Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín

[Urederra]

¿ Pero no decía la Reina que Urdangarín era un "pedazo de pan"?


El fiscal cree que Urdangarin ocultó a la infanta las operaciones de Nóos

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/3665897/01/12/El-fiscal-cree-que-Urdangarin-oculto--a-la-Infanta-las-operaciones-de-Noos.html

[Lola]

¿ Pero no decía la Reina que Urdangarín era un "pedazo de pan"?


El fiscal cree que Urdangarin ocultó a la infanta las operaciones de Nóos

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/3665897/01/12/El-fiscal-cree-que-Urdangarin-oculto--a-la-Infanta-las-operaciones-de-Noos.html

Empieza el blanqueo de verdad, el de la Infanta, virgen y mártir -no el de Bélice- Y sí, claro que para la reina Urdangarín era un pedazo de pan, él no tenía un Denham Fouts como papi Pablo http://es.wikipedia.org/wiki/Denham_Fouts ni tampoco, que sepamos, un pichabrava como su marido.

Al final, resultará que el matrimonio Urdangarín fueron una pareja engañada, que vivían de manera, cómo era el mantra, sí, eso "austera, sobria y campechana" Nadie, ninguno de los imputados, ni los de las cajas, ni los Gurtel, ni los Mercasevillas, ni los Malayos, nadie va a devolver un duro al erario, y sólo cuatro pasarán por la cárcel. Qué asco.

[Pagador de facturas ajenas]

¿ Pero no decía la Reina que Urdangarín era un "pedazo de pan"?


El fiscal cree que Urdangarin ocultó a la infanta las operaciones de Nóos

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/3665897/01/12/El-fiscal-cree-que-Urdangarin-oculto--a-la-Infanta-las-operaciones-de-Noos.html

Empieza el blanqueo de verdad, el de la Infanta, virgen y mártir -no el de Bélice- Y sí, claro que para la reina Urdangarín era un pedazo de pan, él no tenía un Denham Fouts como papi Pablo http://es.wikipedia.org/wiki/Denham_Fouts ni tampoco, que sepamos, un pichabrava como su marido.

Al final, resultará que el matrimonio Urdangarín fueron una pareja engañada, que vivían de manera, cómo era el mantra, sí, eso "austera, sobria y campechana" Nadie, ninguno de los imputados, ni los de las cajas, ni los Gurtel, ni los Mercasevillas, ni los Malayos, nadie va a devolver un duro al erario, y sólo cuatro pasarán por la cárcel. Qué asco.

Parece que el fiscal se equivoca completamente
http://www.deia.com/2012/01/13/politica/estado/la-infanta-cristina-gano-571000-euros-tras-invertir-1500

[Lola]

Parece que el fiscal se equivoca completamente
http://www.deia.com/2012/01/13/politica/estado/la-infanta-cristina-gano-571000-euros-tras-invertir-1500

Parece que el fiscal que se quería equivocar, para no meterse en camisa de once varas, va a tener que tragarse sus "elucubraciones", siempre que, claro, las pruebas no tengan el mismo valor procesal para Fulano que para SAR.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/12/actualidad/1326404105_467747.html

Los correos de los negocios del duque
El sumario de Nóos revela que los socios consultaban todo con Urdangarin, hasta los desahucios
Jesús García Barcelona 12 ENE 2012 - 23:00 CET173


Los correos electrónicos intervenidos en la investigación del caso Nóos presentan a Iñaki Urdangarin como un hombre volcado en la gestión de sus negocios, que toma decisiones y es consultado por sus colaboradores en cada detalle de su actividad empresarial, por nimia que sea. Las conversaciones del duque de Palma entre 2008 y 2011 dibujan una relación cordial con sus colaboradores, con los que incluso llega a bromear. El duque les plantea dudas y acepta sus consejos, pero interviene activamente en todas las decisiones.

En los emails incautados por la policía, el yerno del Rey mantiene frecuentes conversaciones sobre dinero con dos de sus colaboradores más cercanos, ambos imputados en la causa: Marco Antonio Tejeiro y Miguel Tejeiro, cuñados del socio del duque, Diego Torres. Los correos que constan en la causa son posteriores a la época en la que Urdangarin ejerció como presidente del instituto Nóos (2004-2006), la entidad sin ánimo de lucro que, supuestamente, desvió grandes sumas del dinero aportado por los gobiernos balear y valenciano para la celebración de eventos deportivos.

La mayoría de correos versan sobre la actividad de Aizoon, la inmobiliaria de Urdangarin en la que figuraba también la infanta Cristina. En una de esas charlas, fechada el 26 de noviembre de 2009, Marco Tejeiro pone al duque al corriente de la situación de un inmueble en Palma. “Nos pregunta la abogada si, una vez desahuciada la inquilina, le ponemos demanda para cobrar las rentas que debe. Está localizada y se le puede embargar parte del sueldo. En principio dice que lo intentemos, pero eso nos generará pagar unos honorarios a la abogada y al procurador”.

El que fuera contable de Nóos sugiere una solución, aunque aguarda instrucciones del jefe. “Yo lo intentaría, son unos 9.000 euros. ¿Qué hacemos? Un saludo, Marco”. A lo que el duque de Palma, que se identifica como chairman de Telefónica en USA, da su visto bueno con un escueto “Ok”.

El mismo contable propone a Urdangarin inversiones: “Hola Iñaki. Disponemos de unos 100.000 euros en BBVA por si quieres invertirlo en Privat Bank desde Aizoon. Un saludo”.

Las conversaciones sobre los ingresos del duque y el funcionamiento de la empresa son compartidas, a menudo, con una mujer que se identifica como “asistente” del duque.

Es ella la que le escribe en un mail el 18 de septiembre de 2009: “Iñaki, como sabes, SAR me ha encargado unas compras que no puedo justificar por gastos de Aizoon. Si te parece le doy los tickets a Marco, para que él me devuelva el dinero de la caja. ¿Nos das el Ok? Gracias”.

Otro ejemplo es un correo de mayo de 2008 sobre una posible donación en EE UU. “Hola Julita: Si [Urdangarin] tiene que hacer una donación a una fundación, ONG, etc de USA no puede desgravar ni por la empresa ni particularmente, a menos que tengan una sucursal en España y haga la donación aquí. Lo puede hacer por Aizoon o particularmente, es indiferente, pues no puede deducirse el gasto”. De nuevo, el mail acaba con el “saludo” de Marco Tejeiro, que informa al duque, en otra comunicación, sobre su declaración de la renta de 2007. “Te sale a pagar 14.336.53 euros y la de patrimonio, 8.456,51. Ya las tenemos aquí para que mandes a alguien a recogerlas”.

La citada asistente, Julita Cuquerella, comenta que ha llegado “a casa de Iñaki un comunicado de Hacienda en el que se avisa de la discrepancia de titularidad entre el registro de Barcelona y los datos declarados para la renta, para la casa de Elisenda Pinós”.

Cualquier extremo se comenta con Urdangarin. El mismo Tejeiro indica que ha llegado una multa y se pide identificar al conductor. “¿Quién pongo?” Urdangarin le contesta “déjame pensarlo”. El yerno del Rey también dice que un “conocido” de su hermana se ha interesado en un renting de “la furgoneta Mercedes”. En mayo de 2010 habla de ese mismo asunto y propone que, al no hallar candidatos, se devuelva el vehículo. “Estar pagando sin sentido y sin uso alguno es una tontería”.

En julio de 2008, el duque envía un mail al que fue su socio hasta que su relación personal se rompió, Diego Torres, defendido en la causa por el letrado Manuel González Peeters. El correo muestra un notable recelo. “He sabido de tu propuesta de facturación de los proyectos compartidos. Estos son tus números, no los entiendo y es más, estoy en total desacuerdo. Me parece increíble”. “Te pido que, si crees que me corresponde algo, hables con Marco”, escribe.


(no hago comentarios porque no tengo ni ganas)

[Tarúguez]

El profesor Diego Torres, de Esade, instruye a Iñaki Urdangarin. Parte 1 de 4

http://youtu.be/HBFmzBJ13oU
	Small | Large

------

Vídeo del profesor de ESADE Diego Torres, socio de URDANGARÍN.
 
Diego Torres y otros profesores manipulan a Iñaki Urdangarin para hacer negocios.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 14-01-2012. El subtítulo es de mi amigo Luis Toribio Troyano, y lo adjunta en LEGITIMIDAD (ver enlaces en www.lagrancorrupcion.blogspot.com) a un video “youtube” donde el socio de Urdangarín, profesor de ESADE, imparte, más que una conferencia, una gran lección programática. Tras oírle parece indiscutible la tesis de Luis de “manipulación” del deportista, y yerno o duque ambicioso, pero tan presuntamente amoral como Torres.

No estoy a la altura del “academicismo” actual, ni siquiera alcanzo a entender no solo los anglicismos sino españolismos que maneja con máxima soltura el profesor de las gran escuela de negocios; “impacto en el negocio”, “patrocinios y mecenazgo”, “filantropía estratégica”, “estrategia y responsabilidad social”, “estrategia y sociedad”, “cadena de valor”, “alinear la RSC”, “economías de alcance” “espíritu de progreso” y una tan larga lista oída en el video… que me convence que ese “tío” es muy peligroso, de no solo los que te pueden arruinar… sino estafar.

Cuando entra en “nivel de valores”… “el balonmano y ayuda a los niños con cáncer”… o la vacuna del SIDA… casi se me revuelve el estómago…

No me alargaré… aconsejo tener paciencia, entrar en el enlace LEGITIMIDAD y escuchar… vale la pena para concienciarnos sobre que niveles de cretinismo puede alcanzar el genero humano.

!Y aun se ignoran los datos que el Juez Castro ha exigido a LA CAIXA bajo amenaza de imputar a ISIDRE FAINÉ!



http://infolagrancorrupcion.blogspot.com/

[Tarúguez]

No todos los días se escucha al insigne socio de un duque

De estas fuentes creó su empresa sin ánimo de lucro y tal.


2ª parte

http://youtu.be/mcuWcf37tTo
	Small | Large

3ª parte

http://youtu.be/lOS4hL2jQug
	Small | Large

4ª y última

http://youtu.be/s3NWV5YlI1c
	Small | Large

[Urederra]

Urdangarin hizo negocios en Brasil pese al aviso del Rey

El duque impulsó un proyecto en 2009, ya desde EE UU

http://www.elpais.com/articulo/espana/Urdangarin/hizo/negocios/Brasil/pese/aviso/Rey/elpepiesp/20120115elpepinac_11/Tes

[Aire Mutable]

Interesantísimo artículo de Cacho sobre la mano alargada del Rey. Nótese la información sobre Isidoro Fainé, al que el juez exige proporcione los datos solicitados so pena de imputarlo.

      Jorge Dezcallar, nuestro hombre en Washington

 En 2009, Urdangarin y Cristina empaquetan sus muebles en Barcelona y se van a vivir a Washington

   

Jesús Cacho
Foto: GTres   

Jim Wormold, Our Man in Havana, era un vendedor de aspiradoras que vivía en la Cuba de Batista y que, para poder costear los estudios de su hija, decidió convertirse en espía del M16 británico. Sin embargo, su falta de habilidad para el oficio era tal que, según la memorable novela de Graham Greene, decidió engañar a Londres remitiendo a sus superiores los planos de sus propias máquinas como si fueran secretas instalaciones donde se fabricaban bombas y otros artilugios. The beuaty of the thing es que los sabios ex alumnos de Eton y Oxford con mando en Vauxhall Cross hallaron el material remitido por Wormold increíblemente interesante, hasta el punto de terminar considerándolo uno de los mejores agentes secretos de Su Majestad en el exterior. 
 
Jorge Dezcallar, Nuestro Hombre en Washington, es, como el héroe de Greene, uno de esos tipos corrientes (“Quienes lo conocen destacan su talante afable y simpático, que compagina con la opacidad propia de los diplomáticos”) que, dueño de las claves del más grave problema sufrido por la Monarquía española desde la restauración franquista, acaba de remitir al diario La Gaceta un descabellado comunicado desmintiendo lo que todo el mundo sabe: que Iñaki Urdangarin se ha paseado en los últimos años por la embajada de España en la capital norteamericana como Pedro por su casa, usando para fines privados medios públicos que, como yerno de Juan Carlos I, en el 2375 de Pennsylvania Avenue se daban por supuesto le pertenecían. Lo dijo en su día Juan Bautista Soler –ex presidente del Valencia CF- a la policía: “me sentí obligado a dar dinero al Instituto Nóos porque era Urdangarin quien lo pedía”.

Dezcallar, 66, un hombre de Estado en sentido estricto, guarda en su magín secretos que harían temblar la tierra de más de cuatro instituciones en caso de publicarse. Su discreta carrera de diplomático pasó a primer plano cuando José María Aznar decidió nombrarle, junio de 1997, embajador en Rabat, lugar siempre delicado para España por razones geoestratégicas y por la especial relación que une al Rey con la dinastía alauí. En esas estaba cuando el 29 de junio de 2001 fue nombrado director del CNI –antiguo Cesid-, convirtiéndose en el primer civil al frente de unos servicios secretos cuya principal misión, además de apoyar la lucha contra ETA, ha sido el de “cuidar en la sombra” la figura de Juan Carlos I, con especial dedicación a la hora de tapar los “pecadillos” de dinero del Monarca y atender cualquier movimiento desestabilizador que pudiera surgir contra la institución. Su designación como capo del CNI fue recibida con satisfacción por el PSOE, que destacó su “perfil institucional” y su talante de “hombre de Estado y no de partido”. Incluso Izquierda Unida (IU) aplaudió.
 
Mucho se ha dicho en voz baja sobre la eventual participación de los servicios secretos marroquíes en los atentados del 11-M que mandaron al PP a la oposición. El caso es que Rodríguez Zapatero premió el dudoso papel de nuestro hombre con la embajada en el Vaticano, junio 2004, lugar idóneo para impetrar el perdón del Altísimo por el patético, tal vez siniestro, desempeño de nuestros espías en aquel episodio. En febrero de 2006, fue sustituido en Roma por el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez. Dos meses después, sin embargo, nuestro flamante embajador reaparece reconvertido en “secretario general del nuevo consejo sobre asuntos internacionales”, creado por Repsol YPF como un traje a su medida, previa mediación de Isidro Fainé ante Antonio Brufau. Hay quien afirma que es La Caixa, no Telefónica, el referente empresarial de la Casa Real y sus vástagos, y es el propio Fainé, no Alierta, el hombre de confianza de Zarzuela. En efecto, es Caixa la que da trabajo a la infanta Cristina, y es Caixa (Criteria) la que acaba de “recoger” al ex jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza.
 
Dezcallar y las comisiones del petróleo que importa España
Sostienen en el mundo del petróleo que nuestro enorme diplomático se dedicó en Repsol a cuidar de cierta comisión –al parecer del 1%- que desde tiempo inmemorial el Estado cobra  sobre el crudo que importa España. Entre junio de 2006 y noviembre de 2008, Dezcallar, fue, además, “consejero de Maxam Holding, matriz de Unión Española de Explosivos, la compañía de la que salieron los explosivos del atentado […] del 14-M” (La Gaceta, 21-Nov-2009). Sus servicios al Estado, cabe decir al Rey, eran ya tan apreciados en Palacio que Zapatero decidió nombrarlo en julio de 2008 embajador en Washington, la más importante de nuestras legaciones en el exterior. Apenas unas semanas antes, Mayo de 2008, Su Majestad piropeaba al bueno de ZP: “un hombre muy honesto, que no divaga” y que “sabe muy bien por qué hace las cosas”. Cuatro años antes, 2004, la pareja formada por Urdanga y Cristina de Borbón había adquirido un elegante palacete en Pedralbes (Barcelona) valorado en más de 6 millones, con dinero supuestamente caído del cielo.
 
Algo más tarde, mayo de 2007, el PP perdía el Gobierno de las Baleares. Jaume Matas, uno de los “hijos políticos” de Aznar, principal imputado, con Iñaki, del caso Palma Arena, dejaba de ser presidente balear. Unos pocos meses después, el hombre que estos días se sienta en el banquillo con la sonrisa boba del samurai desnortado y sin honor, se instalaba en Washington dispuesto a vivir del momio como directivo del Grupo Barceló (menos de un año antes, le había adjudicado la construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos de Palma, con hotel, centro comercial y aparcamiento. Un negocio redondo). En Abril de 2009, Urdangarin y Cristina empaquetaban sus muebles en Barcelona y se mudaban a Washington (¡mira que hay sitios…!), donde Iñaki acababa de encontrar trabajo dizque como presidente de una tal Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica (¡Latinoamérica en Washington!), previa petición del Rey a César Alierta aunque hay quien sostiene, de nuevo, que la gestión fue realizada por el mentado Fainé ante su amigo y compañero de Consejo en Telefónica.
 
Más de uno imaginará que la presencia de Matas, Dezcallar y Urdangarin en Washington al mismo tiempo, pululando todos juntos y en unión en torno a la embajada de España, no puede ser casual. Se admiten, sin embargo, las siguientes variables: a) ¿Llegó Dezcallar a Washington (julio de 2008) con el encargo de vigilar a Matas (diciembre de 2007)? b) Lo hizo más bien porque el Rey ya había decidido enviar al exilio a su yerno, temerosa la Zarzuela de la dimensión del escándalo Nóos? c) ¿Mandaron a Iñaki a Washington (abril de 2009) porque allí estaba Dezcallar? Ninguna de las hipótesis citadas es excluyente; por el contrario, todas juntas pueden ser perfectamente válidas.
 
El papel de Fernando Almansa como “correo” del Rey
En este puzzle conviene aclarar que our man in Washington -que entró en Palacio en 1993 de la mano del entonces jefe de la Casa, Fernando Almansa, ahora consejero privado del Monarca-, prestó su primer gran servicio a la causa con motivo del escándalo KIO, asunto que se llevó por delante al “intendente” e íntimo amigo de S. M., Manuel Prado y Colón de Carvajal, pero del que, en contra de toda evidencia, el Monarca consiguió salir indemne. Hay constancia de que Almansa ha sido utilizado también como “correo” real en el caso Urdanga: a primeros de diciembre, el vizconde del Castillo de Almansa con Grandeza de España fue enviado a Washington con un mensaje real. Doña Cristina y su marido se encontraban a la sazón esquiando en Denver, Colorado, siendo obligados a regresar a uña de caballo a la capital. Con todo, el papel de Almansa parece de segundo orden en el reparto de los escándalos que rodean a la familia Borbón. La estrella del momento es Dezcallar, depositario –muerto Prado- de no pocos secretos capaces de conmover los pilares del templo. 
 
Es obvio que el matrimonio Urdangarin se ha servido de la embajada de España en Washington a su antojo, porque para eso fue enviado allí el señor Dezcallar, our man en Rabat, en el CNI, en la Santa Sede, en Repsol, en Washington y donde sea menester. Medios públicos para fines privados, en la mejor tradición borbónica. Las protestas en contrario de nuestro Wormold son, por eso, irrelevantes. El todavía duque de Palma podría, sin embargo, eludir la acción de la justicia gracias a la prescripción -¿casualidad?- de la mayoría de los delitos que se le imputan. El incendio, no obstante, parece imparable. Aunque el Rey haya dejado caer como un peso muerto (“esto nos lo han montado desde dentro”, se queja, dolida, Cristina) a su yerno, el fuego ha alcanzado tales proporciones que son muchos los españoles acostumbrados a pensar por su cuenta que sospechan que este es el final de la Monarquía juancarlista, y de ahí la urgencia de preparar un relevo inteligente en la persona del Príncipe Felipe, quien, a diferencia del padre, no se ha visto implicado hasta el momento en escándalo económico alguno. Que se sepa. Es el único camino que se intuye posible para “moralizar” de una vez por todas la Monarquía española.
 
http://www.vozpopuli.com/nacional/jorge-descallar-nuestro-hombre-en-washington

[Aire Mutable]

El testaferro de Urdangarin
 

• El duque de Palma y su socio pagan 150 euros al mes a un panameño
• Gustavo Alberto Newton es su 'hombre de paja' en el paraíso fiscal de Belice

  Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid
 Actualizado domingo 15/01/2012 13:35 horas    La Policía Judicial ha identificado a Gustavo Alberto Newton Herrera, un panameño de 50 años, como el testaferro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres en Belice.
 
Newton recibe un salario de 150 euros mensuales por hacer de 'hombre de paja' en el paraíso fiscal caribeño. Está contratado por el duque de Palma y su socio para que figure como el propietario oficial de los fondos desviados desde las arcas del Instituto Nóos al extranjero a través de una sociedad barcelonesa especializada en el montaje de estructuras societarias fiduciarias internacionales: Braxton Consulting.
 
Dicho entramado sirve para que figure este ciudadano panameño como responsable en última instancia y no aparezca ningún rastro del marido de la Infanta Cristina ni de su mano derecha en la información pública de las entidades empleadas por Urdangarin y Torres para evadir capitales.
 
El duque de Palma llegó a emplear 36.000 euros en montar lo que la Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro denominan una "estructura societaria fiduciaria" para colocar los fondos que el Instituto Nóos recibía de administraciones públicas y empresas privadas en Belice y Reino Unido.
 > Lea esta información íntegra en ORBYT

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/14/espana/1326572279.html

[Aire Mutable]

Cosas de éstas son las que nos hacen falta a punta pala...

Un abogado denuncia a la infanta Cristina por las actividades de Aizoon

 Fernando Pamos juzga "imposible" que "no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo como para acumular semejante patrimonio"

Viernes, 13 de enero del 2012 - 16:22h.       
EUROPA PRESS / Madrid 

El abogado Fernando Pamos ha presentado este viernes en la sede de la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la infanta Cristina con el fin de que se aclare su papel en la entidad Aizoon y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por dicha firma, según se señala en un correo electrónico obrante en el sumario en el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarín.
 
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita concretamente la incoación de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en pieza aparte a la que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca en relación a Aizoon, el Instituto Nóos y otras sociedades vinculadas al duque de Palma.
 
En el citado correo intervenido en la operación Babel, publicado este viernes por EL PERIÓDICO, Urdangarín y otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la Infanta y a la dificultad de que estas sean "justificadas por gastos de Aizoon" --sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un 50%--, "resarciéndose del gasto originado, con posteridad, 'desde la caja'", según señala la denuncia haciendo mención a este documento.

Igualdad ante la ley

A juicio del abogado, los hechos podrían constituir delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil.
 
En la denuncia, de ocho páginas, se solicita al Ministerio Público que "desempeñe su preponderante papel igualando a todos los españoles" ante la ley y se califica de "imposible" que la Infanta "no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (...) como para acumular semejante patrimonio".
 
"Desde mi experiencia, y lo aseguro sin prueba en contrario, si fuera la misma otra persona, ya hubiera sido detenida o su patrimonio objeto de una grandísima investigación. Y es que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda", concluye Pamos el escrito presentado.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/abogado-denuncia-infanta-cristina-actividades-aizoon-1321441

[CdE]

El testaferro de Urdangarin
 

• El duque de Palma y su socio pagan 150 euros al mes a un panameño
• Gustavo Alberto Newton es su 'hombre de paja' en el paraíso fiscal de Belice

  Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid

 Actualizado domingo 15/01/2012 13:35 horas    La Policía Judicial ha identificado a Gustavo Alberto Newton Herrera, un panameño de 50 años, como el testaferro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres en Belice.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/14/espana/1326572279.html

El hompre de paja y la aguja en el pajal:

MR. GUSTAVO ALBERTO NEWTON HERRERA


TGO TRADING & SUPPLY LTD
Appointment Date:03 February 2011
Appointment Type:Current Director

NCA STRUCTURE LTD
Appointment Date:03 February 2011
Appointment Type:Current Director

NCA BUSINESS & STRUCTURE LTD
Appointment Date:02 February 2011
Appointment Type:Current Director

PPM TRADING & SUPPLY LTD
Appointment Date:02 February 2011
Appointment Type:Current Director

DICADIA LTD
Appointment Date:17 January 2011
Appointment Type:Current Director

MEADOW CONSULTING LIMITED
Appointment Date:13 December 2010
Appointment Type:Current Director

ERSTEN BUSINESS LTD
Appointment Date:10 November 2010
Appointment Type:Current Director

GESA TRADING LTD
Appointment Date:30 September 2010
Appointment Type:Current Director

NUTECH MANAGEMENT LIMITED (Dissolved)
Appointment Date:27 September 2010
Appointment Type:Current Director

VARILO LIMITED
Appointment Date:23 September 2010
Appointment Type:Current Director

VIRTUAL KNOWLEDGE GLOBAL LTD (Dissolved)
Appointment Date:22 September 2010
Appointment Type:Current Director

HOTPOT LIMITED
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

SILVERGOLD ASSOCIATES LIMITED
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

WESTON GLOBAL LIMITED
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

SOCIETE GENERALE SERVICES LTD
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

TRIUM CELL CO LTD
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

FIGTHLONG LTD.
Appointment Date:17 September 2010
Appointment Type:Current Director

ABC INVEST UK LIMITED
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

C INVEST GROUP LIMITED
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

ASSET PROTECTION PUBLISHING LTD.
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

IRONBOND TRADING LTD
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

RAISEMOON INVESTMENTS LTD
Appointment Date:07 June 2010
Appointment Type:Current Director

ISLANDMARK UK LIMITED
Appointment Date:27 April 2009
Appointment Type:Current Director

GOLDEN SKY INVESTMENTS LIMITED (Dissolved)
Appointment Date:25 September 2008
Appointment Type:Current Director

MADISON INVESTMENTS LIMITED
Appointment Date:25 September 2008
Appointment Type:Current Director

SECRETARY CORPORATE SERVICES LIMITED
Appointment Date:25 July 2008
Appointment Type:Current Director

CARIBBEAN RESORT & VILLAGES DEVELOPMENT LTD (Dissolved)
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

BRAXTON CONSULTING SERVICES LTD
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

TOPMIND LIMITED
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

CHELWOOD ASSETS LIMITED
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

GLOBAL MARKET SERVICES LTD (Dissolved)
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

INVESTMENTS & ENVIRONMENT RESOURCES LTD (Dissolved)
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

CORPORATE DIRECTORS SERVICES LTD.
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

VIKRAM STRATEGY ADVISORS LTD.
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

ARIZONA LIMITED
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

GOLDBOX GLOBAL LTD
Appointment Date:14 January 2008
Appointment Type:Current Director

ARISES LIMITED
Appointment Date:13 December 2007
Appointment Type:Current Director

CHARLES WILLIAMS & CO. LTD (Dissolved)
Appointment Date:07 December 2007
Appointment Type:Current Director

DIRECTORS CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
Appointment Date:17 August 2007
Appointment Type:Current Director

http://www.levelbusiness.com/doc/person/uk/12387283

[CdE]

Datos de MADISON INVESTMENTS LIMITED


    Nombre de la Empresa   MADISON INVESTMENTS LIMITED

    Forma Jurídica   0601N

    CIF-NIF   CIF de MADISON INVESTMENTS LIMITED

    Actividad (CNAE 93)   7000 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

    Actividad (CNAE 2009)   4110 Promoción inmobiliaria

    Dirección   LUGAR PLAYA MIRAFLORES I, 6

    Localidad y Provincia   MIJAS ( MALAGA )

http://www.informacion-empresas.com/Empresa_MADISON-INVESTMENTS.html

VAN BOCKEL AND PARTNERS SL

Forma jurídica:    SOCIEDAD LIMITADA

Dirección:    URB. PLAYA DE MIRAFLORES, I - APARTAMENTO 6. MIJAS, MALAGA

Teléfono:    952931708

CIF:    Ver CIF de VAN BOCKEL AND PARTNERS SL

Actividad

Tiempo en activo    6 años y 4 meses

Objeto social:    ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE EMPRESAS NACIONALES O INTERNACIONALES, EN CONEXION CON LOS CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE CELEBREN CON GOBIERNOS, ORGANISMOS O EMPRESAS PUBLICAS

CNAE:    8411 Actividades generales de la Administración Pública

http://www.axesor.es/Informes-Empresas/3210481/VAN_BOCKEL_AND_PARTNERS_SL.html

[Aire Mutable]

Testaferro:

150€ x 40 empresas = 6.000€ al mes

Todos los pasos de Urdangerín, aunque muchos lo tildan de aficionado, muestran que seguía los pasos de todas las tramas corruptas; todas funcionan de forma similar, apoyándose y pasándose los contactos de unas a otras. Si el modus operandis es "chapucero", es simplemente fruto de la total impunidad con la que actuaban. Más a nuestra razón, si los mecanismos de investigación y judiciales se pusieran de verdad en marcha en condiciones, caerían como chinches.

El testaferro de Urdangarin
 

• El duque de Palma y su socio pagan 150 euros al mes a un panameño
• Gustavo Alberto Newton es su 'hombre de paja' en el paraíso fiscal de Belice

  Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid

 Actualizado domingo 15/01/2012 13:35 horas    La Policía Judicial ha identificado a Gustavo Alberto Newton Herrera, un panameño de 50 años, como el testaferro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres en Belice.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/14/espana/1326572279.html

El hompre de paja y la aguja en el pajal:

MR. GUSTAVO ALBERTO NEWTON HERRERA


TGO TRADING & SUPPLY LTD
Appointment Date:03 February 2011
Appointment Type:Current Director

NCA STRUCTURE LTD
Appointment Date:03 February 2011
Appointment Type:Current Director

NCA BUSINESS & STRUCTURE LTD
Appointment Date:02 February 2011
Appointment Type:Current Director

PPM TRADING & SUPPLY LTD
Appointment Date:02 February 2011
Appointment Type:Current Director

DICADIA LTD
Appointment Date:17 January 2011
Appointment Type:Current Director

MEADOW CONSULTING LIMITED
Appointment Date:13 December 2010
Appointment Type:Current Director

ERSTEN BUSINESS LTD
Appointment Date:10 November 2010
Appointment Type:Current Director

GESA TRADING LTD
Appointment Date:30 September 2010
Appointment Type:Current Director

NUTECH MANAGEMENT LIMITED (Dissolved)
Appointment Date:27 September 2010
Appointment Type:Current Director

VARILO LIMITED
Appointment Date:23 September 2010
Appointment Type:Current Director

VIRTUAL KNOWLEDGE GLOBAL LTD (Dissolved)
Appointment Date:22 September 2010
Appointment Type:Current Director

HOTPOT LIMITED
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

SILVERGOLD ASSOCIATES LIMITED
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

WESTON GLOBAL LIMITED
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

SOCIETE GENERALE SERVICES LTD
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

TRIUM CELL CO LTD
Appointment Date:21 September 2010
Appointment Type:Current Director

FIGTHLONG LTD.
Appointment Date:17 September 2010
Appointment Type:Current Director

ABC INVEST UK LIMITED
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

C INVEST GROUP LIMITED
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

ASSET PROTECTION PUBLISHING LTD.
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

IRONBOND TRADING LTD
Appointment Date:15 September 2010
Appointment Type:Current Director

RAISEMOON INVESTMENTS LTD
Appointment Date:07 June 2010
Appointment Type:Current Director

ISLANDMARK UK LIMITED
Appointment Date:27 April 2009
Appointment Type:Current Director

GOLDEN SKY INVESTMENTS LIMITED (Dissolved)
Appointment Date:25 September 2008
Appointment Type:Current Director

MADISON INVESTMENTS LIMITED
Appointment Date:25 September 2008
Appointment Type:Current Director

SECRETARY CORPORATE SERVICES LIMITED
Appointment Date:25 July 2008
Appointment Type:Current Director

CARIBBEAN RESORT & VILLAGES DEVELOPMENT LTD (Dissolved)
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

BRAXTON CONSULTING SERVICES LTD
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

TOPMIND LIMITED
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

CHELWOOD ASSETS LIMITED
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

GLOBAL MARKET SERVICES LTD (Dissolved)
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

INVESTMENTS & ENVIRONMENT RESOURCES LTD (Dissolved)
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

CORPORATE DIRECTORS SERVICES LTD.
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

VIKRAM STRATEGY ADVISORS LTD.
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

ARIZONA LIMITED
Appointment Date:15 January 2008
Appointment Type:Current Director

GOLDBOX GLOBAL LTD
Appointment Date:14 January 2008
Appointment Type:Current Director

ARISES LIMITED
Appointment Date:13 December 2007
Appointment Type:Current Director

CHARLES WILLIAMS & CO. LTD (Dissolved)
Appointment Date:07 December 2007
Appointment Type:Current Director

DIRECTORS CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
Appointment Date:17 August 2007
Appointment Type:Current Director

http://www.levelbusiness.com/doc/person/uk/12387283

[Urederra]

Iñaki Urdangarin también puso a punto su mansión de Washington con dinero público

http://elmundo.orbyt.es/2012/01/16/orbyt_en_elmundo/1326749544.html

[Urederra]

El fisco de EEUU 'caza' a Urdangarín por ocultar una parte de sus ingresos

Iñaki Urdangarín no sólo engañó presuntamente a Hacienda para eludir el pago de impuestos en España. El duque de Palma también trató de burlar al fisco de EEUU, país en el que vive y trabaja desde el verano de 2009, hasta que fue finalmente cazado el pasado otoño por la Internal Revenue Service (IRS), la agencia tributaria estadounidense, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación que dirige el juez José Castro, instructor del caso Urdangarín.

Según consta en la última declaración del yerno del rey Juan Carlos al fisco estadounidense, presentada en 2011 y correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, Urdangarín aseguró haber obtenido unos ingresos de 1,4 millones de dólares (1,1 millones de euros). Una cantidad que, a juicio de los inspectores del IRS, no se corresponde con las rentas realmente acumuladas aquel año por el duque de Palma, añaden las mismas fuentes.

Además de ocultar presuntamente una parte de sus ingresos, Urdangarín también presentó su declaración fuera de plazo. Pero la agencia tributaria estadounidense, según aseguran las fuentes consultadas, detectó el supuesto fraude, y el pasado mes de noviembre obligó al yerno del Rey a pagar una multa de más de 12.000 dólares (unos 9.500 euros), sin incluir los intereses de demora.

El ex jugador internacional de balonmano, imputado por el juez Castro en una pieza separada del caso Palma Arena -desvío de fondos públicos en la construcción de un velódromo en la capital balear-, ya ocultó presuntamente en paraísos fiscales una parte del dinero captado por el Instituto Nóos. Urdangarín trató, así, de esquivar el pago de impuestos en España, según se desprende de la investigación judicial.

De la abundante documentación incautada en los registros policiales de las sedes del Instituto Nóos y sus sociedades satélite, además de las declaraciones de los testigos que yan han desfilado ante el juez, los investigadores concluyen que Urdangarín vendió su condición de miembro de la Familia Real para apropiarse de fondos públicos y, posteriormente, eludir a Hacienda a través de un entramado de sociedades instrumentales que carecían de actividad. Parte de ese dinero se desvió a paraísos fiscales como Belice, y otra parte sustancial acabó en la inmobiliaria Aizoon S. L., propiedad al 50% del duque de Palma y su esposa, la infanta Cristina de Borbón.

Sólo entre los años 2004 y 2008 el Instituto Nóos tuvo un volumen de negocios cercano a los 10 millones de euros. Pero la sociedad apenas pagó 16.000 euros durante ese periodo en concepto de impuesto de sociedades, según consta en los informes que la Agencia Tributaria ha entregado al juez Castro. La entidad presidida por el duque de Palma hasta 2006 -que siguió controlando en la sombra con posterioridad a esa fecha- se acogió a las ventajas fiscales concedidas a las entidades sin ánimo de lucro.

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/17/el-fisco-de-eeuu-caza-a-urdangarin-por-ocultar-una-parte-de-sus-ingresos-91019/