Marsans. La Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán

[CdE]

Comentarios enviados a Vozpópuli que resumen las relaciones:



1) En TURIPROM, SA, administrada por José Enrique Pardo Manrique, encontramos a dos ex consejeros "malayos": José María González de Caldas y su socio Miguel López Benjumea, hermano este del que fuera presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea


 

2) En EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

En Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.




3) En PROMOMEGAN NEGOCIOS SA Susana Mora Carou ocupa el cargo de administrador único. El socio único de dicha sociedad es José Vicente Semper Belenguer, quien aparece también en AUTOPULLMAN JUCAN SL.

El socio único de AUTOPULLMAN JUCAN SL es MUNARI NEGOCIOS SA.

Jorge García Tellez es administrador único de Munari y de CONDE LUXE ASTAR SL.

Uno de los ex administradores de CONDE LUXE ASTAR es JOSE RAMON BLANCO BALIN, el blanqueador de la Trama Gürtel.




4) Según informaciones de prensa Arturo Fasana, el gestor suizo señalado recientemente como uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas.

El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana.

La Gürtel cobró 13 millones de comisión por un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid). El dinero se envió desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa en la que figura Arturo Fasana.

El pelotazo de Martinsa salpica a Ignacio González, el heredero de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad madrileña, y a su misterioso ático marbellí.




5) Curiosamente, José Ramón Blanco Balin, el Gran Blanqueador, implicado en algunas de las tramas de blanqueo de capitales más sonadas de los últimos años, como la propia red Gürtel, fue detenido en Madrid en el marco de una operación contra el fraude fiscal coordinada por la Agencia Tributaria en Galicia. En la misma operación cayó José Luis Martínez Parra, dueño de la inmobiliaria Teconsa.

Teconsa es una de las sociedades adquiridas por Ángel de Cabo.



http://vozpopuli.com/empresas/18166-diaz-ferran-creo-una-red-de-decenas-de-empresas-para-ocultar-el-dinero-de-marsans

[CHOSEN]

Ya era hora.
La justicia es muy, muy lenta... para algunos.
En todos estos años se han podido destruir cientos de pruebas. Mientras tanto, a los parias de la sociedad se les juzga en dos semanas.
Y ahora ya ni eso, directamente con el tasazo quieren que no haya ni juicios.

Se que estais todos pensando en el indulto.
¿Se atreverán? De llegar llegaría dentro de unos años, cuando el proceso haya finalizado. Talmente parece que lo alargan para que la gente se olvide.

[la barquera]

Ya era hora.
La justicia es muy, muy lenta... para algunos.
En todos estos años se han podido destruir cientos de pruebas. Mientras tanto, a los parias de la sociedad se les juzga en dos semanas.
Y ahora ya ni eso, directamente con el tasazo quieren que no haya ni juicios.

Se que estais todos pensando en el indulto.
¿Se atreverán? De llegar llegaría dentro de unos años, cuando el proceso haya finalizado. Talmente parece que lo alargan para que la gente se olvide.

Para que la gente se olvide y para que las víctimas ''colaterales'' a las que saquearon impunemente ((entre las que, presuntamente --y sin presunción, SEGURAMENTE, ¡también!--, hay más de uno y más de muuuuchos asesinatos)), para que las víctimas, repito, 'revienten' (sic!, en palabras de emisario rastrero de los mafiosos entretejidos en la gran tela de araña que nos 'tocan' en mi pueblo).

[CdE]

    El alzamiento de bienes del Grupo Marsans 

Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
   

• Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
• Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans

     Heber Longás  Madrid  4 DIC 2012 - 21:04 CET1           


 
Fuentes: Informe de la Administración Concursal y Querella de Acreedores.

http://elpais.com/elpais/2012/12/04/media/1354651498_835955.html

Díaz Ferrán usó testaferros para ocultar su patrimonio a la justicia


JAVIER CHICOTE / madriD
Día 04/12/2012

El empresario fue detenido ayer junto al «liquidador» Ángel de Cabo y otras 7 personas Urdieron una trama internacional de sociedades pantalla para evitar los embargos


La documentación a la que ha tenido acceso ABC acredita que varias fincas e inmuebles propiedad de Díaz Ferrán y su familia pasaron a sociedades de Ángel de Cabo y de ahí fueron puestas a la venta para generar liquidez o se colocaron a nombres de testaferros. Así habría ocurrido con dos lujosas viviendas en el municipio mallorquín de Calviá y dos locales y dos pisos en el número 102 de la calle Velázquez de Madrid, una de las zonas más cotizadas de la capital. Pese a tener embargado todo su patrimonio, Díaz Ferrán, que ayer declaró ante la Policía y, previsiblemente, pasaría la noche en comisaría, vendió un apartamento en Nueva York por más de dos millones de euros y, según la acusación, puso a la venta otro valorado en unos 6,4 millones.

El esquema del presunto fraude se refleja perfectamente en una de las operaciones investigadas: Díaz Ferrán y su mujer, Raquel Santamaría, vendieron el 100% de su sociedad patrimonial, Inversiones Grudisán S.L., a la firma Possibilitum Business, controlada por Ángel de Cabo, a un precio de 4.240 euros. Pero esta sociedad era propietaria de inmuebles valorados en 39 millones de euros. Ahora opera bajo el nombre de Obsidione S.L.. Otra de las propiedades de Díaz Ferrán, su lujoso yate «Lequar III», pasó a manos de un testaferro de Ángel de Cabo. La embarcación estaba embargada, pero intentaron sacarla del puerto de Barcelona para venderla fuera de la Unión Europea. Tal y como publicó ABC, la maniobra incluyó hasta un cambio de nombre del barco, que pasó a denominarse «Gihramar». El expresidente de la CEOE también poseía un Rolls-Royce Phantom, valorado en 500.000 euros e igualmente embargado. Esto no fue obstáculo para que el lujoso vehículo fuera vendido a la sociedad Munari Negocios, vinculada a Ángel de Cabo. Según los denunciantes, para la operación se hizo una factura falsa de 200.000 euros.

http://www.abc.es/cordoba/20121204/sevp-diaz-ferran-testaferros-para-20121204.html

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[scytal]

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado hoy prisión para el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración como parte de la "Operación Crucero", que investiga supuestos delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/12/05/el-juez-manda-a-la-carcel-a-diaz-ferran-bajo-fianza-de-30-millones-de-euros-110602/


Un informe de 400 páginas de una agencia de detectives ‘acabó’ con Díaz Ferrán

Un voluminoso informe de más de 400 páginas fue el origen de las desgracias de Gerardo Díaz Ferrán. El dosier, realizado por Crossword, una agencia de detectives de Barcelona, llegó a los juzgados hace dos años y en él se detalla con todo lujo de detalles la trama empresarial que el patrono de patronos había tejido a su alrededor, los bancos con los que trabajaba y las propiedades que tenía repartidas por toda España, desde Madrid hasta Mallorca, pasando por Marbella, Cataluña, Canarias o la Comunidad Valenciana. Antonio Hernández, director general de la agencia, contactado ayer por El Confidencial, declinó realizar ningún comentario al respecto.

Sin embargo, a partir de los datos aportados, el magistrado realizó una investigación más exhaustiva, incorporando las cuentas en paraísos fiscales que tenía Díaz Ferrán. El informe ya alertaba de la preocupante salida de dinero de Viajes Marsans. También establecía una cronología de las operaciones de Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, desde el cese de actividad de Air Comet el 21 de diciembre de 2009.

Los investigadores descubrieron una cantidad ingente de casas, apartamentos, locales, terrenos rústicos y complejos hoteleros propiedad de Díaz Ferrán. Incluso llegaron a fotografiar su barco, el Leuqar (nombre de su esposa leído al revés). El yate estaba atracado en el Puerto de Alicante, donde el empresario también había comprado un amarre de 30 metros en el año 2002. Díaz Ferrán manejaba cuentas, ya fuese personalmente o a través de empresas que él controlaba, en 32 entidades bancarias, entre ellas HSBC, Calyon, HSH Nordbank, Abbey National Bank SAE o JP Morgan.

“Al parecer, los bancos que negociaban con Gerardo Díaz Ferrán la refinanciación de una deuda de 120 millones de euros recibieron un informe de due dilligence (radiografía de la sociedad) en diciembre de 2009 según el cual 238 millones de euros salieron de Viajes Marsans para otros negocios sin especificar. Posteriormente, responsables del grupo turístico Viajes Marsans justificaron los 238 millones de euros salidos de la caja de la empresa para otros negocios ajenos al grupo, principalmente dirigidos a Teinver, una sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias”, detalla el texto.

Los dos socios deciden vender “concesiones concretas del grupo de transportes Trapsa” en febrero de 2010 a Avanza, propiedad del fondo británico de capital riesgo Doughy Hanson. “La primera sociedad que se vende es Transporte de Cercanías”, añade el informe. Y la segunda, Autobuses Urbanos del Sur (Busurba). “Por la venta de estas dos sociedades y sus activos, Avanza desembolsa unos 70 millones de euros, importe que ambos empresarios destinan prácticamente en su totalidad a la banca, sobre todo a Banesto, que tenía las acciones pignoradas”.

El informe señala también que Viajes Marsans dejó de pagar el alquiler de su sede en noviembre de 2009 y el fondo inmobiliario alemán Union Investment presentó, por ello, una demanda reclamando unos 4 millones de euros. ”El fondo inmobiliario adquirió el edificio en diciembre de 2008 a través de una operación de sale & lease back que permitió a Viajes Marsans embolsarse 115 millones de euros por la venta y permanecer como arrendatario durante un periodo inicial de 8 años. El edificio, situado en el madrileño parque empresarial de Campo de las Naciones, cuenta con una superficie de más de 21.000 metros cuadrados que, según las consultoras inmobiliarias, podría comportar un alquiler superior a 600.000 euros mensuales”.

El hombre del "trabajo sucio"

 
El 25 de mayo del 2010, un juez admitió a trámite las demandas de la naviera Grimaldi y de la cadena hotelera canaria Arrecife. Fue el inicio del fin. Pero, para Díaz Ferrán supuso el pistoletazo de salida de una carrera que comenzó inmediatamente con la venta de Marsans a Teinver y a Posibilitum Business, “propiedad del empresario Ángel de Cabo Sanz (detenido en la operación policial), por 600 millones de euros, incluyendo los pasivos del grupo, que superan los 300 millones de euros”. La operación de venta se realiza el 9 de junio. Posibilitum Business se queda, así, con el control de más de 50 empresas con una cifra de negocio de unos 3.000 millones de euros. Sin embargo, muchas de ellas están prácticamente en quiebra: Viajes Crisol, Rural Tours y Viajes Marsans deben 160 millones; Seguros Mercurio ya está intervenida por el Gobierno y con riesgo de insolvencia; Air Comet tiene una deuda de 310 millones...

El informe dedica un apartado al comprador, bajo el sugerente título “¿Quién es Ángel de Cabo?”. De ser un subcontratista valenciano de obras, a mediados de los 90 dio un giro a sus negocios y pasó a convertirse en un empresario que compraba activos con problemas. En septiembre de 2009 apareció como administrador único de la constructora leonesa Teconsa, “vinculada a la trama Gürtel, concretamente en el episodio relacionado con la preparación de la visita de Su Santidad el Papa a Valencia. Tras aparecer el caso, Teconsa fue adquirida por NFD (propiedad también de De Cabo), estando en suspensión de pagos y actualmente en pleno concurso de acreedores”.

De Ángel de Cabo dice el informe que “su imagen no se corresponde con la de una persona capaz de sanear una empresa en dificultades, sino más bien la de alguien dispuesto a realizar el trabajo sucio. Afronta una querella por supuesto delito de estafa y apropiación indebida, presentada por la empresa Comin 2000 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carlet, en Valencia”.

También dedican un pequeño capítulo a Seguros Mercurio. Los investigadores destacan que, a principios de 2009, Díaz Ferrán “llega a encargar la venta” de esta sociedad a Banesto, “intentando subsanar la situación (se refiere a las cuantiosas pérdidas de 14 millones de euros en 2008, que suponen la quiebra técnica de la compañía) y evitar la intervención, y de este modo ganar tiempo para su venta. El mismo Díaz Ferrán comenta que a fecha 30 de diciembre de 2009 se pusieron garantías a disposición de la Dirección General de Seguros por valor de 18 millones de euros”, explica el informe.

Seguros Mercurio tuvo que cubrir 9 millones y aportar como garantía un hotel y un edificio para alcanzar la cantidad que pedía la Administración. El edificio que se había puesto en prenda era la antigua sede de Air Comet en Bahía de Pollensa (Madrid) y que había sido cedida por la aerolínea. “Sin embargo, en una rueda de prensa con fecha 23 de diciembre, Díaz Ferrán rindió cuentas sobre Air Comet, detallando que dicho inmueble era uno de los activos de la aerolínea”, subraya el informe, destapando las incongruencias del presidente de la patronal.

Los pagos al PP

El informe de Crossword refleja también la relación entre Seguros Mercurio y la Fundación para el Desarrollo Social y Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), que depende del Partido Popular. “El señor Díaz Ferrán donó 192.200 euros en 2003, que se entregaron en tres transferencias. Las tres donaciones realizadas en 2003 y canalizadas a través de Seguros Mercurio quedaron anotadas en varios certificados de donación a Fundescam y llevan fecha de entrega posterior a la que señala la contabilidad interna de la Fundación. De este modo, las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán, una por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las cuentas de Fundescam el 19 y 20 de mayo, a pocos días de las elecciones autonómicas de Madrid. Estas dos donaciones fueron certificadas unos meses después, con fecha 10 y 11 de agosto de 2003, por medio de un contrato por escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez (...) Los otros 72.000 euros se donaron a Fundescam el 25 de octubre de ese mismo año, sólo un día antes de la segunda votación, tras los problemas que surgieron durante el proceso electoral en la Comunidad de Madrid”.

Durante al año 2004, explica también el informe, el empresario volvió a cotizar a las arcas populares con 54.000 euros. “En esta ocasión, no utilizó como vehículo a Seguros Mercurio, sino que entre los días 3 y 4 de marzo utilizó tres sociedades distintas para realizar las transferencias. El 3 de marzo, Hotetur Club dona 12.000 euros; el 4 de marzo, Transportes de Cercanías entrega 30.000 euros, y Expacontra otros 12.000. Estas donaciones fueron otorgadas en vísperas de otras elecciones: las primeras generales a las que se presentó Mariano Rajoy”. También subraya el informe que cuando realizó estos donativos, “el entonces presidente de la patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el obtenido por Trapsa -que posee Transportes de Cercanías, uno de los donantes-, en unión con otra empresa, en febrero de 2001, para gestionar el servicio de autobuses turísticos de Madrid”.

El extenso informe también realiza un repaso a la actuación del empresario tanto en el caso de Aerolíneas Argentinas como la negociación con el Grupo SOS. Díaz y Gonzalo Pascual se embolsaron 94,5 millones de euros por la venta de Pullmantur a Royal Caribbean e invirtieron el dinero en el Grupo SOS, pero ahí perdieron unos 65 millones de euros. ”En noviembre del año pasado [o sea, del 2009], vendieron algo más del 1% de SOS (1,5 millones de acciones) mediante una venta en bloques en la bolsa a través de un bróker no identificado y lograron 19,35 millones de euros de ingresos”. Pero en SOS ya les quedaba sólo el 3,581% del capital, valorado en “apenas 9 millones de euros”. Era el inicio de la crónica de un desplome anunciado.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/12/05/un-informe-de-400-paginas-de-una-agencia-de-detectives-lsquoacaborsquo-con-diaz-ferran--110588/

[Currobena]

El juez investiga si Díaz Ferrán invirtió parte del dinero saqueado de Marsans en tres fincas de México La sospecha surge tras descubrirse documentos en los que el hijo del ex presidente de la CEOE avaló con terrenos del país centroamericano la compra realizada por su padre de una empresa holandesa.  Empresas | Ó.L.F. | 06-12-2012           
                                 Imagen de archivo de Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual.
 Foto:GTRES    ¿Dónde oculta su patrimonio Gerardo Díaz Ferrán? El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga si parte del dinero que presuntamente fue saqueado del Grupo Marsans acabó siendo invertido en varios terrenos en el estado mexicano de Baja California. En concreto, en tres terrenos costeros del municipio de Los Cabos de 50 hectáreas de extensión. Los dominios, registrados como Fracción Santa Cruz Oriente 3, Fracción Santa Cruz Oriente 2B y Fracción C, todos en la zona conocida como El Zacatón, aparecen a nombre de una empresa local llamada Desarrolladora Saclol SA, cuyo representante es Gerardo Díaz Santamaría, hijo del ex presidente de la CEOE.
 <blockquote>Los tres terrenos bajo sospecha ocupan 50 hectáreas en una zona costera de la Baja California mexicana</blockquote> La existencia de estos terrenos ha sido conocida gracias a la querella presentada en enero por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur contra Díaz Ferrán y sus socios, y que fue redactada por el despacho de abogados Ashurst. La demanda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, incluía los documentos notariales en los que Díaz Ferrán y su socio en Marsans, el ya fallecido Gonzalo Pascual, adquirieron en 2007 la empresa holandesa Ubert Real Estates por 35 millones de dólares.
En aquel documento, los dos empresarios españoles dejaron pendiente de pago 27 millones de euros, por lo que redactaron un contrato de reconocimiento de deuda en el que pusieron como garantía de dicha cantidad las tres fincas mexicanas a pesar de que, sobre el papel, ninguno de ellos era propietario de los mismos. De hecho, en los documentos notariales incorporados al sumario sobre la sospechosa adquisción de la empresa holandesa firma como propietario de dichos terrenos en la costa de Baja California un empresa mexicana, Desarrolladora Saclol SA, en cuyo accionariado y consejo de administración tampoco aparecían ninguno de los dos empresarios españoles.
La colaboración de los hijos
¿Qué hacía, entonces, una empresa centroamericana sin aparente relación con Díaz Ferrán y Pascual garantizando con una propiedad suya una compra de los ex dueños de Marsans? La explicación se encuentra en los mismos documentos y, más concretamente, en el nombre de la persona que intervino en la firma del contrato en representación de Desarrolladora Saclol SA: Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Gerardo Díaz Ferrán.
 <blockquote>Los tres hijos de Díaz Ferrán aparecen relacionados con varias de las propiedades en el extranjero investigadas</blockquote> No es la única vez en el que la familia directa de Díaz Ferrán aparece en operaciones internacionales destinadas supuestamente a ocultar su patrimonio. Así, su esposa, Raquel Santamaría, y sus dos hijas, Raquel María y Marta Díaz Santamaría, aparecían con diferentes cargos en la empresa Holdisan Inversiones SL, implicada en la compra en 2007 de dos apartamentos de lujo en Nueva York valorados en más de 10 millones de euros y que intentaron ser vendidos el pasado mes de enero. En esta empresa tamibén aparecía la mercantil Posibilitum, la firma-matriz del encarcelado Ángel de Cabo, presunto cerebro del saqueo de Marsans.
La Operación Crucero también investiga si el fallecido Gonzalo Pascual es propietario de dos fincas de 445 y 380 hectáreas en el municipio de Vimieiro (Portugal), denominadas Alvaroanes y Landina, y que fueron adquiridas por las sociedades Sociedade Agricole da Herdade Bladio y Sociedade Agricola de Caldelas. En esta última sociedad figuran como administradores el ex socio de Díaz Ferrán y su mujer, María de los Ángeles de Riva Zorrilla. El matrimonio también aparece en el país vecino como administradores de una mercantil denominada Horizontesclasse-Agencia de Viagens e Turismo Uniperssoal.
   URL:  [url=http://vozpopuli.com/empresas/18317-el-juez-investiga-si-diaz-ferran-invirtio-parte-del-dinero-saqueado-de-marsans-en-tres-fincas-de-mexico]http://vozpopuli.com/empresas/18317-el-juez-investiga-si-diaz-ferran-invirtio-parte-del-dinero-saqueado-de-marsans-en-tres-fincas-de-mexico [/url]

[CdE]

los hombres clave de la operación crucero 

Díaz Ferrán presionó a Ruiz Mateos para que usara a su mismo testaferro 


Ángel de Cabo, encarcelado con la fianza más alta de la historia judicial, tenía informes de todos los miembros de la familia jerezana   

• Los sablazos de Díaz Ferrán a sus amigos en El Tártaro

     Luis Gómez  / Joaquín Gil   Madrid / Valencia  9 DIC 2012 - 00:10 CET11               

     

La policía registró el lunes el domicilio de Ángel de Cabo en la urbanización valenciana de El Bosque, donde requisó material que podría aclarar el ‘caso Marsans’. / TANIA CASTRO
   
     Cuando Ángel de Cabo quiere impresionar a su audiencia en una reunión hace gala de lo mucho que trabaja y lo poco que duerme. "¿A que duermo poco?", dice, volviéndose hacia los suyos. "No duerme, no duerme", asienten ellos.

De edad madura, a mitad de camino de los 50, le gusta adoptar ademán de hombre de acción a pesar de que su cintura le traiciona. Su obsesión por la apariencia es enfermiza: acude a las reuniones con exceso de acompañamiento y es frecuente que haga pasar a empleados por abogados. Le gusta impresionar pero, sobre todo, adora indagar en la vida privada de los demás, sin distinción entre clientes y adversarios, actividad que ha sido la clave de su negocio. Carece de escrúpulos. Sus éxitos enterrando empresas y dejando a trabajadores en la estacada le han llevado a disfrutar del dudoso honor de ser el encarcelado por la Operación Crucero con la fianza más alta en la historia judicial, 50 millones de euros.

Queda para el juez y los investigadores determinar dónde terminaba Gerardo Díaz Ferrán y dónde empezaba Cabo, porque hay testigos que afirman que la colaboración entre ambos fue mucho más allá del caso Marsans. Algunos indicios de ello obran en el caso de Nueva Rumasa, donde fue imputado por "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes". Así se las gasta Ángel de Cabo.

¿Cuál es su culpa? Eloy Velasco, el juez que ha ordenado su prisión, le acusa de cooperar con el empresario Díaz Ferrán en la liquidación del grupo Marsans para ocultar su patrimonio y eludir el pago a los acreedores.



     

Ángel de Cabo en su despacho.


    En líneas generales, Ángel de Cabo, según la investigación, creaba junto a su cliente una ficción: comprar una empresa en pérdidas con ánimo de salvarla para hacer justo lo contrario. En esa maniobra, ganaban los dos: Díaz Ferrán salvaba su patrimonio y dejaba de ser un empresario en dificultades, mientras Cabo tenía mano libre para quedarse con aquello que tuviera algún valor. Clientes, acreedores y trabajadores no estaban invitados a ese festín. Esta práctica no fue exclusiva del caso Marsans.

El pasado reciente de Ángel de Cabo y su equipo no ofrece dudas. Generalmente, utilizan los servicios de un despacho de abogados valenciano, Aszentia, que se presenta como una compañía especializada en reflotar empresas. Pese a ello, empresa que tocan muere sin remedio. Murió Teconsa, una inmobiliaria leonesa a la que se relacionó con el caso Gürtel: prometieron despedir solo al 75% de la plantilla, pero nada más llegar lo ampliaron al 90%. Y murió Marsans, la agencia de viajes que elevó a las alturas de la patronal española a Gerardo Díaz Ferrán. En Marsans, nadie sobrevivió.

Su último reto fue Nueva Rumasa, con sus más de 100 empresas, pero allí se toparon con más dificultades de las previstas; entre otras, que hubo jueces que le quitaron la administración de algunas sociedades.

Aunque sus orígenes parecen modestos, antiguos vecinos aseguran que Cabo siempre pensó a lo grande. Vivía en un discreto piso de la calle de Lladró y Mallí, un distrito de clase media cerca al centro de Valencia. Por entonces gestionaba una empresa de fontanería, heredada de su padre Juan de Cabo, con sede en la calle de Mosén Fenollar.

  Cabo ya fue imputado en el ‘caso Nueva Rumasa’ por extorsión

  Alentado por los buenos años del boom inmobiliario, su empresa instalaba todo aquello que tuviera que ver con la fontanería de edificios y urbanizaciones. No hay testimonios del personaje con el mono de trabajo, porque tenía la habilidad de subcontratar la mayor parte de las actividades. Ya hay noticias en esos tiempos de incidentes con los subcontratistas por aquello de cobrar el trabajo de otros y luego no pagar.

De esos orígenes remotos queda memoria en el bar de Patraix donde almorzó durante décadas. Recuerdan a Cabo como un hombre altivo, distante y con tendencia a presumir en público de la buena marcha de sus negocios. "Nos trataba como a una mierda", relata uno de los camareros, que confirma el gusto del arrestado por los trajes ostentosos, los puros Montecristo y Cohiba, o el güisqui Cardhu reserva. Vestía como un ejecutivo, aunque se dedicaba a coordinar el montaje de bañeras. "A veces venía con su hermano, que era más joven y más chulo todavía que él", apunta otro empleado, que define al personaje como "un líder que infundía miedo entre los suyos".

De cómo, cuándo y por qué hizo el tránsito entre la fontanería y el mundo de la gestión de empresas en dificultades no hay explicaciones demasiado detalladas, salvo que empezó por hacerse cargo de pequeñas constructoras con problemas para ir cosechando un modus operandi. Operó fundamentalmente en el levante español hasta que dio un primer salto a Andalucía, donde tomó las riendas de constructoras como Azagra (Sevilla), Marín Hilinger (Córdoba) o Vías, Canales y Puertos (Cádiz).

Entre las últimas actividades del caso de Azagra (donde figuran sociedades interpuestas como Mag3, Equipark, Resipark y Garsilia SLU) había una extraña concesión municipal para construir 13 aparcamientos en Sevilla, que nunca se hicieron y para los que miles de vecinos adelantaron 2.000 euros que no volverán a ver. Un minuto antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, aparecían De Cabo y sus abogados para hacer una compra y gestionar el enterramiento.

Desde su firma Aszendia, fundada en 2000 y con sedes en Valencia, Castellón y Madrid, rastreaba a industriales asomados al precipicio. Se presentaba como un salvador, una suerte de conseguidor bien relacionado con administradores concursales y jueces, con quienes presumía de almorzar con frecuencia. Su escenografía un tanto hortera —reloj de oro, rodeado de gente con traje y corbata, chófer y secretarias seleccionadas por su físico— daba confianza a los desesperados. "Cuando él aparecía, ellos se hacían cada vez más pobres y él cada vez más rico", cuenta un abogado.

   Vestía como un ejecutivo, pese a que entonces coordinaba el montaje de bañeras

  El industrial de la madera José Tolosa Sanchís, que ronda los 70, puede contarse entre sus víctimas. Contactó con él a través del abogado que gestionó el concurso de acreedores de Madeplax de L'Alcúdia (Valencia), un grupo de cinco empresas con un centenar de empleados en 2007. Tolosa encargó a Cabo y a su abogado la negociación de una deuda con el BBVA y les entregó pagarés por valor de un millón de euros que había conseguido con la venta de un terreno. De Cabo nunca saldó la deuda y el banco continuó ejecutando bienes de familiares del industrial, según la letrada de Tolosa, Cristina Oliver, que ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Carlet (Valencia) contra el cabecilla de Aszendia y uno de sus abogados por apropiación indebida y estafa. "En su declaración se mostró frío y calculador", recuerda Oliver.

Fue en septiembre de 2009 cuando Ángel de Cabo dio el gran salto al adquirir al empresario leonés José Martínez Núñez la constructora Teconsa [llegó a facturar 420 millones de euros y contar con 1.000 trabajadores] a través de la sociedad Nuevas Formas y Diseño (NFD). A partir de ese momento, su vida se acelera. Casi un año después (junio de 2010) adquiere el Grupo Marsans [4.000 millones de facturación en sus mejores años] a través de Posibilitum Bussinesy en septiembre de 2011 compra Nueva Rumasa [100 empresas y casi 10.000 trabajadores] con la sociedad Back in Business. Todas las sociedades compradoras tenían un capital de 3.000 euros y se las había adquirido a un personaje peculiar llamado Ramón Cerdá, que escribe novelas y crea sociedades prêt à porter.

"Era un histórico de Valencia", comenta el director de un despacho valenciano que prefiere guardar el anonimato. "Muy metido en antiguas quiebras y suspensiones de pagos. Compra matrices con muchas filiales para aprovechar la falta de control sobre esas filiales y así vender sus activos. Él y sus hombres se ponían grandes sueldos para sacar la masa vía salarios".

"Se ponen sueldazos que cobran mensualmente, se conceden créditos contra la masa, provisionan operaciones de ventas de activos, contratan a sus propios despachos de abogados con minutas terribles", explica un administrador concursal.

Una abogada añade: "Fabricaban facturas falsas, simulaban que un apagón había deteriorado los archivos, mandaban abogadas jóvenes sin experiencia y sin conocimiento del caso para despistar a los jueces. Todo eso sucedió en Teconsa".

Otros abogados consultados mencionan el lado más oscuro de Cabo. "Te llamaba por la noche a tu domicilio particular para que supieras que él sabía dónde vivías", cuenta una abogada. "Sabía cómo intimidar a la gente", explica otro.

    más información

• GRÁFICO El alzamiento de bienes del Grupo Marsans
• Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
• El "plan deliberado" que se tejió para ocultar bienes y eludir deudas
• Díaz Ferrán vendió su Rolls Royce a Cabo para evitar el embargo
• Las fianzas más altas de la historia judicial

   "Empezó siendo un hombre de paja como administrador de empresas", dice un profesional que ha trabajado mucho tiempo en el mismo sector que Ángel de Cabo, adquiriendo empresas al borde de la ruina. "Luego pasó a quedarse con pequeñas inmobiliarias. Fue de chapuza en chapuza. Le daban mandatos de gestión y si quedaba algo, repartían. Y fue creciendo. Lo malo es cuando haces esto con acreedores con el colmillo retorcido". Y eso es lo que ha sucedido en el caso Marsans. Lean la lista de acreedores: La Caixa, Santander, Banesto, Sabadell, Bankia, Iberojet, Pullmantur, Melia, NH Hoteles... demasiados acreedores con colmillo afilado, de los que utilizan bufetes de alto standing, alguno de los cuales abandonó a Díaz Ferrán cuando sus abogados se dieron cuenta de que estaba dispuesto a todo... aunque no fuera muy legal.

Fue hacia junio de 2011 cuando Cabo dio el salto más grande: Nueva Rumasa. Y para esta nueva adquisición llegó acompañado de Díaz Ferrán, que visitó al menos dos veces a José María Ruiz Mateos para convencerle de que la solución de Cabo era perfecta para el atolladero en el que se había metido con una red de empresas en dificultades y una emisión de pagarés insostenible. Díaz Ferrán no solo hizo la recomendación. Así lo ha atestiguado Joaquín Yvancos, el hombre de confianza de Ruiz Mateos desde 1987. Díaz Ferrán presionó.

"Me informé sobre Cabo", cuenta Yvancos. "Le visité en su despacho valenciano un par de veces. Ya me extrañó que un despacho de abogados estuviera en un polígono industrial. Allí fue donde me contó eso de que se inspiró en la película Pretty Woman y en el personaje de Richard Gere para dedicarse a salvar empresas. Allí en sus oficinas trató de impresionarme. Tenía una nave con un gimnasio, un salón comedor, una sauna, una pista de pádel sin usar, muchos coches en el aparcamiento, una limusina incluso; todo ello supongo que adquirido de lo que obtenía de otras empresas. No había dos sanitarios iguales en esa nave. Yo no veía muy clara esta operación en la que estaban empeñados los hijos de Ruiz Mateos. Luego lo supe: Cabo tenía dossieres de cada uno de ellos".

"Así que un día me amenazó", prosigue Yvancos en su testimonio. "Me dijo eso de que sabía dónde vivía mi hija en Holanda y algunas cosas más. Yo soy nieto de un general de la Guardia Civil y no me dejo amenazar".

Yvancos no pudo parar la operación y el acuerdo se ejecutó: la influencia de Díaz Ferrán y lo que sabía Cabo sobre las intimidades de algunos de los hijos hizo el resto. Yvancos quedó apartado de Nueva Rumasa. En la confusión del momento (como sucediera en Marsans) se dijo que Cabo compraba el holding por 1.800 millones de euros. Nunca hubo tal desembolso. Yvancos decidió entonces colaborar con la justicia y, entre otras cosas, investigar personalmente a Cabo.

     

Los agentes salen de la casa de Ángel de Cabo con cajas llenas de documentación. / tania castro


    Yvancos no es cualquier abogado. Su nombre aparece ligado a los momentos clave de Ruiz Mateos en su personal y larga cruzada contra socialistas, jueces y banqueros tras la expropiación de Rumasa (1983), hasta que logró una relativa calma y comenzó su aventura en Nueva Rumasa. Yvancos manejó numerosos informes sobre personas influyentes. Puestos a investigar sobre alguien, Yvancos ha tenido mucho más recorrido que Cabo: algunos excolaboradores de éste trabajan ahora para él.

Yvancos ha seguido el rastro del patrimonio de Ángel de Cabo entre Perú y Colombia, además de la pista sobre sus cuentas en Suiza, alguna de ellas en sucursales de bancos españoles.

Es en Suiza donde el juez Velasco ha bloqueado una cuenta con 4,9 millones de euros. Tiene mucha información sobre Esser Internacional 21, la empresa donde iba a parar una buena parte del dinero que Cabo salvaba de las empresas que había adquirido.

Yvancos conocía también su costumbre de tener al alcance talones al portador por cantidades muy elevadas, que renovaba cada mes. "Era una forma de tener dinero disponible si las cosas van mal; pero no lo ha conseguido". La policía lleva incautados dos millones de euros en los registros de varios domicilios durante la Operación Crucero, entre ellos los de su secretaria y alguno de sus colaboradores y testaferros. Caído en desgracia, su futuro se torna complicado: se ha negado a declarar y sabe que algunos de sus estrechos colaboradores no han sido detenidos, señal de que pueden estar colaborando con la justicia.

A juicio de los investigadores, Ángel de Cabo era una pieza fácil ("no tiene formación para montajes muy complicados") y mantienen la tesis de que ha seguido siendo un hombre de paja. La secuencia Teconsa, Marsans, Nueva Rumasa, con el caso Gürtel en medio y un hombre tan protegido por el PP como Díaz Ferrán, promete noticias interesantes para un futuro.

Posiblemente, Ángel de Cabo pase a ser una anécdota, él que quería ser protagonista. Como Richard Gere. Lo suyo era aparentar. Por eso, hasta hace bien poco, volvía por su antiguo barrio solo para una cosa, arreglarse el cabello en la peluquería Naharros y desfilar con sus deportivos por Patraix. “Era una persona normal”, dice el peluquero. La última vez que fue a su establecimiento lo hizo en un Porsche blanco.

 
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/08/actualidad/1354985730_376013.html

[CdE]

INFORME


El enjambre de Gerardo


 LUIS LOSADA

La compleja estructura societaria permitía traspasar patrimonio de unas sociedades a otras. Su mujer se declaró en concurso de acreedores en 2011 

Marsans o Air Comet fueron las empresas más conocidas, pero el imperio de Gerardo Díaz Ferrán es complejo y está constituido por todo un enjambre de compañías participadas y subparticipadas. Un enjambre en el que le acompañaban su socio Gonzalo Pascual y sus respectivas familias. El cocinero de la maraña, probablemente, el letrado Adrián Borrego Valverde, que aparece como secretario en varias de las sociedades.

 El nudo gordiano de la maraña es Holdisan Inversiones, en la que desde 2003 figuraron como administradores tanto Díaz Ferrán como su mujer, Raquel Santamaría García. Curiosamente, Santamaría se declara en concurso de acreedores el 28 de diciembre de 2011, un año después de la quiebra de Marsans. Y no fue inocentada, a pesar de la fecha. Probablemente pretendía eludir a los acreedores de Marsans.


 

   
El patrimonio inmobiliario de las sociedades de Gerardo Díaz Ferrán es también muy voluminoso. En muchos casos los bienes aparecen hipotecados, principalmente por Caja de Ahorros de Baleares y Ahorro Corporación. Por ejemplo, Holdisan es propietaria al 50% de un local comercial de 176 metros cuadrados en Palma de Mallorca. Por su parte, Transporte de Cercanías posee varios terrenos en Fuenlabrada, Madrid, que suman 4.804 m2.

Además, Inmobiliaria Balcano posee en Alcalá de Henares (Madrid) un solar de 2.579 metros cuadrados, un edificio industrial de 1.250 m2 y dos terrenos que añaden 9.829 m2, así como un local comercial en el centro de Madrid (calle Fernando el Católico). En todos los casos, hipotecas de Caja de Ahorros de Baleares y de Ahorro Corporación.

Teinver es una sociedad de la que Holdisan sólo participa al 5%, pero cuyos administradores fueron desde poco antes de la venta de Marsans Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán. Es la única sociedad con auditor conocido: PriceWaterhouseCoopers. El ladrillazo viene por la propiedad de un conjunto de apartamentos de 25.658 m2 en el complejo Lanzarote Bay, en Costa Teguise. Además, comparte a pachas con Patres 63, SL un local de 602 m2 en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. En este caso, con hipoteca del Santander y con embargo ejecutivo del Barclays. En el mismo inmueble y con el mismo socio posee un local de 452 m2. Además, Teinver también tiene en propiedad una parcela de 2.102 m2 en Mirasierra (Madrid) y nueve locales en Tenerife.

Más propiedades

 Inversiones Grudisan posee un terreno de 1.248 m2 en Calviá (Mallorca). Es propietaria de un chalé de 245 m2 y de un punto de atraque en el puerto deportivo de Alicante. También posee tres locales en la madrileña calle Velázquez de casi 200 m2 cada uno. Los tres están hipotecado con Banif aunque vendidos a Quatre Bras, una compañía participada por el empresario gallego Ramón Cerdá Sanjuán, considerado el testaferro de Díaz Ferrán. Algunas de las sociedades de Cerdá como Good & Better, aparecen vinculadas en el caso Gürtel.

 Pero sigue la fiesta porque los Díaz Ferrán son amantes del ladrillo. Grudisan es propietaria de una vivienda de 264 m2 en la calle Serrano de Madrid así como de una parcela de más de 1.000 metros también en Madrid. Con otros dos socios comparte todo un garaje de 4.386 m2 en la calle Hermanos García Noblejas (Madrid). Y para que no falte de nada, una vivienda de 187 m2 en la Urbanización Torre Real de Marbella y un chalé en Ses Salines (Baleares).

 A todo esto hay que sumar los dos casoplones de los ex socios de Marsans en la lujosa urbanización madrileña del Parque del Conde Orgaz. En ambos casos están sujetas a una compleja red de hipotecas y garantías, pero hablamos de inmuebles con un valor aproximado de 9,5 millones de euros cada uno. Una madeja de la que seguramente tirará la Justicia para reclamar las deudas pendientes.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/enjambre-gerardo-20121208


Ver

Ramón Cerdá Sanjuan. Urdangarín, Gürtel, Astapa Fórum Filatélico y otras mierdas

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/

[CdE]

Comentarios enviados a Vozpópuli que resumen las relaciones:


1) En TURIPROM, SA, administrada por José Enrique Pardo Manrique, encontramos a dos ex consejeros "malayos": José María González de Caldas y su socio Miguel López Benjumea, hermano este del que fuera presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea


2) En EUROCHINA INVESTMENT, SL confluyen SHAO LIANG XIAO YU (Consejero, junto con el presunto capo GAO PING, de CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL) y Posibilitumm Business a través de OBSIDIONE SL.

En Posibilitumm Business nos encontramos a GERARDO DIAZ FERRAN (Marsans, ex presidente de la CEOE) y a ANGEL DE CABO SANZ.

Posibilitumm Business enlaza con la Nephila Vasca a través de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián detenido en la Operación Astapa (corrupción urbanística de Estepona) y en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

ANGEL DE CABO SANZ es un especialista en inversiones 'buitre' que aparece en empresas de la Trama Gürtel (Teconsa) y de la Trama Rumasa.

Ramón Cerdá Sanjuán, un siniestro personaje dedicado, entre otras cosas, a facilitar empresas a grandes tramas de corrupción (Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Narcotraficantes, Tramas de expolio del PP, Urdangarín...) es quien crea Posibilitumm Business.


3) En PROMOMEGAN NEGOCIOS SA Susana Mora Carou ocupa el cargo de administrador único. El socio único de dicha sociedad es José Vicente Semper Belenguer, quien aparece también en AUTOPULLMAN JUCAN SL.

El socio único de AUTOPULLMAN JUCAN SL es MUNARI NEGOCIOS SA.

Jorge García Tellez es administrador único de Munari y de CONDE LUXE ASTAR SL.

Uno de los ex administradores de CONDE LUXE ASTAR es JOSE RAMON BLANCO BALIN, el blanqueador de la Trama Gürtel.


4) Según informaciones de prensa Arturo Fasana, el gestor suizo señalado recientemente como uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas.

El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana.

La Gürtel cobró 13 millones de comisión por un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid). El dinero se envió desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa en la que figura Arturo Fasana.

El pelotazo de Martinsa salpica a Ignacio González, el heredero de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad madrileña, y a su misterioso ático marbellí.


5) Curiosamente, José Ramón Blanco Balin, el Gran Blanqueador, implicado en algunas de las tramas de blanqueo de capitales más sonadas de los últimos años, como la propia red Gürtel, fue detenido en Madrid en el marco de una operación contra el fraude fiscal coordinada por la Agencia Tributaria en Galicia. En la misma operación cayó José Luis Martínez Parra, dueño de la inmobiliaria Teconsa.

Teconsa es una de las sociedades adquiridas por Ángel de Cabo.

http://vozpopuli.com/empresas/18166-diaz-ferran-creo-una-red-de-decenas-de-empresas-para-ocultar-el-dinero-de-marsans

  OPERACIONES CRUCERO Y EMPERADOR

Díaz Ferrán y Gao Ping tenían lazos societarios a través de una empresa desaparecida en 2010

El hijo del ex presidente de la CEOE se sentaba en representación de una de las empresas claves de la trama familiar en el consejo de la desaparecida Eurochina Investment SL junto a uno de los hombres de confianza del presunto mafioso chino. 

Empresas | 09-12-2012     
 
     

  Foto:EFE Gao Ping, presunto líder de la trama de blanqueo desmantelada en la 'Operación Emperador', a la salida de la Audiencia Nacional.
       
Ó. López-Fonseca Últimas noticias del autor

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   El ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el presunto jefe de la mafia china de blanqueo, el emperador Gao Ping, tienen en común algo más que sus recientes ‘visitas’ a la Audiencia Nacional. Ambos implicados en tramas de blanqueo aparecen interrelacionados a través de empresas de ambos, utilizadas, presuntamente, para ocultar su patrimonio y evadir dinero fuero de España. Así lo ha podido constatar Vozpópuli en el registro mercantil, donde una mercantil actualmente controlada por Ángel de Cabo, el liquidador del imperio turístico de Díaz Ferrán, y en la que aún aparece miembros de la familia de éste último, aparece como elemento clave de la maraña societaria que une ambos imputados.

La empresa que el presunto capo chino creó tras el cierre de la que le relacionada con el ex presidente de la CEOE fue intervenida en la 'Operación Emperador'


Se trata de Obsidione SL, una compañía cuyo accionista único es, actualmente, Posibilitumm Business SL, el fondo buitre a través del cual De Cabo se hizo con el Grupo Marsans para liquidarlo. En su equipo directivo, aún hoy aparecen como apoderados dos de los hijos del propio ex presidente de la CEOE, en concreto Gerardo Díaz Santamaría y su hermana Raquel María. Sin embargo, esta relación del clan con la compañía no es la única que existe con la empresa. Obsidione SL es, en realidad, el nuevo nombre de Inversiones Grudisan, a la que De Cabo rebautizó en noviembre de 2011, seis meses después de adquirirla a través de Posibilitumm Business. Inversiones Grudisan fue durante  años fue una de las piezas claves del imperio de Díaz Ferrán. De hecho, el ex presidente de la CEOE tenía a nombre de esta compañía sus participaciones en al menos otras nueve empresas y en su organigrama aparecían como administradores, apoderados o consejeros su propia mujer, Raquel Santamaría, y sus tres hijos.

Como representante de Inversiones Grudisan, en 2009 Gerardo Díaz Santamaría entró a formar parte del consejo de administración de Eurochina Investment SL, una compañía cuyo objeto social declarado era “la enseñanza, las actividades de los ramos de la medicina, la odontología, la psiquiatría, la psicología, el derecho, la ingeniería y la arquitectura”. En el consejo de dicha empresa, que cesó su actividad en junio de 2010, se sentaba con un ciudadano chino, S.L.X.Y. Al poco de echar el cierre esta empresa, Gao Ping creó otra, el Centro Cultural Hispano Chino SL, cuyo objeto social era, como en la empresa desaparecida, la enseñanza. Ping, que se reservo un puesto de consejero en la misma, sentó junto a él a S.L.Y.X., al que meses después hizo también apoderado de la misma.

Una de las compañías intervenidas

La empresa Centro Cultural Hispano Chino fue una de las más de 200 compañías intervenidas durante la Operación Emperador por su relación con la trama de blanqueo de dinero. De hecho, su sede, en el número 27 de la calle Fernando Poo, de Madrid, fue registrada por orden judicial el pasado 16 de octubre, el día en el que se produjeron la mayor parte de las detenciones del mayor golpe dado a la mafia china de blanqueo. En ella, como en la mayoría de las empresas en las que el presunto capo de la mafia china aparecía con algún puesto en su consejo, los beneficios declarados eran mínimos, cuando no presentaban números rojos.

Fuentes de la investigación han asegurado a Vozpópuli que la documentación recopilada hasta ahora en los registros efectuados durante la Operación Emperador no han reflejado, por el momento, la relación societaria reflejada en el registro mercantil entre el ex presidente de la CEOE y Gao Ping, ni, por tanto, la supuesta colaboración de ambos en ninguna actividad supuestamente delictiva. De hecho, el ciudadano chino que sirve de nexo a ambos no aparece entre los detenidos en aquella macrorredada. No obstante, otras fuentes recuerdan que las pesquisas aún no han terminado y que, de hecho, el juez tendrá en breve sobre su mesa un listado de empresarios españoles a los que presuntamente la mafia china ayudaba a blanquear su dinero o evadirlo de nuestro país.

http://www.vozpopuli.com/empresas/18416-diaz-ferran-y-gao-ping-tenian-lazos-societarios-a-traves-de-una-empresa-desaparecida-en-2010
   

[mowin]

Un par de apuntes anecdóticos, o no.

Real Decreto 233/1996, de 9 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don Gerardo Díaz Ferrán

ORDEN de 17 de diciembre de 1999 por la que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Gerardo Díaz Ferrán.

Curioso que el Mérito Turístico requiera de RD, y el Mérito en el Trabajo se despacha con un Orden.

[CdE]

El testaferro de Díaz Ferrán sumó en cinco años una fortuna de 200 millones


Javier Romera / África Semprún
7:13 - 12/12/2012


    De Cabo hizo su patrimonio con la quiebra de compañías como Marsans o Rumasa

    "Tengo en nómina a jueces y administradores concursales", presumía


"Yo soy una rata de los juzgados. Tengo en nómina a jueces y administradores concursales. Sólo hace falta saber que es lo que les gusta -los chicos, las chicas, la coca o lo que sea-, si lo descubres ya los tienes pillados". Según cuenta Joaquín Yvancos, abogado de Rumasa durante los últimos 30 años, este era el mensaje con el que se presentaba ante sus clientes Ángel de Cabo, presunto testaferro de Gerardo Díaz Ferrán y de José María Ruiz-Mateos.

Yvancos ha llevado ante la Policía Nacional documentos aportados por antiguos colaboradores del empresario valenciano, experto en liquidación de empresas, que demostrarían las prácticas ilícitas. "Presumía de llevar a cabo prácticas de soborno y extorsión para asegurarse el apoyo necesario. Contrataba a detectives y elaborado dossiers sobre quien hiciera falta", explica el letrado.

Fuentes del Ministerio Fiscal han confirmado a elEconomista que, al margen de investigar los posibles sobornos en el Grupo Marsans, se está analizando también si hubo una posible negligencia por parte del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid al no sustituir a los administradores concursales e impedir el vaciamiento patrimonial de la sociedad. Sobre todo, después de que nada más hacerse con la compañía ya se denunciara que había desaparecido el dinero de la venta de la filial brasileña del grupo.


Patrimonio

Aunque lleva dedicándose a ello desde hace una década, según aseguran fuentes próximas a la investigación, es en los últimos cinco años, a raíz de la crisis económica, cuando Ángel de Cabo ha podido materializar más negocios, acumulando una fortuna próxima a los 200 millones de euros.

Empezó como fontanero y ha asumido la gestión o liquidación de compañías como la sevillana Construcciones Azagra, Omega, Urbacivil, Vías Canales y Puertos, Teconsa, Nueva Rumasa o Viajes Marsans. El gran salto lo dio en septiembre de 2009 cuando adquirió Teconsa al empresario leonés José Martínez Núñez. La constructora llegó a facturar 420 millones de euros y a tener una plantilla de 1.000 trabajadores, pero acabó ligada a la Operación Gürtel y poco a poco se fue hundiendo.

En 2010 adquirió Marsans y en 2011 repitió la operación con Nueva Rumasa tras alcanzar un pacto con los hijos de José María Ruiz-Mateos. La promesa era siempre la misma. Ofrecía a los empresarios, agobiados por las deudas, el 80% de lo que lograra evadir y se quedaba con el resto.*

De acuerdo con el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, tan sólo con Marsans habría conseguido evadir 50 millones de euros mediante una red de sociedades pantalla en Suiza, Liechtenstein, Chipre, Malta y Hong Kong. Todas ellas habrían sido creadas por el fiscalista Rafael Tormo, contratado tras la compra de Rumasa y que está ahora colaborando con la justicia en el esclarecimiento de la trama. Fuentes próximas a la investigación aseguran, no obstante, que De Cabo podría haber obtenido finalmente mucho más dinero con el grupo turístico.

No en vano, según un informe preparado por su mano derecha, Iván Losada, Díaz Ferrán tenía activos pendientes de blanqueo por un importe de 139 millones.

De Cabo no se fiaba prácticamente de nadie e intentaba tener casi todo el dinero en efectivo o cheques. La Policía encontró en casa de su secretaria, Susana Mora, un millón en efectivo, pero se sospecha que podría haber oculto aún más.

Yvancos asegura, basándose en los documentos de los excolaboradores de De Cabo, que "están apareciendo nuevos testaferros, como los hermanos Esther y Luis Martin Palomino, de los que Ángel de Cabo fue socio en la sociedad Mesa y Confort".


Un tiburón de los negocios

Nacido en Suiza en 1967 -es hijo de unos emigrantes valencianos- Ángel de Cabo soñaba con emular a Edward Lewis, el tiburón de los negocios que interpretaba Richard Gere en la película Pretty Woman.

Con todo tipo de prácticas, tanto legales como ilegales, con 200 empleados y como administrador único de Aszendia Asociados, tenía una lujosa mansión en las afueras de Valencia, en la urbanización El Bosque; coches de lujo -un Porsche, un Mercedes, un Lamborghini y un Rolls Royce Phantom, que compró a Díaz Ferrán y que está valorado en 500.000 euros- además de propiedades tanto en España como en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción está investigando, por ejemplo, activos en Suramérica, especialmente en países como Perú o Colombia.

En el auto, el juez Velasco explica que "de todo el complejo entramado societario de De Cabo destacan sus dos empresas patrimoniales Esser Internacional 21 (titular de bienes inmuebles de carácter personal) e Inversiones Real Xatur (aglutinaba los inmuebles industriales).

El 90% de la primera pertenece a María Consuelo Garrido Ortiz, la esposa del liquidador, y el 10% restante a Teodoro Garrido Ortiz, hermano de ésta y cuñado de De Cabo. El socio único de Inversiones Real Xatur es Proezza Grupo Inversor, cuyo socio único es a su vez Esser Internacional 21. Otro de los que también habría acumulado una pequeña fortuna es Iván Losada, el principal ejecutivo de De Cabo, que tenía un salario de medio millón al año, al margen de un porcentaje de los beneficios. Ahora, ambos están en prisión.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nectar12/empresas-finanzas/noticias/4464000/12/12/el-testaferro-de-diaz-ferran-sumo-en-cinco-anos-una-fortuna-de-200-millones.html


* Si en 5 años ha acumulado una fortuna de 200 millones y su comisión era del 20%, significa que las tramas en las que ha participado han trincado otros 800 millones.


Nota: se ha corregido el apellido de Joaquín Yvancos

[CdE]

España / Caso Marsans 


  El juez imputa a los hijos de Gonzalo Pascual y a la mujer de De Cabo   

• Velasco les cita a declarar mañana para esclarecer su participación en diversas sociedades de la trama

                                 


                                 
Pascual, fallecido en junio de 2010, y su hijo Ignacio Connie G. Santos                                   

Hace 7 horas   Ricardo Coarasa.    Madrid. 

Se amplía la lista de imputados del «caso Crucero». Apenas dos semanas después de tomar declaración a Gerardo Díaz Ferrán, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar mañana como imputados –a instancias del fiscal Daniel Campos– a los cuatro hijos del ex propietario de Marsans, ya fallecido, Gonzalo Pascual –Gonzalo, Ignacio, José María y Diana Pascual de la Riva–, y a Consuelo Garrido, esposa de Ángel de Cabo, el «liquidador» con quien los entonces dueños de Marsans pactaron supuestamente, en junio de 2010, la venta del grupo para evadir sus bienes y burlar así a sus numerosos acreedores. El magistrado pretende esclarecer la participación de todos ellos en diversas sociedades del conglomerado empresarial del que se habría servido la trama para vaciar patrimonialmente el grupo y aparentar una insolvencia ficticia.

El instructor quiere delimitar la posible responsabilidad de los cuatro hijos de Pascual y María Ángeles de la Riva en una donación efectuada por el matrimonio el 22 de septiembre de 2009. Según consta en la querella presentada el pasado enero por Meliá, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur contra Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo*, ambos (casados en régimen de gananciales) donaron a sus hijos en escritura pública «diversas participaciones societarias en empresas patrimoniales del matrimonio».

Así, según los denunciantes Pascual y De la Riva donaron a sus vástagos el 100% de las acciones de la sociedad Fisolite S. L., valoradas en 3,8 millones de euros; el 50 por ciento de las acciones de Fincas y Cinegética S. A., valoradas en 160.800 euros, y el 100% de las de Valquinava S. A., valoradas en 1.095.000 euros, todas ellas propietarias de varias fincas de caza «de importante valor». Pero los querellantes alertaron de la finalidad «espuria y defraudatoria de los derechos de los acreedores que persiguen dichas donaciones» dado que, denunciaron, «los supuestos donantes se reservaron en la escritura de donación la facultad de disponer de nada menos que el 95% de los bienes supuestamente donados o de cualesquiera otros que les sustituyesen», lo que evidencia, añaden, «que tales bienes han seguido estando bajo su control». El juez Velasco deberá dilucidar ahora si esa operación se hizo, en realidad, para desprenderse de forma ficticia de sus propiedades dado que, a principios de ese mismo año, las entidades del grupo Marsans «dejaron de abonar con regularidad sus obligaciones de pago» con proveedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria.

Tres de los hijos de Gonzalo (José María, Gonzalo e Ignacio) también figuran, junto a sus padres, en la venta, el 28 de julio de 2010 (sólo días después de cerrar el acuerdo con De Cabo para dejar en sus manos el grupo Marsans), del 100% de las participaciones sociales que ostentaban en Parihol Inversiones S. L., precisamente a Possibilitum Business, la empresa de De Cabo, a cambio de tres millones de euros. Pero según los acreedores de Marsans, ese montante «quedó en su totalidad aplazado hasta el mes de enero del año 2015», cuando debía empezar a abonarse en seis plazos anuales de 500.000 euros, sin ninguna garantía ni intereses, unas condiciones que en opinión de los querellantes denotan el carácter «ficticio» de la operación.

A través de Parihol Inversiones y Holdisan Inversiones S. L., Díaz Ferrán y Pascual controlaban diversas empresas como Trapsatur y Trapsa (ambas dedicadas al transporte), Publibus y Limpiezas Roda, entre otras.

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/423261/espana/el-juez-imputa-a-los-hijos-de-gonzalo-pascual


* Que sepamos Pascual y su testaferro nunca se han casado. Debe referirse a De la Riva (María Ángeles)

[scytal]

La maldición de los cargos de la Patronal



La Seguridad Social reclama a Arturo Fernández 400.000 euros

La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, presentó el pasado 14 de diciembre en la Asamblea de Madrid un embargo de facturación por 418.566,82 euros contra el Grupo Cantoblanco Colectividades, empresa perteneciente al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, según consta en el registro del hemiciclo.

La diligencia de embargo preventivo se debe, de acuerdo con el expediente administrativo instruido, por “las deudas líquidas y exigibles contraídas frente a la Seguridad Social” y que se remontan al mes de marzo de 2012, con una deuda de 78.610,75 (59.553,60 euros más un recargo de 11.910,72 y unas costas de 7.146,43). La Tesorería General de la Seguridad Social también reclama 57.466,28 euros en el mes de abril, 58.920,30 en mayo, 58.010,83 en junio, 58.052,93 en julio, 53.265,16 en agosto y 54.240,57 euros en septiembre, el último mes —en total son siete— al que hay referencia. De los más de 418.000 euros que se reclaman en el Parlamento madrileño, 63.419,22 corresponden a recargos y 38.051,53 a costas.

Las cantidades atrasadas abarcan siete meses, entre marzo y septiembre
“El Grupo Arturo tiene 15 sociedades, 120 establecimientos y 3.000 empleados y de vez en cuando, como no se pueden pagar los seguros sociales con semejante crisis, se pide un aplazamiento. Es una costumbre normal a la que recurren en ocasiones los empresarios. Así lo hemos hecho y nos lo han concedido y lo devolveremos con un 20% de recargo”, se justifica Fernández, que recalca que ha pagado la cuota obrera y que el pago de la cantidad pendiente está garantizado por sus clientes y el Grupo Arturo. “Para garantizar mi pago aplazado lo han remitido a la Asamblea de Madrid”, añade, tratando de restarle trascendencia.

A través de la Dirección Provincial de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social reclama que “se debe practicar la medida cautelar consistente en un embargo preventivo sobre los bienes relacionados ante la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda puede verse frustrado o gravemente dificultado”. El documento así lo plantea según establece el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

De esta manera, el documento, sellado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid, declara embargada “toda la facturación que ahora, en el futuro y mientras no se levante el presente embargo, se deba abonar a la empresa deudora hasta el límite de la deuda pendiente”. Las cantidades retenidas se deberán ingresar en una cuenta del banco BBVA “indicando nombre y NIF de la empresa deudora; bienes que quedan afectos cautelarmente a la responsabilidad del deudor en el expediente citado por el importe total reseñado”.

Fernández lleva las cafeterías del Senado, Congreso y Asamblea de Madrid
Fernández preside la CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, desde 2007. Su antecesor en el cargo durante cinco años fue Gerardo Díaz Ferrán, detenido el pasado diciembre por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Además, Fernández fue nombrado hace dos años vicepresidente de la CEOE, mientras Joan Rossell era elegido patrón de patronos sustituyendo precisamente a Díaz Ferrán. Fernández, conocido en los círculos de poder de la región como “el noveno consejero” por su relación con el Ejecutivo autonómico, lleva, entre otras, las cafeterías de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados y del Senado. También de UGT Madrid, pese a la contradicción que supone que el jefe de la patronal lleve la cafetería del sindicato, como reconocen en la central.

La partida que la Asamblea de Madrid destina en los presupuestos de 2013 a la cafetería del complejo es de 364.630 euros (178.241 de aportación fija y 186.389 de aportación variable). La cantidad destinada en el ejercicio anterior fue menor, de 358.000 euros, de los que 175.000 correspondían a la aportación fija y 183.000 a la variable. La subvención con la que cuenta permite que el menú de la Asamblea sea de 3,55 euros en la cafetería y de 5,95 en el comedor que se encuentra a unos metros. Está disponible para el personal que trabaja en el hemiciclo, los periodistas que cubren el hemiciclo, los invitados y los 129 diputados regionales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/13/madrid/1358105116_648997.html

[chester]

La maldición de los cargos de la Patronal



La Seguridad Social reclama a Arturo Fernández 400.000 euros

La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, presentó el pasado 14 de diciembre en la Asamblea de Madrid un embargo de facturación por 418.566,82 euros contra el Grupo Cantoblanco Colectividades, empresa perteneciente al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, según consta en el registro del hemiciclo.

La diligencia de embargo preventivo se debe, de acuerdo con el expediente administrativo instruido, por “las deudas líquidas y exigibles contraídas frente a la Seguridad Social” y que se remontan al mes de marzo de 2012, con una deuda de 78.610,75 (59.553,60 euros más un recargo de 11.910,72 y unas costas de 7.146,43). La Tesorería General de la Seguridad Social también reclama 57.466,28 euros en el mes de abril, 58.920,30 en mayo, 58.010,83 en junio, 58.052,93 en julio, 53.265,16 en agosto y 54.240,57 euros en septiembre, el último mes —en total son siete— al que hay referencia. De los más de 418.000 euros que se reclaman en el Parlamento madrileño, 63.419,22 corresponden a recargos y 38.051,53 a costas.

Las cantidades atrasadas abarcan siete meses, entre marzo y septiembre
“El Grupo Arturo tiene 15 sociedades, 120 establecimientos y 3.000 empleados y de vez en cuando, como no se pueden pagar los seguros sociales con semejante crisis, se pide un aplazamiento. Es una costumbre normal a la que recurren en ocasiones los empresarios. Así lo hemos hecho y nos lo han concedido y lo devolveremos con un 20% de recargo”, se justifica Fernández, que recalca que ha pagado la cuota obrera y que el pago de la cantidad pendiente está garantizado por sus clientes y el Grupo Arturo. “Para garantizar mi pago aplazado lo han remitido a la Asamblea de Madrid”, añade, tratando de restarle trascendencia.

A través de la Dirección Provincial de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social reclama que “se debe practicar la medida cautelar consistente en un embargo preventivo sobre los bienes relacionados ante la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda puede verse frustrado o gravemente dificultado”. El documento así lo plantea según establece el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

De esta manera, el documento, sellado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid, declara embargada “toda la facturación que ahora, en el futuro y mientras no se levante el presente embargo, se deba abonar a la empresa deudora hasta el límite de la deuda pendiente”. Las cantidades retenidas se deberán ingresar en una cuenta del banco BBVA “indicando nombre y NIF de la empresa deudora; bienes que quedan afectos cautelarmente a la responsabilidad del deudor en el expediente citado por el importe total reseñado”.

Fernández lleva las cafeterías del Senado, Congreso y Asamblea de Madrid
Fernández preside la CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, desde 2007. Su antecesor en el cargo durante cinco años fue Gerardo Díaz Ferrán, detenido el pasado diciembre por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Además, Fernández fue nombrado hace dos años vicepresidente de la CEOE, mientras Joan Rossell era elegido patrón de patronos sustituyendo precisamente a Díaz Ferrán. Fernández, conocido en los círculos de poder de la región como “el noveno consejero” por su relación con el Ejecutivo autonómico, lleva, entre otras, las cafeterías de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados y del Senado. También de UGT Madrid, pese a la contradicción que supone que el jefe de la patronal lleve la cafetería del sindicato, como reconocen en la central.

La partida que la Asamblea de Madrid destina en los presupuestos de 2013 a la cafetería del complejo es de 364.630 euros (178.241 de aportación fija y 186.389 de aportación variable). La cantidad destinada en el ejercicio anterior fue menor, de 358.000 euros, de los que 175.000 correspondían a la aportación fija y 183.000 a la variable. La subvención con la que cuenta permite que el menú de la Asamblea sea de 3,55 euros en la cafetería y de 5,95 en el comedor que se encuentra a unos metros. Está disponible para el personal que trabaja en el hemiciclo, los periodistas que cubren el hemiciclo, los invitados y los 129 diputados regionales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/13/madrid/1358105116_648997.html

   
EL OSCURO PASADO DEL PRESIDENTE DE LA CEOE (I)

A través de una de las filiales de Marsans, Pullmantur

Díaz Ferrán fue denunciado ante el Juzgado y Hacienda por presunto manejo de dinero negro


El dinero era sacado de las oficinas del Grupo en metálico, dentro de unas bolsas de promoción de Pullmantur

El auditor José Sevilla, propietario de la sociedad Auditsegar SL: “No puedo aceptar declarar unos beneficios de 150 millones de pesetas, cuando quedan más de 1.000 millones de pérdidas de ejercicios anteriores

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=4301

[NosTrasladamus]

Interesante reportaje sobre el tema de "equipo de investigación" de la sexta, lo emitieron este fin de semana (26-27 enero 2013):

http://www.lasexta.com/videos/equipo-investigacion/2013-enero-25-2013012500043.html