresas en quiebra, se transfirió a sí mismo 4,9 millones de euros desviados de la venta de unos aviones que nunca llegó a producirse.

Lo hizo con el conocimiento del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien se encargó de ocultar el desvío del dinero en un negocio inexistente. Según fuentes jurídicas, el empresario encargó la fabricación de una serie de aviones a Airbus desde su empresa Astra Worlwide International. En el intermedio se conoce la quiebra del Grupo Marsans, Díaz Ferrán paraliza el pedido de las aeronaves y De Cabo se queda con Astra. Cuando Airbus devuelve los treinta millones adelantados por la partida de aviones, sólo se ingresan en la empresa 25. El resto desapareció.

Sin embargo, tiempo después fue encontrado en una cuenta del BBVA en Ginebra a nombre de De Cabo. Fuentes de la investigación sospechan que este desvío de dinero se efectuó con el pleno conocimiento y connivencia de Díaz Ferrán, quien vendió todas sus empresas y gran parte de sus propiedades a De Cabo para evitar el embargo por los procesos de quiebra y los concursos de acreedores que pesaban sobre sus empresas.

La transferencia de los 4,9 millones de euros la ejecutó el 19 de mayo de 2011 la secretaria de De Cabo, Susana Mora, imputada en el caso Crucero, quien aseguró ante el juez que todo lo que hizo fue bajo las órdenes de su jefe por el miedo a ser despedida. Cuando se produjo ese movimiento bancario, la entidad se puso en contacto con Mora para obtener detalles de esa transferencia porque se había realizado desde la empresa Aszendia, también propiedad de De Cabo pero a nombre de otra empresa, Esser, compartiendo las dos el mismo domicilio social.

Las alarmas del banco se encendieron al tratarse de una transferencia entre dos empresas de De Cabo sin origen concreto, unas sospechas que se ratificaron cuando saltó a la luz pública el nombre de De Cabo en una operación judicial en España, lo que provocó el bloqueo de la cuenta. Sin embargo, no se trataba de la Operación Crucero, sino de la investigación que lleva Pablo Ruz por Nueva Rumasa, empresa de la familia Ruiz Mateos, comprada por De Cabo cuando se encontraba en la quiebra. Cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 constata que ese dinero no tiene relación con su investigación, informa a Velasco del bloqueo de esa cuenta y se inhibe a favor de su juzgado.

Precisamente es el resultado de esta comisión rogatoria el que ha provocado que el ‘liquidador’ haya remitido un escrito a Velasco solicitándole declarar para aclarar los datos de la trasferencia de casi cinco millones de euros a través de una de sus empresas. De Cabo, en prisión bajo fianza de quince millones de euros, se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal cuando fue detenido alegando que no era el momento oportuno para contestar.

Junto a él, también quiere dar su versión de los hechos, cuatro meses después de su detención, Iván Losada, mano derecha de De Cabo, igualmente en prisión bajo fianza de diez millones de euros. Según la investigación, Losada tenía un sueldo anual de 500.000 euros en Viajes Marsans cuando la compañía ya ni siquiera podía pagar las nóminas a sus trabajadores. Ambos, que comparten el mismo abogado, están a la espera de que el instructor les cite un día para escuchar su versión de los hechos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/12/el-liquidador-de-marsans-se-quedo-5-millones-de-la-venta-ficticia-de-aviones-118714/

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Re:Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán
« Respuesta #41 en: Mayo 16, 2013, 17:21:10 pm »
No se si es el hilo adecuado, si no lo es, que los moderadores decidan el que procede.

Esto tiene muchas ramificaciones: el tema de díaz ferrán, pero el más jugoso va a ser el de la compra del City National Bank of Florida, ése os va a encantar:

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/orangepymesmay/empresas-finanzas/noticias/4830371/05/13/El-juez-decreta-prision-sin-fianza-para-Miguel-Blesa-expresidente-de-Caja-Madrid-a-la-espera-del-auto.html

El juez decreta prisión provisional para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid

El juez ha decretado prisión para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Blesa ha presentado alegaciones y se está a la espera del auto, según ha podido confirmar elEconomista. Falta por ver si el juez impondrá una fianza.

El juez de Madrid que investiga el crédito fallido de 26,6 millones que Caja Madrid concedió al Grupo Marsans había citado a declarar hoy de forma urgente a Blesa para explicar la compra del City National Bank of Florida, entidad con sede en Miami (Estados Unidos).

Después de que el magistrado Elpidio José Silva, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, emitiera el pasado mes de febrero un auto en el que veía claros "indicios de criminalidad en su gestión", los peritos de la auditora KPMG ratificaron este martes en el tribunal que en su etapa como primer ejecutivo de la entidad no cumplió los requisitos legales cuando autorizó el crédito de 26,6 millones de euros concedido al antiguo dueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, que era a su vez consejero de la caja.

Los técnicos acudieron al juzgado para presentar el informe que el magistrado encargó hace unos meses y en el que dan cuenta de que la caja de ahorros no siguió el procedimiento oportuno cuando otorgó el préstamo del que se benefició el que fuera dirigente de la patronal.

A la vista del informe, la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se planteó solicitar el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza para el expresidente de Caja Madrid.

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