Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

[scytal]

El juez Castro descubre una nueva cuenta de Urdangarin en Suiza

Según publica hoy El Mundo, el duque de Palma ocultó 150.000 euros en Suiza a través de un testaferro. Las pesquisas de esta instrucción llevaron a los investigadores por casualidad a esta segunda cuenta cuando investigaban otra que Urdangarin usó para guardar 375.000 euros percibidos por su gestión de intermediación ante la empresa valenciana Agval, para un proyecto de trasvase entre ríos y mares en Jordania, que no llegó a ejecutarse.

La nota de la secretaria de Urdangarin
Un escrito de la secretaria personal de Urdangarin, Julita Cuquerella es la prueba de la existencia de esa primera cuenta descubierta por los investigadores. En esa nota, Cuquerella facilitaba el número de cuenta y apuntaba que siguiendo órdenes de “Iñaki”, adjunto te envío las dos copias del contrato (…) Me dice Iñaki que, una vez firmadas, habría que enviarle una a él. También me pide que te copie el siguiente número de cuenta, que tú ya sabes para qué es: Alternative General Services Limited/ Credit Suisse/ Laussane (0 251 206 980 ”.

El testaferro belga que vive en El Escorial
La nota de Cuquerella llevó a la Policía hasta el testaferro de Urdangarin, el belga Robert Cockx, residente en El Escorial, al que el duque de Palma pagó el 5% de la operación –“18.000 euros”, por ayudarle a permanecer en el anonimato.

Los testigos apuntan a Urdangarin
Testigos de la presunta evasión fiscal del duque de Palma han confirmado a la Policia que el yerno del Rey es el verdadero titular de la nueva cuenta descubierta en Suiza. El juez ha pedido ya bloquear ese depósito bancario.

La infanta Cristina no entregará los premios Salvador de Madariaga
Por otra parte, hoy se ha sabido que la infanta Cristina no entregará dentro de un mes el premio de periodismo europeo Salvador de Madariaga. La hija del Rey ha estado vinculada a este galardón desde su creación, en 1995 y en siete de las 16 ediciones en las que ha participado, estuvo acompañada por su marido.

http://www.elplural.com/2012/04/10/el-juez-castro-descubre-una-nueva-cuenta-de-urdangarin-en-suiza/

[CdE]

CON UN MILLÓN DE EUROS

Urdangarin vació dos cuentas en Luxemburgo en plena investigación

El juez Castro ha ordenado investigar dónde está escondido el dinero público desviado a esas cuentas.

Libertad Digital 2012-04-12

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres vaciaron durante 2011, en plena investigación del caso Nóos, dos cuentas en Luxemburgo en las que supuestamente habían escondido un millón de euros de dinero público.

http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-04-12/urdangarin-vaciaron-dos-cuentas-en-luxemburgo-en-plena-investigacion-1276455531/

El juez también busca dinero de Nóos en Luxemburgo

Cockx les dijo a la Policía y al fiscal anticorrupción que la suya es una cuenta que permitió utilizar a Urdangarín para vehicular sus cobros a cambio de una comisión del 5%

Adelaida Durante, 12/04/2012 | 11:10 h.


Las pesquisas internacionales para seguir el rastro del dinero presuntamente evadido por la trama Nóos no se limitarán a Suiza. Junto con la comisión rogatoria –solicitud de ayuda judicial- dirigida a ese país, el juez del caso prepara otra con destino a Luxemburgo para confirmar si, como señalan los indicios, acabaron allí los fondos desviados al extranjero a través de una sociedad con matriz en el paraíso fiscal de Belice. Las rogatorias aún no han partido de España pero que su tramitación está ya en marcha.

Radicada en Londres, la  sociedad cuyo hilo conduce a Belice es De Goes Center for Stakeholder Management Ltd. Mediante facturas falsas por supuestos trabajos para las cumbres turístico-deportivas de Valencia y Balears pagadas con dinero público, De Goes Ltd. cobró 420.000 euros de Instituto Nóos que fueron transferidos a Londres en 2007.  Capitaneada por Urdangarín y su socio, Diego Torres, la pretendida ONG Instituto Nóos recibió 5,8 millones de la Generalitat valenciana y el Govern balear entre 2004 y 2007.

Los investigadores del caso creen que los 420.000 euros transferidos a De Goes Ltd.en Londres por Instituto Nóos a través de 11 órdenes bancarias entre marzo y junio de 2007 y los otros 50.000 que llegaron desde su empresa espejo en España –De Goes SL- fueron a parar al Crédit Agricole de Luxemburgo. Si se trataba de un único depósito controlado por De Goes Ltd o si la mercantil matriz de Belice –Blossomhill Assets- tenía una segunda cuenta en el Gran Ducado es un punto todavía por determinar. La De Goes española, de nombre idéntico al de la británica, se presenta como una de las empresas más oscuras de la trama: es propiedad de la última ONG pergeñada por el tándem que formaban Urdangarín y Diego Torres, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Las gestiones judiciales ante Luxemburgo marchan en paralelo a las que persiguen  desliar el ovillo de Suiza. Allí, ya son tres las cuentas detectadas.  La localización de la primera se produjo gracias a una nota manuscrita de la secretaria de Urdangarín, Julita Cuquerella. En ese escrito, Cuquerella da instrucciones sobre una cuenta localizada en una sucursal del Crédit Suisse de Lausanne. Abierta por Alternative General Services Ltd, compañía propiedad del belga Robert Cockx, esa cuenta recibió entre 2008 y 2009 tres ingresos que suman 375.000 euros.

Aficando en Madrid e imputado al menos por el momento, Cockx les dijo a la Policía y al fiscal anticorrupción que la suya es una cuenta que permitió utilizar a Urdangarín para vehicular sus cobros a cambio de una comisión del 5%.  El dinero, que fluyó hacia una segunda cuenta, procedía de Agval, una filial de Aguas de Valencia cuyo dueño, Eugenio Calabuig, sostiene que los 375.000 euros sirvieron para abonar unos servicios de intermediación en Jordania. Según Calabuig, siempre creyó que el destinatario final de los pagos era Urdangarín.

Cuando fue interrogado por esa cuenta en su comparecencia de febrero, el aristócrata salió del paso señalando como perceptor de los cobros al jordano Mansour Tabaa, un hombre de negocios muy bien relacionado con la dinastía hachemita, que a su vez mantiene estrechos vínculos con la Casa Real española.

Pero otra nueva versión enmaraña aún más las cosas. Un amigo de Urdangarín y Cristina de Borbón, el empresario madrileño José María Treviño, declaró como testigo hace varias semanas que fue él quien cobró los 375.000 euros. Y que los cobró a través de tres pagos de 125.000 euros en 2008 y 2009  porque se encargó de realizar  gestiones –fallidas- para que Aguas de Valencia desarrollase un gigantesco proyecto hidráulico en Jordania.  De momento, la Fiscalía no planea pedir su imputación porque ningún dato sugiere que Treviño cometiese delito, precisan las fuentes consultadas.

Un oscuro equívoco

El empresario declaró que, en efecto, abonó una comisión a Cockx por permitirle utilizar su cuenta suiza a modo de testaferro o fiduciario. Y admitió el traspaso de fondos a una segunda cuenta. A quién pertenece realmente ese segundo depósito será una de las incógnitas que resuelva la comisión rogatoria si Suiza acepta cooperar o, cuando menos, proceder a su bloqueo. Pero esa no es la única equis por despejar.

Porque hay un tercer depósito: y si está o no vinculado a las dos anteriores es otro de los puntos oscuros del caso.

Sobre el manuscrito donde la secretaria de Urdangarín comunica a un tercero los datos de la cuenta bancaria donde hay que ingresar el dinero y le dice que, una vez firmado “el contrato” hay que enviar una copia al duque, fuentes relacionadas con el caso pero ajenas a la investigación aportan un nuevo relato: que, en efecto, el duque intervino para que Aguas de Valencia rubricase el contrato. Pero que ese contrato, aunque con Cockx  como pantalla, era realmente para Treviño, “que ya estaba haciendo gestiones”, si bien “es posible” que el duque de Palma nunca desvelase ese extremo a quienes iban a pagar. De ser cierta esa versión, Urdangarín habría mantenido a Aguas de Valencia en el equívoco de que el asunto de Jordania estaba en sus manos. El proyecto, cuya supuesta finalidad era trasvasar agua del Mar Rojo al Mar Muerto, no fructificó.

Viaje a Jordania

Otras fuentes relacionadas con el caso pero ajenas a la investigación relataron ayer que Treviño entró en escena a comienzos de 2008, una vez que Urdangarín le presentó al dueño de Aguas de Valencia en un almuerzo. El duque desistió entonces de realizar el proyecto de Jordania y traspasó el encargo a Treviño “por amistad”. En un viaje relámpago, ambos se desplazaron a Amman en mayo y Urdangarín actuó allí de nuevo como introductor: esta vez, puso en contacto a Treviño con Mansour Tabaa, sostienen las citadas fuentes.

http://www.estrelladigital.es/espana/juez-busca-dinero-Noos-Luxemburgo_0_1156684434.html

[CdE]

Caso Urdangarin Parte XXII.

Urdangarin imputado y su relación con Jose Mª Treviño.

    El "amigo" se llama Jose Mª Treviño Zunzunegui DNI 803489-F. Es un empresario que ha utilizado con frecuencia los servicios del testaferro Robert Cockx ( ciudadano belga con residencia en El escorial ). Treviño es conocido por sus negocios en el sector de la moda, aunque aún hacienda no le ha metido mano por los innumerables empresas Offshore. Su holding de empresas VALUXTER SL ( B-83272849) residente en Madrid C/ Claudio Coello 78 bis cuenta con una estructura fiscal preparada para evadir impuestos. Esperemos que ahora con la notoriedad de este asunto quizá llegue a verificar que es el "Beneficial Owner" de numerosas empresas residentes en Suiza, USA (Delaware ), Luxemburgo, Madeira, UK, BVI, etc.

    Iñaki Urdangarín cobraba comisiones por poner a Treviño en contacto con la familia real marroquí para conseguir la adjudicación de contratos en el sector fotovoltaico para el GRUPO ENSOL propiedad de Treviño.

    Hay muchos más detalles interesantes que podemos aportar para sacar a luz a esta pandilla de tramposos. Encantado de seguir informando.

http://www.cotilleando.com/f6/caso-urdangarin-parte-xxii-urdangarin-imputado-y-todo-lo-que-se-derive-de-ello-todo-aqui-64223/index61.html

[pringaete]

Que ya pueden cerrar el hilo que todo esto queda en nada:
http://www.elconfidencial.com/opinion/palo-alto/2012/04/14/amnistia-fiscal-urdangarin-primer-beneficiado-9039/

Amnistía fiscal: Urdangarín, primer beneficiado

Bueno, pues ahí tienen un españolito al que la amnistía fiscal del PP no le va a sentar pero que nada mal. Don Iñaki Urdangarín, duque de Palma, podría ver el cielo abierto si la ley de Amnistía Fiscal entra finalmente en vigor.

Dicho y hecho. Toda la estructura societaria que ha estado o podría estar fuera de la ley desde los años 2004 a 2010 quedaría bajo el paraguas de la nueva norma. En concreto, las sociedades y cuentas establecidas en los paraísos fiscales como Belice, Luxemburgo o Suiza, si bien para constituir delito fiscal la cantidad defraudada anualmente debe superar los 120.000 euros.

El instructor José Castro –que todavía mantiene abiertas todas las pesquisas- ordenó el seguimiento de las cuentas del yerno de SM cuando entre la documentación incautada se halló un email de su asistente personal, Julia Cuquerella, del siguiente tenor:

-“Adjunto te envío las dos copias del contrato. Me dice Iñaki que una vez firmado debería enviarle una copia a él. También me pide que te copie el número de cuenta que me dice tú sabes para qué es:

ALTERNATIVE GENERAL SERVICE LTD

CREDIT SUISSE

LAUSANNE

Nº CC: 02512069808

SWITF  CODE  CRESCHZZZIZA

R.E.F. INVOICE NR 00010-08

Pero, claro, quien hace la ley hace la trampa. Urdangarín, para poder acogerse a los beneficios de la nueva norma, tiene antes que declararse culpable. Y tiene un plazo ineludible, 30 de noviembre del 2012.

Circulen, aquí no hay nada que ver...

[Aire Mutable]

Extrañarme no me extraña nada en absoluto, aunque hace unos días decían que no se iban poder acogerse a la amnistía los asuntos en proceso de investigación y juicio; pero claro, ya se sabe, del dicho al hecho... hay un gran trecho.

Mañana intento buscar la información, que ahora veo que tengo más hilos por leer que prometen...

[CdE]

el caso Urdangarin » 


El exsocio de Urdangarin implica al Rey en negocios a favor de su yerno 

Diego Torres remite tres correos al juzgado con los documentos

El duque: “Le ha comentado a Cristina que en principio no habrá problema”        


Jesús García   Barcelona  16 ABR 2012 - 23:01 CET               


Archivado en:

• Iñaki Urdangarin
• Juan Carlos I
• Francisco Camps
• Caso Palma Arena
• Copa América vela
• Corrupción política
• Regatas
• Corrupción
• Casos judiciales
• Vela
• España
• Delitos
• Competiciones
• Deportes acuáticos
• Política
• Proceso judicial
• Deportes
• Justicia

          

Jorge Forteza y Pedro Perelló, en 2007. / tooru shimada
             

Iñaki Urdangarin afirma, en tres correos electrónicos enviados en 2007, que el Rey realizó gestiones como mediador para que su yerno lograse la participación de un nuevo equipo de vela en la 33ª edición de la Copa del América. Los documentos fueron remitidos este lunes por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, al juzgado de Palma que investiga las actividades del Instituto Nóos. El proyecto Ayre, que no llegó a prosperar tras el fiasco del evento deportivo, fue gestado por Pedro Perelló y Jorge Forteza —regatistas, empresarios y amigos de las infantas— con el apoyo del duque de Palma.

En una de esas comunicaciones, el 30 de septiembre de 2007, Torres pregunta al duque por su “experiencia” en unos seminarios sobre urbanismo en Filadelfia y le informa de que Perelló le tiene “un buen rato al teléfono cada día” para que intensifique sus contactos con las Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Al día siguiente, Urdangarin le contesta desde Washington: “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla”, dice Urdangarin en alusión a las instalaciones necesarias en el puerto de Valencia para amarrar el futuro barco del proyecto Ayre.

En ese mismo correo electrónico, Urdangarin informa a Torres de que “alguna cosita para la fundación puede haber” y lamenta que la página web de la entidad no esté en inglés. “Le daría más el toque de internacional”, dice el duque, quien añade que Agustín Zulueta, responsable de la tripulación del Desafío Español —el equipo que participó en la Copa del América de 2007—, “le ha pedido a Cristina tomar un café para explicarle un tema que no puede contarle por teléfono”. “Misterio, pero parecía como serio e importante”, argumenta.

Los correos sobre el ambicioso proyecto de la vela, que el abogado de Torres, Manuel González Peeters, puso ayer en manos del juez, se remontan al 9 de agosto de 2007. Urdangarin llega a revelar un supuesto encuentro entre don Juan Carlos y Perelló. “Hemos conseguido que el Rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto. La reunión fue muy bien y aparte de parecerle bien armado ha ofrecido toda su ayuda para encontrar ayuda financiera”, le dice a Torres, a quien desea que “disfrute del crucero”.

 Le dice que Camps llamará a Pedro para comentarle el tema de la base del ‘Prada”
 

Más tarde, el 20 de septiembre, el esposo de la infanta Cristina escribe un correo a Perelló que encabeza de nuevo con las presuntas gestiones del Monarca para que el proyecto llegase a buen puerto. “El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxa”, en alusión al propietario y presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá. “Por otro lado, le he transmitido [a Fluxá] la buena sintonía con BBVA y que le iba a dar un empujón a Paco González”, explica Urdangarin a Perelló.


   Urdangarin buscaba la participación de un nuevo equipo en la Copa del América

  Los correos también revelan ciertas diferencias en relación con la presencia (fallida) de un segundo equipo español en la Copa del América. Zulueta afirma en una conversación de octubre de 2007 que se siente “más tranquilo” tras hablar con “Cristina” y confía en que Perelló “no siga enviando documentos sorpresa a nuestros patrocinadores”. El tono, pese a todo, es conciliador, ya que informa a Urdangarin de que “el Desafío Español no tiene nada en contra de que haya otro equipo español y, por supuesto, no tiene ningún derecho adquirido de ser el único”. Sí revela una “molestia por nuestra parte”.

Un correo remitido por otro de los imputados en el caso Nóos, Antonio Ballabriga —responsable del área corporativa del BBVA y amigo del duque—, viene a confirmar que Urdangarin siguió adelante con su actividad en Nóos y con los negocios con entidades públicas. Ello, a pesar de su renuncia formal en marzo de 2006 y después de que, el verano de ese año, el emisario del Rey, José Manuel Romero Moreno, le aconsejara desvincularse. “Tal y como hemos quedado, nos vemos este viernes a las 10 horas en Nóos para comentar las reuniones para el proyecto de Juegos Europeos”.


    Tras la Copa del América de 2009 J. G. / A. M., Barcelona / Palma

Los regatistas mallorquines Pedro Perelló y Jorge Forteza idearon un proyecto para que España tuviese un segundo representante en la Copa del América de 2009 en Valencia. Querían un equipo capaz de competir por la victoria y, para ello, necesitaban reunir al menos 100 millones de euros. Pese a los esfuerzos, y pese a que el proyecto Ayre llegó a inscribirse como desafío ante la America’s Cup Management (ACM), el proyecto no prosperó.

En 2007, Perelló ganó, como patrón, la Copa del Rey de vela con un barco llamado Siemens en el que navegó la infanta Elena. Fue entonces cuando el regatista y armador trató de poner en marcha un gran equipo para participar en la Copa del América. Perelló nunca ocultó sus padrinos y afirmó que el proyecto contaba con la participación activa de Urdangarin (que iba a encargarse del área “social y cultural” del proyecto) y, además, con la bendición del Rey. El duque se retiró después del proyecto. Tres años más tarde, una empresa suya dedicada al “Mecenazgo deportivo” (Promorace, SL) fue condenada a pagar casi 34.000 euros por el abandono de un velero en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma. La juez obligó a la empresa a “desalojar las instalaciones”.

Perelló formó pareja para ese proyecto con una persona que podía proporcionarle músculo económico, el empresario Jorge Forteza, dueño de la inmobiliaria Nova. Forteza es el “cuarto jugador” que participó en la partida de pádel que disputaron en el palacio de Marivent Urdangarin, el regatista y ex director general de Deportes Pepote Ballester y el expresidente de Baleares Jaume Matas, también imputado en el caso Nóos. Allí Urdangarin le planteó el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. Nóos compró dos apartamentos a Nova en Palma. Forteza, además, fue intermediario en la compraventa de terrenos del plan territorial de Mallorca, que fue investigado por la fiscalía.

El equipo BMW Oracle llevó la 33ª edición de la Copa del América a los tribunales, donde quedó paralizada más de año y medio y el proyecto acabó por desvanecerse.

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/16/actualidad/1334608192_308136.html


   

[Aire Mutable]

Ninguna sorpresa en saber documentalmente que Urdangarín contó con el beneplácito, la ayuda y el asesoramiento de su suegro; habría que saber si no serían socios encubiertos, que no sería ningún disparate.

En cualquier caso, ya sabemos que el rey no estaba incluido en sus propias palabras de estas navidades, con eso de "todos iguales ante la ley"...

Extrañarme no me extraña nada en absoluto, aunque hace unos días decían que no se iban poder acogerse a la amnistía los asuntos en proceso de investigación y juicio; pero claro, ya se sabe, del dicho al hecho... hay un gran trecho.

Mañana intento buscar la información, que ahora veo que tengo más hilos por leer que prometen...

Tenía pendiente esta info...

La amnistía fiscal no valdrá para contribuyentes en proceso de investigación

Efe 31/03/2012

La amnistía fiscal parcial aprobada ayer por el Gobierno no se aplicará a aquellos contribuyentes a los que ya se hubiera notificado por parte de Hacienda el inicio de procedimientos de comprobación o investigación para determinar las deudas tributarias correspondientes.


Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hoy publica el real decreto ley que recoge las medidas tributarias para reducir el déficit público aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.

Según el BOE, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar una declaración para regularizar su situación tributaria.

Para ello, deben ser titulares de tales bienes o derechos con anterioridad al término del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.

Estos contribuyentes deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10 %.

Con esta amnistía fiscal parcial, que finaliza el 30 de noviembre, el Gobierno confía en recaudar 2.500 millones.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3865138/03/12/4/La-amnistia-fiscal-no-valdra-para-contribuyentes-en-proceso-de-investigacion.html

Pero vamos, ya harán alguna pirueta.

[CdE]

Vamos al tajo que se amontona la Mierda:

En una de esas comunicaciones, el 30 de septiembre de 2007, Torres pregunta al duque por su “experiencia” en unos seminarios sobre urbanismo en Filadelfia

¿Estaremos a las puertas de La Gran Nephila?

  ALFONSO VEGARA - IÑAKI URDANGARÍN - FUNDACIÓN METRÓPOLIS

De Aranjuez a Malaya y la Trama Vasca pasando por los Rotarios

Alfonso Vegara, el prestigioso arquitecto preocupado por el medio ambiente

Otro de los socios de ARANJUEZ ECOCIUDAD, como hemos visto, es Alfonso Vegara Gómez. Las relaciones de este hombre son notables. Es presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas, premio Jaime I en su edición de 2007, dice ser doctor arquitecto, economista y sociólogo y es fundador y patrono de la Fundación Metrópoli a la cual, según el propio Alfonso Vegara, aparece adscrito un sonoro International Advisory Counsil que, según la propia publicidad de la Fundación, “constituye la base de la red internacional de la Fundación Metrópolis” y que está constituido por “personalidades, expertos y profesores del máximo prestigio internacional” tales como Iñaki Urdangarín, “que están aportando ideas, conocimiento, apoyos y contactos estratégicos para hacer viable el desarrollo de los programas de la Fundación”. En este punto, desde luego, más sinceridad no se puede pedir.


La Fundación Metrópoli y el club Malaga Valley

Uno de los “programas” de esa fundación tiene que ver algo con el llamado club empresarial MALAGA VALLEY, del que el portavoz municipal del PSOE en Málaga afirmó que “detrás del club Málaga Valley y del proyecto de ciudad presentado por la Fundación Metrópoli puede esconderse una gran operación de especulación urbanística”.

Según la revista El Observador, esta hipótesis se confirmaría por el apoyo prestado al proyecto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vio “con buenos ojos” la posibilidad de convertir la autopista A-7 en un “ecobulevar” ―todo en el caso de la Fundación Metrópolis es “eco” algo― lo que haría urbanizables los terrenos que quedan al otro lado de la ronda que forma dicha autopista.

Por otro lado, los proyectos relacionados en Málaga con el club empresarial en cuestión: “Distrito de la creatividad”, “puerto digital”, “ciudad tecnoindustrial”, “fusion hubs”, “avenida de la tecnología”, “ecosistemas de inovación”, etc. fueron calificados por personalidades malagueñas y por distintos medios de comunicación, según la citada revista, de “tomadura de pelo”, “campaña publicitaria”, “humo”, “fantasmada”...



Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis Ulibarri

En este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades (en la foto) y de Alfonso Vegara Gómez.

Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athena entre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada.



Alfonso Vegara y la trama vasco-malaya

Otra de las sociedades interesantes en las que participa Alfonso Vegara Gómez es la denominada ECOCIUDADES DE NAVARRA S.A. (A31886955) uno de cuyos administradores, el más llamativo seguramente, es Luis María Maya Galarraga, miembro muy señalado de la “Trama Vasca” de la Operación Malaya, junto a Francisco Javier Arteche Tarascón.

No obstante, los negocios de Alfonso Vegara Gómez con Juan María López Alvarez y con Luis María Maya Galarraga no son sus únicos nexos con la Operación Malaya. Un despacho de la agencia Europa Press del 5 de noviembre de 2007 daba la noticia de que Manuel Chaves, el ahora vicepresidente tercero del Gobierno, “respalda el proyecto de Eco Ciudad del Deporte de Sevilla en Bollullos de la Mitación”. El titular, sin más, dice poco, pero resulta que la citada ecociudad del deporte es un proyecto promovido por José María del Nido, presidente del Sevilla F.C., abogado del malayo de las “bolsas de basura” Julián Muñoz e imputado en el caso tras la querella que Anticorrupción presentó contra él, contra Muñoz y contra Roca el 26 de julio del 2006 por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.


La Fundación Metrópoli y los “malayos” Julián Muñoz y José María del Nido

Según la Fiscalía, Julián Muñóz y José María del Nido habrían llegado a un acuerdo de voluntades para distraer de los fondos públicos, en concepto de servicios jurídicos, al menos un millón y medio de Euros del Ayuntamiento de Marbella y un millón seiscientos mil Euros de distintas empresas municipales.

Pues bien, este prestigioso letrado sevillano, como ya habrá adivinado el avisado lector, no patrocina en solitario el proyecto de la Ecociudad del Deporte, sino que tiene como “socio tecnológico” (sic) a la Fundación Metrópoli, es decir, a Alfonso Vegara Gómez.

El proyecto, jerigonzas “ecológicas” al margen, supone según explicó el propio José María del Nido, 600.000 metros cuadrados de edificabilidad. De lo que se guardó mucho fue de determinar cuántas viviendas se incluirían en esa superficie. Lo que sí declaró fue que: «nos ha agradado mucho que sea el propio presidente de la Junta quien nos haya dicho que busquemos los mecanismos necesarios para que los técnicos de los socios, el Ayuntamiento de Bollullos y la Junta puedan salvar los obstáculos que puedan encontrarse con la mayor celeridad posible» y en eso debe estar ocupado ahora el “socio tecnológico” de del Nido, en salvar obstáculos.



La Fundación Metrópoli y las 70.000 viviendas en Casarrubios del Monte

La actividad inmobiliaria de la Fundación Metrópoli, no termina aquí, ni mucho menos. Similares negocios están en marcha o ya se han consumado en Teruel, en Elche, en Alicante, en Navarra, en Asturias, etc., pero, con toda seguridad, el más delirante de los proyectos que han tenido su origen en esta “Fundación” es el que pretendía construir entre 50.000 y 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte.

El 2 de abril del 2006, durante la legislatura ominosa del urbanismo municipal, ABC publicaba un artículo titulado “un misterioso proyecto urbanístico revoluciona Casarrubios”. Según esa noticia, los promotores de “Ciudad de las Artes” o “Ciudad Arte” o “Ecociudad Arte”, es decir la Fundación Metrópoli, preparaba la construcción de las citadas 50 o 70 mil viviendas con la urbanización Calypo-Fado como centro. La nueva ciudad, que dejaba a la altura de en una minúscula pedanía el engendro de El Pocero en Seseña, fagocitaría, los territorios del propio Casarrubios, de Valmojado y de Méntrida, y de forma similar a lo que se pretendía con “El Reino de Don Quijote” y el aeropuerto de Ciudad Real, su inmenso organismo se alimentaría del nuevo aeropuerto de Madrid que se estaba proyectando en la zona.

La realidad de este asunto siempre fue turbia. Desde la Fundación Metrópoli nunca se llegó a especificar nada, so pretexto de que se trataba de “información sensible”. La entonces alcaldesa de Casarrubios, Teresa de Paz, reconoció tener noticia del proyecto por haber sido informada “de manera extraoficial” por fuentes de la Junta de Comunidades (Gobierno regional, para entendernos) y se refirió a un proyecto de “ecociudad” llamada “Arte” que había presentado una “empresa privada” en la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

Los promotores, entre los que estaba, también como “socio tecnológico”, la Fundación Metrópoli, no sólo habían presentado el proyecto en la Consejería de Vivienda, sino que, como informó la prensa en su momento, estaban intentando que el Gobierno de José María Barreda les concediera la declaración de “Proyecto Singular de Interés Regional”.

Esto hubiera supuesto que los terrenos, unos 10 millones de metros cuadrados, se habrían adquirido, como mucho, a una cuarta parte del valor que habrían alcanzado en el caso de una tramitación ordinaria. La argucia del negocio radicaba en que Casarrubios no tenía aprobado Plan de Ordenación Urbana y con esa premisa, las 1.000 hectáreas no se podían declarar como urbanizables, lo que habría obligado a sus propietarios a venderlos a precio de suelo rústico. Por otro lado, los promotores también habrían visto menguada de una manera formidable sus gastos en tasas, participaciones e impuestos municipales, porque la declaración de “singular interés” dejaba al Ayuntamiento fuera del tema.

De todas formas, tal y como apareció, la “Ecociudad del Arte” o como quiera que se llamara, desapareció en la noche y en la niebla y desde el Gobierno presidido por José María Barreda se llegó a negar, incluso, que hubiera ninguna tramitación formal en relación con ella.

Sin embargo el tinglado fue cierto y real y lo demuestra el despacho de Europa Press de 26 de febrero del 2007. Ese día se daba la noticia de que el entonces Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos había echo entrega de los premios “Reconocimientos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”. Dicho premio, en la categoría de urbanismo, correspondió a al Plan Parcial “Ensanche Sur” de Alcorcón. Junto a esa localidad madrileña también estaban “nominadas” para el premio Zaragoza y “la Ecociudad Arte de Castilla-La Mancha”.

La alcaldesa María Teresa de Paz perdió las elecciones de 2007. A la alcaldía llegó Noemí López (en la foto) ahora procesada después de una querella de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con unos presupuestos falsos relativos a la compra por el Ayuntamiento de cinco mil llaveros publicitarios. Tras su imputación, parte de su equipo de gobierno, en una rocambolesca (aunque a la vista de esta información, quizás no tanto) maniobra, apoyó una moción de censura que ha llevado a la alcaldía, nuevamente, a María Teresa de Paz, de modo que posiblemente en un futuro indeterminado se vuelva a oír hablar de la “Ecociudad del Arte de Castilla-La Mancha”.




Los negocios de la Fundación Metrópoli en Aranjuez

Como no podía ser de otra manera, la Fundación Metrópoli también está muy activa en Aranjuez. Según su propia publicidad, ha “desarrollado una investigación urbanística global del municipio y ha propuesto diversos proyectos de diseño urbano, arte y territorio, paisaje y estructura urbana, para orientar el urbanismo futuro de la ciudad”.

Según fuentes locales, la realidad de esa investigación y proyectos consiste en su participación en el negocio de Las Cabezadas y en su aparición, durante el año 2006 con una cosa llamada “Proyecto Ciudad” cuyo contenido se limitaba a poner nombres en “germanía” ecológica a actuaciones urbanizadoras de miles de viviendas.

Así, la llamada “Ciudad Olímpica” no era otra cosa que el proyecto de las Cabezadas, con 7.000 viviendas; la “Ecociudad del Paisaje” no es sino Puente Largo, con 6.800 viviendas; el llamado “Bulevar de Madrid” no es más que el acceso a Aranjuez por el Puente de la Reina; el “Bulevar de Toledo” no es otra cosa que la zona desde la bajada del Puente de la Estación hasta las Infantas; el “Bulevar del Ferrocarril” es el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de la Estación, donde también se incluían viviendas; etc. etc.

Un sentido bastante más práctico tiene la participación de la Fundación Metrópoli en el PAU de las Cabezadas, el adjudicado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN (la misma en cuyo consejo está Petra Mateos Aparicio) y a ISOLUX.

Consta documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en este asunto y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto de las Cabezadas presentada en febrero de este mismo 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez, y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL, ésta supuestamente contratada por el concesionario del PAU, es decir, por LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL.

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano, un ingeniero de caminos que es todo un personaje en Madrid y Toledo. Concretamente este hombre fue Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Leguina y, también, Director General de Urbanismo de la Rioja y, entre otros muchos, ha redactado los planes generales de urbanismo de Brunete o de Albacete donde, por cierto, la Fundación Metrópoli fue la encargada de redactar el “Plan Estratégico de la Diputación Provincial”.

Ahora bien, al margen de la mucha demanda que tienen los servicios urbanísticos del Sr. López Toledano en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha de Alicante y de Valencia, en relación al negocio de las Cabezadas de Aranjuez hay un extremo que debe ser resaltado.

Hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

No hay que repetir nuevamente que en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ participa CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN con un 60% del capital y que en el consejo de administración de esta entidad está Petra Mateos, la misma que también está presente en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, junto al socio de Roca y de Pedro Román, Juan María López Alvarez.

Así pues, como decía, todos los que forman el órgano de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una empresa sin actividad, tienen por el contrario, una actividad febril y sostenida en Aranjuez. Forman un estrecho círculo de personas que surgen, inevitablemente, cuando se levanta el velo de una tupida red de sociedades mercantiles y de cooperativas con las que, probablemente, no se pretende otra cosa que dar apariencia de diversidad y de rectitud en las adjudicaciones de suelo y en los contratos públicos realizados por el Ayuntamiento que preside Jesús Dionisio Ballesteros. Todos salvo uno: Juan María López Alvarez, el socio de los “malayos” Roca y Pedro Román; el mismo al que CCM, días antes de la intervención, renovó un crédito de 30 Millones de € en Bargas (Toledo) donde comparte sociedad con Pedro Román; el mismo que simultáneamente es socio de la cadena hotelera NH HOTELES y de SACYR-VALLEHERMOSO.

Esta es una anomalía que necesita una explicación y esa explicación se buscará y se encontrará, pero ahora no me resisto a terminar este largo texto sin mencionar la relación existente entre Alfonso Antonio Vegara Gómez y los “rotarios” , una logia que aglutina a cuantos personajes puede, siempre que sean de reconocido prestigio y éxito en sus actividades, con el fin de promover el bienestar y el servicio a la comunidad y entre cuyas filas cabe mencionar a tan destacados filántropos como George W. Bush jr., Margarete Thacher, Cesar Augusto Pinochet o el príncipe Bernardo de Holanda, también conocido por ser uno de los fundadores del Club Bildelberg, otro de esos cenáculos a los que gustan de acudir los personajes realmente poderosos de este universo mundo.

El pasado día 17 de marzo de este 2009, se publicó la noticia de que Alfonso Vegara había sido el “invitado de honor de las habiutales reuniones de los lunes” que organiza los rotarios de Elche, donde explicó las líneas generales del “Plan Estratégico de la Provincia de Alicante” que le ha sido encargado por la Diputación Provincial.

NOTITIA CRIMINIS

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-nephila-vasca/msg7753/#msg7753

Ignacio Escolar

El socio de Urdangarín tira de la manta

17/04/2012 | 12:05 h.


El exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, lanzó ayer otro bombazo contra la Casa Real. No se sabe si esta es toda la munición que tiene o si es un aviso para navegantes (o para cazadores de elefantes); si se trata de una primera advertencia, va muy cargada. Torres remitió ayer al juez varios correos que implican al rey en los chanchullos de su yerno. En los mails, Urdangarín da cuenta de varias gestiones que hizo Juan Carlos de Borbón ante Camps y otras personas para apoyar sus negocios con las administraciones públicas.

De confirmarse esas gestiones, el caso Nóos cambiaría radicalmente saltando un escalón más, hacia la cabeza del Estado. Hay que recordar que el rey es irresponsable por ley y no se le puede imputar, haga lo que haga. Sin embargo, su imagen sí está sujeta al desgaste de la opinión pública y este enésimo escándalo llueve sobre una España increíblemente mojada, pocos días después del patinazo de elefante que ha colmado la paciencia incluso de muchos relevantes monárquicos.

Estos días se está jugando un pulso en la corte, entre los partidarios del príncipe –que ya piden abiertamente al rey que abdique en su hijo para proteger la institución– y los del rey, que creen que el escándalo de Botsuana se arregla con unas simples disculpas. Unos y otros maniobran estos días en los pasillos y en los medios, conscientes todos de que el safari africano ha roto algunas barreras importantes.

La televisión ya ha entrado abiertamente en el debate por todos los frentes: también por el fallido matrimonio del rey y por su relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una princesa alemana de la que se habla en los círculos de poder de Madrid desde hace meses. Pero no será la cuestión personal la más escandalosa. Aún no se conocen todos los nombres que acompañaban al rey a la caza de elefantes pero hay uno que será especialmente polémico. El futuro de la corona de España está hoy en juego.

Ignacio Escolar-Estrella Digital

http://www.estrelladigital.es/blogs/ignacio_escolar/socio-Urdangarin-tira-manta_7_1159754015.html

Caso Nóos

Investigan en Suiza cuentas opacas con 5 millones a nombre de Urdangarin

Habrían llegado allá a través de una fundación pantalla en Liechtenstein

dna - Martes, 17 de Abril de 2012 - Actualizado a las 05:15h

Los datos que aporta Interviú apuntan a que la pasada semana el juez encargado de la operación Babel -una de las 26 piezas del caso Palma Arena que se centra en los negocios del duque de Palma- preparó una comisión rogatoria con destino a Liechtenstein. "En ella, José Castro solicita todos los datos, los accionistas y los depósitos contables de una fundación para ayudar a personas necesitadas abierta en el principado. Las investigaciones barajan que tras esa entidad opaca se encuentre en realidad el duque de Palma".

Asimismo el instructor del caso habría solicitado a las autoridades Suizas información sobre las cuentas que la citada fundación pudiera tener en aquel país.

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/17/politica/estado/investigan-en-suiza-cuentas-opacas-con-5-millones-a-nombre-de-urdangarin

[Lola]

Ahora se entiende aquel "esto nos lo han montado desde dentro" que soltó Cristina. No puede entender que en el ambiente de total impunidad que se han movido, siempre presuntamente, por supuesto, apoyado, protegido y auspiciado por papá, les estén investigando.

[Aire Mutable]

¿Estaremos a las puertas de La Gran Nephila?

Tengo esa sensación. Después de años de agónica espera, los acontecimientos se están precipitando a velocidad de vértigo, tal y como nos pensábamos, por intereses de la propia castuza que anda intentando salvar los muebles y el pellejo propio. Todo quisqui anda de los nervios, dándose de navajazos hasta en el cielo de la boca.

Tenemos que ver muchos, muchos cadáveres pasar...

[CdE]

¿Estaremos a las puertas de La Gran Nephila?

Bingo:


METROPOLI (la Fundación de Alfonso Vegara)





http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120417/mas-actualidad/nacional/mails-comprometedores-para-caso-201204171732.html

Los tentáculos de la Trama Vasca (II)

ciudadanos-de-espartinas | 16, nov

 

CIALT - Alfonso Vegara - Malaya - Pretoria - Del Nido - Lexland - Bollullos de la Mitación

 

1.- TRAMA VASCO-MALAYA - ALT ASESORES - CIALT - LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.   

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida  como la "Hacienda Paralela".

 

2.- ALT ASESORES - CIALT - ALFONSO VEGARA - ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALT - ALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro "Territorios Inteligentes" la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html

 

 

3.- ALFONSO VEGARA - RIOFISA - CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el 'pelotazo' del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

 

 

4.- TERRITORIOS 21 - JOSE MARÍA  DEL NIDO -LEXLAND - EDUARDO ARENAS - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como "socio tecnológico" y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-nephila-vasca/msg7745/#msg7745

[Aire Mutable]

¿Estaremos a las puertas de La Gran Nephila?

Bingo:


METROPOLI (la Fundación de Alfonso Vegara)





http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120417/mas-actualidad/nacional/mails-comprometedores-para-caso-201204171732.html

Por si a alguien le cuesta ver la relación entre las dos citas de CdE, teniendo en cuenta que la vista, irremedablemente se va en el caso del correo a lo señalado en amarillo.

Hay que fijarse precisamente en lo no subrayado, abajo del todo. Cuando pregunta por lo demás temas, entre ellos, Metropoli.

[CdE]

El BBVA implicado en el caso Urdangarín: nuevos emails acrecientan todavía más las sospechas sobre la entidad que preside Francisco González


El periodo investigado por el juez Castro coincide con la dirección de Comunicación del BBVA en manos de Javier Ayuso, hoy jefe de prensa de la casa del rey

Silencio total y absoluto de los medios de comunicación a la imputación en el “caso Urdangarin” del director de Responsabilidad y Reputación Corporativa del BBVA, Antonio Ballabriga, que declaró como imputado el pasado día 13 de abril ante el juez Castro en Mallorca

Ballabriga trabajó además en el BBVA a las órdenes directas de Javier Ayuso

El juez investiga el pago de al menos 502.021 de euros del BBVA a la trama de empresas del yerno del Rey de España

Actualizado 18 abril 2012

Francisco González saluda al rey Juan Carlos

 El 20 de septiembre de 2007, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón, escribe un correo a su socio Diego Torres en el que le relata las presuntas gestiones de su suegro, el monarca español Juan Carlos I, para que el proyecto de la participación de un segundo equipo de vela en la 33ª edición de la Copa de  América llegase a buen puerto. Estas gestiones se realizaron, entre otros, con el presidente de grupo hotelero Iberostar, el mallorquín Miguel Fluxá, al que se le indica como tarjeta de visita la buena relación que hay entre la Casa del Rey y el BBVA y la amistad con su presidente Francisco González. El email reza así:

“El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxá [propietario y presidente del grupo Iberostar]…Por otro lado, le he transmitido la buena sintonía con BBVA y que le iba a dar un empujón a Paco González”

Este nuevo email que obra en poder del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca acrecienta todavía más las sospechas sobre la entidad bancaria que preside Francisco González. Máxime cuando el periodo investigado por el juez Castro coincide de pleno con el mandato en la dirección de comunicación del BBVA, de Javier Ayuso, hoy jefe de prensa de la casa del Rey. Y máxime cuando el actual director de Responsabilidad y Reputación Corporativas del BBVA, Antonio Ballabriga, que trabajó directamente para Iñaki Urdangarín en el Instituto Nóos, declaró como imputado el pasado día 13 de abril ante el juez José Castro en los Juzgados de Palma de Mallorca, ante un silencio casi absoluto y total de los más importantes medios de comunicación españoles tanto escritos, televisivos como radiofónicos.

 Silencio en los medios Casi todos los medios informativos, es el caso del diario “El Mundo”, que dirige Pedro J. Ramírez, como el diario “El País”, que dirige Javier Moreno, no recogieron en sus ediciones que el imputado es un alto cargo del BBVA, nada menos que en su faceta de responsabilidad y reputación corporativa. Quizá ello se deba a que son rehenes de alguien, o de algo, y en contra de la libertad de expresión que debe imperar y que estos mismos medios alzan siempre que les interesa como bandera propia.   

Los medios informativos antes mencionados reflejaron en un pequeño párrafo su declaración, pero en ningún momento señalaron que se trataba de un alto cargo del BBVA, entidad bancaria a la que Ballabriga llegó después de desaparecer el Instituto Noos.

Ballabriga sostuvo en su declaración ante el juez Castro que solo llevó “la dirección de proyectos con entidades privadas”, por ejemplo con el BBVA, entidad para la que además trabajó desde fuera antes de su llegada como alto cargo. Y que todas las órdenes le llegaban directamente tanto de Iñaki Urdangarín como de su socio en Nóos, Diego Torres. Y volvió a aseverar que su cometido era dirigir proyectos “con entidades privadas, en ningún caso públicas”. Y que tenía por ello un sueldo base como director de proyectos y facturaba a diversas sociedades, entre ellas, De Goes Center Stakeholder, una sociedad tapadera hoy investigada por el supuesto desvío de dinero a paraísos fiscales. Ballabriga estuvo defendido por el abogado mallorquín Josep Zaforteza, que ya figura como letrado de otros implicados  en la Operación Babel, la pieza separada nº 25 del caso Palma Arena, que investiga la manera irregular y fraudulenta de gestionar los recursos públicos por parte del yerno del rey de España, Iñaki Urdangarín.


 Amigo de pupitre de Iñaki Urdangarín

Este alto cargo del BBVA, Antoni, como se le conoce en los círculos bancarios, trabajó codo con codo con Iñaki Urdangarín en el Instituto Noos, donde ejercicio de director, cargó que abandonó en el año 2007, meses después de que el yerno del rey tuviera que salir formalmente de su organigrama por indicación del emisario de la casa real, el abogado José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao. Y paralelamente a la salida de su amigo Iñaki, Antoni  buscó un nuevo acomodo, cosa que logró en julio de 2007 al ser nombrado alto cargo del BBVA. Dicen que recomendado - afirman algunas fuentes-, y posicionado por sus influyentes amigos al presidente Francisco González y al entonces jefe de prensa de la entidad bancaria, Javier Ayuso, hoy flamante jefe de comunicación de la Casa del Rey.
 
 
La estrecha relación entre Antonio Ballabriga y Javier Ayuso, actual director de comunicación de la Casa del Rey, es tal que fue preguntado por ello en su declaración judicial ante Castro por el abogado de Diego Torres, Manuel González Peteers, que se mostró muy incisivo con el antiguo empleado de Nóos y hoy alto cargo del BBVA. El letrado interrogó a Ballabriga y le preguntó si había mantenido contactos regulares con Javier Ayuso, con el que había trabajado codo con codo en la entidad bancaria. Ballabriga reconoció que había hablado en las últimas semanas alguna vez con Ayuso, pero que también lo había hecho con Torres, sin dar mayor importancia a ninguna de las dos conversaciones.

Antoni Ballabriga Torreguitart, nacido en Barcelona en 1968, pasó así a dirigir el departamento de Responsabilidad y Reputación Corporativas del BBVA, dependiente del área de Comunicación e Imagen del Banco, que dirigía por entonces el periodista Javier Ayuso, hoy como ya se ha dicho al frente de la comunicación del Palacio de la Zarzuela. El objeto de este fichaje, según comunicó en su día la entidad financiera, era “reforzar el área de RRC, con el objetivo de responder lo mejor posible a las expectativas que depositan en el grupo todos los colectivos con los que, directa o indirectamente se relaciona". Es decir, lo que se conoce popularmente, como “abrelatas” de Ayuso. Un hecho que los diarios españoles han silenciado u obviado a pesar de su importancia informativa y en contra de la libertad de expresión de la que tanto alardean.

Ballabriga, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster por ESADE –entidad donde coincidió en sus pupitres con Iñaki Urdangarín y donde plasmó una gran amistad-, ya había colaborado con anterioridad con el BBVA, como se ha indicado. Lo hizo con el diseño del Plan de Acción Social para Latinoamérica, iniciado mientras que estaba en el Instituto Noos, al lado del yerno del rey de España.


E-mails que delatan

En los registros efectuados en las distintas sedes de las empresas vinculadas con la trama Urdangarín se incautó un gran material informático. Así, la policía judicial y la Fiscalía Anticorrupción se hicieron con varios e-mails remitidos por Antoni Ballabriga a Iñaki Urdangarín, en los que se plasmaba el plan a seguir. En concreto, uno de los interceptados fue enviado el 21 de marzo de 2006 por el hoy alto cargo del BBVA al entonces director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester, con copia adjunta para el yerno del rey.

En dicho e mail, que no deja lugar a dudas, remitido desde su dirección electrónica que tenía en el Instituto Nóos (aballabriga@noos.es), Antoni decía lo siguiente:

“Estimado José Luis [Pepote Ballester]: Como te ha comentado Iñaki, nos gustaría mantener una breve reunión para que conocieras un proyecto muy interesante que os presentará la empresa ACTIS dirigida por José Luis Ferrando. Se trata de un nuevo evento deportivo llamado World Beach Games. Iñaki me ha comentado que estarás disponible en tu despacho el viernes 24 a las 10. Te confirmo que allí estaré acompañando a José Luis Ferrando en la presentación. Ruego me confirmes tu disponibilidad".

Otro de los emails enviados por Ballabriga a su amigo y jefe Iñaki Urdangarín se fecha en septiembre de 2006 y por entonces le citaba a verse en la sede del Instituto Noos, donde él seguí aún trabajando y a pesar de que el duque de Palma afirmó en su declaración judicial ante Castro – y así también lo ratificó la Casa del Rey- que por esas fechas había ya abandonado y cesado en su actividad en el Instituto, “meses antes”. Sin embargo, este correo remitido por Ballabriga –hoy responsable del área corporativa del BBVA e imputado en la causa- viene a confirmar que Iñaki Urdangarin siguió adelante con su actividad en Nóos y con los negocios con entidades públicas a pesar de su presunta renuncia formal en marzo de 2006 después de que el emisario del Rey Juan Carlos, Jose Manuel Romero Moreno, le aconsehera desvincularse. El email dice así:

  “Tal y como hemos quedado, nos vemos este viernes a las 10 horas en Nóos para comentar las reuniones para el proyecto de Juegos Europeos”.

El toque a Paco Camps

La cita entre Ballabriga y Urdangarín era para ponerle al corriente de las reuniones que se habían mantenido ya con el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español sobre la organización de unos hipotéticos Juegos Europeos con el dinero público de la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, otra persona a la que supuestamente se “tocó” en las presuntas gestiones realizadas por el Rey de España para ayudar a su yerno. Así en uno de los correos que obran en la instrucción judicial, fechada en octubre de 2007, Urdangarín, que por entonces ya residía en Washington y que supuestamente estaba alejado de los negocios, le indica de nuevo a su socio Diego Torres lo siguiente:

“Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro se supone que Pedro Perelló armador del equipo que disputaría la Copa de América a través del Ayre Challengue] para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla”

El proyecto de este nuevo equipo que participaría en la edición nº 33 de la Copa de América de vela, junto al Desafío Español, pretendía conseguir más de 100 millones de euros de diversos patrocinadores y Urdangarín sería el presidente de su consejo social. Mientras que su socio, Diego Torres, se encargaría de toda el área social. Finalmente, el proyecto se desinfló, a pesar de contar con “la buena sintonía con BBVA” y “el empujón a Paco González”.

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=9383

[Aire Mutable]

El futuro del rey y de Urdanga, por mucho que la casa real se haya empeñado en intentar separarlos, a costa de servir la cabeza del yerno en bandeja, van a estar más unidos de lo que muchos desean.

La mierda le está salpicando al rey y va a seguir haciéndolo. Por fin se va a hacer público mucho de lo que hay detrás de ese monarca tan laureado antaño. Lo suyo es que dejemos de fijarnos en los detalles de caza y faldas y vayamos a esas comisiones en forma de maletines, testaferros y regalos.

[CdE]

Declara Julia Cuquerella, hermana de Marcial Cuquerella Gamboa (Director General de Intereconomía TV y presunto miembro de El Yunque)

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-yunque-en-espana/msg14668/#msg14668

La asistente del duque cree que “no es anormal” tener una cuenta en Suiza 

"Estate tranquila, ten mucho ánimo y reza un avemaría", le ha dicho el duque antes de declarar, según fuentes judiciales.





Julita Cuquerella, derecha, acompañada de una amiga, a su llegada hoy al juzgado de Barcelona. / ALEJANDRO GARCÍA (EFE)
   
    La asistenta personal del Iñaki Urdangarin, Julita Cuquerella, declaró este viernes como testigo para explicar los pormenores de una nota que redactó y que llevó hasta una cuenta suiza vinculada al duque de Palma. "Me dice Iñaki que una vez firmados habría que mandarle una a él", escribió Cuquerella en alusión a dos copias de un contrato en el que aparecen el nombre de una empresa y de una cuenta en Laussane (Suiza). La secretaria aseguró que fue el yerno del Rey quien le dictó la nota y que el número de cuenta se lo había dado a Urdangarin José María Treviño, amigo personal del duque y de su esposa, la infanta Cristina.

Cuquerella entregó después esa nota a Miguel Zorío, administrador de la empresa Lobby Comunicación, en un hotel de Barcelona. A preguntas del fiscal Pedro Horrach, sostuvo que desconocía quién era el destinatario final de la nota, en la que había escrito: "Me dice Iñaki que tú ya sabes para qué es". En su declaración en Palma, Urdangarin aseguró que no tenía ni estaba autorizado en ninguna cuenta en Suiza. Sea como sea, Cuquerella consideró que "no es tan anormal tener una cuenta en Suiza" a preguntas del fiscal.

En el interrogatorio de este viernes como testigo en Barcelona, el juez que investiga la trama Nóos, José Castro, advirtió a Cuquerella de que podía llegar a ser imputada si seguía "elucubrando" al explicar algunos detalles del asunto. Cuquerella admitió que antes de declarar habló con Urdangarin y que este le dijo: "Estate tranquila, ten mucho ánimo y reza un avemaría", según fuentes judiciales.

Sobre los tratos entre Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, afirmó que no se veían con frecuencia a partir de 2007. Pero admitió que ambos mantuvieron, en la primavera y verano de 2009, unos 10 o 11 encuentros en Sant Cugat para tratar asuntos de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, heredera del instituto Nóos. Cuquerella también admitió que se imputaban gastos particulares de Urdangarin en los gatos de la empresa Aizoon, propiedad de la pareja.

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/21/actualidad/1334959487_794505.html

    RONDA DE DECLARACIONES EN BARCELONA

La asistente personal de Urdangarín declara ante el juez que no le parece "anormal" tener una cuenta en Suiza   

Cuquerella implica a un amigo de los Duques de Palma con una cuenta del Crédit Suisse en Laussane 

Sábado, 21 de abril del 2012 - 00:25h.   

 MARISA GOÑI / JESÚS ALBALAT / Palma / Barcelona

 “No me parece anormal tener una cuenta en Suiza”, ha declarado la asistente personal de Iñaki Urdangarin, Julita Cuquerella, ante el juez de Instrucción 3 de Palma, José Castro, en el marco de la ronda de testimonios que recaba estos días en Barcelona por el caso Palma Arena. Cuquerella implicó en los trasiegos de una cuenta suiza a un amigo de los Duques de Palma, José Maria Treviño Zunzunegui, cuyo papel está en el punto de mira de Anticorrupción, como avanzó EL PERIÓDICO el pasado 4 de abril.

Según la investigación, una cuenta presuntamente vinculada a Treviño recibió dinero de otra cuenta radicada en Suiza, donde Aguas de Valencia ingresó 375.000 euros por unos supuestos trabajos de consultoría en los que medió Urdangarín.

Una anotación manuscrita de la propia Cuquerella que obra en el sumario dio la pista inicial. "Adjunto te envío las dos copias del contrato. Me dice Iñaki que una vez firmadas, habría que enviarle una a él. También me pide que te copie el siguiente número de cuenta, que tú ya sabes para qué es". A continuación citaba la empresa Alternative General Service LTD y un número de cuenta del Crédit Suisse, radicada en Laussane.

 Miembro del círculo del Príncipe y las infantas Según explicó Cuquerella al juez, el contenido se lo dictó el Duque de Palma, a quien Treviño facilitó el número de cuenta. Después lo entregó todo en un hotel de Barcelona a Miguel Zorío, cliente y proveedor del Instituto Nóos, quien lo habría traslado a Eugenio Calabuig, de Aguas de Valencia.

Según Cuquerella, Treviño viajó con Urdangarín a Jordania, país donde debía desarrollarse uno de los proyectos y del que era originario Manssor Tabba, a quien el Duque de Palma imputó en un principio la cuenta. Treviño procede de una familia pudiente, muy bien relacionada, y es del círculo del príncipe Felipe y las infantas, hasta el punto de que la infanta Cristina asistió en 1990 a su enlace, que concluyó con un cóctel en el Hipódromo de la Zarzuela.

Cuquerella dijo desconocer si el destinatario final del dinero era el propietario de la empresa Alternative , General Service, Robert Cockx, conocido por sus actividades como testaferro que ha llegado a reconocer que subarrendó esa cuenta e hizo una transferencia por una comisión de 18.000 euros. Según la investigación, ese dinero llegó a la cuenta de Treviño, quien habría hecho de pantalla al yerno del Rey. Sobre la utilización en ocasiones del segundo apellido del Duque de Palma en lugar del primero, su asistente personal dijo que "se hace por razones de seguridad".

Sobre la relación entre Urdangarin y Torres, Cuquerella comentó que "entre abril de 2008 y el verano de 2009 se vieron unas diez o doce veces" y que se reunieron en Sant Cugat para hablar de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, la tercera que montaron. Reconoció ante el juez que días atrás había hablado con su jefe, quien el recomendó que "estuviera tranquila y animada".

"Para que esté tranquila reza un Ave María", le respondió ella a Urdangarin. Durante la declaración el juez le llegó a advertir que podía pasar a ser imputada por sus elucubraciones.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/asistente-personal-urdangarin-declara-ante-juez-que-parece-anormal-tener-una-cuenta-suiza-1690101