Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

[CdE]

Vamos a tener que poner Las Cloacas de pago para que la prensa ayude de forma simbólica al sostenimiento de sus fuentes 

[Aire Mutable]

 

O el truco de las portadas embargadas

[CdE]

Correos con su secretaria

Hallan pruebas contra Urdangarin en un ordenador en la basura

En el registro de la casa del testaferro belga en El Escorial.

LIBERTAD DIGITAL 2012-03-15

La Policía ha encontrado un ordenador en el registro del domicilio del testaferro empleado por Iñaki Urdangarin para cobrar comisiones en Suiza, Robert Cockx. El ordenador estaba en la basura y contiene, supuestamente, la documentación relacionada con los pagos efectuados por la empresa Aguas de Valencia en una cuenta en Lausana.

En dicho ordenador se encuentran las comunicaciones con la secretaria de Urdangarin sobre el pago de al menos 375.000 euros al duque por gestionar negocios internacionales que nunca llegaron a realizarse, como el trasvase de aguas de un río de Jordania.

La comisión judicial se desplazó a Madrid para tomar declaración a este ciudadano belga que administra la sociedad Alternativa General Servicies. Cocks dijo que él se dedica a la gestión de estructuras societarias fiduciarias y que no conoce a Urdangarin. Pero los investigadores registraron su domicilio en El Escorial, donde se acabó descubriendo escondido en el interior de una bolsa de basura el ordenador que contenía las comunicaciones de la secretaria personal del duque, Julita Conquiella *, sobre las operaciones de Eugenio Calabuig, propietario de Aguas de Valencia.

Calabuig recurrió a los servicios de Urdangarín como conseguidor y, pese a que se no me materializó contrato alguno, pagó a Urdangarin tres facturas por valor de 125.000 euros. Las facturas fueron expedidas por la empresa del testaferro belga Cockx, que percibió una comisión por hacer de hombre de paja.

* Julita Cuquerella y no Julita Conquiella.

¿Qué interés tendrá Libertad Digital para camuflar el apellido de la hermana del Director General de Intereconomía Televisión,  Marcial Cuquerella Gamboa?

La asistente del duque será interrogada por la cuenta de Suiza

15.03.12 - 01:57 -

Julita Cuquerella, la asistente personal y mujer de confianza de Iñaki Urdangarin, declarará como testigo el próximo 20 de abril en Barcelona, según ha decidido el juez José Castro en un auto hecho público ayer. Está llamada para explicar la comprometida nota que escribió ella misma en 2008 dirigida al propietario de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, en la que, por indicación del duque de Palma, le facilitaba el número de una cuenta en Suiza para hacer un ingreso.

No es la única cuenta sobre la que el instructor quiere saber más. El magistrado ha pedido a varios bancos los extractos de una nueva cuenta de Urdangarin y de ocho de la mujer de su socio, Diego Torres.

http://www.diariovasco.com/v/20120315/politica/asistente-duque-sera-interrogada-20120315.html

En Intereconomía trabajan paramilitares católicos de El Yunque

Martes, 13 de Marzo de 2012 12:59 inSurGente.org

Infiltrados en Intereconomía

“En el Grupo Intereconomía, nos consta, trabajan infiltrados miembros de El Yunque, tales como Luis Losada Pescador (presentador telediario de la noche) y Marcial Cuquerella Gamboa (Director General de Intereconomía Televisión).

http://www.insurgente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10815:en-intereconomia-trabajan-paramilitares-catolicos-de-el-yunque&catid=139:estado-espanol&Itemid=557

[CdE]

En relación a Iñaki Urdangarin juez investiga a Domingo Díaz de Global Consulting


El juez que lleva la causa Nóos desestimó la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga

Por Ignacio Lo Bello - La Gran Época

El juez José Castro ordenó a la Agencia Tributaria que rastree los movimientos económicos de una sociedad Global Consulting, en mayoría del empresario Domingo Díaz de Mera, de Castilla-La Mancha, España, quien abonó un pago de 300.000 euros a Iñaki Urdangarín por asesoramiento, informa Ine.

Domingo Díaz además es el presidente del equipo del balonmano de Ciudad Real y el principal promotor de la construcción del aeropuerto y propietario del 25 por ciento de esta instalación.

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, socio con Diego Torres en la investigada empresa Nóos, reconoció ante el juez en declaraciones previas, que había cobrado en 2007, de Global Consulting, 300.000 euros, sin aclarar si fue a través de sociedades del grupo Nóos o con Aizoon.

El instructor pidió todos los datos sobre Global Consulting y los pagos para aclarar qué tipo de negocios mantenían Díaz de Mera y el duque.

Díaz de Mera es además es investigado por otros jueces, por el escándalo de la Caja de Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España y por la situación de quiebra por préstamos sospechosos a varios empresarios allegados al poder socialista, informa Ine.

El empresario consiguió cientos de millones en financiamiento para la inversión que el después destinó al aeropuerto de la Ciudad Real, donde se enterraron cientos de millones.

El juez José Castro comunicó que después de interrogar a Iñaki Urdangarín, por una supuesta malversación de fondos públicos usando la empresa Nóos con su socio Diego Torres, cree que el Duque de Palma "siempre estuvo detrás del entramado societario", según las declaraciones citadas de por los imputados  y “cuya parcialidad no se advierte”, informa Ine.

Urdangarin por su parte había asegurado que Torres era el responsable de la gestión de las empresa investigada., Señaló que se desvinculó totalmente de Nóos desde marzo de 2006, siguiendo las recomendaciones» que desde el palacio de la Zarzuela.

El juez además destacó que se debe establecer si don Iñaki Urdangarín Liebaert abandonó en 2006 sus actividades de negocio relacionadas con el Instituto Nóos. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, según Castro y cita a “innumerables testigos”, informa Ine.

Urdangarín admitió que en 2007 actúo como mediador entre Diego Torres y el Gobierno balear para que el primero cobrara una deuda. Además el duque reconoció puntuales negocios con Torres tras desvincularse de Nóos.

El juez desestimó además la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero y que declare el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, pero sí cita a Julita Cuquerella, secretaria de Urdangarín, informa El Correo

http://www.lagranepoca.com/23433-relacion-inaki-urdangarin-juez-investiga-domingo-diaz-global-consulting

Orden a Hacienda para indagar al promotor del aeropuerto fantasma de Ciudad Real

15 de marzo de 2012 05:00

El caso Nóos no deja de dar sorpresas. La última es que el juez ordenó a Hacienda una investigación de las relaciones de Urdangarin con uno de los principales promotores del aeropuerto fantasma de Ciudad Real, el empresario Domingo Díaz de Mera, presidente del club de balonmano manchego, hoy Atlético de Madrid. Fue el duque quien sacó a colación su nombre y una de sus muchas sociedades, Global Consulting Partners (en la actualidad, en bancarrota y bajo administración judicial), cuando en el interrogatorio le preguntaron por el origen de 300.000 euros que recibió en el 2007. El yerno del rey aseguró que venía por asesorías verbales y telefónicas a Díaz de Mera. Castro cree que ese dinero puede tener un origen más turbio.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/03/15/orden-hacienda-indagar-promotor-aeropuerto-fantasma-ciudad-real/0003_201203G15P20992.htm

[CdE]

GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL

Reg. Mercantil: MADRID
Últimas Cuentas    2009
Administradores    
ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO
     

Datos obtenidos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
 
RELACIÓN DE ACTOS PUBLICADOS EN EL BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
   000002063    ( 04/01/2011) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010)    
2009
         
   CVE    
BORME-B-2011-2-28
   000409636    ( 05/11/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Nombramientos.   Representan: LATORRE ATANCE ALEJANDRO
         
   Situación concursal.   Procedimiento concursal    
431/2010.FIRME: No, Fecha de resolución 1/07/2010. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LOMERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
   Resoluciones:      
SE DECLARA EN CONCURSO QUETIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR, LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL CUAL CONSERVARA LAS FACULTADESDE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LAINTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION
         
   Situación concursal.   Procedimiento concursal    
431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADODE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      Administrador Concursal.    
Fecha 1/07/2010,NIF/CIF 50807577W. MOLINA GOMEZ DE SEGURA JOSE ANTONIO
         
      Procedimiento concursal    
431/2010.Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID.Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      Administrador Concursal.    
Fecha 1/07/2010, NIF/CIF 50673521J. PEREZ GILLUIS
         
      Procedimiento concursal    
431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      AdministradorConcursal.    
Fecha 1/07/2010, NIF/CIF G15028947. CAIXA GALICIA
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 192, S 8, H M 352303, I/A A(25.10.10)
   CVE       BORME-A-2010-213-28
   000285139    ( 20/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Revocaciones.   Apo.Manc.:    
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL
         
      Apo.Manc.:    
BLASCO ALLENDE RICARDO
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F192, S 8, H M 352303, I/A 20 ( 9.07.10)
   CVE       BORME-A-2010-137-28
   000227091    ( 06/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Cuentas consolidadas (Junio de 2010)    
2008
         
   CVE    
BORME-B-2010-127-28
   000139583    ( 24/03/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2010)    
2008
         
   CVE    
BORME-B-2010-56-28
   000091723    ( 16/03/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Cuentas consolidadas (Febrero de 2009)    
2007
         
   CVE    
BORME-B-2009-51-28
   000078263    ( 27/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009)    
2007
         
   CVE    
BORME-B-2009-40-28
   000098040    ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Ceses/Dimisiones.   Adm. Solid.:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Adm. Solid.:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Nombramientos.   ADM.UNICO:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
   Modificaciones estatutarias.   Cambio del Organo de Administración:    
Administradoressolidarios a Administrador único
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 19 (13.02.09)
   CVE       BORME-A-2009-37-28
   000098039    ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Ceses/Dimisiones.   SecreNoConsj:    
BURGOS DE MARIA ANA
         
      Consejero:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Consejero:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Presidente:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Cons.Del.Sol:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Cons.Del.Sol:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Consejero:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Nombramientos.   Adm. Solid.:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Adm. Solid.:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Modificaciones estatutarias.      
Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 18(13.02.09)
   CVE       BORME-A-2009-37-28

http://empresas.gedesco.es/informes_de_empresas/listado_empresasf_G/GLOBAL_CONSULTING_PARTNERS_SL.asp




La Gran Cloaca (IV) - Mafias de la Noche Madrileña

Dejamos para mañana la Operación Temple (15 Toneladas de cocaína), Carlos Ruíz Santamaría (El Negro) y la Audiencia Nacional, Roberto Rodríguez Casas (la lavadora de la mafia madrileña relacionado también con El Negro), José María Stampa Braun (abogado de narcos y de Sancristóbal -GAL-) y su sobrina (el narco Marcial Dorado & Co), Latorre (Gürtel y la Infanta)...

En relación con lo posteado por CdE:

La mafia madrileña quería comprar el aeropuerto de Ciudad Real para traer coca

P. Herraiz | Agencias | Madrid
Actualizado jueves 10/11/2011 17:38 horas

La Policía Nacional ha culminado la 'operación Edén', en la que ha conseguido acabar con los clanes mafiosos que controlaban la noche madrileña, según ha informado el Ministerio del Interior.

La red criminal introducía en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuía a menor escala, y contaba con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.

Lo más surralista fue que dos de los detenidos quisieron comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real para introducir entre ocho y 10 toneladas de cocaína al mes. La Policía abortó la compraventa cuando estaba a punto de realizarse.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/10/madrid/1320913082.html

Miren quien era el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real :

Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas


Martes, 29 de Diciembre de 2009 13:58 miciudadreal


El director de Carga del Aeropuerto de Ciudad real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.

Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.

Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.

González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario.

Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas

jueves 1 de diciembre de 2011   

CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real 

  https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/ 

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/

http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/ccm-presto-50-millones-de-euros-uno-de.html

De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas

2008

La infanta Elena pone en marcha una consultora

La empresa abarca desde páginas de Internet a promociones inmobiliarias

ELPAÍS.com - Madrid - 18/02/2008

Desde el pasado diciembre consta en el Registro Mercantil la inscripción que habilita a doña Elena de Borbón y Grecia como socio único de Global Cinoscéfalos SL, según informa hoy el diario económico Cinco Días que añade que el primer punto de su objeto social es el "asesoramiento en materia económica contable y financiero", aunque está habilitada, según recogen sus estatutos, para operar en varios ámbitos como el inmobiliario o Internet.

Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría con un capital social de 3.600 euros, el mismo que tiene en la actualidad. Además, la acompañan en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.

Según añade el rotativo, la firma es propiedad de Alejandro Latorre Atance, un reconocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.

Su objeto social la permite operar en el sector inmobiliario al reflejar en su estatutos, "la promoción y realización de actuaciones urbanísticas (...) para la puesta en marcha, construcción, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de centros comerciales de ocio u hoteles", afirma Cinco Días.

http://www.elpais.com/articulo/economia/infanta/Elena/pone/marcha/consultora/elpepueco/20080218elpepueco_8/Tes



Unos días más tarde:

La Casa Real confirma la disolución de la consultora adquirida por la Infanta Elena

Agencias | 27/02/2008 - 19:52

La Casa Real confirmó hoy que la consultora recientemente adquirida por la Infanta Elena ha iniciado su "proceso de disolución", informó a Europa Press un portavoz de Zarzuela, que declinó dar más detalles debido a que se trata de una actividad privada de la Infanta. El pasado 18 de febrero el diario económico 'Cinco Días' informó de que la infanta Elena había puesto en marcha una empresa de consultoría e inversión, Global Cinoscéfalos SL, una sociedad limitada de 3.600 euros de capital de la que figura como socia única. El periódico añadía que el primer punto de su objeto social. Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría. A la Infanta, la acompañaban en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/380698/02/08/La-Casa-Real-confirma-la-disolucion-de-la-consultora-adquirida-por-la-Infanta-Elena.html

2009

Desmantelada la principal red internacional de narcotráfico de Galicia

La Agencia Tributaria ha desmantelado la red de Marcial Dorado, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo, con su detención y las de otros nueve responsables.

    Efe    2/4/2009
    Actualizada a las 15:02 h

.............................

Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre del 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/02/00031238677405158797676.htm





2003

Lunes, 13 de Octubre de 2003

Actualizado a las 20:05 (CET) -
     

7,5 TONELADAS OCULTAS EN EL PESQUERO

La cocaína incautada en el 'South Sea', el segundo alijo más importante desde 1995

EFE

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/13/sociedad/1066060817.html




2009

Marlaska cerrará tras el verano el proceso contra Marcial Dorado por blanqueo

Entre los 24 imputados figuran tres abogados, un ex guardia civil y dos gestores

    Julio Á. Fariñas    16/6/2009

.......................

Los abogados

Según se desprende de las actuaciones judiciales, en la trama societaria montada por Marcial Dorado, al menos tras su detención por narcotráfico a finales del 2003, jugaron un papel determinante la pareja de abogados formada por Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez. Según el juez instructor, se encargaron de «realizar los cambios necesarios en la estructura societaria de Marcial Dorado, para evitar que figure en los cargos sociales, una vez que fue detenido por narcotráfico». Precisa que «la labor de ambos traspasa la barrera de asesoramiento profesional».

En diciembre del 2005 y febrero del 2006 constituyeron las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt, a las que se transmitió una parte de las fincas de las que eran titulares otras sociedades de Marcial Dorado, por un valor de 1.630.000 euros. Pancorbo compró el 14 de febrero del 2006 todas las participaciones de Global Taunt y ese mismo día se nombró administrador único y trasladó el domicilio social al de su despacho profesional. Una semana más tarde adquirió a Petrogalicia 38 fincas y una más a Anfra Sistemas por un valor total de 1.630.000 euros. Las dos sociedades vendedoras eran de Marcial Dorado.

Otras piezas claves, según el juez, fueron la pareja formada por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez Rodríguez. Él perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y como tal declaró a su favor como testigo en el juicio contra Marcial Dorado por cohecho. Ella es gestora administrativa. Ambos gestionaron los negocios de Diradi en el sur de España y Marruecos, básicamente a través de la sociedad Progamallo.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/16/0003_7787475.htm

Accionistas GLOBAL TAUNT S.L.

% Razón Social

100.00 % HERFANI SL

*100.00 % LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA S.L.

*100.00 % PANCORBO NEGUERUELA FELIX

*Antiguo Accionista

Y así, como sin querer, llegamos a Intxaurrondo, al Informe Navajas y a las conexiones entre contabandistas (luego convertidos en narcos), Guardias Civiles y ETA.

Ascenso y caída de Marcial Dorado

Una lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna
     
Dorado acaba de ser condenado por narcotráfico.

 Iñaki Abella

El niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.

UJUÉ FOCES - VIGO

¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.

Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".

Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.

El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.

Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.

La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.


Tabaco

Hubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.


Infancia

La infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.

Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.

Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.

http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/12/08/ascenso-caida-marcial-dorado/393367.html

 

[natalita]

Cde, La Julita ésta, me pone especialmente  a cien!!!

Qué asco de todo!!!

[Currobena]

Doblete de Urdangarín:

Arde el papel / Toco y me voy
El caso de Urdangarín cubre de humo el nuevo impuestazo que se avecina

En el grupo PRISA están empeñados en sustituir a Vocento y Godó como medios cortesanos. No me refiero ya a los editoriales, artículos y columnas en defensa de la monarquía y de glosa de las glorias de Juan Carlos I.

En la tertulia de Carles Francino, al hablar de la relación entre las lenguas cooficiales en España, un tertuliano puso como ejemplo, frente a los crispadores que se oponen a la inmersión lingüística en catalán, a la monarquía, en concreto al príncipe de Asturias, que habla en catalán.

El caso de Urdangarín opaca en las portadas y las tertulias la previsible nueva subida de impuestos para que España cumpla con la previsión de déficit fijada con Bruselas para 2012. Este déficit es del 5,3 por ciento del PIB, cinco décimas menos que el 5,8% anunciado por Mariano Rajoy, pero nueve décimas superior al 4,4% inicialmente comprometido.

JUEZ PLEBEYO

¿Qué en España no ha habido revolución? Ah, entonces, ¿por qué un juez plebeyo no cree la palabra del marido de la infanta Cristina y le pide disculpas por haber creído a la maledicencia que le acusa de robar? A ver si esto habría pasado bajo Fernando VII.

El juez José Castro ha dictado un auto en el que da por sentado que Iñaki Urdangarín no dijo la verdad. Para Castro, hay "sobrados indicios" de que Urdangarín siguió vinculado al Instituto Nóos después de marzo de 2006, cuando el rey le dijo que lo abandonara, según La Zarzuela.

Castro asegura que Urdangarín desempeñó con posterioridad a esa fecha el cargo de presidente del Consejo Asesor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social de la que era director general Diego Torres, por lo que no le convence el argumento de que las funciones del jugador de balonmano solo lo eran en materia estrictamente deportiva y "sin conexión alguna con la gerencia".

El juez llega a esta conclusión gracias a las declaraciones de varios testigos y la documentación intervenida.

"Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo", sostiene el auto judicial, que pone en duda las explicaciones de Urdangarin en el sentido de que su papel era meramente institucional y que era su socio, Diego Torres, quien tomaba las decisiones.

Cuanto mayor sea la crisis, mayor será el interés de los españoles por Urdangarín, siquiera para distraerse de los problemas cotidianos.

http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2012/03/14/arde-el-papel-urdangarin-prisa-vocento-monarquia-rajoy.shtml

Con una igualdad de boquilla:

CASTRO LAMENTA LA "FALTA DE ESPONTANEIDAD" Y LAS INTERRUPCIONES DE LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL
Urdangarín agota la paciencia del juez: a partir de ahora se grabarán todas las declaraciones

José L. Lobo - Sígueme en  Twitter  15/03/2012   (06:00h)

La paciencia de José Castro con Iñaki Urdangarín parece haberse agotado. Si el pasado 26 de febrero, durante la segunda jornada de su maratoniana declaración, el juez ya amonestó al yerno del Rey por sus continuas evasivas, llegando a recriminarle que "para esto es mejor que no hubiera venido", ahora le reprocha el "elevado número de interrupciones" y los "negativos efectos de pérdida de espontaneidad" durante su interrogatorio, que fue transcrito, y no grabado en vídeo como pretendía el juez, a petición del propio duque de Palma.

En un auto fechado el pasado martes, el instructor del caso Urdangarín advierte de que, para evitar que esa "distorsión" se repita en el futuro, a partir de ahora todas las declaraciones de imputados o testigos "se recogerán en grabación audiovisual con independencia del parecer de las personas afectadas", en una clara alusión al marido de la infanta Cristina de Borbón. Fue Urdangarín quien reclamó a Castro por escrito que su interrogatorio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no fuera grabado con el fin de proteger su intimidad.

El juez argumenta que accedió a la petición de Urdangarín porque, de haberse recogido en vídeo su declaración, "la obligada entrega de copia a todas las partes personadas hacía inevitable que su imagen y voz fueran objeto de una rápida reproducción y difusión en todos los medios, incluidos los televisivos". El problema, según Castro, es que satisfacer la demanda del imputado provocó un efecto colateral indeseable: su declaración se prolongó durante más de 20 horas. Y dos tercios de ese tiempo se consumieron en "la correcta transcripción" de sus palabras.

"El inadecuado sistema de documentación del acto", afirma Castro en referencia a la transcripción, "fuerza a interrumpir las intervenciones de quienes interrogan y de quien responde con una cadencia aproximada de cada dos o tres oraciones, al objeto de transcribir con la mayor fidelidad posible preguntas y respuestas". El juez precisa que esas interrupciones provocaron "un debate en la medida en que los distintos letrados legítimamente intervienen cuestionando los exactos términos de la transcripción, lo que obligaba en muchas ocasiones a borrar lo escrito y a  requerir al propio declarante para que dirimiera las dudas o redactara por sí mismo las respuestas".

No se entregará copia de la grabación

De ahora en adelante todos los imputados y testigos del caso Urdangarín tendrán que prestar declaración delante de una cámara, incluido el propio duque de Palma si es nuevamente citado por el juez. Y para garantizar que la intimidad e imagen de aquéllos no se vea quebrantada por una eventual filtración de las grabaciones a los medios de comunicación, Castro ha decidido poner en marcha un dispositivo de seguridad para la custodia de las filmaciones, que se guardarán en la caja fuerte del juzgado "bajo la responsabilidad de la secretaria judicial". El instructor advierte de que "bajo ningún concepto" se entregará copia de la grabación a la Fiscalía Anticorrupción ni a las partes personadas en el sumario.

En lugar de esa copia, la fiscalía, el resto de las acusaciones -Gobierno balear y sindicato Manos Limpias- y los abogados de imputados y testigos recibirán "una transcripción literal de su contenido carente de toda imagen y sonido". El juez, no obstante, autorizará a todas las partes a visionar la grabación siempre que se haga en presencia de la secretaria judicial "y con adopción de las debidas garantías que impidan su captación". Castro confía en que este procedimiento de custodia evite en el futuro tanto las "filtraciones indeseadas" como la "prolongación innecesaria de la duración de las diligencias".

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/15/urdangarin-agota-la-paciencia-del-juez-a-partir-de-ahora-se-grabaran-todas-las-declaraciones-94371/

[Aire Mutable]

Bestial, bestial, CdE!!!

Estas piezas del puzzle encajan a la perfección y muy atinado va el juez Castro creyendo que ese dinero puede tener un origen más turbio.

Indigestión sin previa anestesia, pero es lo que hay. Mirar para otro lado es lo que nos ha llevado a ser lo que somos, un país mísero y cobarde.

GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL

Reg. Mercantil: MADRID
Últimas Cuentas    2009
Administradores    
ADM.UNICO: BARCO FERNANDEZ IGNACIO
     

Datos obtenidos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
 
RELACIÓN DE ACTOS PUBLICADOS EN EL BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
   000002063    ( 04/01/2011) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010)    
2009
         
   CVE    
BORME-B-2011-2-28
   000409636    ( 05/11/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Nombramientos.   Representan: LATORRE ATANCE ALEJANDRO
         
   Situación concursal.   Procedimiento concursal    
431/2010.FIRME: No, Fecha de resolución 1/07/2010. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LOMERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
   Resoluciones:      
SE DECLARA EN CONCURSO QUETIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR, LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL CUAL CONSERVARA LAS FACULTADESDE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LAINTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION
         
   Situación concursal.   Procedimiento concursal    
431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADODE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      Administrador Concursal.    
Fecha 1/07/2010,NIF/CIF 50807577W. MOLINA GOMEZ DE SEGURA JOSE ANTONIO
         
      Procedimiento concursal    
431/2010.Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID.Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      Administrador Concursal.    
Fecha 1/07/2010, NIF/CIF 50673521J. PEREZ GILLUIS
         
      Procedimiento concursal    
431/2010. Fecha de resolución 1/07/2010
         
      Nombramiento de administradores.    
Juzgado: num. 4 JUZGADO DE LO MERCANTIL 4 DE MADRID. Juez: ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO RONCERO
         
      AdministradorConcursal.    
Fecha 1/07/2010, NIF/CIF G15028947. CAIXA GALICIA
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 192, S 8, H M 352303, I/A A(25.10.10)
   CVE       BORME-A-2010-213-28
   000285139    ( 20/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Revocaciones.   Apo.Manc.:    
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL
         
      Apo.Manc.:    
BLASCO ALLENDE RICARDO
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F192, S 8, H M 352303, I/A 20 ( 9.07.10)
   CVE       BORME-A-2010-137-28
   000227091    ( 06/07/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Cuentas consolidadas (Junio de 2010)    
2008
         
   CVE    
BORME-B-2010-127-28
   000139583    ( 24/03/2010) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2010)    
2008
         
   CVE    
BORME-B-2010-56-28
   000091723    ( 16/03/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Cuentas consolidadas (Febrero de 2009)    
2007
         
   CVE    
BORME-B-2009-51-28
   000078263    ( 27/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
   Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009)    
2007
         
   CVE    
BORME-B-2009-40-28
   000098040    ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Ceses/Dimisiones.   Adm. Solid.:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Adm. Solid.:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Nombramientos.   ADM.UNICO:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
   Modificaciones estatutarias.   Cambio del Organo de Administración:    
Administradoressolidarios a Administrador único
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 19 (13.02.09)
   CVE       BORME-A-2009-37-28
   000098039    ( 24/02/2009) GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
         
   Ceses/Dimisiones.   SecreNoConsj:    
BURGOS DE MARIA ANA
         
      Consejero:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Consejero:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Presidente:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Cons.Del.Sol:    
DIAZ DE MERA LOZANO DOMINGO
         
      Cons.Del.Sol:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Consejero:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Nombramientos.   Adm. Solid.:    
BARCO FERNANDEZ IGNACIO
         
      Adm. Solid.:    
USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO
         
   Modificaciones estatutarias.      
Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios
         
   Datos registrales.      
T 23880 , F 191, S 8, H M 352303, I/A 18(13.02.09)
   CVE       BORME-A-2009-37-28

http://empresas.gedesco.es/informes_de_empresas/listado_empresasf_G/GLOBAL_CONSULTING_PARTNERS_SL.asp




La Gran Cloaca (IV) - Mafias de la Noche Madrileña

Dejamos para mañana la Operación Temple (15 Toneladas de cocaína), Carlos Ruíz Santamaría (El Negro) y la Audiencia Nacional, Roberto Rodríguez Casas (la lavadora de la mafia madrileña relacionado también con El Negro), José María Stampa Braun (abogado de narcos y de Sancristóbal -GAL-) y su sobrina (el narco Marcial Dorado & Co), Latorre (Gürtel y la Infanta)...

En relación con lo posteado por CdE:

La mafia madrileña quería comprar el aeropuerto de Ciudad Real para traer coca

P. Herraiz | Agencias | Madrid
Actualizado jueves 10/11/2011 17:38 horas

La Policía Nacional ha culminado la 'operación Edén', en la que ha conseguido acabar con los clanes mafiosos que controlaban la noche madrileña, según ha informado el Ministerio del Interior.

La red criminal introducía en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuía a menor escala, y contaba con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.

Lo más surralista fue que dos de los detenidos quisieron comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real para introducir entre ocho y 10 toneladas de cocaína al mes. La Policía abortó la compraventa cuando estaba a punto de realizarse.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/10/madrid/1320913082.html

Miren quien era el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real :

Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas


Martes, 29 de Diciembre de 2009 13:58 miciudadreal


El director de Carga del Aeropuerto de Ciudad real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.

Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.

Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.

González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario.

Detienen al director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real por un presunto delito de tráfico de drogas

jueves 1 de diciembre de 2011   

CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real 

  https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/ 

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/

http://notitia-criminis.blogspot.com/2011/12/ccm-presto-50-millones-de-euros-uno-de.html

De la Consultora de la Infanta Elena y otras hierbas

2008

La infanta Elena pone en marcha una consultora

La empresa abarca desde páginas de Internet a promociones inmobiliarias

ELPAÍS.com - Madrid - 18/02/2008

Desde el pasado diciembre consta en el Registro Mercantil la inscripción que habilita a doña Elena de Borbón y Grecia como socio único de Global Cinoscéfalos SL, según informa hoy el diario económico Cinco Días que añade que el primer punto de su objeto social es el "asesoramiento en materia económica contable y financiero", aunque está habilitada, según recogen sus estatutos, para operar en varios ámbitos como el inmobiliario o Internet.

Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría con un capital social de 3.600 euros, el mismo que tiene en la actualidad. Además, la acompañan en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.

Según añade el rotativo, la firma es propiedad de Alejandro Latorre Atance, un reconocido profesional del mundo del derecho al que se le han encargado varias de las más importantes administraciones concursales de empresas en suspensión de pagos.

Su objeto social la permite operar en el sector inmobiliario al reflejar en su estatutos, "la promoción y realización de actuaciones urbanísticas (...) para la puesta en marcha, construcción, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de centros comerciales de ocio u hoteles", afirma Cinco Días.

http://www.elpais.com/articulo/economia/infanta/Elena/pone/marcha/consultora/elpepueco/20080218elpepueco_8/Tes



Unos días más tarde:

La Casa Real confirma la disolución de la consultora adquirida por la Infanta Elena

Agencias | 27/02/2008 - 19:52

La Casa Real confirmó hoy que la consultora recientemente adquirida por la Infanta Elena ha iniciado su "proceso de disolución", informó a Europa Press un portavoz de Zarzuela, que declinó dar más detalles debido a que se trata de una actividad privada de la Infanta. El pasado 18 de febrero el diario económico 'Cinco Días' informó de que la infanta Elena había puesto en marcha una empresa de consultoría e inversión, Global Cinoscéfalos SL, una sociedad limitada de 3.600 euros de capital de la que figura como socia única. El periódico añadía que el primer punto de su objeto social. Global Cinoscéfalos SL nació en agosto del pasado año y fue constituida por la sociedad Latorre y Asociados Consultoría. A la Infanta, la acompañaban en los órganos de gestión de la compañía, Carlos García Revenga, como administrador único, y Javier García Revenga como apoderado.

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/380698/02/08/La-Casa-Real-confirma-la-disolucion-de-la-consultora-adquirida-por-la-Infanta-Elena.html

2009

Desmantelada la principal red internacional de narcotráfico de Galicia

La Agencia Tributaria ha desmantelado la red de Marcial Dorado, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo, con su detención y las de otros nueve responsables.

    Efe    2/4/2009
    Actualizada a las 15:02 h

.............................

Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre del 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/02/00031238677405158797676.htm





2003

Lunes, 13 de Octubre de 2003

Actualizado a las 20:05 (CET) -
     

7,5 TONELADAS OCULTAS EN EL PESQUERO

La cocaína incautada en el 'South Sea', el segundo alijo más importante desde 1995

EFE

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/13/sociedad/1066060817.html




2009

Marlaska cerrará tras el verano el proceso contra Marcial Dorado por blanqueo

Entre los 24 imputados figuran tres abogados, un ex guardia civil y dos gestores

    Julio Á. Fariñas    16/6/2009

.......................

Los abogados

Según se desprende de las actuaciones judiciales, en la trama societaria montada por Marcial Dorado, al menos tras su detención por narcotráfico a finales del 2003, jugaron un papel determinante la pareja de abogados formada por Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez. Según el juez instructor, se encargaron de «realizar los cambios necesarios en la estructura societaria de Marcial Dorado, para evitar que figure en los cargos sociales, una vez que fue detenido por narcotráfico». Precisa que «la labor de ambos traspasa la barrera de asesoramiento profesional».

En diciembre del 2005 y febrero del 2006 constituyeron las sociedades Avenida da Ponte y Global Taunt, a las que se transmitió una parte de las fincas de las que eran titulares otras sociedades de Marcial Dorado, por un valor de 1.630.000 euros. Pancorbo compró el 14 de febrero del 2006 todas las participaciones de Global Taunt y ese mismo día se nombró administrador único y trasladó el domicilio social al de su despacho profesional. Una semana más tarde adquirió a Petrogalicia 38 fincas y una más a Anfra Sistemas por un valor total de 1.630.000 euros. Las dos sociedades vendedoras eran de Marcial Dorado.

Otras piezas claves, según el juez, fueron la pareja formada por José Manuel Sánchez Zabala y Sara Sánchez Rodríguez. Él perteneció a la Unidad Central del Grupo de Investigación Fiscal de la Guardia Civil y como tal declaró a su favor como testigo en el juicio contra Marcial Dorado por cohecho. Ella es gestora administrativa. Ambos gestionaron los negocios de Diradi en el sur de España y Marruecos, básicamente a través de la sociedad Progamallo.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/16/0003_7787475.htm

Accionistas GLOBAL TAUNT S.L.

% Razón Social

100.00 % HERFANI SL

*100.00 % LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA S.L.

*100.00 % PANCORBO NEGUERUELA FELIX

*Antiguo Accionista

Y así, como sin querer, llegamos a Intxaurrondo, al Informe Navajas y a las conexiones entre contabandistas (luego convertidos en narcos), Guardias Civiles y ETA.

Ascenso y caída de Marcial Dorado

Una lancha ha propiciado su primera condena por narcotráfico y los archivos de su lugarteniente ponen en riesgo su fortuna
     
Dorado acaba de ser condenado por narcotráfico.

 Iñaki Abella

El niño que trabajó de criado en A Illa se situó entre los grandes del contrabando de tabaco gallego en los 70 y amasó una fortuna que derivó en un emporio empresarial. Salió indemne de los juicios por contrabando, de la investigación de la Peseta Connection –se sospechaba que su red blanqueaba 250 millones de pesetas semanales en Suiza–, y el informe Navajas sobre contrabandistas, guardias civiles y ETA pasó sobre él sin tocarle. Condenado ahora a 10 años por narcotráfico, se enfrenta a otra causa por blanqueo. Un ´pendrive´ intervenido a un ex guardia civil que llevaba sus asuntos contables podría ser su particular caja de Pandora.

UJUÉ FOCES - VIGO

¿Venganza de las fuerzas antidroga contra el último de los grandes contrabandistas, como aseguran en su entorno, o el pasado le pasa factura? Marcial Dorado Baúlde vive, a sus 59 años de edad, sus momentos más amargos. Los diez años de prisión impuestos recientemente por la Audiencia Nacional por los 6.500 kilos de cocaína del South Sea, el mayor alijo del siglo en Europa, es su primera condena por narcotráfico y será recurrida ante el Tribunal Supremo "por injusta", asevera su defensa. Pero también tiene pendiente una causa por blanqueo de capitales en la que están imputados sus familiares directos y algunos de sus socios: se juega un patrimonio de unos veinte millones de euros, sólo en España, y de otros sesenta millones en Suiza y en paraísos fiscales a través de un entramado de una veintena de sociedades.

Sobre el caso de blanqueo, el juez Grande Marlaska, instructor de unas diligencias que permanecieron secretas durante cinco años, sostiene que Dorado lideraba "una organización criminal" que se dedicó "de forma habitual primero al contrabando de tabaco y más tarde al tráfico de drogas, principalmente de cocaína", y que "ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad".

Si la lanzadera Nautillus, construida en uno de sus astilleros para alijar la droga del South Sea, propició su condena por narcotráfico al considerarlo pieza clave de la estructura y logística de la red, un ´pendrive´ y varios archivos intervenidos en la casa del ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala y su esposa –que llevaban asuntos contables del arousano– pueden convertirse en su peor pesadilla.

El ex agente –que testificó en el juicio en el que se condenó por cohecho a Dorado por intentar sobornar a varios guardias civiles para introducir tabaco, por lo que cumple condena– habría guardado durante años material para "protegerse" de Marcial Dorado si surgían desavenencias. Un material que cayó en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en un registro y que ahora tiene el juez. Si los datos son ciertos, no sólo se tambalea la fortuna del arousano, sino que podría ser acusado por otro delito de narcotráfico en un contenedor: Marlaska ya ha pedido la causa que Garzón archivó hace años sobre este alijo asturiano para tratar de reactivarlo.

Entre los 24 imputados por blanqueo y cohecho figura el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, curiosamente uno de los artífices del Informe Navajas, en el que el entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, se entrevistó con contrabandistas de tabaco y narcotraficantes vascos socios de clanes gallegos para conocer la vinculación de guardias civiles de Intxaurrondo con estos grupos en la etapa del general Galindo en los 90, y que llevó a detectar contactos entre las redes gallegas y ETA.

La "baraka" del ex contrabandista, que reconoció en su día haberse dedicado al "rubio de batea" cuando era simple infracción administrativa, parece que se ha acabado. Lleva casi 30 años bajo sospecha y hasta ahora había eludido las condenas. En febrero concluirá la pena de 3 años de prisión que le impusieron por cohecho, pero parece poco probable que salga, pues reenganchará con los 10 años de narcotráfico. El cambadés Roberto Leiro, que en la instrucción aseguró al juez que le había comprado la Nautillus sin decirle que era para llevar droga, no lo ratificó en el juicio pues se había fugado.


Tabaco

Hubo un tiempo en el que grandes mercantes cargados de tabaco en Holanda fondeaban en aguas internacionales frente a Galicia durante meses hasta que las planeadoras los descargaban. Marcial Dorado era uno de los jefes de las tres grandes organizaciones gallegas y fue procesado en el sumario 11/84 con otros destacados contrabandistas, como Sito Miñanco. Un centenar de gallegos permanecieron durante más de una década a la espera de un juicio que finalmente no se celebró. El fiscal solicitaba multas de un billón y medio de pesetas y 600 años de cárcel para los contrabandistas. El tiempo transcurrido y la entrada en la Unión Europea con la libre circulación de mercancías los salvaron a todos. Algunos expertos aventuraban entonces que Marcial Dorado podría convertirse en el primer gran distribuidor de algunas empresas tabaqueras en la Península de forma legal.


Infancia

La infancia de Dorado transcurrió con la dureza de los niños de las historias de Dickens, su juventud como una novela de aventuras y su madurez llenaría los mejores libros de economía y finanzas. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del fallecido "patriarca" tabaquero Vicente Otero, empezó a trabajar como criado a los siete años. A los 25 se convirtió en arriesgado piloto de planeadoras. En los 70 el contrabando de tabaco no era delito, y él creció tanto en el negocio que se le consideró uno de los más importantes fletadores de grandes mercantes del chollo do fume.

Creó un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... y hasta le tocó la lotería en 1998. Hace años aseguró en la revista "Tiempo" que había sido contrabandista de tabaco y se había retirado. Por el camino, la Audiencia Nacional envió una comisión a Amberes para intentar incriminarle con el tabaco de la Wendy (1977); el Servicio de Vigilancia Aduanera pidió el embargo de sus bienes (1999) con ocasión de la Operación Madriguera y las policías de Berna y Roma le siguieron los pasos en la Peseta Connection.

Con fama de "intocable" entre sus compañeros de "negocio" dada la red de relaciones e influencias tejidas a todos los niveles por Marcial Dorado, la ardua investigación del SVA y la valentía del entonces juez de Vilagarcía de Arousa, José Antonio Vázquez Taín, lograron algo que parecía impensable: procesarle en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. En el primer caso ha sido condenado. El segundo continúa abierto.

http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/12/08/ascenso-caida-marcial-dorado/393367.html

[Aire Mutable]

El testaferro de Urdangarin tira de la manta suiza 

 El belga Robert Cockx reconoce que jamás trabajó para Aguas de Valencia y que se llevó el 5% de los 375.000 euros evadidos

16.03.12 - 00:04 - 

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.               

Sábado 3 de marzo. San Lorenzo de El Escorial. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y los agentes de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acaban de aterrizar en Barajas y en cuestión de minutos se plantan en la puerta de un chalet sin lujos de la sierra madrileña. En esa vivienda los investigadores buscan la respuesta a la pregunta que una semana antes en los juzgados de Palma el duque había eludido: ¿A quién pertenece la famosa cuenta de Credit Suisse de Lausanne y para qué se utilizó?   

Una cuenta de la que nadie habría sabido jamás su existencia si la asistente personal del duque, Julita Cuquerella, no hubiera escrito una nota en 2008, incautada por la Policía, y dirigida al dueño de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, en la que le instaba hacer un pago en Lausanne por indicación de Urdangarin. «Iñaki me dice que tú ya sabes para qué es?», concluía aquella comprometedora nota.   

 El yerno del Rey, durante su interrogatorio, aseguró no tener ni idea de esa cuenta y explicó que, probablemente, fuera una indicación para que un jordano de nombre Massour Tabaa cobrara por algún trabajo a Aguas de Valencia, en el que el duque simplemente intervino para presentar a ambas partes.   

Ni Horrach ni el juez José Castro creyeron una sola palabra del marido de la infanta Cristina, máxime porque para entonces ya conocían que esa cuenta pertenece a la sociedad 'Alternative General Service Limited', una firma radicada en Dublín a nombre del belga Robert Cocks, un conocido testaferro que reside desde hace años en El Escorial y que se dedica a crear sociedades en países de fiscalidad laxa para ponerlas a disposición de sus clientes. Una actividad legal para Cocks, aunque puede acarrear serios problemas con Hacienda a las personas que recurren a sus servicios, como ya ocurrió con los condenados del 'caso Banesto' para los que también trabajó el belga en los noventa.   

El interrogatorio de Cocks no empieza bien. Su mujer, de nacionalidad española, cuando supo que el fiscal y la Policía iban a hacerles una visita coge el ordenador de su esposo y trata de ocultarlo en una bolsa de basura cerca de la piscina. Los agentes encuentran el portátil enseguida y copian toda la memoria. Al principio, Cocks, que no puede negar en modo alguno que 'Alternative' sea su empresa y que la cuenta esté a nombre de esa sociedad, no se aviene a colaborar y comienza a improvisar sobre la marcha una historia llena de lagunas. Asegura que él ha trabajado para Aguas de Valencia, que por ciertas gestiones había cobrado de Calabuig 375.000 euros y que lo había hecho en Suiza porque su empresa trabaja desde ese país.

De testigo a imputado  

 Horrach, ante las continuas contradicciones de Cocks, se enfada. Le dice que no le cree y que en ese mismo momento pasa de ser testigo a imputado en el 'caso Urdangarin'. El cambio de su condición aclara la mente al septuagenario belga y afirma que él no es más que un 'hombre de paja', que antes de este lío jamás había oído siquiera nombrar a Eugenio Calabuig ni a Aguas de Valencia ni a Massour Tabaa. Explica, ahora sí de forma coherente y con todo lujo de detalles, que desde hace años tiene subarrendada la cuenta de Credit Suisse a un socio español, el que supuestamente sí conoce a Urdangarin, para que la utilice con el cliente que quiera, siempre que no sea un «político ni un delincuente». Su negocio consiste en que se lleva el 5% del dinero que entra en esa cuenta.   

Confirma que sabía que su empresa había girado tres facturas a nombre de Calabuig por 125.000 euros cada una y que, por esa operación, se había embolsado 18.000 euros. Luego, ese dinero había volado a otra cuenta. Si esa última cuenta era de Urdangarin, lo desconoce.  Con la versión del duque ya desmontada solo falta el interrogatorio de Calabuig. Al dueño de Aguas de Valencia, de vuelta en Palma de Mallorca, no hace falta presionarle porque tiene ganas de contar como el duque le sableó 375.000 euros por estudios de trasvases de ríos en Jordania e inversiones en Marruecos y Portugal que nunca llegaron a nada. Calabuig admitió la semana pasada haber pagado en Suiza al duque siguiendo sus propias instrucciones y contra facturas que emitía la empresa de Cocks por conceptos de lo más variado.   

El viaje a El Escorial ha resulto el misterio de la cuenta de Laussane y complica más la situación del yerno de don Juan Carlos.   

http://www.eldiariomontanes.es/v/20120316/nacional/destacados/testaferro-urdangarin-tira-manta-20120316.html
 

Nos queda por saber oficialmente quien es el socio de Cocks y las declaraciones de Torres, que ha conseguido ser el último en declarar.

[Aire Mutable]

Un artículo corto que condensa parte de la maniobra utilizada por Urdangarín para evadir impuestos.

Una evasión poco discreta
16.03.12 - 00:01 - M. S. P. | MADRID.

Iñaki Urdangarin fue de todo menos discreto en sus maniobras para sacar dinero de España. Ya se sabía que en la época de Nóos y de su sociedad con Diego Torres recurrió a un vivero de empresas durmientes en internet, 'Sociedades Urgentes', para comprar a toda prisa una inmobiliaria madrileña y convertirla en horas una consultora internacional, 'De Goes Center Stakeholder Management', con la que evadir supuestamente dinero a Belice. En esa maniobra tampoco fue especialmente cuidadoso al elegir a Salvador Trinxet, un conocido abogado experto en fiscalidad 'benévola' internacional, para que gestionara desde Londres la falsa consultora.

Pero es que la cosa no mejoró cuando el duque, tras discutir con Torres, empezó negocios por su cuenta. El hecho de escoger a Robert Cockx no es el mejor ejemplo de discreción. El belga nunca ha ocultado a lo que se dedica. Es más, lo publicita sin reparo. En la UDEF todavía guardan el ejemplar de la revista 'Comunicación Empresarial' de junio de 2007, en el que Cockx, ofrece sus dos empresas, Alternative General Services y Cockx Legal Tax Consultant Abroad, y a sí mismo para «la creación de sociedades fuera de España con el fin de conseguir la reducción del pago de impuestos». El testaferro revela sin empacho que sus negocios son, entre otros, la puesta en marcha de 'trusts' (fideocomisos) en países anglosajones para «asegurar el anonimato del propietario»; facilitar que se pueda operar «a través de una sociedad residente fiscal en Inglaterra» pagando impuestos menores del 1% «sin tener ninguna huella visible de paraíso fiscal»; abrir «sociedades offshore» en países que «demuestren una tolerancia comprensible (al fraude)»; o procurar «acuerdos» en terceros países con «costes fiscales muy bajos o nulos».

http://www.eldiariomontanes.es/v/20120316/nacional/destacados/evasion-poco-discreta-20120316.html

[Aire Mutable]

Sabrosas incongruencias

 Nadie quiere imputar a la Infanta por blanqueo, mientras el Supremo y el CGPJ aconsejan penar a los cónyuges 

José Yoldi

18 MAR 2012 - 17:51 CET138   

Si se tiene sentido del humor, pocas cosas son más divertidas que darse cuenta de nuestras propias incongruencias. Y, si se siente valor, asumirlas. Ya saben, aquel al que la simple visión de una gota de su sangre le producía arcadas y que luego se convirtió en cirujano cardiovascular.

Pues bien, desde que el Monarca, en su discurso de Navidad, recordó que “la justicia es igual para todos” —y puntualizó aquello de que “las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento ejemplar”, que “cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione”, y que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”— solo pasaron cuatro días hasta que el juez de Palma de Mallorca José Castro imputó a su yerno, Iñaki Urdangarin, por su presunta participación en las irregularidades del Instituto Nóos, del que era presidente. El duque de Palma aparecía involucrado en un posible fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, falsedades documentales y blanqueo de dinero en paraísos fiscales a partir de una trama de sociedades pantalla creadas para enmascarar la salida de fondos del Instituto Nóos, que habría captado unos 17 millones de euros de empresas públicas y privadas.

Su esposa, la infanta Cristina, formaba parte de la junta directiva de Nóos y era propietaria del 50% de Aizoon, la sociedad patrimonial familiar que posee con Urdangarin, una de las que supuestamente se utilizaron de forma instrumental para desviar fondos públicos. Y el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias pidió que declarase en calidad de imputada.

No obstante, ningún testigo la ha involucrado en la toma de decisiones de esas compañías y el propio Urdangarin la ha exculpado completamente en su declaración judicial. Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a su citación y el juez Castro la ha rechazado por entender que “sería estigmatizarla gratuitamente”. Y es difícil no estar de acuerdo con esa decisión.

Lo curioso, sin embargo, es que parece justo lo contrario de las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Formación Continua, de la Escuela Judicial, en un curso sobre La nueva regulación de la corrupción. La nueva normativa sobre blanqueo de dinero nos ha equiparado a los países más sancionadores de Europa, por lo que ahora se facilita que el Estado se incaute de los bienes y fondos de los acusados cuando no puedan justificar su origen.

Además, se señala que resultaría conveniente que el Código Penal previera expresamente un agravamiento de las penas para aquellos supuestos de no devolución del dinero por parte de los condenados como autores de lavado de dinero.

Y en la sexta de las conclusiones se recuerda que la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia del 22 de julio de 2011) hace una interpretación extensiva del delito de blanqueo de capitales “hasta el extremo de penar como cómplices a los cónyuges de quienes han acumulado grandes sumas de dinero sin justificación en breve periodo de tiempo, colaborando con ellos en la constitución y posterior puesta en funcionamiento de las empresas, de las que también eran titulares, sin un especial protagonismo en la comisión del delito”. De una claridad prístina y deslumbrante.

Lo cierto es que ese modo de proceder trae a la memoria la frase pronunciada en 1209 por el legado papal Arnaud Amalric, en la cruzada contra los cátaros, tras la toma de Beziers (Francia). Cuando le preguntaron cómo iban a distinguir a los herejes de los que no lo eran, sentenció: “Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”.

De todas formas, en el caso Nóos puede que no se proceda exactamente así, porque —en el hipotético caso de que Urdangarin fuera encontrado culpable y aunque, como dice el Rey, la justicia es igual para todos— ninguno de la veintena de jueces y fiscales consultados al respecto creen ni siquiera imaginable que a la infanta Cristina se le vaya a aplicar esa reciente doctrina del Supremo que ahora se predica en la Escuela Judicial. Una sabrosa incongruencia.

Seguro que mi colega Luz Sánchez-Mellado, enfrentada al problema, recurriría al popular dicho manchego: “Ni se muere padre, ni cenamos”.
 
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/18/actualidad/1332089460_685209.html

[Маркс]

Los potenciales delitos del yernísimo y la no imputación de su esposa, Doña Cristina de Borbón, hija del Rey de España

"Por malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental será juzgado el Duque palmesano, según apuntan fuentes próximas a la investigación judicial tras nueve meses de investigaciones. Otro posible delito de evasión fiscal, por cobro no declarado de 375.000 euros a través de una cuenta en Suiza, no ha sido incluido en el sumario. ¿Por qué? No por no haberse cometido sino porque la cantidad defraudada ha Hacienda no superaría los 120 mil euros, la cuota mínima que establece el código penal después de la reforma de 2003 [1]. ¡Qué desgracia doña Engracia!

La estrategia exculpatoria –¡toda la culpa es del profesor Torres, el doctor por ESADE, la inmaculada escuela barcelonesa, jesuita y “progre” de negocios- no ha rendido sus frutos. La bronca que le debe estar cayendo al abogado-portavoz del yerno real debe ser de aúpa. Habrá cambios y no muy tarde.

El juez Castro ha rebatido la coartada del Duque y ejecutivo de Telefónica: su supuesta desvinculación de estos negocios de emprendedores después de que un representante de la Casa Real le apuntara-sugiriera-indicara-ordenara que debía abandonarlos. No lo hizo, hay “múltiples pruebas documentales y testimonios que acreditan todo lo contrario”. Siguió maquinando y maquinando desde Washington con un pie en la embajada y el otro en Telefónica Internacional. Alierta está para eso. Mientras tanto, todo resuelto, limpia la casa, la Familia Real organizaba una nueva cacería o estudiaba nuevas y suculentas inversiones reales.

Y de todo ello, por supuesto, su señora que lleva décadas en asuntos de negocios, trabajando para una entidad financiera como La Caixa, sin enterarse de la misa y la lectura bíblica. Y la Casa Real, como alma bella angelical, confiada en que sus instrucciones eran cumplidas al pie de la letra, hasta en la letra pequeña. ¡Y a cazar! ¡Qué cosas tan curiosas!

Doña Cristina, por lo demás, ha formado parte de la junta directiva del Instituto Nóos -parte esencial de este estudiado entramado premiado con un doctorado en Económicas en ESADE- y es copropietaria al 50%, sigue siéndolo hasta la fecha, de Aizoon, la sociedad que posee con el aristócrata y esposo, una de las empresas que -“supuestamente” desde luego- se utilizaron para desviar fondos públicos.

José Yoldi [2] recuerda la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia del 22 de julio de 2011) sobre sentencias de blanqueo de capitales: “[...] hasta el extremo de penar como cómplices los cónyuges de quienes han acumulado grandes sumas de dinero sin justificación en breve período de tiempo, colaborando con ellos en la constitución y puesta en funcionamiento de las empresas, de las que también eran titulares, sin un especial protagonismo en la comisión del delito”. ¿Y entonces?

El periodista del diario monárquico-global señala que ningún testigo ha involucrado a la hija del Rey en la toma de decisiones de esas compañías y el propio Urdangarin la ha exculpado completamente en su declaración judicial. ¿Podía ser de otro modo? Por tanto, concluye Yoldi, la fiscalía anticorrupción se ha opuesto a la citación y el juez Castro la ha rechazado por entender que sería estigmatizarla gratuitamente. ¿El “por tanto” pretende generar un argumento? ¿De lo primero se infiere lo segundo? ¿Citar a alguien es estigmatizarla? ¿No sería más lógico, con lógica de la realeza, que doña Cristina pudiese “probar su inocencia” en todo este proceso, asunto que está hoy por hoy lejos, muy lejos, de ser una noción común o un postulado indiscutible a pesar del permanente trabajo de las revistas del corazón y publicaciones afines?

Es difícil concluye José Yoldi “no estar de acuerdo con esta decisión”. ¿Difícil no estar de acuerdo con una decisión que parece colgar de la pura arbitrariedad y del miedo al nada afable poder monárquico? ¿Dónde reside la dificultad para el desacuerdo? ¿Qué escenario debería darse para que doña Cristina fuera llamada a declarar?

Dos apuntes explican la situación mejor que mil tratados con 500 páginas anexas de notas y 1931 de biografía primaria.

El primero de ellos. Extracto de unas declaraciones del ex presidente balear Matas al Diario de Mallorca: “Urdangarin nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la familia real [¡seriedad de la familia REAL!]. Era impensable que el Gobierno balear respondiera a la oferta de colaboración realizada por el Duque de Palma diciéndole que convocaríamos un concurso y que se presentara al mismo y lo ganara”. ¿Queda claro? “Impensable” es impensable.

Segundo apunte. Yoldi señala que en el hipotético caso que el aristócrata Urdangarin fuera encontrado culpable y aunque la justicia, palabra real, fuera igual para todos, “ninguno de la veintena de jueces y fiscales consultados al respecto creen ni siquiera imaginable que a la infanta Cristina se le vaya a aplicar la reciente doctrina del Supremo que ahora se predica en la Escuela Judicial”. El periodista del diario imperial-global no da los nombres de los veinte expertos consultados pero “ni siquiera imaginable” es también aquí ni siquiera imaginable. ¡Qué horror doña Leonor! ¡Qué osadía doña Leticia!

En fin, ¿es cuestión de imaginación o de otra cosa? ¿Está claro quien manda en el cortijo borbónico-español (y V de Alemania)? Hace unos cuantos años, Erich Fried, cuando éramos rebeldes y leíamos esas cosas, ya nos advirtió sobre la democracia, el pueblo y los poderes reales. ¡A ver si a pesar de ser un poeta brechtiano, rojo y marxista tenía razón!"

Salvador López Arnal

[Currobena]

El sometimiento de la Familia Real al Código Penal empezó en Cádiz
Urdangarín juzgado, gracias a la Constitución de 1812
Lo malo de estos aniversarios oficiales es que en ellos los españoles se emborrachan con la efeméride
Abelardo Zurita, 19 de marzo de 2012 a las 10:02

Mal día hoy para publicar exclusivas que no tengan que ver con las discusiones en el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz o la invasión napoleónica. Entre que es fiesta en Madrid y que el Rey y el Gobierno se encuentran en Cádiz, los periódicos y las tertulias están centrados en la conmemoración de los dos siglos de entrada en vigor de nuestra primera Constitución.

Lo malo de estos aniversarios oficiales es que en ellos, debido a la Administración y los medios de comunicación, los españoles se emborrachan con la efeméride, sea la guerra de la Independencia, el descubrimiento de América, Velázquez, o Carlos V. ¿Qué queda después? Ah, eso ya es otra cosa. ¿Series de televisión estilo británico?, ¿colecciones de textos divulgativos en los colegios?, ¿culturización de las personas, incluidos políticos y periodistas?

En la SER, Carles Francino ha entrevistado a Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional, que fue fiscal general del Estado de Felipe González y que juró lealtad al caudillo Franco cuando ingresó en la carrera judicial. Sala ha sido ponente de la sentencia que admitió la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, que impone mayores penas para los hombres por el hecho de serlos en conflictos con las mujeres, y también de la que apreció el recurso de amparo presentado por los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer y que supuso la anulación de su condena por el Supremo.

Por otro lado, los gobiernos vasco y catalán se han negado a conmemorar la participación de diputados vascos y catalanes en los debates constitucionales de Cádiz.

Entre lecturas de artículos, descripciones de cuadros de época y reconstrucciones de los debates, asoman las encuestas de los periódicos (La Razón publica hoy la suya) que sitúan al PP en la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y muestran la fragmentación del Parlamento asturiano.

A El País le toca amargar el aniversario a la Casa Real, ya que publica novedades sobre el caso Palma-Arena y da por hecho que el duque de Palma será acusado: El juez llevará al banquillo al yerno del Rey por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración. El duque de Palma se libra por poco del delito fiscal.

Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y yerno del Rey, será juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, según interpretan fuentes próximas a la investigación judicial a partir de las pruebas obtenidas en los últimos nueve meses

Para unirnos a las conmemoraciones del día, podemos decir que el sometimiento de la familia real al Código Penal es posible en 2012 gracias al camino comenzado en Cádiz en 1812 en que la soberanía nacional sustituyó a la soberanía real.

http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2012/03/19/urdangarin-juzgado-gracias-a-la-constitucion-de-1812.shtml

[Currobena]

El Confidencial sobre la condena a  Matas y Urdangarín:

CASI CUATRO AÑOS DE PRISIÓN A UN ASESOR DEL EXPRESIDENTE POR MALVERSAR 'SOLO' 600.000 EUROS
'Caso Urdangarín': la condena a Matas augura un negro futuro penal al yerno del Rey

José L. Lobo - Sígueme en  Twitter  21/03/2012   (06:00h)

La sentencia del caso Matas hecha pública ayer augura un negro horizonte penal a Iñaki Urdangarín. La condena de seis años al expresidente balear, uno de los dirigentes autonómicos que adjudicó contratos millonarios al duque de Palma, y sobre todo la pena de casi cuatro años de prisión impuesta al periodista Antonio Alemany, autor de los discursos oficiales de Jaume Matas y beneficiado por éste con solo 600.000 euros de fondos públicos del Ejecutivo regional, presagia lo peor para el yerno del Rey.

El fallo de la Audiencia Provincial de Palma, que declara a Matas culpable de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias por amañar un concurso público en favor de Alemany, es un claro aviso a Urdangarín, que podría correr la misma suerte que aquéllos si se le aplica idéntica vara de medir. La sentencia supone, además, un reconocimiento al instructor del caso, el juez José Castro, y a la Fiscalía Anticorrupción, impulsora de la investigación. 

Alemany, que fue columnista del diario El Mundo, ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel por los mismos delitos que Matas, salvo el de fraude. Pero, a diferencia del duque de Palma, que se embolsó varios millones de euros -más de seis millones únicamente de los gobiernos autonómicos balear y valenciano-, la sentencia considera probado que el periodista cobró poco más de 600.000 euros de forma fraudulenta por asesorar al expresidente y exministro del PP.

La primera sentencia del macroproceso judicial conocido como caso Palma Arena, una de cuyas 25 piezas es el llamado caso Urdangarín, ha supuesto un nuevo revés para el yerno de Don Juan Carlos, cuya declaración ante Castro a finales de febrero, plagada de evasivas y lagunas de memoria, no convenció al juez instructor. Especialmente si se tienen en cuenta las similitudes en el modus operandi de Urdangarín, por ahora solo imputado, y Alemany, ya condenado.

Mismos delitos, mismo benefactor

Ambos están acusados prácticamente de los mismos delitos -fraude, malversación, prevaricación y falsedad en el caso del exjugador internacional de balonmano-; los dos fueron beneficiados de forma irregular por Matas tras mantener con éste una estrecha relación; y uno y otro desviaron una parte de los fondos obtenidos a sus propias empresas. Pero el duque de Palma sacó una tajada mucho más sustanciosa que el periodista, que ya ha anunciado, al igual que Matas, que recurrirá el fallo al Tribunal Supremo.   

Según la documentación incorporada al sumario del caso Urdangarín, éste y su ex número dos en el Instituto Nóos, Diego Torres, ingresaron más de 15 millones de euros procedentes de administraciones públicas y empresas privadas. Como se trataba de una entidad que supuestamente no tenía ánimo de lucro, la mayor parte de esa cantidad fue posteriormente desviada, mediante facturas falsas y gastos ficticios, a un entramado societario controlado por el duque de Palma y su antiguo socio. En una de esas firmas, Aizoon S.L., participa al 50% la infanta Cristina de Borbón.

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial han coincidido en calificar de "dura" y "ejemplarizante" la condena impuesta a Matas y Alemany. Según esas fuentes, el fallo de la Audiencia Provincial de Palma -que también juzgaría al yerno del Rey- es "una advertencia" a los imputados en las 24 piezas pendientes del caso Palma Arena, incluidos Urdangarín y el propio expresidente balear, que está imputado en otras 16 causas. "Urdangarín", añaden, "tiene ahora muchos más motivos para estar preocupado".

No sé si es sarcasmo o lo dicen en serio. En cualquier caso, creo que asumen que todos somos iguales ante la justicia. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/21/caso-urdangarin-la-condena-a-matas-augura-un-negro-futuro-penal-al-yerno-del-rey-94687/

[CdE]

La nueva cúpula de Hacienda retrasa las investigaciones fiscales del caso Urdangarín


Desde el nombramiento por el PP del nuevo director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Santiago Menéndez, y de Pilar Valiente (caso Gescartera) como adjunta a la dirección, el Fisco ha dilatado todas sus investigaciones
 
 La Fiscalía Anticorrupción se queja en privado del comportamiento de los nuevos cargos de la lucha antifraude en el caso Urdangarín


Actualizado 21 marzo 2012

 Juan Luis Galiacho




Iñaki Urdangarín



Pilar Valiente


El caso Urdangarín se dilata considerablemente no sólo en el tiempo sino también en las formas, en paralelo a la sentencia inculpatoria del presidente balear Jaume Matas, condenado ayer a más de seis años de cárcel en una pieza separa del mismo caso Palma Arena que juzga al yerno del rey de España. La tardanza en las investigaciones de los técnicos de Hacienda puede hacer que los presuntos delitos económicos cometidos por Iñaki Urdangarín prescriban o hayan ya prescrito. De hecho personas próximas al yerno del rey de España consultaron hace unos meses a los abogados de los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer (el despacho madrileño de abogados Ramón Hermosilla) sobre esta prescripción, un hecho que ellos dominan perfectamente por la sentencia absolutoria de los célebres Albertos –muy amigos del Rey Juan Carlos- en el caso Urbanor.

La Fiscalía Anticorrupción se queja en privado del nuevo comportamiento de la cúpula de Hacienda y espera con impaciencia desde hace ya días el informe definitivo que le permita solicitar una fuerte fianza de responsabilidad civil a Iñaki Urdangarín y a sus socios, que se estima en torno a los 3 millones de euros, debido a la presunta malversación de dinero público procedente de las arcas del gobierno balear y valenciano. La tardanza en la entrega de los documentos por parte de Hacienda y de la dilatación en la investigación abierta por el presunto blanqueo y evasión de capitales en distintos paraísos fiscales hace temer a los fiscales anticorrupción que pueda producirse una prescripción de los delitos económicos.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por extraconfidencial.com indican que si el informe de Hacienda no llega en los próximos días serán ellos de motu proprio quienes realicen la petición de fianza de responsabilidad civil ante el juez José Castro. Todo indica que esta maniobra trata de paralizar la fianza millonaria hasta después de la Semana Santa y en fecha muy posterior a las elecciones andaluzas y asturianas. Así se eliminan dos pájaros de un sólo tiro. Se dejan al margen distorsiones informativas antes de los próximos comicios autonómicos y, por ende, se tranquilizan las vacaciones de Semana Santa  para la Familia Real española, que así puede acudir tranquilamente a Palma de Mallorca a descansar sin problemas añadidos.


El nombramiento de Pilar Valiente

Desde que el gobierno del PP destituyó a la anterior cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un órgano dependiente de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, todo son problemas. Precisamente esta cúpula antifraude, que venía del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, puso en marcha la investigación del denominado caso Gurtel y del caso Urdangarín. El nuevo nombramiento del director de la ONIF, Santiago Menéndez, y de su adjunta Pilar Valiente, involucrada en el caso Gescartera, otro caso de corrupción del gobierno popular de Aznar, ha dilatado considerablemente las investigaciones fiscales sobre Iñaki Urdangarín, según fuentes del caso.

Hay que recordar que Pilar Valiente fue presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que tuvo que dimitir en el mes de septiembre de 2001 de dicho cargo debido al escándalo del caso Gescartera que también provocó la dimisión del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, cuando precisamente Cristóbal Montoro, hoy ministro de Hacienda, ostentaba este mismo cargo en el Gobierno de José María Aznar. La inspectora Pilar Valiente se reintegró a la oficina antifraude después de su salida de la CNMV y figuraba como inspectora jefe en la ONIF antes de su nombramiento como adjunta a la dirección. A su lado trabajan como nuevos jefes de inspección: Manuel José Rufas, Paula Vázquez, Marta Poole, Rafael Serrano y Valentín Gallego.

Pilar Valiente dimitió de la CNMV tras aparecer un dietario de 1999 de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, a la sazón hermana del secretario de Estado de Economía del gobierno Aznar, que contenía reuniones, llamadas y presuntas intervenciones de Valiente para beneficiar a la agencia de valores de Antonio Camacho durante las investigaciones de la CNMV. Sin embargo, la jueza Teresa Palacios rechazó imputar en el 2004 a Valiente por el caso Gescartera a pesar de que las acusaciones particulares consideran que tuvo una actuación decisiva a la hora de paralizar o flexibilizar varias inspecciones.

Ahora, indican fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, está presuntamente pasando lo mismo con el caso Urdangarín. Afirman a el expediente fiscal abierto por la Agencia Tributaria a Iñaki Urdangarín, y a otros tres imputados, duerme desde hace días en un cajón y que se ha dilatado el procedimiento de comprobar la legalidad de algunas operaciones en paraísos fiscales donde intervinieron empresas de Iñaki Urdangarín, de su ex socio, Diego Torres, de la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y de Salvador Trinxet, el asesor externo en materia tributaria del grupo Nóos.

Desde hace días el cruce de datos entre el Juzgado de instrucción 3 de Palma, el grupo de delitos económicos de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria sobre el duque de Palma y los otros encausados ha bajado considerablemente su intensidad y duerme a la espera de una resolución judicial contundente.


 Juan Luis Galiacho

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=9195

Primera sentencia del 'caso palma arena'

Palma Arena, el velódromo que temen el PP y la Corona

costó 90,6 millones y las facturas revelan desde los 'tejemanejes' de Urdangarin hasta una supuesta financiación ilegal del partido de Rajoy

Miércoles, 21 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 05:31h

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