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Autor Tema: Ramón Cerdá Sanjuan. Urdangarín, Gürtel, Astapa Fórum Filatélico y otras mierdas  (Leído 35866 veces)

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CdE

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En las diferentes tramas de corrupción que llenan las cloacas de este país, nos vamos encontrando con unos cuantos nombres que aparecen una y otra vez, lo que nos da una pista de que todas esas tramas aparentemente inconexas tienen muchos, demasiados, puntos en común.

Como ya vimos en La España Podrida, uno de esos nombres recurrentes es el del especialista en sociedades urgentes Ramón Cerdá Sanjuan.

Cerdá tiene el honor de haber cedido/vendido alguna de sus empresas a la trama de blanqueo del yerno del Rey, a la red Gürtel, a los estafadores de Fórum Filatélico, a varios narcos y al dueño de un prostíbulo acusado de pornografía infantil.


Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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OPERACIÓN BABEL - IÑAKI URDANGARÍN - SALVADOR TRINXET LLORCA -RAMÓN CERDÁ SANJUAN


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operación babel

Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel


12.12.11 - 00:34 -

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID



El duque de Palma contactó con esta empresa para crear su empresa exprés de evasión fiscal

El yerno del rey y su socio compraron en en Internet en 2006, tras creerse descubiertos, una sociedad inmobiliaria para convertirla en una consultora con la que enviar dinero fuera de España

Tras adquirirla en un "vivero de empresas durmientes", pusieron al frente de la nueva firma al testaferro del duque y la compañía comenzó a trabajar con Belice

Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel





Gráfico que muestra el proceso de nombres y administradores para ocultar su relación. / RC

Tenga en cuenta que esta transacción ha tenido un fin lícito, y el hecho de que se consiga confidencialidad en la titularidad de los socios no da ningún derecho a que dicha opacidad se utilice de forma fraudulenta

Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, recurrieron a los mismos servicios que la 'trama Gürtel' para crear su empresa exprés de evasión fiscal, después de que a principios de 2006 se hiciera públicas las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios del duque de Palma con el Gobierno Balear que entonces presidía Jaume Matas.

Según la investigación desarrollada por la Unidad Antiblanqueo, Hacienda y Anticorrupción, el yerno del rey y Torres, al ver amenazada su fortuna obtenida mediante contratos públicos en Baleares y Valencia (5,6 millones por la organización de eventos deportivos) fueron a toda prisa a internet para comprar en lo que los especialistas denominan un "vivero de sociedades durmientes" una empresa que no tuviera relación con su trama y convertirla en una consultora con la que enviar dinero fuera de España.

Los dos directivos del Instituto Nóos, según los atestados en poder del juez Palma Arena, en 2006 recurrieron a los servicios de una compañía que se llama 'Sociedades Urgentes'. Esta firma, que dirige el español Ramón Cerdá Sanjuan, se publicita en internet sin tapujos: "vendemos sociedades anónimas y limitadas disponibles en 24 horas" para "todos los que necesiten disponer de forma urgente de una sociedad totalmente operativa". Sociedades Urgentes, que asegura haber vendido 9.000 firmas mercantiles en los últimos años, afirma "garantizar plenamente la inactividad y la carencia de deudas" de todas sus marcas y ofrece firmas exprés "de hasta diez años de antigüedad y con capitales de entre 3.000 y 3.000.000 de euros".

Eso sí, Cerda advierte: "tenga en cuenta que esta transacción ha tenido un fin lícito, y el hecho de que se consiga confidencialidad en la titularidad de los socios no da ningún derecho a que dicha opacidad se utilice de forma fraudulenta". 'Sociedades Urgentes', que es una empresa totalmente legal es, no obstante, una vieja conocida de la Policía.

En ese 'vivero de firmas dormidas' Francisco Correa compró en enero de 2005 Good and Better, SL, la firma que solo unos días después ya estaba siendo usada para generar una riada de facturas engordadas a la Comunidad de Madrid.

De la 'cuadra' de Cerdá -explican los mandos de la 'operación Babel'- también han salido sociedades como Artemis 2000 (investigada en el caso Fabra por ser una supuesta pantalla), Ekonos Group 2000 y La Luenga Inversiones SL (del 'caso Mercalicante') o Tempero 9000, SL (del caso ITV Valencia).

Los agentes aún no saben el motivo exacto por el que Urdangarin y Torres reclamaron los servicios de Sociedades Urgentes, que opera con base en Valencia. Lo que sí tienen constatado es que a Cerdá le compraron en julio de 2006, sólo un mes después de que el duque dejara oficialmente Nóos, la empresa durmiente 'Novosfera Asociados 21.S.L'. Los directivos de Nóos no fueron especialmente remilgados habida cuenta de la prisa que tenían: adquirieron una empresa constituida solo unos meses antes, con un capital social de solo 3.000 euros, que tenía su sede social en la localidad madrileña de Coslada (municipio que nada tenía que ver con sus negocios) y que se dedicaba oficialmente "a la compraventa e intermedición de de toda cales de fincas rústicas y urbanas", además de la rehabiliación.



http://www.larioja.com/rc/20111212/espana/urdangarin-recurrio-mismos-servicios-201112120031.html
« última modificación: Enero 19, 2012, 23:34:42 pm por CdE »
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SALVADOR TRINXET LLORCA - JOSÉ MANUEL LLORCA (EL BANQUERO DEL CRIMEN) - FÓRUM FILATÉLICO - RAMÓN CERDÁ SANJUAN


Si la coincidencia entre la trama Urdangarín y la Gürtel pudiera parecer simple casualidad, hay datos que se empeñan (tozuda realidad) en demostrar lo contrario.

Veamos:

Nos enteramos por la prensa que el diseñador de la red de blanqueo del yerno del Borbón es Salvador Trinxet LLorca, quien, según Rafael Barco Carreras, es sobrino de José Manuel Llorca, El Banquero del Crimen.

Curiosamente, tío (José Manuel Llorca) y sobrino (Salvador Trinxet LLorca) recurrieron por separado (o no) y en distintas fechas a los servicios de Ramón Cerdá Sanjuan.


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Y no solo pretendía saber sobre el Bufete Medina Tejeiro (que dicho de paso se ha lucido aconsejando declaraciones de renta y contratos) donde pastorea la familia política del socio primer inculpado Diego Torres, ex profesor de ESADE, sino de la relación con el abogado Salvador Trinxet Llorca, hijo y sobrino de gente muy conocida por mí en los 70, con socios y problemas… incluidos. Y lo dicho, que con su fugado tío José Manuel Llorca, se enlaza con la corrupta Marbella y Forum Filatélico.


http://www.ellibrepensador.com/2012/01/13/sofia-reina-de-espana-cree-que-su-yerno-es-inocente/





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Urdangarín y su socio crearon en Inglaterra una red de evasión fiscal

MELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID   


En 2010, intentaron borrar el rastro del fraude a través de una fundación de niños discapacitados

Actualizada 02/01/2012 a las 01:00

Según los investigadores, cuando Zarzuela ordenó hace casi 6 años a Urdangarín romper con Nóos, la primera reacción del duque y de su socio en el instituto, Diego Torres, fue buscar a un experto fiscalista internacional, porque el bufete Medina Tejeiro, del cuñado de Torres, no tenía conocimientos para evadir la fortuna que planeaban esconder.

Fue así como conectaron con el abogado catalán Salvador Trinxet Llorca, que, además de dirigente de varias empresas, es dueño del consorcio hispano británico Braxton Group, "un despacho profesional que brinda servicios especializados a empresas internacionales y sus dueños, expatriados y deportistas, a través de un enfoque integrado, incluidas la tributación internacional, la protección de activos y la planificación patrimonial".

........

La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios para formar, al menos, otro par de empresas exprés.



http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/urdangarin_socio_crearon_inglaterra_una_red_evasion_fiscal_62201_1031.html







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El prófugo Llorca se lleva 12 millones de los clientes de Forum en connivencia con la cúpula directiva

La cuestión es cómo se controla el circuito filatélico de forma que se pueda “hacer circular o distraer grandes cantidades de Forum” como dice la fiscalía en “connivencia con sus máximos dirigentes”. Primero, tal y como hizo el presidente de Forum, Francisco Briones se constituye una sociedad intermediaria muy cercana, en este caso Spring Este.

Compañía que queda circunscrita en un entorno de personas de confianza. Spring Este es propiedad David y Pedro Ramón Sánchez. Éste último es el compañero sentimental de la cuñada del presidente de Forum.


www.bolsacinco.com/070309074425B5_profugo_llorca_lleva_millones_clientes_forum_connivencia_cupula_directiva.htm



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SPRING ESTE S.L.

Principales Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

CARGO NOMBRE FECHA NOMBRAMIENTO

ADMINISTRADOR UNICO RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO RAMON 14/04/2005


Detalle del BORME SPRING ESTE S.L.
Nombramientos ( FECHA: 01/03/2005, REG.MERCANTIL: MADRID, Nº ANUNCIO: 093002 )

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE
ADMINISTRADOR UNICO CERDA SANJUAN RAMON

« última modificación: Enero 19, 2012, 23:37:28 pm por CdE »
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LAS TRAMAS DEL PP - EL EXPOLIO VÍA CONTRATOS PÚBLICOS - RAMÓN CERDÁ SANJUAN



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Empresas opacas compradas en internet logran grandes contratos

Adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción aparecen sembrados de empresas opacas que se compraron inactivas


ADOLF BELTRAN - Valencia - 05/07/2009

Uno de los rastros de las maniobras turbias en torno a los contratos públicos consiste en la presencia reiterada, en adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción destapados en los últimos tiempos, de empresas que fueron compradas inactivas. ¿Qué papel pueden jugar en la adjudicación de obras o servicios empresas sin activos reales, acabadas de comprar en un vivero de sociedades dormidas?

Ramón Cerdá Sanjuán, el suministrador fundamental de esas empresas, cuya particularidad más llamativa es la opacidad de los socios con que cuentan, asegura que su gestoría, denominada Sociedades Urgentes y especializada en este peculiar comercio, ha vendido ya cerca de 8.000 firmas previamente registradas.

.......


CASO GÜRTEL Facturas a Esperanza Aguirre

La empresa Good and Better, SL forma parte de la trama que destapó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Comprada a Ramón Cerdá en enero de 2005, apenas unos días después ya era utilizada por la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para facturar a la Comunidad de Madrid, tras ser contratada a dedo por el gobierno que preside Esperanza Aguirre. Sus dos administradores, Isabel Jordán y Francisco Javier Pérez, están imputados en el caso Gürtel, cuyas derivaciones han llegado, a través de la firma Orange Market, a implicar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.


CASO FABRA Herbicidas falsificados

Una de las empresas "opacas" comprada a Ramón Cerdá es Artemis 2000, que tenía como socias a Amparo Fernández y Montserrat Vives, entonces esposas, respectivamente, del presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y del empresario Vicente Vilar, quien desencadenó el llamado caso Fabra, al denunciar que pagó comisiones a cambio de gestiones para la legalización de herbicidas y otros productos fitosanitarios. Según declaró Vilar, fue el portavoz del PP, Ricardo Costa, que es socio de una asesoría en Castellón, quien realizó las gestiones con el notario de Valencia Carlos Pascual para la compra de esta empresa el año 2000. Ahora, Artemis 2000 forma parte del entramado de sociedades investigadas en las diligencias abiertas a Fabra por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Pero, además, Artemis 2000 era una de las empresas beneficiadas por las autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios obtenidas con documentación falsificada, caso por el que la fiscalía ha pedido dos años de cárcel para Fabra.


CASO MERCALICANTE Ático y desfalco

Después de que el TSJ archivara la imputación al entonces alcalde de Alicante y hoy diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, el escándalo de la empresa pública Mercalicante está pendiente de que la juez instructora decida abrir procedimiento abreviado y, como consecuencia, que la investigación desemboque en un juicio donde se diriman las responsabilidades de un desfalco de seis millones de euros. El principal imputado, además de dos concejales alicantinos del PP, es el ex gerente de la sociedad, José Emilio Clavero, a quien el consejo de Mercalicante destituyó en julio de 2002 por irregularidades entre las que figuraba haber domiciliado en la misma sede social de la empresa pública una firma denominada Ekonos Group 2000. Se trata de una sociedad dormida que Clavero compró a Ramón Cerdá en mayo de 2001. Unos meses antes, había adquirido por el mismo procedimiento la empresa denominada La Luenga Inversiones SL, que Clavero habría usado para esconder su patrimonio, entre el que figuraba un lujoso ático en la avenida Diagonal de Barcelona.


INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Maraña de empresas con plusvalías

El proceso de concesiones para la gestión de las plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte de la Generalitat, durante el gobierno de Eduardo Zaplana, registró a finales de los años noventa uno de los despliegues más llamativos de empresas compradas para la ocasión. La sociedad Aseguramiento Técnico de Calidad, SA (Atecsa), sin la más mínima experiencia en el sector, se convirtió en la principal concesionaria de ITV valenciana, al obtener las estaciones de Gandia, Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Ondara, Alcoi y dos instalaciones móviles de revisión de automóviles. Atecsa estaba integrada por una auténtica maraña de sociedades hasta entonces inactivas encabezadas por Crespinell, SL, una empresa que compró el secretario del Ayuntamiento de Carlet, Juan Ramón Ferris Tortajada, como todas las otras, en la gestoría de Ramón Cerdá. Eran Vicebel, SL; Migral, SL; Civilena, SL; Alutacea, SL; Simétric Gestión, SL, o Neletass, SL. Junto a este grupo encabezado por Crespinell, formaba parte de Atecsa la firma Tempero 9000, SL, vinculada al ex directivo de recursos humanos del Sepiva Gregorio Martínez Tolosa y adquirida en el mismo "vivero" de empresas que las otras. Tras esa firma se escondía un empresario del sector del automóvil cuyo concurso era incompatible.

La operación, con el tiempo, resultó muy fructífera. En 2005, Atecsa que había pagado 8,17 millones de euros por la concesión, fue vendida a los fondos de capital riesgo Dinamia Capital Privado y Nmás1 por 14,2 millones, con lo que sus propietarios obtuvieron unas plusvalía del 65%. Más tarde, en febrero de 2009, el grupo Ahorro Corporación, vinculado a las principales cajas de ahorros, compró la concesionaria por 27,8 millones de euros. En el momento de su venta en 2005, Atecsa estaba presidida por el presidente de Ruralcaja, Luis Juares Argente.


RESIDENCIAS DE ANCIANOS El negocio geriátrico

Aunque parece extraño, los mismos nombres implicados en el negocio de las revisión técnica de automóviles, e incluso mediante las mismas empresas, lograron adjudicaciones en otro campo de negocio radicalmente diferente: las residencias de la tercera edad. Del programa de 9.000 plazas geriátricas que lanzó en 2001 el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Neletass, SL y el grupo zaragozano Gabinete Técnico de Trabajo Social, SA, consiguió cerca de 500 plazas, correspondientes a los centros de Benidorm, Dénia, Elche y Xàtiva. Juan Ramón Ferris Tortajada, -de antiguas vinculaciones políticas con Blasco, que ambos desmienten-, Gregorio Martínez Tolosa y Luis Juares Argente, a través de sus empresas Tempero 9000, Crespinell, Neletass y Civilena, reconvirtieron posteriormente la UTE en la firma Siete Treinta, SL, también procedente de la gestoría de empresas opacas, para acabar vendiendo su lote de residencias a la constructora andaluza Grupo Portival.



http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Empresas/opacas/compradas/internet/logran/grandes/contratos/elpepiespval/20090705elpval_2/Tes
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Aire Mutable

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  • No sé cómo cuándo y dónde pero será en su momento
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Hay tantísimos hilos de los que tirar y todos entrelazados, que no sé dónde colocar la información para que quede más claro para los que intentan adentrarse en las cloacas. Somos consciente de la dificultad de hilvanar todos los datos para quien no esté inmerso en estos fétidos submundos, por ello a veces es fácil encontrar datos, noticias... repetidos en distintos hilos, pero ahí radica el cogollo de la cuestión. Hace años que tenemos clarísimo que todo es uno; igual que los corruptos tienen su modus operandi establecido, nosotros tenemos el nuestro, que se repite una y otra vez. Abrimos un hilo con alguna noticia que salta a la opinión pública o con algún dato que recabamos de alguna noticia y que amplíamos hasta tener lo que parece identidad propia. En principio parece algo inconexo; sin embargo,con el tiempo y con la aportación de nuevos datos, comprobamos que se entrelaza con otros hilos ya creados. Y éstos a su vez están entrelazados con otros, y así sucesivamente.

De la misma forma que en el video que CdE subió esta mañana en el hilo del Rescate se habla de una superconectividad entre 147 empresas que son las que manejan el mundo desde un punto de vista financiero; desde un punto de vista de los bajos fondos ocurre exactamente igual; son pocos, muy pocos los que lo manejan todo.
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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MARSANS - LUIS FERNANDO LINARES - ASTAPA -TRAMA VASCA - RAMÓN CERDÁ SANJUAN



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Compro su quiebra S.A.

El presidente de la CEOE cede su imperio turístico a un especialista en inversiones 'buitre'


AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010

Comercio de animales domésticos y exóticos; peluquería y cuidados sanitarios; la realización de transporte; gestión urbanística de suelo; pompas fúnebres... Estos solo unos pocos de la extensísima lista objetos sociales bajo los que está inscrita Posibilitumm Business, SL, la sociedad a través de la que De Cabo ha comprado los negocios de Marsans.

Desde Posibilitumm recalcan que la voluntad de De Cabo es reflotar las empresas y salvar el empleo y la actividad posible, después de meses a la deriva. "Habrá que llevar a cabo una reestructuración, el objetivo es recuperar la actividad cuanto antes y renegociar con la banca, para sacar adelante la empresa. El comprador es serio, profesional", aseguran. Las mismas fuentes no niegan que el gestor acumule demandas por sus operaciones, aunque lo achacan a lo controvertido de su labor. También es, en cualquier caso, un tipo opaco: no habla con la prensa, no da detalles de su actividad ni de sus socios.

En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.



http://www.elpais.com/articulo/economia/Compro/quiebra/S/elpepieco/20100613elpepieco_7/Tes


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    POSIBILITUMM BUSINESS SL

    22 de Julio de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Valencia

    Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON.

    Nombramientos. Adm. Unico: DE CABO SANZ ANGEL.

    Datos registrales. T 9019, L 6304, F 191, S 8, H V 133415, I/A 4 (13.07.10).



    06 de Agosto de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Guipuzcoa

    Cambio de domicilio social. C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).
    Datos registrales. T 2482 , F 190, S 8, H SS 32893, I/A 1 (29.07.10).


http://sociedades.es/sociedad/posibilitumm-business-s-l/



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Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales

Madrid. 7/09/10.

Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.


Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.

Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.
 


http://www.preferente.com/agencias/posibilitumm-se-muda-al-pais-vasco-buscando-rebajas-fiscales-24520.html

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RAFAEL RUBÉN NUÑEZ CENCERRADO - NARCOTRÁFICO - RAMÓN CERDÁ SANJUAN



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El narco-fallero, el hostelero, el hijo del magistrado, los 3 guardias civiles, el especialista en sociedades urgentes, el ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo

Como broche a la mayor operación antidroga desarrollada en 2009 en España, la policía detenía al empresario saguntino Rafael Rubén Núñez Cencerrado y al hostelero arousano Miguel Ángel Novás Gómez.

La Unidad Contra la Droga y el Crimen Organizado, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, desarticulaba una de las organizaciones internacionales más activas del tráfico de cocaína a gran escala en contenedores.

La organización desmantelada trabajaba directamente con los capos colombianos de los principales carteles y operaban por los principales puertos españoles: Valencia, Algeciras, Marín y Bilbao.

Según El Faro de Vigo, Rafael Rubén Núñez Cencerrado está considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, y está especializado en la introducción de grandes alijos de cocaína en contenedores por los puertos de Marín, Valencia y Barcelona. Expertos en la lucha contra la droga afirman que el valenciano "mandaba en los colombianos y abastecía a los narcos gallegos que ahora tienen dificultad para distribuir cocaína en Galicia por la presión policial".

Fallero desde su infancia en Puerto de Sagunto, deportista de élite y amante de las motos acuáticas, Rafael Rubén Núñez era uno de los empresarios más boyantes de la Comunidad Valenciana. Aparece vinculado a una docena de empresas relacionadas con los sectores del transporte, la hostelería, los salones de belleza y el comercio de pieles.

........

Algunas de las sociedades controladas por Rafael Rubén Núñez Cencerrado fueron constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anonimas en 24 horas. Así, Cerdá Sanjuan figura como ex-administrador de Transports J Domenech Royo SL., o Lorestan Asociados 21 S.L.

..........

El ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo.

Según El Diario Montañés, el que fuera diputado nacional por Cantabria en la legislatura 1982-1986 por Alianza Popular, Félix de la Fuente Boada, fue detenido el pasado 23 de septiembre en su domicilio de Madrid por su presunta vinculación con una red de narcotráfico desarticulada en Valencia, cuyo presunto cabecilla era el conocido empresario de Sagunto, Rafael Rubén Núñez Cencerrado.

En la operación también fue arrestado el hijo del ex parlamentario. Desde entonces, ambos se encuentran en prisión en la cárcel valenciana de Picassent.

Félix de la Fuente Boada preside dos empresas, Plaka SA, constituida en 1966, e Inter Recsa International Recycling SA, constituida en 1992.

Entre los consejeros de International Recycling SA, encontramos a Vicente Sala Bello, ex-presidente de Caja Mediterráneo, miembro del consejo de administración de la Confederación de Cajas de Ahorro Españolas (CECA), presidente del EBN (Banco de Negocios) y del consejo de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro.

Recientemente, Vicente Sala ha sido distinguido con la Medalla de Oro y Brillantes de la la Cámara de Comercio de Alicante  y con la Gran Cruz de la Orden Jaume I el Conqueridor.
 
En ambos casos, el encargado de entregar las condecoraciones fue el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.


http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-espana-podrida/msg7479/#msg7479

Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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MANUEL DE LA CRUZ HIGUERA - ASTAPA - NARCOTRÁFICO - PROSTITUCIÓN -PORNOGRAFÍA INFANTIL -RAMÓN CERDÁ SANJUAN




CLUB OASIS - MANUEL DE LA CRUZ HIGUERA - ASTAPA

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Un concejal de Estepona pidió junto a otros dos imputados 42.000 euros para la licencia de un club

Agencias | 25/06/2009 - 20:20

El concejal del Partido Estepona, Manuel Reina, en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su relación en la operación Astapa, pidió 42.000 euros a repartir con otros dos imputados por la licencia de apertura de un local de alterne, según recoge el sumario del caso.

Con objeto de conseguir la licencia de apertura del Club Oasis, los dueños del establecimiento contactaron con la abogada Ana María Crespo, hermana del entonces primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, quien les puso en contacto con el arquitecto municipal Arturo Cebrián y el entonces edil de Hacienda, Manuel Reina.


Ecodiario




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TODOS LOS DETENIDOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE ESTEPONA Y SUS CARGOS

Promotores y constructores

La mayoría, acusada de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particulares, falsedad documental, blanqueo de capitales.- José Romero, presidente de la promotora Prasa (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Vicente y Félix Delgado, dueños de la constructora Codelsa (libertad bajo fianza de 100.000 euros).- José Antonio Bazán, dueño de Agrojardín (en libertad bajo fianza de 300.000 euros).- Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Enrique González Ceano, dueño de la empresa que gestionó la última campaña del PSOE (libertad sin fianza).- José Luis Cabas, empresario (en libertad con fianza de 30.000 euros).- Manuel de la Cruz, empresario (libertad sin fianza, pero con cargos).- Daniel Delgado y Armando Pérez, abogados de Valle Romano (en libertad con fianza de 100.000 euros).


El País



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2006: TOLEDO SE CONVIERTE EN VERTEDERO DE CADÁVERES

Pilar Palop

Otra de las operaciones policiales estrellas del 2006 puso a Mora en el punto de mira. De allí era Manuel de la Cruz Higuera, el presunto jefe en España de una banda internacional que desde 2001 había logrado blanquear 360 millones de euros y que se dedicada, también, al tráfico de drogas, según la investigación policial. En la operación realizada en mayo fueron detenidas 21 personas, entre ellas la mujer y un hermano de Manuel de la Cruz, con quien había puesto en marcha un sorprendente negocio de venta de coches de alta gama en Mora. Al jefe español de la banda, residente en Argés, se le imputaron también delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Era socio de un club de alterne en Estepona. Los morachos se quedaron petrificados con la noticia.
 

Aquí digital



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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

Núm. 112
Miércoles 17 de junio de 2009


OBJETIVO GLOBALIZAR SL.

Ceses/Dimisiones.
Adm. Solid.: JESUS BELDA ALEIXANDRE; RAMON CERDA SANJUAN.

Nombramientos.
Adm. Mancom.: MANUEL DE LA CRUZ HIGUERA; BERNARDO LOPEZ SAURA.

Modificaciones estatutarias.
Cambio del Organo deAdministración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados.

Cambio de domicilio social.
CTRA DE MURCIA A SAN JAVIER, KILOMETRO 4, BAÑOS Y (MURCIA).

Datos registrales. T 2643 , F 74, S 8, H MU 69970, I/A 2 ( 8.06.09).


BOE


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21 DETENIDOS Y 193 KILOS DE COCAÍNA INTERVENIDOS

La Policía desarticula una red internacional de narcotráfico y blanqueo de dinero


Actualizado lunes 22/05/2006 00:23 (CET)

ELMUNDO.ES

MADRID.- Un total de 21 personas han sido detenidas en una operación de la Policía en Madrid, Toledo, Guadalajara y Málaga contra una organización internacional que blanqueó más de 360 millones de euros. A los detenidos también se les considera autores de delitos de narcotráfico, corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y prostitución.

Según informó la Dirección General de la Policía en un comunicado, la organización criminal internacional desmantelada estaba compuesta principalmente por ciudadanos españoles y colombianos.

Las investigaciones policiales se iniciaron a finales de marzo de 2005, cuando agentes especializados en delitos económicos detectaron en diferentes entidades bancarias , en una entidad bancaria, la apertura de cuentas a nombre de empresas 'fantasma', en las que se ingresaban grandes cantidades de dinero en efectivo para después transferirlo a sociedades ficticias de otros países como China, EEUU, Corea del Sur, Alemania, varios países latinoamericanos y los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Hong-Kong, por lo que enseguida sospecharon de que se trataba de una posible operación de blanqueo de capitales.

Las operaciones se justificaban mediante facturas falsas del pago ficticio por diferentes adquisiciones de productos extranjeros, generalmente informáticos.


El 'modus operandi'

Las transacciones fueron realizadas por Joachim B., un ciudadano alemán que se sirvió de la documentación de una persona de nacionalidad holandesa y que actuaba siempre acompañado por Manuel de la C.H., y Alberto S.B., quienes se quedaban vigilando fueralas entidades bancarias para detectar una posible presencia policial.

Manuel de la C.H., jefe de la organización de blanqueo, y Alberto S. eran los encargados de articular las transferencias al extranjero, fundamentalmente a través de sociedades instrumentales y de dos testaferros, Gabriel Edgardo G.P., y Joachim B. A Manuel de la C.H. le ha sido también imputado un delito de corrupción de menores y pornografía infantil, ya que, a través de un chat, mantenía frecuentes contactos con menores a las que convencía para desnudarse y les proponía relaciones sexuales.

Manuel de la C.H. recibía el dinero en efectivo por diversos 'correos', pertenecientes a organizaciones delictivas colombianas dedicadas al narcotráfico. Manuel, que era conocido como una persona de garantía en la realización de estas transacciones ilícitas a nivel nacional e internacional, se llevaba una comisión del 10% del total del dinero blanqueado, y con esos benficios compraba en Alemania vehículos de alta gama de segunda mano y los importaba a España, donde manipulaba los cuenta kilómetros para venderlos a particulares.

Asimismo, otra parte del capital ilegal se utilizó en la compra y explotación de un prostíbulo de lujo en Estepona (Málaga), valorado en 12.000.000 de euros, en una nave industrial en la localidad de Mora (Toledo), donde guardaban los vehículos traídos de Alemania hasta su venta, y en diversos inmuebles para uso privado.


Narcotráfico

Además, Alberto S.B. mantenía frecuentes contactos con el colombiano Jorge William R.V., alias 'Willy', que localizó un chalé para alquilar en una urbanización entre las localidades de Estremera de Tajo (Madrid) e Illana (Guadalajara). Alberto alquiló el mismo por encargo de Wily, lo que alertó a los investigadores policiales sobre la posibilidad de que fuera para albergar una importante cantidad de sustancia estupefaciente. En un registro posterior de la vivienda se encontraron 193 kilogramos de cocaína de gran pureza en tabletas de 1’5 kgrs. La droga se encontraba oculta en un doble fondo en una embarcación de 3,5 metros de eslora.

Aparte de los 193 kilogramos de cocaína, la policía también se ha incautado de 300.000 euros en efectivo, 9.111 dólares estadounidenes, 50.500 bolívares venezolanos y 7.926.000 pesos colombianos; dos escopetas de caza, un rifle de caza mayor y abundante munición; 32 vehículos de lujo, 2 motocicletas, una embarcación de 3,5 metros de eslora, 28 relojes de lujo, joyas, 42 teléfonos móviles y 16 ordenadores, así como abundante documetnación.

Además del citado chalé entre las localidades de Estremera de Tajo e Illana –a unos 70 kilómetros de Madrid–, en el transcurso de la operación policial se han realizado registros en una vivienda en la localidad toledana de Argés, otras dos en Madrid capital y otra en Majadahona. Se ha solicitado judicialmente el embargo de 81 cuentas bancarias, y de tres viviendas particulares, una nave industrial y un club de alterne.


http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/21/sociedad/1148201960.html
« última modificación: Enero 20, 2012, 01:44:09 am por CdE »
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Aire Mutable

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Como soy de pensamientos recurrentes, después de leer el siguiente post de CdE en el hilo de Rumasa

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Enlace en la venta de Nueva Rumasa

Gerardo Díaz Ferrán fue clave en el acuerdo de venta de Nueva Rumasa al empresario Ángel de Cabo. Según la querella presentada en la Audiencia Nacional por el exabogado de José María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, contra los hijos varones del fundador de Rumasa, el expresidente de la CEOE fue quien presentó a De Cabo al patriarca de la familia Ruiz-Mateos. Y quien le convenció para que traspasara el grupo de alimentación, cuyas sociedades, como en el caso de Marsans, estaban ya en situación concursal, al empresario valenciano.

Según la querella de Yvancos, a la que ha accedido este diario, Díaz Ferrán fue testigo del acuerdo al que llegaron De Cabo y Ruiz-Mateos según el cual, "de lo que se pudiera salvar" de la liquidación de Nueva Rumasa, "se repartirían un 80% para la familia Ruiz Mateos Rivero, y un 20% para el señor De Cabo".


http://www.cincodias.com/articulo/empresas/administracion-marsans-pide-anos-inhabilitacion-diaz-ferran/20120131cdscdiemp_5/



Ando dandóle vueltas al binomio Cerdá - de Cabo; principio-fin. Buscando información sobre ello he encontrado alguna información interesante, que cuelgo por aquí.
, y que recomiendo leer al completo.
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Sólo para amantes del riesgo

Los compradores de Nueva Rumasa acuden allí donde hay una empresa en quiebra. Así son y así actúan los hombres de la sociedad Back in Business.

Redacción | Actualizado 25.09.2011 - 18:29
 
 En el apartado 'Crisis Management' de la web de Aszendia Asociados, especialistas en gestionar empresas quebradas, aparece esta frase que se atribuye a Albert Einstein: "La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a las personas y los países porque la crisis trae progresos". Otra empresa, dedicada  a vender 'sociedades dormidas', Horizon Management, fundada por Ramón Cerdá, un abogado de Onteniente que escribió la novela El encantador de abejas, se encabeza con este reclamo: "Agilizamos de forma artificial pero efectiva la la maquinaria de la Administración en beneficio del cliente final". Estas dos sociedades, Aszendia y Horizon, convergen en las sonadas operaciones de  compra de dos empresas sumidas en un agujero negro, Marsans y Nueva Rumasa. Y el artífice de estos  distressed assets (activos en dificultades), como se conocen en la jerga, es Ángel de Cabo.


De Cabo es valenciano, con cerca de quince años en el sector. De lo poco que se sabe de él es que sus primeros pasos los dio como fontanero, que carece de estudios superiores y que el diario Levante le bautizó como el 'señor Lobo', el personaje encarnado por Harvey Keitel en Pulp fiction en cuya tarjeta se leía 'soluciono problemas'. Esta es la versión oficial que se ofrece desde su propio entorno: "De Cabo es ante todo emprendedor y empresario, y lo ha sido durante toda su trayectoria en múltiples sectores y ámbitos de actividad económica. Además de dedicarse a la gestión de empresas propias, en los últimos años es cierto que algunas de las operaciones de adquisición de otras compañías han tenido especial relevancia mediática, pero eso no es más que una de sus actividades". Su  modo de actuar se resume desde Aszendia, su consultora, en la siguiente secuencia: "Análisis de costes y rentabilidades de las unidades de negocio, redefinición estratégica del negocio, cierre y desinversión de unidades de negocio no rentables, redimensionamiento de plantillas, eliminación de clientes no rentables..."   
 
Para dar estos pasos lo primero es tener una sociedad. El abogado Ramón Cerdá se las proporciona desde su dispensador de 'sociedades durmientes'. Despertó en marzo Back in Business para comprar Nueva Rumasa e hizo lo propio en 2010 con Posibilitum Business para comprar Marsans. Cerdá no tiene nada que ver con lo que sus clientes hacen luego con sus sociedades. El sólo crea o se inspira en nombres. Back in Business, de hecho, es el título de una canción de AC/DC.   Las sociedades adquiridas por De Cabo  tienen objetos sociales tan dispares como adquirir animales exóticos o fabricar juguetes. El propio Cerdá lo explica: "Si se consultan bases de datos como la de Axesor únicamente aparece el primer punto del objeto, y como lo que hacemos nosotros es constituirlas incluyendo todos los objetos sociales posibles, pero no necesariamente en el mismo orden, aparentemente puede parecer que sean sociedades específicas para una u otra actividad, pero esto nunca es así".
 
El sistema es el siguiente: "Solicitamos el nombre al Registro Mercantil, depositamos el capital en el banco, pedimos el certificado, elevamos a pública  la constitución, y luego inscribimos en el Registro correspondiente la escritura.  Una vez inscritas, las sociedades ya tienen personalidad jurídica y pueden operar y las ponemos a la venta. Cuando el cliente nos compra una de estas sociedades se realizan dos escrituras distintas. La primera es la compraventa de participaciones y la segunda es la de acuerdos sociales, en la cual siempre se cambia el administrador, cesando al fundador, que suelo ser yo, y nombrando a los nuevos administradores".
 
¿Por qué gente como De Cabo acude a este servicio? Cerdá afirma que es "por comodidad y rapidez.  Se ha abusado de términos como el de 'sociedad fantasma' dando a entender operaciones poco transparentes. Nada más lejos de la realidad; tenemos una cartera de clientes muy extensa y entre nuestros clientes los hay de todo tipo. Claro que, lamentablemente, algunas de nuestras sociedades se han utilizado fraudulentamente, pero eso es algo anecdótico dentro del volumen de ventas que tenemos y está fuera de nuestro control".
 
La mano derecha de De Cabo es el joven ejecutivo Ivan Losada. Coincidieron en la constructora NFD (Nuevas Formas y Diseños), presidida por Ángel Olmos,  conocido en el mundo empresarial valenciano por adquirir pequeñas constructoras en crisis. El gran salto se  produce en 2009, en pleno pinchazo de la burbuja, cuando NFD acude al socorro de una constructora fuera de las fronteras de la comunidad valenciana, la sevillana Azagra, embarcada por entonces en la urbanización Las Melgarejas, en Salteras, a 12 kilómetros de Sevilla. También será NFD la que aparezca cuando Teconsa, propiedad de uno de los grandes empresarios leoneses, José Martínez Núñez, pase de tambalearse a desmoronarse tras filtrarse que   el juez Garzón investigaba si consiguió la adjudicación de una carretera gracias a la intermediación del cerebro de la trama Gurtel, Francisco Correa. Ángel de Cabo se convierte en administrador único de la constructora leonesa y su nombre empieza a salir en los periódicos, aunque nadie sabe cómo es su cara.

Pero el gran golpe de mano nos lleva al lugar en el que el general Montgomery  derrotó a Rommel y que cambió el curso de la II Guerra Mundial: El Alamein. Así lo explicaba el presidente de NFD, Ángel Olmos, al rotativo valenciano Levante a principios de 2010:  "Allí hay enterrados más de 30.000 soldados de los ejércitos aliados y nazis. Nuestra intención es atraer a los cientos de familiares que cada año acuden de todo el mundo a visitar las tumbas y que hoy en día no tienen un sitio donde dormir o ni siquiera tomar un café". El Alamein es una ciudad fronteriza egipcia, pero justo al lado está Ghadama. Y eso ya es Libia. Libia. Ese era el golpe de mano.

Todavía hoy, con el régimen de Gadafi derrocado, puede visitarse la web de la Lybian Tourist Investment. Entre las noticias está la firma en Trípoli de la constitución de la empresa mixta Lybian Spanish Tourist Investment. Sobre la operación hay poca información, pero innumerables fotos. Están presentes Ángel de Cabo, Ángel Olmos y, presumiblemente, el abogado Rafael Gabriel Segura, una figura clave en este negocio, al que muchos atribuyen el  papel de urdidor de este próspero negocio valenciano de meterse en la boca del lobo para salir sin un rasguño. Lo que estaba en juego era un inmenso complejo turístico en el tablero de ajedrez de Montgomery y Rommel liderado por una multinacional australiana, Brisbane Inc. NFD, según Olmos, tendría 14 hectáreas a su disposición para viviendas y hoteles. La operación se truncó. Si hubiera seguido adelante, tras la guerra civil en Libia de este verano, NFD hubiera tenido serios problemas. Pero eso ya no afectaría a De Cabo. Según su entorno, ya se ha desvinculado de NFD. Vuela solo.

 
La actividad de Ángel de Cabo  ha sido incesante desde que estalló la crisis, pero apenas era conocido en el mundo empresarial más allá de Valencia hasta mediados de 2010. Es el momento en que Gerardo Díaz Ferrán, cuyos últimos días como presidente de la CEOE habían sido un calvario, tira la toalla y entrega a De Cabo su empresa, la centenaria Viajes Marsans. Siguiendo el decálogo Aszendia, Marsans fue analizada y se decidió que no era posible ni su redimensionamiento, ni su reflotación. En abril de 2011 el juzgado de lo mercantil aceptaba la liquidación de la compañía y los administradores concursales pedían la rescisión de operaciones realizadas por los responsables de Posibilitum, la sociedad de De Cabo cuando gestionaban Marsans, y que consideraron que se hicieron en contra de los intereses de los acreedores.

 
La versión de Back in Business, que en aquella ocasión era Posibilitum, tiene algunos matices. Según un cuestionario enviado a Back in Business y contestado a través de correo electrónico, lo que sucedió en Marsans fue lo siguiente: "A través de Posibilitumm no sólo nos hicimos cargo de la agencia de viajes, sino también de muchas otras empresas. Cuando Posibilitumm entra en junio de 2010 a asumir la gestión de Marsans le habían retirado la licencia para emitir billetes aéreos, lo que bloqueaba la posibilidad de generar ingresos por su actividad ordinaria, comprometiendo sus posibilidades de futuro. A pesar de este escenario tan negativo, se trabajó en un plan de viabilidad en tres ejes fundamentales: reducción de los costes de estructura y operativos; reiniciar la actividad con el acuerdo de proveedores, recobrando la licencia, y finalmente obtener liquidez vendiendo activos no estratégicos. De estos tres objetivos, los dos primeros fueron cumplimentados, mientras que el tercero no fue posible,  ya que los principales activos eran las propias oficinas que fueron adquiridas por la competencia sin pagar diferencial. Por esto no fue posible la puesta en marcha de la actividad. No obstante, dentro del Grupo Marsans se adquirieron otras empresas que a día de hoy siguen teniendo actividad. Entre ellas, la cadena hotelera del grupo, en la que siguen manteniendo su empleo más de 3.000 personas".

 
 Pese a esto, los abogados que defienden los intereses de los poseedores de bonos de Nueva Rumasa no son optimistas tras el desembarco de Back in Business.  El despacho de abogados de Martínez Echevarría ya ha informado a sus clientes que, en principio, el cambio de propietario no es ni bueno ni malo. Su análisis es que entre las empresas del holding adquiridas por Back in Business habrá algunas en situación concursal  sobre las que el nuevo titular no puede actuar de ningún modo, ya que incurriría en un delito de alzamiento de bienes, y que habrá otras en situación preconcursal o no afectas al proceso  que pueden tener activos de los que podrán disponer los nuevos gestores. En ese caso, el acreedor debe asumir que se actuará en contra de sus intereses, tal y como sucedió en Marsans. Y es cierto que Back in Business promete poco en ese sentido: ni mejor ni peor. "La responsabilidad con los inversores de pagarés residía y sigue residiendo en cada sociedad emisora o avalista, con independencia del cambio de propiedad ocurrido".

 
De momento, la familia Ruiz-Mateos ha reconocido que ha tenido que "malvender" Nueva Rumasa por 1.500 millones, que es el pasivo del Grupo, cuando sus activos son de 6.000 millones. Sean o no sean así estas cifras, y Back in Business ni confirma ni desmiente, en esa gran horquilla es donde los hombres de Ángel de Cabo han pensado que, una vez más, merece la pena el riesgo.

 
Su filosofía es muy clara sobre lo que es triunfar y fracasar. En su respuesta escrita, supervisada por los principales dirigentes de la firma, se reflexiona de la siguiente manera:  "Se dice en el mercado anglosajón que uno no llega a ser un buen empresario hasta que no se arruina al menos  tres veces. En la cultura mediterránea el fracaso estigmatiza, cuando lo que hay que hacer es aplicar las enseñanzas recibidas para no volver a cometer los mismos errores y seguir creciendo como profesionales y como personas".

 
De Cabo y sus hombres parecen no arredrarse ante la situación de una compañía como Nueva Rumasa, que fue estudiada por la gran multinacional del riesgo, Oakree.

Los técnicos de  Oakree no vieron posibilidades de negocio. Los valencianos están convencidos de que sí lo hay. "Como expertos en gestión empresarial sabemos que una inversión está justificada en cualquier empresa rentable con perspectivas positivas de viabilidad. Por ejemplo, en el caso de algunos de los hoteles de la antigua Nueva Rumasa, que ya estamos gestionando porque no estaban retiradas las facultades. En apenas unas semanas hemos regularizado en gran medida el pago de nóminas atrasadas, atendido pagos de proveedores y recuperado las relaciones comerciales con los tour operadores. Como consecuencia de estas decisiones adoptadas, hemos elevado la ocupación media de los establecimientos, el nivel de satisfacción de los clientes y se ha recuperado el ánimo en los trabajadores".
 
También esperan salvar la división bodeguera del grupo, su origen y el ADN de Rumasa, aunque su enfoque no parece ofrecer ninguna especificidad y reconocen que carecen del romanticismo de los bodegueros, que lo suyo es pura aplicación de una fórmula por la cual "adquirimos sociedades cuyos propietarios consideran que están en dificultades. Lo que para un empresario puede ser una grave situación sin solución, para nosotros simplemente puede ser un problema puntual que resolvemos reestructurando adecuadamente la compañía y gestionando estratégicamente sus activos".
 
En el caso de las bodegas, su receta es "establecer con la administración concursal un plan de negocio objetivo y real, adecuando las estructuras  a su realidad en el mercado y al momento actual. En este sentido, creemos que lo más razonable para garantizar la supervivencia de las bodegas es redimensionarlas, ya que un negocio que no es rentable es inviable. Si somos capaces de equilibrar de manera razonable las cuentas de resultados de las empresas, su futuro está más que garantizado".
Insisten en que en su actuación no hay trampa ni cartón, "ya que la mayor parte de las empresas están en concurso, lo que nos obliga a supeditar cualquier decisión al control y supervisión de la administración concursal. Hemos entrado en negocios que llevaban en pérdidas varios años. Nuestros planes de viabilidad son la única garantía para poder mantener los puestos de trabajo. Para eso las empresas tienen que crear valor y hacer rentables empresas en serias dificultades".
 
Aseguran los técnicos que estos días han estado en las firmas de Nueva Rumasa 'aterrizando' que no se han encontrado nada que no se esperaran. Sabían dónde entraban. Sus relaciones con la familia Ruiz-Mateos son correctas, pero quieren dejar claro que no hay pactos secretos, que la familia que fundó el imperio de la abeja saldrá de la gestión: "No existe ninguna vinculación  que vaya más allá de la lógica en un proceso de traspaso de un complejo grupo de empresas. Cuando culmine el proceso de traspaso se producirá la salida de todos los miembros de la familia de los órganos de gestión de las distintas sociedades".

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1073230/solo/para/amantes/riesgo.html




"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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La mano derecha de De Cabo es el joven ejecutivo Ivan Losada. Coincidieron en la constructora NFD (Nuevas Formas y Diseños), presidida por Ángel Olmos,  conocido en el mundo empresarial valenciano por adquirir pequeñas constructoras en crisis. El gran salto se  produce en 2009, en pleno pinchazo de la burbuja, cuando NFD acude al socorro de una constructora fuera de las fronteras de la comunidad valenciana, la sevillana Azagra, embarcada por entonces en la urbanización Las Melgarejas, en Salteras, a 12 kilómetros de Sevilla. También será NFD la que aparezca cuando Teconsa, propiedad de uno de los grandes empresarios leoneses, José Martínez Núñez, pase de tambalearse a desmoronarse tras filtrarse que el juez Garzón investigaba si consiguió la adjudicación de una carretera gracias a la intermediación del cerebro de la trama Gurtel, Francisco Correa. Ángel de Cabo se convierte en administrador único de la constructora leonesa y su nombre empieza a salir en los periódicos, aunque nadie sabe cómo es su cara.

Pero el gran golpe de mano nos lleva al lugar en el que el general Montgomery  derrotó a Rommel y que cambió el curso de la II Guerra Mundial: El Alamein. Así lo explicaba el presidente de NFD, Ángel Olmos, al rotativo valenciano Levante a principios de 2010:  "Allí hay enterrados más de 30.000 soldados de los ejércitos aliados y nazis. Nuestra intención es atraer a los cientos de familiares que cada año acuden de todo el mundo a visitar las tumbas y que hoy en día no tienen un sitio donde dormir o ni siquiera tomar un café". El Alamein es una ciudad fronteriza egipcia, pero justo al lado está Ghadama. Y eso ya es Libia. Libia. Ese era el golpe de mano.

Todavía hoy, con el régimen de Gadafi derrocado, puede visitarse la web de la Lybian Tourist Investment. Entre las noticias está la firma en Trípoli de la constitución de la empresa mixta Lybian Spanish Tourist Investment. Sobre la operación hay poca información, pero innumerables fotos. Están presentes Ángel de Cabo, Ángel Olmos y, presumiblemente, el abogado Rafael Gabriel Segura, una figura clave en este negocio, al que muchos atribuyen el  papel de urdidor de este próspero negocio valenciano de meterse en la boca del lobo para salir sin un rasguño. Lo que estaba en juego era un inmenso complejo turístico en el tablero de ajedrez de Montgomery y Rommel liderado por una multinacional australiana, Brisbane Inc. NFD, según Olmos, tendría 14 hectáreas a su disposición para viviendas y hoteles. La operación se truncó. Si hubiera seguido adelante, tras la guerra civil en Libia de este verano, NFD hubiera tenido serios problemas. Pero eso ya no afectaría a De Cabo. Según su entorno, ya se ha desvinculado de NFD. Vuela solo.

 



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Urbanismo a la valenciana en Libia

Una promotora con sede en Riba-roja realizará en la costa africana 7 proyectos promovidos por el gobierno de Gadafi. Grupo NFD edificará 4.000 casas, hoteles y centros comerciales



 01:08   
       
Voro Contreras, Riba-roja

Ahora que la fiesta ha terminado y que del pastel urbanístico valenciano ya no quedan ni las velas, los hay quienes se van a casa a pasar la resaca, y los hay quienes buscan otros lugares donde continuar con el jolgorio. Este último es el caso del Grupo NFD -empresa valenciana con sede en Riba-roja-, que ha encontrado en el norte de África -concretamente en Libia- una salida a la crisis del ladrillo que, como reconoce su presidente Ángel Olmos, ellos también están padeciendo en España.

Y el desembarco de esta empresa en la todavía casi virgen costa libia no va a ser pequeño. NFD ha llegado a un acuerdo con el gobierno del general Gadafi para desarrollar siete proyectos urbanísticos que incluyen la construcción de más de 4.000 viviendas, dos complejos turísticos, dos hoteles de cinco estrellas, uno de cuatro, uno de tres y un apartahotel, además de mezquitas, salas de congresos y centros comerciales.

"El urbanismo español nos tiene que servir de ejemplo -advierte Olmos-. Nuestro nivel de gestión y diseño se puede exportar a un país como Libia que se está abriendo y donde todavía el 95% de la costa es virgen".

La intención de la empresa es empezar el primero de los proyectos en verano, pero llegar a ese punto no ha sido tarea fácil. "Ha sido año y medio de viajes a un país extranjero en el que hemos tenido que hacer un ejercicio de adaptación para poder integrarnos. Finalmente hemos hecho contactos directos en el gobierno para desarrollar nuestros proyectos". Y es que, a pesar de que la relación del mundo occidental con Libia no es ni mucho menos la de la década de los ochenta, ésta sigue siendo una "república árabe popular y socialista", así que los proyectos los desarrollará NFD pero su promotor será el propio gobierno libio a través de ministerios, sociedades públicas o bancos estatales. "Es la forma en la que hay que tratar con ellos tras la experiencia que han tenido con empresas extranjeras que no aportaban ningún beneficio al país".

Una nueva Dubai

Según el responsable de esta empresa valenciana, el gobierno libio conoce bien los recursos naturales que tiene el país "y por eso quieren que sea algo parecido a Arabia Saudí y hacer de Trípoli [la capital] una nueva Dubai, una ciudad moderna, con rascacielos. Y nosotros queremos estar ahí cuando el 'boom' empiece".

Precisamente, uno de los pilares del desarrollo de NFD en Libia será la construcción de 2.500 viviendas en edificios de 12 alturas, dos hoteles, mezquita y centro comercial a ocho kilómetros de Trípoli. Proyecto éste del que se pueden encontrar antecedentes muy conocidos en la Comunitat Valenciana y que irá destinado a una emergente clase social: la de los libios que trabajan (y trabajarán) para multinacionales extranjeras.

Playas y riqueza arqueológica

El otro pilar del proyecto es el del turismo que facilita ese 95% de costa virgen pero también la riqueza arqueológica e histórica del país. Para el turismo de playa se proyecta en la ciudad de Albaida (la Albaida libia, no la valenciana) el complejo Alhamama que urbanizará 14 hectáreas con viviendas y hoteles.

Y para el turista que busca ruinas e hitos históricos estará, por ejemplo, un hotel junto a los restos romanos de Ghat, o el complejo de Ghadames. "Éste último -señala Ángel Olmos- está muy cerca de dónde se desarrolló la batalla de El Alamein [durante la II Guerra Mundial] y donde hay enterrados más de 30.000 soldados de los ejércitos aliados y nazis. Nuestra intención es atraer a los cientos de familiares que cada año acuden de todo el mundo a visitar las tumbas y que hoy en día no tienen un sitio dónde dormir o ni siquiera tomar un café".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/05/11/urbanismo-valenciana-libia/588083.html
 
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Pero el gran golpe de mano nos lleva al lugar en el que el general Montgomery  derrotó a Rommel y que cambió el curso de la II Guerra Mundial: El Alamein. Así lo explicaba el presidente de NFD, Ángel Olmos, al rotativo valenciano Levante a principios de 2010:  "Allí hay enterrados más de 30.000 soldados de los ejércitos aliados y nazis. Nuestra intención es atraer a los cientos de familiares que cada año acuden de todo el mundo a visitar las tumbas y que hoy en día no tienen un sitio donde dormir o ni siquiera tomar un café". El Alamein es una ciudad fronteriza egipcia, pero justo al lado está Ghadama. Y eso ya es Libia. Libia. Ese era el golpe de mano.

Todavía hoy, con el régimen de Gadafi derrocado, puede visitarse la web de la Lybian Tourist Investment. Entre las noticias está la firma en Trípoli de la constitución de la empresa mixta Lybian Spanish Tourist Investment. Sobre la operación hay poca información, pero innumerables fotos. Están presentes Ángel de Cabo, Ángel Olmos y, presumiblemente, el abogado Rafael Gabriel Segura, una figura clave en este negocio, al que muchos atribuyen el  papel de urdidor de este próspero negocio valenciano de meterse en la boca del lobo para salir sin un rasguño. Lo que estaba en juego era un inmenso complejo turístico en el tablero de ajedrez de Montgomery y Rommel liderado por una multinacional australiana, Brisbane Inc. NFD, según Olmos, tendría 14 hectáreas a su disposición para viviendas y hoteles. La operación se truncó. Si hubiera seguido adelante, tras la guerra civil en Libia de este verano, NFD hubiera tenido serios problemas. Pero eso ya no afectaría a De Cabo. Según su entorno, ya se ha desvinculado de NFD. Vuela solo.




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Ceremony of establishment Libyan Spanish Tourist Investment company.

24-01-2010

In ULTICO head office at Tripoli had been celebrated an understanding agreement to establishment a new company between United Libyan Tourist Investment company (ULTICO), and Nuevas Formas Diseno sl.(NFD)...Libyan Spanish Tourist Investment company funded to implement a part of the Northern Alghiran complex ,and executing the infrastructure works of the entire complex project.more




Veamos las fotos a ver a quién nos encontramos:

http://www.ultico.ly/eng/enews.html

(pinchar en la foto lateral de la 1ª noticia o directamente en el siguiente enlace)

http://www.ultico.ly/events/ultico_nfd/ultico_nfd.swf



¿No les recuerda ninguno de los presentes a Fernando Linares (Trama vasco-malaya)?

http://www.malagahoy.es/article/galeria/64813/consejero/delegado/grupo/meyluna/foro/maacutelaga/hoy.html#5  (5ª foto)


http://www.laopiniondemalaga.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=845637&pRef=2008062100_2_187856__Malaga-Diez-detenidos-abonado-millones-euros-para-pagar-fianzas


http://www.laopiniondemalaga.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=842798&pRef=2008061800_2_187198__Malaga-Libertad-provisional-para-detenidos-fianzas-hasta-500000-euros



« última modificación: Febrero 01, 2012, 01:37:55 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Linares!!!

CdE, borro lo que te había puesto que hay que guardar las formas...

Brutal!!!

"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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No olvidemos que Linares tb estuvo por medio en la liquidación de Marsán. A ver si encuentro la info...

Edito: jejeje, tres posts más arriba

MARSANS - LUIS FERNANDO LINARES - ASTAPA -TRAMA VASCA - RAMÓN CERDÁ SANJUAN



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Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales

Madrid. 7/09/10.

Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.


Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.

Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.
 


http://www.preferente.com/agencias/posibilitumm-se-muda-al-pais-vasco-buscando-rebajas-fiscales-24520.html


Nota: tengo ya tal cacao con tantos foros...
« última modificación: Febrero 01, 2012, 01:12:11 am por Aire Mutable »
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Urbanismo a la valenciana en Libia

Una promotora con sede en Riba-roja realizará en la costa africana 7 proyectos promovidos por el gobierno de Gadafi.

Grupo NFD edificará 4.000 casas, hoteles y centros comerciales





Urbanismo a la "Gadafiana" en la Costa del Sol



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La caída de Gadafi deja en el aire uno de los mayores proyectos inmobiliarios

El régimen libio pretendía levantar en la finca La Resinera de Benahavís un complejo residencial de 2.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel ·

El dictador era el mayor terrateniente de la Costa del Sol



Marcel Vidal / Marbella | Actualizado 23.08.2011 - 01:00


La victoria de los rebeldes libios contra coronel Muammar Gadafi puede terminar con algo más que con sus cuarenta años de dictadura. Puede también echar por tierra sus proyectos inmobiliarios en La Resinera, la mayor finca de la Costa del Sol, que se extiende por los municipios de Benahavís, Estepona, Pujerra y Júzcar y que el régimen libio controlaba a través del banco público Lybian Arab Foreign Bank (LAFB).

El gobierno de Gadafi pretendía levantar en la finca un complejo residencial de casi 2.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel. Otras informaciones añaden también equipamientos docentes, como un palacio de congresos, y sociales, como un geriátrico o una clínica. La propuesta llegó a la mesa del despacho del concejal de Urbanismo de Benahavís a principios de febrero, pocos días antes de que comenzaran las revueltas en Libia. Hoy, sin embargo, todo está paralizado, a la espera del desenlace del conflicto libio. El Consejo de Ministros de la Unión Europea publicó a mediados de marzo en el Diario Oficial de la UE un reglamento por el se ampliaban las medidas de bloqueo a los fondos de origen libio en la zona comunitaria y que afectó a la LAFB. La Organización de las Naciones Unidas también emitió sus propias directrices para prohibir las acciones del régimen libio. Días después, la Junta de Andalucía suspendió la iniciativa. "Desde entonces, todo está igual, sin resolverse, sin avanzar ni retroceder", admite el representante legal de la familia Gadafi en la Costa del Sol, el abogado Ignacio Pérez de Vargas.


http://www.malagahoy.es/article/malaga/1048039/la/caida/gadafi/deja/aire/gran/proyecto/inmobiliario.html


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Estepona.- El letrado Ignacio Pérez de Vargas, citado a declarar en el caso, dice que ha aportado información

25/06/2008 - 17:24

El abogado Ignacio Pérez de Vargas, que fue citado a declarar hoy en la Comisaría de Policía Nacional de Estepona (Málaga) en el marco del caso 'Astapa', contra la corrupción urbanística en dicha localidad, aseguró hoy que ha aportado información y que se encuentra "muy tranquilo".


También hoy fue citada la directora del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo


http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/620319/06/08/Estepona-El-letrado-Ignacio-Perez-de-Vargas-citado-a-declarar-en-el-caso-dice-que-ha-aportado-informacion.html



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Interior evitó investigar indicios de fraude urbanístico de la familia de Conde-Pumpido

07:31 (16-05-2011)

El Ayuntamiento de Marbella renunció a sus derechos en favor de Banoa, administrada por la sobrina del fiscal general.

...el ayuntamiento recalificó un terreno propiedad de la empresa Banoa, administrada por Blanca Conde-Pumpido, en una de las zonas más exclusivas de España (Puerto Banús), donde se asentaba un cine. Modificó su uso, que pasó de equipamiento cultural a comercial y oficinas, lo cual permitió a Banoa vender el terreno a otra empresa (Inversiones Varsand*), que construyó locales y viviendas de lujo. Asimismo, elevó la edificabilidad del terreno de los 4.800 metros cuadrados aprovechables que la ley le asignaba en 1992 (PGOU 1986) a los más de 9.300 metros cuadrados que se construyeron finalmente por Inversiones Varsand* cinco años después.


Todo el desarrollo de los acontecimientos se produjo, además, mientras el marido de Blanca Conde-Pumpido, José María Fuentes, ocupaba los cargos de concejal del Ayuntamiento de Marbella y vicepresidente de la empresa municipal de limpiezas Emlimarsa.

Esta es la segunda vez que se evita investigar una presunta corrupción relacionada con Blanca Conde-Pumpido. La primera la contó LA GACETA el pasado 19 de diciembre. Una conversación telefónica intervenida por la Brigada de Asuntos Internos de la Policía a dos altos mandos del cuerpo revelaba la implicación de la sobrina del fiscal general en el caso Malaya. Uno de los funcionarios le informaba al otro de que habían descubierto que el marido de Blanca Conde-Pumpido, José María Fuentes González, estaba relacionado con la operación y había que investigarlo. En concreto el funcionario le contaba a su superior jerárquico que Fuentes González era socio de Óscar Benavente, testaferro de Juan Antonio Roca, en una empresa domiciliada en la casa de Blanca Conde-Pumpido. El superior le respondió a su subordinado que iba a “hacer unas gestiones” y que no hiciera nada porque iba a informar de ello al “fiscal Anticorrupción”. La citada empresa nunca se investigó dentro del caso Malaya.


http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/interior-evito-investigar-indicios-fraude-urbanistico-familia-conde-pumpido




* Con el error de rigor en el nombre de la sociedad



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INVERSIONES VASAND, S. A.

Reducción de capital

A los efectos del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la entidad «Inversiones Vasand, S.A.» ha acordado, en Junta General Universal celebrada el día 3 de junio de 2008 , la reducción de su capital social en 18.030 €, siendo el nuevo capital social 42.070 €. La reducción se realiza con la finalidad de devolver aportaciones sociales y mediante la adquisición y amortización de acciones propias.

Marbella, 3 de junio de 2008.

Ignacio Pérez de Vargas López, Secretario del Consejo de Administración.–
40.620.


www.boe.es/borme/dias/2008/06/18/pdfs/R19246-19246.pdf



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Muy interesantes todos los nuevos datos. Colocando mentalmente cada uno en su lugar... y mañana sigo.

Por más que se repita una y otra vez, no dejan de sorprenderme las interrelaciones...
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